英国のPIライセンス

長期的には、最近のフィンテック投資の低下にもかかわらず、英国のデジタル支払い業界は成長トラジェクトリーを維持するはずです。技術革新、顧客行動の変化、政府の柔軟で支援的なアプローチは、確立された支払いサービスプロバイダーと新規参入者の両方にビジネス機会を提供し続けています。この文脈において、英国の支払い機関(PI)ライセンスは、国内規制フレームワークへの遵守を確保し、英国内での合法的な拡大を可能にし、顧客、パートナー、およびその他の主要関係者からの信頼性と信頼性を向上させる重要な役割を果たします。

支払いサービスビジネスにとって英国のPIライセンスが実用的な解決策として考えている場合、専門家の助けを得ることが重要です。これにより、複雑な規制フレームワークを自信を持って航行し、円滑でコンプライアンスの取得プロセスの可能性を最大化できます。ここで私たちがお手伝いできます。私たちRegulated United Europeの専門弁護士チームは、英国での新しい支払いライセンスの取得と支払いライセンスを持つ既製の会社の取得を支援する豊富な専門知識を持っています。これらの複雑なプロセスをガイドし、多くの企業を支援した実績を持つことで、英国の規制フレームワークに対する強固な理解、専門家の洞察力、およびカスタマイズされたソリューションを提供し、円滑で成功した支払いライセンス取得体験を確保します。

英国の決済機関ライセンス

支払い機関(PI)ライセンスとは何ですか?

英国のPIライセンス

支払い機関(PI)ライセンスは、特定の管轄区域(例:英国)内で支払いサービスを提供する意向のある企業に、規制当局が付与する許可です。営業管轄区域でのPIライセンスの取得は、規制に準拠し、消費者の利益を保護し、金融エコシステム内での信頼を構築するための法的要件です。これらのライセンスは、新規参入者が市場に参入し、画期的な支払いソリューションを提供することを可能にすることで、イノベーションと競争を促進します。

英国のPIライセンス保有者はさまざまな支払いサービスを提供できます:

  • 直接引き落とし、クレジット振込、およびカード支払いを含む支払い取引を行うことができます
  • デビットカード、クレジットカード、およびその他の支払い手段を発行できます
  • 国内および国境を越えた送金を支援できます
  • 為替取引または外国為替サービスを提供できます
  • 顧客の同意を得て、さまざまな金融機関から口座情報をアクセスおよび統合するための口座情報サービス(AIS)を提供できます
  • 顧客の同意を得て、顧客の代わりに支払い取引を開始する支払い開始サービス(PIS)を提供できます。これは、オープンバンキングやフィンテックソリューションと関連しています

英国で利用可能なPIライセンスの種類

英国では、さまざまな規模と運用能力のビジネスに対応する支払いライセンスタイプが提供されています。現在の運用スケールと拡張計画に合致するタイプを選択できます。フィンテックスタートアップや小規模な支払いビジネスであっても、自社のビジネスに合わせた要件を満たすことで、この重要な市場に参入する機会があります。

次のPIライセンスのうち、1つを取得できます:

  • 小規模支払い機関(SPI)は、限られた運用を行う企業向けに調整されており、AISやPISとして分類されない任意の支払いサービスを提供できます
  • 認可された支払い機関(API)は、すべての支払いサービスを許可し、より大規模な運用を行うことができます

あなたの会社は、次の条件を満たす場合、SPIとして分類されます:

  • 直近の12か月間の平均月間支払取引額が3百万ユーロを超えないこと
    • 支払いサービスの提供を開始してから12か月未満の場合、またはまだ開始していない場合は、予測される平均月間支払取引額が3百万ユーロを超えてはなりません
  • AISやPISの活動に従事していないこと

あなたの会社の実際のまたは予測される直近の12か月間の平均月間支払取引額が3百万ユーロを超える場合、より厳格な対象資格要件と複雑な申請プロセスを持つAPIライセンスを申請する必要があります。ライセンスが付与されるまでの間、制限付き認可の仮のステータスが与えられ、特定の制限と条件の下で運営を続けながら、認可プロセスを完了することができます。

英国のPIライセンスを保有する利点

英国はEUを離脱しましたが、金融サービス業界のグローバルハブとしての地位を確立し続け、重要な金融センターのままです。政府は、ブレグジットによってもたらされた複雑さを克服するため、イノベーショ

