BVI仮想通貨ライセンス

カリブ海の中心に位置する英領ヴァージン諸島(BVI)は、ダイナミックで有望な環境を求める企業にとっての灯台として立っています。美しい景観、税金中立の政策、そして堅牢な金融インフラで知られるBVIは、起業家や投資家の間で好まれる目的地となっています。BVIがビジネスにとって理想的な選択肢である多くの機会と利点を探ってみましょう。

VASP法に基づき、「仮想資産」とは、電子交換や送金が可能であり、投資や支払いの目的に利用される価値のデジタル表現を指します。この包括的な定義には、非代替トークンを含むさまざまな暗号通貨資産が含まれます。

パッケージ「BVIの会社&仮想通貨ライセンス」

20,000 EUR
  • 完全なターンキーの会社設立
  • 法人文書
  • VASPライセンス申請支援
  • 手続き関連書類(AML/KYCポリシー、保管サービス契約など)
  • 1年間の登記事務所
  • 既存の文書、ウェブサイト、構造の分析

利点 – イギリス領ヴァージン諸島の暗号化ライセンス

無税

暗号愛好家の管轄区域

最低資本金なし

DeFiプロジェクトやコイン発行のための規制を受けた会社を迅速に設立する

BVI Crypto license

以下のようにVASP法で述べられているように、ビジネスエンティティは特定の機能について仮想資産サービスプロバイダー(VASP)として規制を受ける選択肢があります。これには次のようなものが含まれます:

  • 仮想資産サービスの提供
  • 仮想資産の保管サービスの提供
  • 仮想資産の取引の実行

英領ヴァージン諸島での暗号通貨ライセンスの取得には、ビジネスはBVI金融サービス委員会(FSC)によって設立された特定の基準を満たさなければなりません。これらの要件は、暗号通貨業界の企業が地元の法律とBVIの暗号通貨規制に準拠し、責任あるかつ持続可能な方法で業務を遂行することを確認するために策定されています。BVIでの暗号通貨ライセンス取得の主な条件には次のものがあります:

設立:ビジネスはBVIに設立され、その管轄内に物理的な存在を持つことが義務付けられており、これにはBVIでのオフィスの維持または登録代理人の指定が含まれる場合があります。

適格性テスト:ビジネスのすべての取締役、役員、および株主は、責任ある役職を保持する適格性を評価する適格性テストを受ける必要があります。

事業計画:ビジネスは提案された行動、製品またはサービス、ターゲット市場、および成長戦略について詳細な事業計画を提出する必要があります。

マネーロンダリング防止(AML)およびテロ資金供与対策(CTF)の遵守:ビジネスはAMLおよびCTFポリシーと手続きを効果的に実施し、これらの規制の遵守を監督する指定されたコンプライアンスオフィサーを任命する必要があります。

財務条件:ビジネスは暗号通貨業界での運営に十分な財務リソースを保有し、FSCが指定する最低資本化水準を維持する必要があります。

技術条件:ビジネスは、クライアント資産と個人データを保護するための十分な技術インフラとセキュリティ対策を示さなければなりません。

プロフェッショナルインデムニティ保険:ビジネスは、過失、エラー、または省略からの損失を保護するプロフェッショナル保険を必須とします。さらに、会社は監査人を任命する必要があります。

リスク評価:企業は、VASPが直面する可能性のあるリスクを概説した書面によるリスク評価文書を提供する必要があります。この文書では、これらのリスクがどのように特定され、測定され、評価され、監視され、管理され、報告されるかが指定されている必要があります。

文書および情報の要件:BVI VASPライセンスの申請時に、エンティティは以下の詳細を提供し、必要に応じて申請書に支援書類を添付することが義務付けられています。これらの詳細には次のものが含まれます:

  • 英領ヴァージン諸島(BVI)にある仮想資産サービスプロバイダー(VASP)の物理的な住所。
  • 取締役および上級管理職の氏名と住所。
  • 株主の氏名と住所、およびその株式保有率。
  • VASPによって指名された監査人の氏名と住所。
  • 認可された代理人の名前と住所。
  • 様々な側面をカバーする包括的な事業計画。
  • 申請者の知識、専門知識、および経験。
  • VASPの性質、規模、範囲、および複雑さに関する詳細な情報。
  • 基礎技術、仮想資産サービスの提供方法、および使用される仮想資産の説明。
  • VASPのマーケティング戦略と事業の見込み客。
  • VASPの最初の段階および長期的な人材リソース容量に関する情報。
  • 計画されたアウトソーシング契約と実装されるガバナンスシステム。
  • 初期資本、3年間の運営のための財務予測、および設定コストの指定。
  • VASPに特有の書面によるリスク評価。
  • 規制の遵守マニュアル。
  • 提案された内部保護措置とデータ保護システム。
  • クライアント資産の取扱い、保管人関係、および苦情の処理のための提案されたシステム。
  • 申請者の法的顧問の詳細。
  • 金融サービス委員会(FSC)が適切と見なすその他の情報。

