Licencia de juego de Alderney

Ventajas de la Licencia de Juego de Alderney

En primer lugar, debe tener en cuenta que Alderney es tecnológicamente avanzado y tiene un marco regulatorio sólido que permite a las empresas de juegos de azar crecer en un entorno seguro y de apoyo, al tiempo que ahorran costos en licencias y gestionan eficientemente las operaciones comerciales. Los reguladores de juegos y AML de Alderney son reconocidos a nivel mundial por tener estándares muy altos, lo que convierte a Alderney en una jurisdicción reputada. Por lo tanto, tener una licencia de Alderney es una señal de confianza para clientes e inversores.

Además, si obtiene una licencia o certificado de eGaming de Alderney, podrá invertir cada vez más en el crecimiento de su negocio debido a su sistema impositivo competitivo. La isla no tiene impuestos sobre juegos, IVA, impuestos de sociedades o ganancias de capital aplicables a las empresas de Alderney. Además, la solicitud de licencia y las tarifas anuales de Alderney son muy favorables, justas y transparentes.

Regulaciones de Juego en Alderney

La Comisión de Control de Juegos de Alderney (AGCC) es responsable de la supervisión de las empresas de juegos de azar, incluidas las licencias y la aplicación de regulaciones. La autoridad tiene más de 23 años de experiencia en regulaciones de juegos de azar y, por lo tanto, es excelente en la promoción del crecimiento de la industria al mismo tiempo que protege a todos los participantes de la industria.

La AGCC supervisa las empresas de juegos de azar en base, entre otros, a la siguiente legislación:

• Ley de Juegos de Azar (Alderney) de 1999
• Ordenanza de Juegos de Azar de Alderney de 2009
• Reglamentos de eGaming de Alderney de 2009
• Ordenanza de eGaming de Alderney (Operaciones en Guernsey) de 2006

Debido al crecimiento exponencial de la industria de los eGaming, los Reglamentos de eGaming de Alderney de 2009 son una de las leyes más relevantes, estipulando reglas para una variedad de licencias y certificados de eGaming, incluido el proceso de solicitud y criterios, modificación de licencias y las consecuencias del incumplimiento y la suspensión.

Otra pieza crítica de las regulaciones de juegos de azar es la Ordenanza de eGaming de Alderney de 2009, que estipula reglas para la concesión de licencias y certificación, requisitos operativos para titulares de licencias y certificados, así como disposiciones generales relacionadas con apelaciones, delitos y derechos de rechazar transacciones. La Ordenanza de eGaming de Alderney de 2009 también establece las normas de LMA/CFT para las empresas de juegos de azar responsables, incluido el establecimiento de procedimientos internos, documentación de transacciones y evaluación de cada relación comercial propuesta.

LICENCIA DE JUEGO EN ALDERNEY

Tipos de Licencias de Juego de Alderney

En Alderney, se ofrecen varios tipos de licencias y certificados de juegos para permitir a las empresas con diversos modelos ofrecer productos y servicios de juegos seguros, justos y de alta calidad. A continuación se presenta una revisión de los tipos de autorización relacionados con eGaming, pero si está interesado en otros tipos de licencias de juegos, comuníquese con nuestro amable equipo aquí en Regulated United Europe y estaremos encantados de brindarle asesoramiento personalizado.

Una Licencia de eGambling de Categoría 1 autoriza a los titulares de licencias a organizar y llevar a cabo operaciones de juego para preparar a los clientes para apostar. La licencia permite las siguientes actividades:

• Concluir un acuerdo con los clientes
• Registrar y verificar a los clientes
• Realizar transacciones financieras con los clientes y gestionar los fondos de los clientes
• Ofrecer o promocionar juegos de azar a los clientes
• Otras acciones que la AGCC determine que solo pueden ser realizadas por un titular de la Licencia de eGambling de Categoría 1

Un titular de Licencia de eGambling de Categoría 1 no puede realizar transacciones de juego a menos que también tenga una Licencia de eGambling de Categoría 2, lo que significa que es posible solicitar dos categorías de licencia si el modelo comercial de un solicitante lo requiere.

