斯洛伐克的加密货币许可证

在斯洛伐克,加密货币活动受到与欧盟立法协调的程度的监管,因此主要需要许可证以符合AML/CFT的要求。尽管国家当局认识到创新技术的重要性,甚至在加密货币税收方面也有所了解,但他们目前更倾向于自由的加密货币监管方式,这意味着在不久的将来不太可能部署完善的加密货币监管框架。

尽管缺乏监管,斯洛伐克的司法管辖区拥有许多优势,对希望在欧洲获得许可证的加密企业具有吸引力。如果您希望利用低成本的公司成立、竞争激烈且有利于业务的税收制度、提名董事和股东的服务、对外资产和员工没有限制,以及中东欧地区最高水平的生产力,那么请继续阅读,了解如何在斯洛伐克成为持牌加密业务。

AML/CFT规则由斯洛伐克金融情报局实施,该机构已经制定并实施了严格的加密货币交易控制措施。该机构对加密公司进行严格的监管,并有权要求提交包含详细客户信息的相关报告,这有助于增强对斯洛伐克加密公司的信心。

斯洛伐克国家银行(NBS)负责维护稳定的货币政策和监管斯洛伐克金融市场的参与者。尽管目前当局没有授权通过发放许可证来控制加密资产提供者,即使加密货币活动涉及传统支付方式(例如,兑换成法定货币),但他们也承认各种加密资产。

NBS将加密货币定义为基于密码学、去中心化的数字资产,通常使用区块链技术。其他术语包括电子硬币或代币。挖矿被解释为创建加密资产的过程。

斯洛伐克的加密货币许可证

加密货币许可证的费用

SLOVAKIA 公司与加密货币许可证套餐

SLOVAKIA 公司与加密货币许可证套餐包括:
  • 成立公司,并为1年准备所有法律文件和委托书
  • 审核业务模型和加密货币公司的结构
  • 一般咨询(5小时)
  • 获取加密货币许可证
  • AML、KYC政策、服务条款
  • 国家费用
  • 公证费
  • 律师费
  • 全程联系人
  • 协助为加密货币公司开立银行账户
加密项目法律服务 1,500 EUR

斯洛伐克加密货币监管概述

审理期限
9个月 监督年费
申请国家费用
50欧元 本地员工
所需股本 5,000欧元 实体办公室 需要
公司所得税 21% 会计审计 需要

加密资产分为以下类型:

Crypto license in Slovakia

  • 虚拟资产只能用作法定货币和其他虚拟资产的交换手段或作为商品和服务的支付手段,不附带任何权利
  • 实用代币 – 可用于将来购买标记发行者提供的服务或产品
  • 投资标记可以赋予持有人参与管理流程或接收代币发行人收到的资产(未来利润)的权利

初始代币配售(ICO)被定义为另一种融资方式,是一种吸引国家资金资助特定个人项目的创新方式。 为此,发行电子硬币和代币并向公众提供以换取法定货币或虚拟资产。 这些交易大多是在线进行的。

国家统计局最近推出了一项监管体系,其主要目标是通过测试创新产品并促进市场参与者与其他相关组织之间的合作来促进全国范围内的创新。 利益相关者数据库通过提供对国家统计局控制下的一些公司的联系方式的访问来实现这一目的。

如果您想在受控环境中测试您的创新密码产品或服务或获得特定问题的指导,您可以在国家统计局网站上申请。 这些标准包括功能和创新、对适用监管框架的了解以及对客户和斯洛伐克商业体系的好处。

斯洛伐克区块链是另一个为支持商业模式基于区块链技术(包括加密货币)的公司发展而创建的组织。 它促进研究人员、开发人员、企业家、监管机构和投资者之间的合作,以开发技术、法律和监管解决方案。

优点

成立公司成本低

加密资产不被视为金融工具或证券

加密资产不被视为金融工具或证券

可以购买现成的解决方案

斯洛伐克的加密货币立法

通常情况下,斯洛伐克国家银行(NBS)适用的法律并不定义或规范加密资产及相关经济活动,除非它们适用于为金融市场开发的任何其他监管框架。

斯洛伐克国家银行和其他国家机构参考欧盟和国家法律,以决定每个商业案例是否可能属于电子货币、金融工具或其他受监管单位的定义。然而,斯洛伐克国家银行授予的现有授权类型(例如外汇交易许可证或发行电子货币许可证)不包括加密领域的活动。