VASP法で定義されているように、仮想資産保管サービスを提供したり、仮想資産取引所を運営することを意図するエンティティは、金融サービス委員会(FSC)に追加の情報と保証を提供する必要があります。これらの要件は、VASPが効果的にクライアント資産を保護し、マネーロンダリングやテロ資金供与といった高まったリスクを軽減する能力を示すことを目的としています。これらの措置は、規制義務の遵守とエンティティが提供する仮想資産サービスの総合的なセキュリティの向上を確保するために設けられています。

BVI

capital

資本

population

人口

currency

通貨

gdp

GDP

ロードタウン 31,122 USD 55,935

 

英領ヴァージン諸島(BVI)は税金中立の管轄区域として機能し、その国境内で運営される企業は所得税、キャピタルゲイン税、法人税の免除対象となります。この特性により、BVIはこの管轄区域に進出する企業にとって魅力的な選択肢となっています。

ただし、BVIには直接的な税金がないにもかかわらず、企業が対処する必要がある特定の料金があります。たとえば、BVIの企業を維持し、BVI金融サービス委員会(FSC)を通じて暗号通貨ライセンスを更新するための年間料金を支払う必要があるかもしれません。

また、BVI外にある企業でも、本国で税金の義務を負う場合があります。たとえば、暗号通貨業界で活動し、アメリカの顧客にサービスを提供する企業は、その活動の性質に応じて米国の税金の対象となる可能性があります。

BVIでの運営する企業が関連するすべての税金規定と法令を遵守するためには、専門家の税務アドバイスを求めること

が重要です。これには、BVIおよび企業が本部を置く管轄区域の税務専門家との協力が含まれる場合があります。

申請料:

VASP法の下でVASPの登録申請を提出するために必要な支払い料金は、ガイドラインに詳細に記載されており、以下のように要約されています:

仮想資産保管サービスを提供するエンティティは、10,000米ドルの申請料が必要です。

仮想資産取引所を運営するエンティティには、10,000米ドルの対応する申請料が必要です。

その他の種類の仮想資産サービスには、5,000米ドルの申請料が必要です。

報告要件:

前述のように、仮想BVI企業が資産サービスを提供する場合、AML規則の目的のために「関連するビジネス」と見なされます。したがって、彼らはBVIの反マネーロンダリング/テロ資金供与/金融犯罪立法フレームワークに従う義務があります。これには、トラベルルールの遵守およびマネーロンダリングやその他の犯罪活動の疑いを委員会および/または該当する場合は英領ヴァージン諸島金融捜査機関に報告する義務が含まれます。

改訂された箇所:

OECDは、2023年のCRSのアップデートとともに、Crypto-Asset Reporting Framework(CARF)の最終バージョンを導入しました。このフレームワークは、暗号資産取引に関連する情報の標準化された国境を越えた報告システムを確立します。したがって、この記事では、BVIのCRS立法フレームワークをCARFの推奨事項に合わせて改訂することが予想されます。

継続的な義務:

仮想資産サービスプロバイダー(VASP)は、次のようないくつかの継続的な義務の対象となります:

  • 初期申請で提供された情報に変更があった場合、委員会に通知すること。
  • 監査報告書の年次コピーを提出すること。
  • VASPの財務状況、顧客ベース(露出レベルおよび地理的位置を含む)、主要なパフォーマンスインジケーター、および顧客の苦情とその解決策に関するさまざまな詳細を含むリターンを提出すること。
  • クライアント資産が明確に識別され、適切に分離され、および会計処理されていること。クライアント資産への不法な干渉または侵害が発生した場合、クライアントと委員会の両方にすみやかに通知し、不法な干渉を回復し、クライアントの資産をさらなる不法な干渉から保護するために取られたまたは取られる措置の詳細を提供すること。
  • 顧客審査を実施し、マネーロンダリング、テロ資金供与、および拡散資金供与に関連する法律に従い、顧客に関する情報を追跡および収集するための措置を含む、関連記録を維持すること(IPアドレス、関連する日付、スタンプ、地理的データ、デバイス指標、仮想資産ウォレットアドレス、およびトランザクションのハッシュなど)。

罰金:

VASP法の下で登録を取得せずに仮想資産の利点を提供するエンティティは、有罪判決を受け、最高100,000米ドルの罰金および最大5年間の禁錮刑の刑罰を受ける可能性