Una Licencia de eGambling de Categoría 2 permite a los titulares realizar transacciones de juego que incluyen las siguientes actividades:

• Realizar una apuesta
• Alojar y registrar elementos aleatorios o resultados de transacciones de juego
• Operar un sistema aprobado de hardware y software a través del cual se realizan transacciones de juego
• Operar más de una forma de juego y múltiples plataformas de juego
• Operar juegos de azar en nombre de un titular de la Licencia de eGambling de Categoría 1 o en nombre de operadores de juegos de azar con sede en otras partes del mundo

Es importante destacar que una Licencia de eGambling de Categoría 2 no permite realizar transacciones financieras con los clientes. Tampoco permite contratar directamente con los clientes a menos que el titular de la licencia también tenga una licencia de eGambling de Categoría 1.

Una Licencia de eGambling Temporal se ofrece a las empresas de juegos de azar extranjeras y tiene las siguientes características:

• Permite a un titular de licencia extranjero actuar tanto como titular de una Licencia de eGambling de Categoría 1 como de una Licencia de eGambling de Categoría 2 por un período de tiempo limitado y solo para fines específicos
• El titular de la licencia generalmente tiene todos los derechos y obligaciones de un titular de una Licencia de eGambling de Categoría 1 o de una Licencia de eGambling de Categoría 2
• Permite transacciones que involucran cualquier forma de apuestas, juegos de azar y apuestas, y participación en cualquier lotería

Ventajas

• Establecer un acuerdo con los clientes
• Registrar y verificar a los clientes
• Realizar transacciones financieras con los clientes y gestionar los fondos de los clientes
• Ofrecer o promocionar juegos de azar a los clientes
• Otras acciones que la AGCC determine como actividades que solo puede realizar un titular de la Licencia de eGambling de la Categoría 1

Un titular de la Licencia de eGambling de la Categoría 1 no puede realizar transacciones de juegos de azar a menos que también tenga una Licencia de eGambling de la Categoría 2, lo que significa que es posible solicitar dos categorías de licencia si el modelo comercial del solicitante lo requiere.

Una Licencia de eGambling de la Categoría 2 permite a los titulares realizar transacciones de juegos de azar que incluyen las siguientes actividades:

• Realizar una apuesta
• Alojar y registrar elementos aleatorios o resultados de transacciones de juegos de azar
• Operar un sistema aprobado de hardware y software a través del cual se realizan las transacciones de juegos de azar
• Operar más de una forma de juegos de azar y múltiples plataformas de juegos de azar
• Operar juegos de azar en nombre de un titular de la Licencia de la Categoría 1 o en nombre de operadores de juegos de azar con sede en otros lugares del mundo

Es importante destacar que una Licencia de eGambling de la Categoría 2 no permite realizar transacciones financieras con los clientes. Además, no permite contratar directamente con los clientes a menos que el titular también tenga una licencia de eGambling de la Categoría 1.

Se ofrece una Licencia de eGambling Temporal a empresas extranjeras de juegos de azar y tiene las siguientes características:

• Permite a un titular extranjero actuar tanto como titular de la Licencia de eGambling de la Categoría 1 como de la Categoría 2 de forma temporal y solo para fines específicos.
• El titular generalmente tiene todos los derechos y obligaciones de un titular de la Licencia de eGambling de la Categoría 1 o un titular de la Licencia de eGambling de la Categoría 2.
• Permite transacciones que involucran cualquier forma de apuestas, juegos de azar y apuestas, y participación en cualquier lotería.

Tipos de Certificados de Juegos de Azar de Alderney

Se emite un Certificado de Asociado de Proveedor de Servicios Principales a proveedores principales de servicios de juegos de azar y cuenta con las siguientes características:

• Los titulares del certificado están autorizados para proporcionar software específico de juegos de azar, incluidos juegos, a los titulares de licencias de eGambling, titulares de certificados de asociados de la Categoría 1 y titulares de certificados de asociados de la Categoría 2, excepto la venta de ese software y los derechos asociados.
• Con los titulares de este certificado, los clientes depositan los fondos para pagar las transacciones de juegos de azar realizadas con los titulares de certificados de asociados de la Categoría 1.
• Un titular de la licencia de eGambling, un titular de certificado de asociado de la Categoría 1 o un titular de certificado de asociado de la Categoría 2 puede externalizar su gestión a los titulares de certificados de asociados de proveedores de servicios principales, según lo describa su sistema de control interno aprobado.

Un Certificado de Asociado de la Categoría 1 tiene las siguientes características:

• Permite a un titular contratar con los clientes para organizarlos y prepararlos para apostar.
• Las actividades de organización y preparación incluyen el registro y verificación de clientes, participar en transacciones financieras con los clientes y gestionar sus fondos.
• El certificado está sujeto a las mismas condiciones generales que la Licencia de eGambling de la Categoría 1.