斯洛伐克国家银行还参考了欧洲银行业管理局(European Banking Authority,EBA)发布的一份报告,该报告讨论了加密资产与欧盟立法的背景。尽管欧盟尚未制定针对加密企业的全面监管框架,但有关当局认为,金融市场现有立法的适用范围存在一些案例。例如,如果加密资产符合电子货币的定义,应考虑第二支付服务指令。

欧洲证券和市场管理局(European Securities and Markets Authority,ESMA)于2019年发布的一份报告确定了虚拟资产的特征、功能及其可能的分类。

根据ESMA的说法,如果将加密资产视为金融工具,则以下欧盟法律适用于加密资产发行者和服务提供商:

  • 2014/65/EU指令(MiFID II)
  • 《招股说明书条例》
  • 市场滥用指令
  • 卖空条例
  • 中央证券存管条例(CFIS)
  • 最终结算指令

然而,在斯洛伐克立法中,根据2001年566号法案《证券和投资服务法》,加密资产不被视为金融工具或证券。如果您需要了解欧盟和国家立法之间的关系,我们的法律顾问将乐意提供个性化建议。

尽管许多监管方面尚未明确,但您已经可以肯定,关于加密企业的欧盟AML/CFT法规已经转化为斯洛伐克的国家法律。成员国通过的最后三个欧盟指令是《反洗钱第四指令》(AMLD4)、《反洗钱第五指令》(AMLD5)和《反洗钱第六指令》(AMLD6)。它们建立了对加密资产的明确法律定义,以及对从事与加密相关的经济活动的公司的监管框架。

此外,欧盟当局最近同意了针对加密操作的新反洗钱规则,预计这将提供更大的透明度,而不会妨碍创新。根据新规定,应检查两个受监管数字钱包提供商之间的任何交易规模的客户身份。另一方面,未使用的私人钱包将保持在范围之外。

为遵守AML/CFT规则,加密公司必须遵守以下原则:

  • 根据相关规则确定加密操作的性质和复杂性以及客户类型
  • 制定并实施管理与反洗钱和反恐怖融资风险相关的政策和程序
  • 确保人员接受了足够的培训,并能够了解与反洗钱、反恐怖融资、金融犯罪缓解相关的立法,以及识别客户和情况、高风险
  • 制定并实施确保在业务关系期间对客户进行身份识别的CDD和KYC政策
  • 实施用于识别政治参与者的内部程序
  • 根据国家《2008年297号法》(斯洛伐克反洗钱法)的规定,向主管当局报告可疑交易和客户

遵守AML/CFT规则决定了加密业务的稳定性。有些斯洛伐克加密公司的银行账户由于未能遵守反洗钱和反恐怖融资立法而被关闭。重要的是要记住,地方执法机构可以获取有关加密公司的信息,并可以实施严格的措施。

斯洛伐克加密货币监管概述

审议期限 4-6 周 年度监督费
申请国家费用 15 欧元 本地员工
要求的股本 5,000 欧元
实体办公室 必须
企业所得税 21% 会计审计 必须

斯洛伐克的加密货币许可类型

所有计划提供加密货币服务(涉及加密货币和法定货币)或在斯洛伐克内外提供加密钱包服务的公司在斯洛伐克开展业务前必须向贸易许可局注册,因为加密相关经济活动被视为受监管的贸易。此要求基于第279/2020号法案修正案,该修正案是第XXII号法案的修正案。

根据加密活动类型,贸易许可机构提供以下许可证:

  • 为公司提供加密货币交易服务的许可证,该服务为其他加密货币、法定货币和其他资产提供加密货币交易服务,包括加密货币ATM等设备
  • 提供钱包服务的公司的许可证,该服务为客户保护加密资产或私人加密密钥,或存储和转移加密资产

由于这些加密交易属于受监管交易范畴,除了一般要求(至少18岁、具有法律能力且无犯罪记录),加密企业家还必须满足与金融市场参与者相关的教育和其他标准(例如,引入内部AML/CFT政策和数据保护模型)。受监管行业的专业能力由贸易许可法案附件2中规定的规则确定。

欧盟/欧洲经济区(EU/EEA)国民或驻扎在EU/欧洲经济区的外国企业家如果不符合参与受监管交易所需的专业能力标准(例如加密货币开发活动),贸易许可法案和其他相关斯洛伐克法律可能会要求斯洛伐克共和国内政部比较其知识和技能,并支持文凭、证书或其他能力证明;在符合相关斯洛伐克法规的情况下,从另一成员国移交。对非斯洛伐克资格的承认过程可能需要长达三个月的时间。