ン、規制の明確さ、および管轄区域の評判を促進するさまざまなイニシアティブを展開しています。英国の支払いサービスライセンス保有者として、英国のデジタル支払い市場の総取引額が2027年までに6825.6億ユーロ(約5947億ポンド)に達すると予想されているため、膨大な機会にアクセスできます。

英国の支払いライセンスの利点:

  • 英国は、その確立された規制フレームワークで広く知られ、尊敬されており、PIライセンス保有者には明確さと安定性を提供しています
  • 英国の首都であるロンドンは、グローバルな金融の中心地であり、堅牢な金融インフラとフィンテックエコシステム内の新しいビジネス機会へのアクセスを提供しています
  • 英国のPIライセンスを保有することは、厳格な規制基準への準拠を意味し、ライセンス保有者が提供するサービスに対する消費者の信頼と信頼性を高めます
  • 英国のPIライセンスを持つことで、英国および世界的に潜在的な将来の関係や協力関係の構築が可能になります
  • 英国はビジネスに対して魅力的な税制を提供しており、二重課税協定の広範なリスト、寛大な研究開発(R&D)税額控除、およびイノベーションのためのインセンティブなどが含まれています。これにより、支払い機関の収益性とイノベーションの能力が向上します
  • 英国は非常に豊富な人材プールを誇っており、金融とテクノロジーの分野で熟練した専門家にアクセスできるため、支払い業界の持続的な改善と耐久性を促進します
  • 英語を主要な言語とし、馴染みのある法律システムを使用することで、多くの国際的な支払い事業者にとって、ビジネスの運営と相互作用がよりアクセスしやすく、簡単になります
  • イノベーションとコンプライアンスを促進するため、英国政府と規制当局は、コントロールされた環境での製品テストのための規制サンドボックス、協力と国際展開を促進するFintech Bridges、およびライセンス保有者がサイバーセキュリティフレームワークを強化するためのリソースを含む、規制のサポートとイニシアチブを提供しています

なぜ今、英国の支払い市場に参入すべきですか?

広く議論されているように、2023年の初めの半分に、英国のフィンテック投資は46億ポンド(約53億ユーロ)に減少しました。これは、2022年の対応期間に記録された108億ポンド(約123億ユーロ)から57%減少したものです。ただし、このような投資の変動はフィンテックのようなダイナミックな産業では一般的であり、ビジネスアイデアを現実にすることから落胆すべきではありません。現在の減少は、長期的なトレンドではなく一時的な調整を示唆しており、これからは消費者のニーズをより明確に定義し、画期的なサービスと製品を磨くためにさらに努力する理想の時期と言えます。この時期には、短期的な市場の変動ではなく、長期的な展望を考慮することをお勧めします。

低い投資額は懸念の原因のように思えるかもしれませんが、競争の減少に対する戦略的な参入の機会を提供することがよくあります。成功するために、支払いビジネスを準備するには、効率的なビジネスモデルの設計、戦略的パートナーシップの構築、市場の変化や機会に迅速に対応できる柔軟なビジネス戦略の作成に多くの時間を費やす必要があります。弊社の弁護士、ビジネス開発者、財務会計士のチームは、6年以上にわたり、フィンテック企業が適合し効率的な運営を開始するのを支援しており、この貴重な専門知識を提供することを喜んでいます。ビジネスケースに深入りして、現在の投資課題にもかかわらず、成功した市場参入のためのロードマ

ップを始動させるために、パーソナライズされた相談から始めましょう。

英国における支払い機関の規制はどのように行われていますか?

ブレグジット後、英国は独自の規制枠組みを設立し、英国の金融監督機構(FCA)による監督を通じてそれを施行しました。FCAは英国の金融規制機関であり、市場の完全性の維持、消費者の保護、公正かつ透明な金融市場の確保への取り組みで国内外で広く尊敬されています。独立した規制枠組みの導入により、英国の支払いライセンス保持者は欧州経済領域(EEA)全体への自動アクセスのためのパスポート権利を利用する権利を有していないことを意味し、EUの視点からは、英国は第三国と見なされています。