があります。取締役、パートナー、または高級役員が犯罪を承認、許可、または黙認した場合、同じ罰金の対象となる場合があります。

BVI暗号通貨およびICO:

近年、仮想通貨、トークン、およびその他のブロックチェーンベースの資産に対する初期コインオファリング(ICO)を通じて大規模な資金調達が行われています。英領ヴァージン諸島(BVI)などのオフショア金融センターは、この資金調達現象に積極的に参加しようとしており、BVI企業をICO発行者のビークルとして利用する需要が高まっています。他のオフショアジュリスディクションにも類似した関心がありますが、BVI法人を介したICOはいくつかの利点を提供し、BVIをICOの理想的な拠点としています。したがって、この管轄区域では過去12ヶ月間に多数の非常に成功したローンチが行われています。

ICO:

ICOは、外部資金を調達するための代替手段を表します。IPOとは異なり、投資家は発行者またはそのビジネスグループの成功にリンクされたセキュリティを取得するのではなく、ICOでは投資家が新しい暗号通貨を現金と交換します。

このデジタル資産は通常、クレジットまたはトークンとして現れ、ICOで資金調達されたプラットフォームやビジネス内での購入のための媒体として機能します。これらの「ユーティリティトークン」をアプリケーション内の取引に使用する代わりに、ほとんどの投資家は通常、これらのトークンを保持し、新しいユーティリティトークンが主要な交換ユニットとして機能する基盤事業の成功に伴い、ユーティリティトークンの相対的な現金価値が上昇すると予想しています。これは、アプリケーション内でのトークンの需要の増加と、広範な交換手段としてのトークンの受け入れ可能性によって推進されます。

規制当局は、ほとんどのユーティリティトークンを「投資」または「証券」として分類しません。その結果、これらのトークンは、通常、会社が発行する公的な債務や株式に通常適用される多くの規制や制限の対象ではありません。この免除は、トークンの価値が発行者によって運営される基盤事業からのリターンや返済ではなく、トークンそのものへの需要によって決定されるためです。したがって、ICOは、従来の資本市場へのアクセスが限られている場合、スタートアップ企業、早期段階の企業、または技術起業家が大規模な資金にアクセスするための迅速で費用対効果の高い手段を提供します。
ICOおよび既存のBVI証券および金融サービス規制:

典型的なICOが現行のBVI金融サービス法の下では制限や厳格な規制に直面しないことは広く認識されていますが、提案されたICOを検討する際には、この法律と提供されたガイダンスを考慮することが重要です。これにより、適切な構造化が確保され、それ以外の場合は適用されない制限や障害を引き起こすことが避けられます。

ICOに関連すると考えられる以下のBVI金融サービス法の規定には次のものがあります:

  • 証券および投資業法2010年(SIBA)
  • BVI反マネーロンダリング法
  • 資金調達およびマネーサービス法2009年(FMSA)
  • 利益相反安全保管システム法2017年(BOSS法)
  • 外国口座税法遵守法(FATCA)および共通報告基準(CRS)

ブリティッシュヴァージン諸島の暗号通貨規制

検討期間 6ヶ月以上 監督のための年間料金 なし
申請の国内料金 10,000米ドル 現地スタッフ なし
必要な株式資本金 なし 物理オフィス なし
法人所得税 0% 会計監査 なし

BVI暗号通貨取引所:

SIBAは投資取引所の運営を規制していますが、その対象はSIBAの下で「投資」と見なされるアイテムに限定されています。したがって、ユーティリティトークンと見なされるトークンのための取引(および上記の法律の規制範囲から除外される)を運営することは、規制された活動とは見なされません。それが「投資」として分類されるものがユーティリティトークンに対する交換の媒体として使用されていない限り。

したがって、ユーティリティトークンを他のユーティリティトークン、法定通貨、またはステーブルコインと交換することは、規制された活動とは見なされません。ただし、ユーティリティトークンを投資に類似したトークンと交換することは、おそらく規制の対象となります。

ブリティッシュヴァージン諸島金融サービス規制サンドボックス:

BVIは最近、テクノロジーの評価中に完全なBVI金融サービス規制の適合を延期すること

により、トークンが規制される可能性がある場合(SIBA、FMSA、またはその他の法律の下で)または取引が「投資」の交換を含む場合(規則)を取り扱うための金融サービス(規制サンドボックス)規則2020年を導入しました。

これらの規則では、革新的なフィンテック企業が明確に定義されたビジネス戦略に従い、限られた(事前に決定された)数のクライアントにサービスを提供することができる「規制サンドボックス」を設立します。これにより、トークンが金融規制の対象と見なされる場合でも、技術の評価中に活動を「サンドボックス化」することが可能です。

ブリティッシュヴァージン諸島の暗号通貨規制された活動:

一般的に、仮想資産または仮想資産に関連する製品が証券および投資業法(SIBA)の下で「投資」と見なされる場合、BVI企業はその投資に関連する特定の活動に従事するためのライセンスを取得する必要がある場合があります。

SIBAの下で、「投資」という用語は次のようなものを含みます:

  1. 株式等:これには株式、パートナーシップへの利益、またはファンドへの利益が含まれます。
  2. 社債等:社債、償還可能社債、債券、預金証書、および債務を認識する任意の文書など、債務の証明となる書類が含まれますが、物品またはサービスの提供に関連する対価を除きます。また、小切手、手形、銀行手形、または信用状は除外されます。
  3. 株式、社債への権利を付与する債権:これには株式に対する権利またはその他の投資を購入する権利を付与するワラントやその他の債権が含まれます。
  4. 投資を表す証書:証書に記載されている権利は、証書に記載された者以外の他の者が所有し、権利者の同意なしに譲渡されることがあります。
  5. オプション:通貨、パラジウム、プラチナ、金、または銀を含む投資の取得または処分に関するオプションを含みます。
  6. 先物取引:先物契約を指し、非投資目的の商業目的でない先物契約を除きます。契約が投資取引所で取引されるか、またはそうした取引所で同等の契約と同じ条件で取引されることを示している場合、または同様の取引目的で取引される場合。
  7. 差金決済契約:差金決済契約または他の契約に基づく権利を指し、関連する財産または指標の変動に基づいて利益を確保または損失を回避しようとする契約を除きます。関連する財産の引渡しを伴う契約は除外されます。
  8. 長期保険契約:長期保険契約または投資に関する権利および利益を含みます。
  9. 投資に関する権利および利益:投資に関する権利および利益を含みます。
  10. 指定された投資:関連する規則で投資として指定されているもの。

現金および不動産はSIBAの下では投資と見なされません。たとえば、契約を「差金決済契約」と分類される仮想

資産取引は、上記のようにSIBAの下で「投資」と見なされます。

SIBAの下での投資業務の定義には、次の活動が含まれます:

  • 投資の取引
  • 投資の取引の手配
  • 投資の管理
  • 投資アドバイスの提供
  • 投資に関する保管サービスの提供
  • 投資に関する管理サービスの提供
  • 投資取引所の運営

熱帯の美しさ、財務上の利点、および進歩的なビジネス環境の組み合わせを求める起業家にとって、ブリティッシュヴァージン諸島は最適な選択肢です。暗号通貨業界に参入するか、伝統的なビジネスを確立するかにかかわらず、BVIは成功の舞台を築くための機会と利点のユニークな組み合わせを提供します。カリブ海の魅力とBVIのビジネスに友好的な雰囲気を受け入れ、イノベーションと平和が出会う場所で、成功は無限大です。

Diana

“こんにちは、BVI で暗号プロジェクトを開始したいと考えていますか? 私に手紙を書いていただければ、イギリス領ヴァージン島で VASP ライセンスを申請するすべての段階を案内させていただきます。”

Diana Pärnaluik

先輩

email2[email protected]

よくある質問

BVI で暗号ライセンスを取得すると、暗号業界の参加者に多くのメリットがもたらされます。 この管轄区域は有利な規制環境を提供しており、暗号化ライセンスを求める企業にとって魅力的な選択肢となっています。 税制中立の立場により、BVI はさらに魅力的となり、金融サービス分野での確固たる評判が投資家に信頼をもたらします。 BVI の強力なプライバシー法は、機密情報を扱う企業にさらなる保証を提供します。 最後に、BVI の合理的かつ効率的なビジネス環境により、暗号ライセンスの取得が容易になります。

イギリス領ヴァージン諸島 (BVI) で暗号通貨ライセンスを取得するまでの期間は、申請の完全性と正確性、事業運営の複雑さ、規制当局の作業負荷などの要因によって異なります。 通常、このプロセスには4〜6か月かかります

イギリス領ヴァージン諸島で仮想通貨ビジネス用の銀行口座を開設することが可能です。 ただし、口座開設の条件は銀行や事業内容によって異なる場合があります。 BVI で銀行口座を開設するための条件と手順を理解するには、経済アドバイザーまたは銀行の代表者に相談することをお勧めします。

イギリス領ヴァージン諸島は、取引所、ウォレットプロバイダー、支援組織など、さまざまな暗号通貨事業体をホストしています。 注目すべき例としては、世界最大の暗号通貨取引所の 1 つである Bitfinex や、広く使用されているステーブルコイン プロバイダーである Tether が挙げられます。 さらに、BVI の多数のオフショア投資ファンドやその他の経済サービス会社が、ポートフォリオに仮想通貨を組み込み始めています。


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