斯洛伐克的加密货币许可流程

许可流程通常需要四到六周时间,如果提供了所有所需的信息和文件,并且正确,贸易许可机构会在三个工作日内发放许可证。任何对许可证持有人结构或活动的更改都应该引起该机构的注意。反映这一变化的相关文件应在引入后的15天内提交。

在斯洛伐克开展加密活动获得受监管贸易许可的关键步骤:

在斯洛伐克注册一家具有合法地址的公司

在您的永久居住地所在地区的贸易许可办事处或,如果您不是永久居民,位于您的业务注册地区的贸易许可办事处通知您在斯洛伐克开始加密业务的意图

通过电子税票、现金或银行转账支付国家费用(未受监管交易5欧元,受监管交易15欧元)

通过访问您常驻地址附近的贸易许可办事处之一或通过中央公共行政门户在线提交斯洛伐克语申请

所需文件:

  • 申请表
  • 公司章程和其他公司文件
  • 用于斯洛伐克注册办公室的场所证明(虚拟办公室允许)
    • 可以是明确业务目的的租赁协议或房产所有人的书面同意,由公证员签署
  • 公司创始人和董事的永久居所证明
  • 证明创始人和高级管理人员具有相关的专业能力,使其能够从事加密活动
  • 由总检察长办公室(或家庭国家当局)颁发的证书,证明创始人和高级管理人员未曾因经济犯罪或其他与拟议的业务活动有关的罪行而被判刑(不得早于90天前颁发)

所有文件必须由翻译员翻译成斯洛伐克语经斯洛伐克共和国司法部认证。 如果您需要这样的服务,我们很乐意为您安排。

如何在斯洛伐克开设加密货币公司

如果您希望在斯洛伐克获得加密货币许可,您必须首先成立一家受商业法规管辖的当地公司。没有国籍要求,外国人受到相同的规则约束,并享有与斯洛伐克公民相同的权利。

最常见的法律结构之一是私人有限公司,只要所有必要的文件提前准备好,就可以在3-4周内设立。

私人股份有限公司的要求:

独特的公司名称(建议准备三个版本)

最低股本 – 5,000 欧元(注册时全额支付是可选的)

在斯洛伐克或其他欧盟国家居住的董事

1-50 名股东

当地的公司银行账户(需要最多两周时间开户)

建立斯洛伐克私人有限责任公司需要以下文件:

  • 创始人、董事和受益人的身份证(护照)复印件
  • 创始人和董事的永久居住证明(水电费单据或由主管机关签发的文件)
  • 公司章程
  • 注册行为(单一创始人)或组织章程(多个创始人)
  • 包括运营结构和原则以及财务细节的详细业务计划
  • 由主管机关颁发的无犯罪记录证明
  • 中等教育学历证书和其他运行加密公司所需的资格证明
  • 如果由第三方注册公司,则需要使公司注册的公证书

建立私人有限责任公司的主要步骤包括:

  • 检查所选公司名称在贸易登记册中的可用性并予以保留
  • 在贸易许可办事处申请加密许可证
  • 提交所有必要文件到贸易登记册
  • 税务登记
  • 在加密业务开始后的八天内向您选择的医疗保险公司和社会保险机构注册

成功在贸易登记册注册公司后,中央政府门户网站上将自动创建一个电子邮箱(www.slovensko.sk)。公司董事必须与国家机关进行电子沟通,并且还必须发送电子消息和通知。

一旦贸易登记处发放注册证书,您就可以开始您的加密活动。

斯洛伐克的加密货币税收

所有从事与加密货币相关的经济活动的斯洛伐克公司必须向斯洛伐克征税机构注册,并向其缴纳税款。与任何其他公司一样,他们可以选择与日历年重合的标准税年或选择其他12个月的税年。

斯洛伐克加密公司有义务支付以下税款:

  • 企业所得税(CIT)- 21
  • 增值税(VAT)- 20
  • 预扣税(GSP)- 0%-35
  • 社会保障金(SCP)- 25.2
  • 健康保险费(CHF)- 10

2018年财政部出版的一份手册澄清了加密货币的税收制度。根据当局的说法,从加密货币获得的收入应纳税,与加密货币相关的任何交换(例如,将虚拟货币交换为其他虚拟货币或商品或服务)都应纳税。就税收而言,加密货币被视为除法定货币外的短期金融资产,并且在交易时按市场价值计算。

为了确保对从出售虚拟货币获得的收入的税收一致解释,财政部还发布了对税收管理法和所得税法的修正案,在其中将虚拟货币的定义包括在其他收入类别中,并引入了新规则,用于处理虚拟货币引入的收入。货币。