それはそうと、英国の規制枠組みは世界的に見ても最も好ましいものの一つであり、金融エコシステム内での透明性、セキュリティ、消費者保護、市場の完全性を確保し続けています。国家政府は、消費者や電子支払い機関などの革新的なビジネスのニーズに適応するため、適用可能な規制をさらに改善することにコミットしています。これは、英国の支払いライセンス規制が常に変動しており、コンプライアンスを維持し、ビジネス固有のリスクを軽減するために注意深く、柔軟に対応する必要があることを意味します。

現在、英国に拠点を置くPIライセンス保持者は、以下の法律および規制によって規制されています:

  • Payment Services Regulations 2017(PSRs)  – 支払いサービスプロバイダー(PIを含む)の認可および行動を規制する主要な規制の一部
  • The Payment Card Interchange Fee Regulations 2015(PCIFR) – 主に支払いカード取引に適用されるインターチェンジ手数料を規制する
  • Electronic Money Regulations 2011(EMRs)  – 電子マネーサービスを提供するつもりのPIに関連するものであり、EMRsのライセンス要件と電子マネー発行に関連する継続的なコンプライアンス義務に従う必要があります
  • PSRs、PCIFR、およびEMRsを改正するElectronic Money、Payment Card Interchange FeeおよびPayment Services(Amendment)Regulations 2023
  • Financial Services and Markets Act 2023(FSMA)は、最近英国の金融サービス業界に導入された重要な法律として目立ち、金融サービスに関する規制当局の新たな目標を導入し、保留中のEU法を廃止する土台を提供しています
  • Data Protection Act 2018は、EUの一般データ保護規則(GDPR)の英国における実施ですが、数か月前、英国政府はEUのGDPRに準拠する必要性を排除し、英国のビジネスと消費者向けに特別に作成された新しい英国データ権利制度を作成することを目指したUK Data Protection and Digital Information Bill No. 2の新バージョンを導入しました
  • Consumer Rights Act 2015には、PIが消費者とのやり取りにどのように影響するかに関連する規定が含まれています
  • Money Laundering Regulations(MLRs)は、マネーロンダリングやテロ資金提供に関連する活動を防止し、検出するために設計されています。また、PIや他の事業者の内部統制の枠組みを提供します

英国の支払い機関はどのように規制されていますか?

英国で完全なライセンスを取得するためには、新しいライセンスを申請するか、英国のPIライセンスを持つ既製の会社を購入することができます。私たちのチームは両方のソリューションを提供する専門知識を持っており、最短の時間で英国での支払い業務を開始するのをお手伝いします。情報を得てから判断するためには、ビジネスモデルを検討し、英国の支払いサービス市場への参入について実行可能な計画を策定するために、弁護士と相談する必要があります。

現時点では、新しいPIライセンスを取得することの次の側面を考慮してください:

  • ゼロから始めることで、特定のビジネスニーズに合わせたビジネス構造、運用、およびコンプライアンスフレームワークをより細かく制御できます
  • 新しいライセンスを取得するプロセスは通常、申請、審査、承認の段階があるため、数ヶ月から1年以上にわたる場合があり、通常よりも時間がかかります
  • 新しいライセンスを取得するには、細心の注意を払った計画、詳細な文書作成、およびインフラストラクチャー、コンプライアンス対策、および運用セットアップへの大規模な初期投資が必要です
  • 新しいライセンスは、新しいアプローチで市場に参入するための緑のフィールドの機会を提供し、既存のプレーヤーとの比較で独自の位置づけと差別化戦略を可能にします
  • ライセンス申請が拒否されるリスクがあります

PIライセンスを持つ既製の会社を購入する場合の最も注目すべき側面:

  • 会社が既に有効なライセンスを保有しているため、取得プロセスが短縮され、承認に必要な時間が短縮され、市場への参入が迅速化される可能性があります
  • このオプションは、ライセンス承認プロセスに関連するリスクを軽減しますが、統合、運用の整合性、および取得された会社の潜在的な隠れた負債に関連する複雑さを導入する可能性があります
  • 新たに開始する場合と比較して、カスタマイズの範囲が制限されます
  • 取得された会社が規制要件を満たし、ライセンスが購入者の意図したサービスに合致していることを確認するために、徹底したデューデリジェンスが必要です
  • 言うまでもなく、既存のライセンスを持つ会社の購入にはコストがかかります。これは、会社の価値とその運用範囲に大きく依存する可能性があります