Un Certificado de Asociado de la Categoría 2 tiene las siguientes características:

• Se emite a una empresa (que no sea un titular de la Licencia de eGambling de la Categoría 2) a la que un titular de la Licencia de eGambling de la Categoría 1 transfiere clientes o facilita su transferencia para permitir que el asociado de la Categoría 2 realice transacciones de juegos de azar con ellos o para que esos clientes jueguen con otros.
• Las transacciones de juegos de azar permitidas incluyen realizar una apuesta, registrar y alojar los resultados de transacciones de juegos de azar y operar sistemas de hardware y software a través de los cuales se realizan esas transacciones.

Un Certificado de Alojamiento tiene las siguientes características destacadas:

• Puede ser obtenido por un proveedor de instalaciones físicas aprobadas por la AGCC en Guernsey donde se almacenan los equipos de juego de los titulares de licencias y titulares de certificados de asociados.
• No se aplican tarifas anuales a los titulares de certificados.

Los aspectos más notables de un Certificado de Individuo Clave son los siguientes:

• Un titular de licencia de eGambling, un titular de certificado de asociado de la Categoría 1 o un titular de certificado de asociado de la Categoría 2 puede usar su licencia otorgada o certificado solo si cada persona clave del titular de la licencia o titular del certificado tiene un Certificado de Individuo Clave.
• Una persona clave es una persona que ocupa o actúa en un cargo gerencial, ejerce una influencia significativa sobre las operaciones del titular de la licencia o del titular del certificado, o que ha sido identificada ya sea por un titular de licencia o la AGCC como ocupando un puesto clave y desempeñando las funciones de una Persona Clave.
• Una persona que sea una persona clave sin un Certificado de Individuo Clave puede estar sujeta a una multa de hasta 25,000 GBP.

Requisitos para los Solicitantes de Licencias

Los requisitos para los solicitantes de la Licencia de eGambling de la Categoría 1 y de la Categoría 2 son los siguientes:

• Esta licencia solo puede ser otorgada a una empresa de Alderney.
• El titular debe nombrar a un ejecutivo para cumplir las funciones de un oficial de cumplimiento, quien debe informar a la AGCC respecto a todos los asuntos de cumplimiento.
• El titular debe nombrar a un oficial de prevención de lavado de dinero que también puede ser un oficial de cumplimiento.
• El titular debe mantener y operar su equipo de juegos de azar en locales aprobados por la AGCC y mantener esos locales adecuados y seguros en todo momento.
• El depósito de investigación pagadero inicial es de 10,000 GBP.
• La tarifa de licencia inicial pagadera para el primer año es de 17,500 GBP (aumenta según diversas condiciones).
• El titular debe notificar a la AGCC, antes de comenzar a operar bajo su licencia, el día en que dichas operaciones van a comenzar.

Los solicitantes de la Licencia Temporal de eGambling tienen la obligación de cumplir los siguientes requisitos:

• La licencia no puede ser otorgada a una empresa de Alderney, debe ser una empresa extranjera.
• El titular debe poseer continuamente una licencia o permiso de alguna otra jurisdicción que le permita realizar una forma equivalente de eGambling a la que propone ofrecer bajo la licencia temporal de eGambling.
• Debe notificar a la AGCC la activación de la licencia no más tarde de una hora después de comenzar sus operaciones.
• Debe notificar a la AGCC la terminación del uso de la licencia no más tarde de una hora después de terminar sus operaciones.
• El titular debe utilizar la licencia no más de 29 días continuos o durante un total de 59 días en cualquier período de 6 meses.
• Al cumplirse el 30º día de uso continuo o al cumplirse el 60º día de uso agregado dentro de cualquier período de seis meses, el titular deberá solicitar una licencia de eGambling completa dentro de 42 días.
• La tarifa anual de la licencia es de 10,000 GBP.

Requisitos para los Solicitantes de Certificados

Requisitos para los solicitantes de Certificados de Asociado de Proveedor de Servicios Principales:

• La alta dirección debe ser idónea para ofrecer software o hardware de juegos de azar.
• El solicitante debe estar dispuesto a proporcionar servicios en lugar de vender derechos sobre esos servicios.
• El depósito inicial pagadero a la AGCC es de 5,000 GBP.
• Se requiere una tarifa anual de 10,000 GBP.