在税收方面,虚拟货币被定义为不由中央银行或公共机构发行或担保的数字存储价值。它通常不与法定货币相关联,不被视为法定货币,但被自然人或法人接受为可以转让、持有或出售的支付工具。

虚拟货币的出售被定义为将虚拟货币交换为资产或其他虚拟货币,或提供服务或虚拟货币转换。

以下活动的收入应纳税:

  • 将虚拟货币交换为其他类型的虚拟货币
  • 提供服务的虚拟货币交换
  • 将虚拟货币交换为资产
  • 提供纸质存储服务

根据修订后的所得税法,一些加密交易不包括在纳税基础中,即在其使用期间通过挖掘获得的虚拟货币的收入。相反,它应包含在销售虚拟货币的纳税期的纳税基础中。

所得税法还规定了有关虚拟货币的税收支出。作为税收支出,这些成本可以用于计算在其销售期间的虚拟货币的总价值,直至其销售收入的金额。虚拟货币的进入价格是购买价格(在购买时的情况)和真实价值(在将虚拟货币交换为其他虚拟货币的情况下)。

值得注意的是,斯洛伐克加密公司还可以获得各种税收优惠。例如,如果研发项目支出可以从税基中扣除两次,则可以使用200%的研发折扣。

斯洛伐克与约70个有关消除双重征税的国际协议,这些协议允许居民纳税人保护他们在不同国家的收入免受双重征税。

斯洛伐克

capital

首都

population

人口

currency

货币

gdp

国内生产总值

布拉迪斯拉发 5,460,185 欧元 $20,565

加密公司的会计和审计要求

会计法规定了哪些公司必须对其财务报表进行审计。

对于满足以下至少两项标准的公司,审计是强制性的:

  • 总资产超过100万欧元
  • 净营业额超过200万欧元
  • 平均员工人数超过30人

2018年,会计法进行了修改,为虚拟货币和从事与加密相关的经济活动的公司制定了会计规则。一个义务是在会计日将虚拟货币转换为欧元。

会计法还规定了估算所谓虚拟货币实际价值的方法。虚拟货币的实际价值是估价日的市场价格。会计公司使用所选的虚拟货币公共市场确定。在报告期内,公司应使用相同的方法确定加工虚拟货币的实际价值。

如果您想在斯洛伐克获得加密许可证,我们经验丰富且专注的律师团队将乐意协助您完成此过程。我们已准备好提供公司成立和加密许可服务,并就税务事项向您提供咨询。此外,如果您需要会计服务或虚拟办公室,我们也会乐意帮助。立即联系我们预订个性化咨询。

创新之路:2024 年在斯洛伐克获得加密货币交易许可证

随着加密货币行业的不断发展,斯洛伐克正在成为寻求在欧洲市场扩张的加密货币企业的一个有前途的地点。 本文提供了如何在斯洛伐克获得加密货币交易许可证的详细指南,深入了解了监管框架、申请流程以及在该司法管辖区获得许可证的战略优势。

斯洛伐克加密货币交易所的监管环境

在斯洛伐克,加密货币的监管框架由斯洛伐克国家银行(NBS)监督,并与欧盟金融法规保持一致。 寻求合法经营的企业必须遵守严格的反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)措施。

斯洛伐克的加密货币许可证类型

斯洛伐克提供各种类型的许可证来满足加密货币业务的不同方面:

  • 斯洛伐克的加密货币交易许可证:允许运营促进加密货币与法定货币交换的平台,反之亦然。
  • 斯洛伐克的加密货币经纪商许可证:允许实体代理买家和卖家之间的交易。
  • 斯洛伐克的加密货币交易许可证:适用于直接从事加密货币买卖的企业。
  • 斯洛伐克的 VASP 加密许可证:针对除简单交换功能之外的虚拟资产服务提供商。

斯洛伐克加密货币许可证的申请流程

在斯洛伐克获得加密货币许可证的过程涉及提交详细的文件,包括商业计划、反洗钱政策和财务稳定性证明。 企业还必须展示强大的网络安全措施来保护消费者数据和资产。

加密货币许可的经济方面

斯洛伐克的加密货币交易许可证成本在中欧地区具有竞争力,这使其成为初创公司和老牌公司的有吸引力的选择。 公司必须将这些成本视为其战略财务规划的一部分。

在斯洛伐克获得加密货币许可证的好处

获得许可证可以提高公司的信誉,并促进与全球金融系统更顺畅的互动。 它还提供法律保护和进入蓬勃发展的欧盟加密货币市场的机会。

斯洛伐克加密货币市场的投资机会

斯洛伐克加密市场提供了巨大的增长机会,特别是考虑到斯洛伐克最便宜的加密许可证。 企业家可以利用这些机会以相对较低的进入成本在行业中站稳脚跟。

获取现有许可证

对于那些希望更快进入市场的人来说,购买在斯洛伐克出售的现有加密货币交易许可证可能是一个可行的选择。 这种方法需要仔细的尽职调查,以确保许可证满足所有当前的监管要求。