英国のPIライセンスを取得するための要件

英国での支払いライセンスの資格を得るには、ビジネスが国内の規制フレームワーク内で継続的に運用できることを確認する必要があります。これには、法的ガイドラインと業界標準への遵守を優先する適切な内部プロセスの設計、適用可能な規制をナビゲートする専門家チームの雇用が含まれます。すべてのプロセスを細心の注意を払って文書化し、提供された情報を裏付ける検証可能な文書を提供する必要があります。元の文書が英語でない場合は、効率的な認定翻訳サービスを見つけるのに役立ちます。

英国PIライセンスの申請者の一般的な要件については、議論していますが、これらの多くはAPIにのみ適用されます。広く言えば、SPIはPSRs 2017の第3部の要件の適用の対象外ですが、登録制度とPSRs 2017の第6および第7部の取引行為規定の対象となります。ビジネスの規模とスコープに特有の詳細な要件については、弊

社にご連絡いただき、提供された情報に基づいて明確な資格基準を提示いたします。

一般的に、英国の支払い機関ライセンスを取得するための要件は次のとおりです:

  • 英国に本社と登記所を置いた英国の会社を設立する
  • 適切な初期資本を保有する
  • 英国で支払いサービスビジネスのいくつかを行う
  • 会社に少なくとも2人の取締役または1人の取締役とマネーロンダリング報告責任者(MLRO)を任命する
  • 資格付けを持つ個人とビジネスを管理する人々が、誠実で、評判が良く、能力があり、効果的にビジネスを運営する能力を持っていることを保証する
  • 堅牢なガバナンス体制、内部統制、リスク管理手順を実装する
  • 支払いサービスのユーザーの資金を保護するための十分な対策を実施する
  • 顧客の専門知識デューデリジェンス(CDD)手順、記録保持、当局への報告など、堅固なAML/CFT対策を設計および実装する
  • APIは、AISおよび/またはPIS活動に従事する場合、適切な免責カバーを持つ必要があります
  • ビジネスが他の人物と密接な関係を持つ場合は、FCAが効果的にビジネスを監督できない場合があります(リンクが英国外の場合は、外国の法律がFCAのビジネスの効果的な監督を妨げてはなりません)

英国PIライセンスの取得にかかる最低限のコスト:

  • 最低初期資本 – サービスの種類に応じて、20,000ユーロ、50,000ユーロ、または125,000(APIのみ、SPIの場合は資本要件なし)
  • ライセンス申請手数料 – 約2,000ポンド(約2,300ユーロ)
  • 会社登録料 – 12ポンド(約14ユーロ)

FCAにAPIまたはSPIを管理する意向のある人を登録する必要があります:

  • 取締役会のメンバー(有限責任会社(LTD)の場合は取締役、有限責任パートナーシップ(LLP)の場合はメンバー)
  • 管理スタッフ(通常、コンプライアンス責任者と/またはMLROが含まれます)
  • PIの規制対象または登録対象の活動を管理する責任がある他の人々

英国PIライセンスの申請に必要な主要な文書:

  • ビジネス形成文書(登録証明書、定款、または同等のもの)
  • ビジネスプラン(将来の目標を定義し、それらを達成するための戦略を概説する)
  • 会社内の所有構造、主要人員、およびガバナンス体制に関する詳細
  • 会社の政策と手順の詳細で完全な文書(これらは一般的なテンプレートであってはならず、ビジネスモデルに合わせてカスタマイズされている必要があります)
  • 規制されていない活動から生じる会社の規制対象ビジネスへのリスクを識別および軽減するための、十分に文書化された情報
  • 個人が支払いサービスに関する適切な知識と経験を持っていることを証明する証拠(CV、学位など)
  • 会社の所有者、取締役、および他の主要人員が金融犯罪の有罪判決を受けていないことの証拠
  • 会社の財務予測(貸借対照表の予測を含む)、および2つのストレステストシナリオ(適用される場合)
  • 規定の期限内に、資本、保護、および専門的責任保険に関する手配の文書化

英国PIライセンスの申請プロセス

英国の支払いライセンスの申請方法がわからない場合は、申請プロセスの主要なステップを把握することから始めてください。これらの各ステップには、成功した申請の可能性を最大化する法的専門知識が必要です。申請プロセスの効率は、FCAの作業量、申請の質、およびFCA