Los siguientes requisitos se aplican a los solicitantes de Certificado de Asociado de la Categoría 1:

• El certificado solo puede ser otorgado a una empresa de Alderney que sea titular de una licencia de eGambling de la Categoría 1 o una licencia de eGambling de la Categoría 2.
• El certificado no puede ser otorgado a una persona natural.
• El solicitante debe tener ya sea un representante residente o una persona clave residente en el Bailiazgo de Guernsey.
• El director ejecutivo del solicitante solo puede aprobar un representante residente si el representante residente reside o está ubicado, registrado o constituido en el Bailiazgo, y el director ejecutivo está satisfecho de que el representante residente es una persona idónea.
• La tarifa anual inicial para el primer año es de 35,000 GBP.

Los siguientes requisitos se aplican a los solicitantes de Certificado de Asociado de la Categoría 2:

• Dicho certificado solo puede ser otorgado a una empresa de Alderney que sea titular de una licencia de eGambling de la Categoría 1 o una licencia de eGambling de la Categoría 2.
• El certificado no puede ser otorgado a una persona natural.
• El asociado debe nombrar a un ejecutivo para cumplir las funciones de un oficial de cumplimiento, quien debe informar a la AGCC respecto a todos los asuntos de cumplimiento.
• El asociado debe nombrar a un oficial de prevención de lavado de dinero que también puede ser un oficial de cumplimiento.
• La tarifa anual inicial para el primer año es de 35,000 GBP.

Los siguientes requisitos se aplican a los solicitantes de Certificado de Individuo Clave:

• Un individuo clave debe solicitar un Certificado de Individuo Clave dentro de los 21 días posteriores a convertirse por primera vez en una persona clave (se considera que dicha persona tiene un Certificado de Individuo Clave hasta que se revise la solicitud y se tome una decisión por parte de la autoridad).
• El solicitante debe ser idóneo para poseer el certificado, lo que incluye tener en cuenta el carácter del solicitante y su situación financiera actual.

Principales Casinos en Línea de Alderney

Los procesos de solicitud

El proceso de solicitud varía ligeramente según el tipo de licencia o certificado que el solicitante desee obtener. Si se proporciona toda la documentación obligatoria en el momento de la presentación de la solicitud, no surgen obstáculos y el solicitante se considera apto para poseer una licencia o certificado de juego de Alderney, el proceso de solicitud se puede completar en un mes. Debe tener en cuenta que, en comparación con otras jurisdicciones, este tiempo de respuesta es muy corto y eficiente. Otra ventaja importante es que las licencias y certificados de Alderney son válidos por un período indefinido.

Para una licencia de juegos electrónicos de Categoría 1 y Categoría 2, los principales pasos de solicitud son los siguientes:

• Una empresa registrada en Alderney presenta una solicitud junto con la documentación pertinente y la prueba de las tarifas liquidadas a la AGCC
• Una vez recibida la solicitud, el director de operaciones regulatorias de la AGCC organiza una reunión con el solicitante para comprender mejor el plan de negocios de eGaming propuesto y las operaciones, los ejecutivos y proveedores involucrados en el negocio, incluidos aquellos que puedan requerir un Certificado Individual Clave</ li>
• La AGCC evalúa la solicitud según los criterios pertinentes previstos en el Reglamento de juego electrónico de Alderney de 2009 y toma una decisión
• Si la solicitud tiene éxito, se emite una licencia tan pronto como el solicitante paga la tarifa de licencia correspondiente

Para una licencia temporal de juego electrónico, los pasos de solicitud son los siguientes:

• El solicitante envía un formulario de solicitud completo y firmado junto con un depósito de investigación inicial de 5000 GBP
• El director de operaciones regulatorias de la AGCC organiza una reunión con el solicitante para comprender mejor el plan de negocios de juegos electrónicos propuesto y el uso potencial de la licencia temporal y los asociados ejecutivos con proveedores de software externos
• La AGCC evalúa la solicitud según los criterios pertinentes
• Si la solicitud es exitosa, la licencia temporal de juego electrónico una vez que se paga la tarifa de licencia requerida

También debe tener en cuenta que antes de comenzar las operaciones con la nueva licencia, el licenciatario primero debe obtener la aprobación de su sistema de control interno (ICS), equipos de juego y estado de capitalización de la AGCC, que emite una carta de aprobación al licenciatario para comenzar. operaciones comerciales una vez cumplidos estos 3 requisitos.