结论:随着斯洛伐克不断完善其加密货币监管方法,获得斯洛伐克加密货币交易许可证对于旨在在斯洛伐克建立合法和有竞争力的存在的企业来说是至关重要的一步 欧洲加密货币市场。 通过仔细规划并遵守监管​​标准,企业可以有效地驾驭这个充满活力的行业。

Viktoriia

“我在为在斯洛伐克创业提供指导、提供见解、优化项目以符合现行法规方面拥有专业知识。 今天就联系我,开启您在斯洛伐克的商业成功之旅。”

Viktoriia Korotkevich

许可服务经理

email2[email protected]

经常问的问题

在斯洛伐克获得加密货币许可证的第一步是建立一家加密货币公司。 该程序是与贸易登记处合作完成的。 一旦获得公司注册证书,公司就可以向贸易许可办公室申请加密货币许可证

斯洛伐克的加密货币许可有两种类型。 两者之间的选择取决于加密货币公司打算开展的业务活动范围。 第一种类型的许可证授权电子钱包服务,第二种类型授权加密货币交换操作。 斯洛伐克受监管的加密货币活动的全部范围包括:

  • 数字货币的创建和区块链技术的使用
  • 与加密货币相关的加密货币兑换服务
  • 为有兴趣投资加密货币的人提供财务咨询服务
  • 可以通过销售加密货币筹集资金的众筹平台
  • 通过加密货币筹集资金的首次代币发行(ICO)
  • 建立加密ATM网络

该过程的总持续时间可以分为三个部分:

  1. 开设银行账户的过程预计至少需要 2 周时间
  2. 公司成立过程预计需要大约 3-4 周
  3. 获得加密货币许可证的过程可能需要大约 4-6 周的时间

是的。 但是,斯洛伐克加密货币公司的董事必须是斯洛伐克或其他欧盟成员国的居民

是的,只要他们是另一个欧盟成员国的居民

是的。 开设公司银行账户是在斯洛伐克建立加密货币公司的先决条件。 开设银行账户的过程预计至少持续两周

无论加密货币公司希望获得何种类型的加密货币许可证,最低授权资本均为 5000 欧元

不。斯洛伐克国家银行不承认加密货币是当前运营的有效手段

必须存入加密货币公司的银行账户

公司注册时无需存入所需的最低授权资本。 此步骤可以稍后完成

为了在斯洛伐克成功申请加密货币许可证,加密货币公司必须首先完成以下步骤:

  1. 为其加密货币活动和公司类型制定所需的 AML/KYC 政策。
  2. 任命一名董事和反洗钱官员,他们是斯洛伐克或其他欧盟成员国的居民。
  3. 准备一份清晰详细的商业计划。
  4. 向贸易许可办公室提交申请并注册

斯洛伐克的加密货币许可证持有者可以受益于多种优势。 首先,正确报税的加密货币公司可能会获得大幅减税。 增长项目也可以获得融资机会。 其次,斯洛文尼亚允许100%的外资所有权——这是许多其他欧盟国家目前所限制的。 斯洛伐克加密货币公司对外国员工也没有任何限制

在加密货币监管方面,斯洛伐克通过执行严格的要求来监管加密货币业务而脱颖而出。 斯洛伐克允许全面披露公司信息,以加强安全协议和监督。 因此,所有加密货币业务都需要接受定期检查和识别

是的。 然而,在这种情况下,加密货币公司的董事应该是欧盟成员国的居民

监管机构和税务机关可以完全访问有关加密货币活动的信息,并可以对斯洛伐克的加密货币许可证持有者进行定期检查/审计。 还有更多适用的 AML/KYC 法规,但它们取决于业务类型及其拥有的加密货币许可证

斯洛伐克是不禁止加密货币但对该国运营的加密活动和加密业务保持非常严格措施的欧洲国家之一。 在斯洛伐克,这些措施由金融情报部门发起和执行。 鉴于如此严格的监管框架,违反当地法规可能会产生严重后果。 这反映在过去因违反监管规定而被暂停或完全关闭的加密货币业务的历史中

斯洛伐克的加密货币企业必须在当地银行开设银行账户

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Yan
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