によって設定された規制ガイドラインへの全体的な遵守に大きく依存します。申請を提出した後、最終的な決定を受けるまでに3〜12か月かかる場合があります。

主要な英国PIライセンス申請ステップ:

  • FCAの申請フォームにすべての質問に回答することでFCAの申請フォームを完成させる(不完全なフォームは申請処理の遅延につながります)
  • FCAのオンラインシステムであるConnectに登録し、申請フォームとそこに含まれる必要な書類を提出する
  • FCAからの追加情報または説明の提供が求められた場合
  • FCAによって実施される対面面接が求められた場合

英国PIライセンスを持つ既製の会社を購入する方法

英国市場への参入を合理化し、すでに機能するPIライセンスを持つ既製の会社を取得することに興味がある場合は、そのような会社の買い手のための重要な考慮事項と要件について学ぶ時間を取ってください。支払い機関を購入するプロセスは、特定の状況、交渉、規制手続き、および関係者が必要な手順を完了する効率に応じて、数週間から数か月かかる場合があります。

英国PIライセンスを持つ既製の会社を取得するためには、次の手順を踏む必要があります:

  • 英国で支払い機関を運営するための規制義務とコンプライアンス基準を理解し、遵守する意思があることを確認する
  • 会社の正当性とコンプライアンスを保証するために、徹底的なデューデリジェンスを実施する。これには、会社の財務状況、規制履歴、法的要件への適合性の評価が含まれます
  • 開示要件とSPIまたはAPIライセンスを持つ会社の取得に関連する追加の規制条件を含む、すべての法的義務を遵守する
  • 英国で支払い機関を運営するために必要な誠実さ、能力、資格を備えた購入者であることを証明する
  • そのような会社を取得し、その運営をスムーズに行うために必要な財務安定性を証明する
  • 取得した会社の運営がすべての既存および進化する規制要件に適合するようにする(新しいビジネス運営で必要な調整の実施を計画する必要があります)
  • 状況に応じて、FCAの承認が必要になる場合があります。これにより、取引の完了が確定し、PIライセンスの引き続き有効性が確保されます

PIライセンスを持つ既製の会社の販売

英国における継続的な支払いサービスのコンプライアンスを確保する

英国の完全な支払い機関になると、常に適用される規制と基準を遵守する義務が発生します。継続的なコンプライアンスを確保するには、規制の変更を追跡し、必要な調整を実装し、細心の注意を払って記録を保持することに対するコミットメントが必要です。当社のチームは、絶え間ないコンプライアンスの旅のすべての段階であなたのそばに立ち、常に変化する規制に対処し、最適化された運営を維持し、必要に応じて国際展開に備えるためのガイダンス、専門知識、そして献身的なサポートを提供します。

継続的なコンプライアンスを維持するための主要なルール:

  • 堅固なリスク管理フレームワークを維持し、詐欺、マネーロンダリング、および業務リスクを含む支払いサービスに関連するさまざまなリスクを識別、評価、および緩和する
  • FCAのガイドラインに適合し、内部のコンプライアンス監査を定期的に実施し、潜在的なコンプライアンスのギャップや解決が必要な問題を特定する
  • FCAに、規制または登録された支払いサービスに責任を負う人物に関する変更など、すべての変更を事前に通知する
  • FCAの規定に従い、正確かつタイムリーなレポート、財務諸表、およびその他の必要な文書を提出する

最後に、最初からコンプライアンスを維持することの重要性を強調したいと思います。適切なFCAライセンスなしで英国の消費者に支払いサービスを提供したり、継続的なコンプライアンス規制に従わなかったりすることで、オペレーションを潜在的な法的措置、巨額の罰金、そしてFCAによって命じられたシャットダウンの危険にさらすことになります。コンプライアンスを怠ると、信頼性が損なわれ、顧客の信頼が失われ、成長の機会が逃げ、市場アクセスが制限され、潜在的なパートナーシップが阻害される可能性があります。FCAの規制に準拠することは、英国およびその先で持続可能な支払いビジネスを展開する意図が確実な場合には過小評価できない努力です。