La aprobación del ICS incluye los siguientes pasos:

• El licenciatario crea un documento ICS completando la plantilla de ICS proporcionada por AGCC de acuerdo con las Normas y directrices técnicas para sistemas de control interno y sistemas de juegos de azar en Internet
• El licenciatario rellena el formulario de solicitud titulado “Aprobación de un sistema de control interno” y lo envía a la AGCC junto con el depósito de 10.000 GBP
• El licenciatario envía el documento ICS a la AGCC por correo electrónico como un archivo adjunto de MS Word
• La AGCC revisa el documento ICS y aconseja si requiere revisiones o modificaciones
• La aprobación del ICS propuesto solo se otorga cuando hay evidencia suficiente de que el sistema facilita un control operativo satisfactorio, efectivo y completo.

La aprobación del equipo de juego incluye los siguientes pasos:

• El licenciatario rellena el formulario de solicitud titulado “Aprobación de equipos de juego” y lo envía a la AGCC con el depósito de 5000 GBP
• La AGCC revisa el alcance de cualquier prueba requerida y analiza con el licenciatario cómo se puede completar
• Es posible que la AGCC también deba aprobar a cualquier proveedor de servicios principales (por ejemplo, juegos o software de juegos) mediante la concesión de un Certificado de asociado de proveedor de servicios principales

La aprobación del estado de capitalización incluye los siguientes pasos:

• El licenciatario debe proporcionar todos los documentos que demuestren cómo se capitalizó inicialmente la empresa licenciataria de Alderney
• El licenciatario debe garantizar su financiación adecuada en todo momento asegurándose de que su efectivo siempre supere los saldos de los jugadores, sus activos corrientes siempre superen los pasivos corrientes y sus activos totales siempre superen los pasivos totales en al menos un 25 %

Para un Certificado de Asociado de Proveedor de Servicios Principales, un Certificado de Asociado de Categoría 1 o Categoría 2 y el Certificado de Alojamiento, los pasos principales de la solicitud son los siguientes:

• El solicitante completa y envía un formulario de solicitud junto con los documentos requeridos y un depósito de investigación de 5000 GBP a la AGCC
• La AGCC evalúa la solicitud según los criterios pertinentes
• Si la solicitud tiene éxito, se emite un certificado una vez que se recibe el pago de la tarifa de la licencia

Sin embargo, ser un solicitante exitoso de uno de los certificados no permite el inicio de las operaciones previstas. El titular de un Certificado de Asociado de Proveedor de Servicios Principales primero debe obtener la aprobación para el equipo que se utiliza para ejecutar o respaldar los juegos ofrecidos. Si bien se pueden tener en cuenta las pruebas anteriores, todos los equipos de juego aún deben probarse de forma independiente. Tras la concesión de un Certificado de Asociado de Categoría 1 o 2, el titular deberá obtener la aprobación para el ICS y el equipo de juego. Los pasos para todas estas aprobaciones son los mismos que para obtener las respectivas aprobaciones para las licencias de juegos electrónicos de Categoría 1 y Categoría 2 antes mencionadas. Además, la AGCC también podrá consultar a terceros competentes en el ámbito de los sistemas de juego para tomar una decisión informada.

Para un Certificado Individual Clave, los pasos de solicitud son los siguientes:

• El solicitante envía un formulario de solicitud junto con una confirmación por escrito de un titular de licencia de juego electrónico o solicitante de licencia de que el solicitante del Certificado de individuo clave es, o será, un individuo clave, 2 copias de una fotografía reciente del solicitante, y un depósito de investigación de 1.000 GBP
• La AGCC evalúa la solicitud según los criterios pertinentes, que pueden implicar consultas a la policía, a los reguladores de juegos de azar extranjeros y a los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
• Siempre que la solicitud sea exitosa, el solicitante recibe un Certificado Individual Clave

Nuestro equipo aquí en Regulated United Europe estará encantado de ayudarle a obtener una licencia o certificado de juego, incluida la constitución de una empresa, en Alderney. Con asesores legales dedicados, expertos en impuestos y contadores financieros a su lado, encontrará que los procesos de constitución y solicitud son fáciles, fluidos y transparentes. Contáctenos ahora para programar una consulta personalizada y preparar el escenario para un éxito duradero.