すべてを考慮すると、FCAからPIライセンスを取得することはビジネスの成功を決定する戦略的な動きです。これは簡単な目標ではなく、当社の法律チームであるRegulated United Europeからのガイダンスを積極的に探すことを強くお勧めします。当社の専門家は、英国での会社設立やPIライセンスの申請をサポートすることを喜んでお手伝いします。また、すでに英国の支払い機関ライセンスを持つ既製の会社の取得もガイドします。経験豊富な弁護士、ビジネス開発プロフェッショナル、財務会計士があなたのそばにいるため、英国での支払いサービスビジネスの開始プロセスは効率的でシームレスで透明になります。今すぐお問い合わせください。個別のPIライセンス相談を予約し、長期的な成功の舞台を設定しましょう。

Viktoriia

“私は、ビジネス環境の最新の動向についてお客様をガイドし、英国の最新の法律や規制に合わせてプロジェクトを最適化することを専門としています。 躊躇しないでください。今すぐ私にご連絡ください。英国での成功に向けたプロセスを開始しましょう。”

Viktoriia

ライセンスサービスマネージャー

email2[email protected]

よくある質問

PI ライセンスは、次のような複数の目的で必要です。

  • 規制の遵守を徹底します。
  • 消費者の利益を守る。
  • 金融エコシステム内で信頼を構築します。

これは、決済サービス分野におけるイノベーションと競争を促進するための法的要件です。

英国の PI ライセンス所有者は、次のようなさまざまな支払いサービスを提供できます。

  • 支払い取引の実行
  • 支払手段の発行
  • 送金の円滑化
  • 外貨両替の提供
  • アカウント情報と支払い開始サービスの提供

英国には主に 2 種類の PI ライセンスがあります。小規模決済機関 (SPI) と公認決済機関 (API) です。

SPI は業務が限定された企業向けに調整されているのに対し、API はすべての支払いサービスを許可し、大規模な業務に適しています。 この区別には、取引制限、特定の活動への関与、および資格基準が含まれます。

主な利点には次のようなものがあります。

  • 確立された規制枠組みの遵守
  • ロンドンの世界的な金融ハブへのアクセス
  • 消費者の信頼の向上
  • 将来的なコラボレーションの可能性
  • 魅力的な税制
  • 豊富な人材プール
  • イノベーションとコンプライアンスに対する政府の支援

最近のフィンテック投資の減少にもかかわらず、英国は依然として成長の機会を持つ重要な金融センターです。

投資額の削減により戦略的参入の機会が生まれ、企業は調整期間中に消費者のニーズを定義し、完璧なサービスを提供できるようになります。

英国を拠点とする PI ライセンス所有者は、次のようなさまざまな法律や規制に準拠します。

  • 2017 年決済サービス規制 (PSR)
  • 2015 年ペイメント カード交換手数料規則 (PCIFR)
  • 2011 年電子マネー規則 (EMR) など

これらは共に、規制環境の動的な性質を反映しています。

EU離脱後、英国は金融行動監視機構(FCA)を通じて独立した規制の枠組みを確立した。 英国の決済ライセンシーは欧州経済領域 (EEA) 全体に自動的にアクセスできなくなり、英国は EU の観点からは第三者とみなされます。

英国で PI ライセンスを取得するには、興味のある人は新しいライセンスを申請するか、英国の PI ライセンスを持つ既製の会社を購入することができます。 申請プロセスには、詳細な文書化、規制ガイドラインの順守、金融行為監視機構 (FCA) からの承認が含まれます。

ゼロから始めると、より優れた制御と独自性が可能になりますが、時間がかかり、より多くの計画が必要になります。 PI ライセンスを持つ既成の企業を買収すると参入が合理化されますが、制限がある場合があり、徹底したデューデリジェンスが必要です

必要な書類は次のとおりです。

  • 事業設立書類
  • ビジネスプラン
  • 所有権と人材に関する詳細
  • ポリシーと手順
  • 業績予想
  • 資本に関する文書
  • 保険の手配

PI ライセンス申請の処理時間は、申請の品質、FCA の作業負荷、規制ガイドラインの順守、およびその他の要因に応じて 3 ~ 12 か月かかります。

主な考慮事項には次のようなものがあります。

  • 規制上の義務を理解し、遵守する
  • 企業の正当性とコンプライアンスについて徹底したデューデリジェンスを実施します。
  • 法的義務の遵守
  • 規制要件への継続的なコンプライアンスの確保

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