KRYPTO-LIZENZ IN ZYPERN

KOSTEN FÜR KRYPTOGELD-LIZENZ

VORTEILE DER ERLANGUNG EINER KRYPTOGELD-LIZENZ IN ZYPERN

Die Popularität von Zypern unter den Finanzdienstleistern zugeschrieben werden kann, um eine Reihe von Faktoren. Erste von alle, die Gesetzgebung und Regulierung in dem Land, in einer klaren und bewährten system, so dass service-Provider zu wählen Sie aus Hunderte von Lizenzen für verschiedene investment-Dienstleistungen. Weitere Unterscheidungsmerkmale dieser Lizenzen stehen, die Sie sind in verschiedene Ebenen unterteilt, so dass für die groß-und Kleinschreibung Anforderungen der Anwendung und schneller Anwendung Zustimmung Preisen. Eine Vielzahl von Finanzinstrumenten wird auch erkannt und unterstützt in Zypern, einschließlich der Krypto-Derivate. Die Insel der vielfältigen Geschäftsumfeld weiter ist, spiegelt sich in diesem. Als Ergebnis, Zypern Besteuerung Schema ist mehr attraktive zu Unternehmenswachstum und-Entwicklung, als die meisten kontinental-europäischen Ländern. Regulierungsbehörden halten auch ausländische Investoren in gute Bedingungen, wenn Sie öffnen die Unternehmen hier, indem er Ihnen umfangreiche Rechte zu. Als letzten Vorteil, Zypern hat keine Einschränkungen auf kryptogeld-mining im Vergleich zu anderen internationalen Rechtsordnungen.

Die Lizenzierung von system-und Finanzdienstleistungen für cryptocurrencies in Zypern

Ein Krypto-Asset-Service-Provider (CASP) in Zypern bietet Geldwechsel zwischen Krypto-Währungen und fiat-Währungen. Trading-Operationen mit Krypto-assets eine Genehmigung von einem regulatorischen Körper, um durchgeführt zu werden.

CASP-Anwendungen ausgegeben werden (oder abgelehnt) werden von der Securities and Exchange Commission (CySEC), die auch kontrolliert berechtigte cryptographic asset-Anbieter in Zypern. SAP ist gesetzlich festgelegt, wie eine person, die bietet die folgenden Dienstleistungen an eine andere person, ohne gebunden durch rechtliche Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche:

• Kryptogeld-trading gegen fiat (traditionell) Währungen
• Cryptographic asset exchange
• Beziehen, zu übertragen, zu besitzen, oder die Speicherung kryptografischer assets, kryptografische Schlüssel, oder die Mittel, durch die kryptografische Vermögenswerte erhalten werden kann
• Cryptographic asset-Angebote und Verkäufe, einschließlich erste Angebote
• Die Verteilung, die Lieferung und/oder Verkauf von kryptografischen Vermögenswerten (einschließlich der ursprüngliche Vorschlag) und/oder die Bereitstellung von Finanzdienstleistungen.

Wie pro die regler, kryptografische Vermögenswerte verteilt sind, zugeführt und/oder verkauft werden, durch finanzielle Leistungen wie:

• Empfangen und senden von Anweisungen
• Client-seitige Ausführung von Aufträgen
• Unternehmen im Besitz und betrieben unabhängig
• Management von kryptogeld-portfolios
• Beratung bei Investitionen
• Platzierung und/oder die übernahme der Emission von Krypto-assets auf Grundlage Haftung Typen
• Cryptoassets platziert werden können ohne die Schaffung von Verbindlichkeiten
• Verwalten einer multilateralen Handelsplattform, wo Krypto-assets gekauft und verkauft werden kann.

Soweit Krypto-Vermögenswerte sind betroffen, es gibt keine klaren Vorschriften in Zypern. Es ist immer noch notwendig, die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen, wenn es um Operationen mit Krypto-assets. Gesetz gilt nicht für Gebiete, die außerhalb der GERICHTSBARKEIT, aber die folgenden Vorgänge sind möglich:

• Investieren in mining
• Die Funktionsweise von ICOs
• Verschiedene digitale Währungen transferiert werden können und im Besitz
• Fiat-to-crypto exchange operations
• Cryptographic services Schöpfung.

FORMALE ANFORDERUNGEN FÜR DEN ERHALT EINER KRYPTOGELD-LIZENZ

CySEC verlangt den Bewerbern treffen Sie die folgenden grundlegenden Bedingungen, bevor Sie anwenden können, und genehmigt werden:

• Verwaltung und Besitz eines Unternehmens in Zypern. Ein executive director ist eines von mindestens zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates. Mit wissen und know-how in diesem Bereich ist eine Grundvoraussetzung für alle CySEC-Direktoren. Eine CySEC-test wird auch von Ihnen verlangt.
• Zu gewährleisten die glatte Betrieb und die Arbeitsweise des Unternehmens, angemessene interne Kontrollen eingeführt werden muss.
• Politik und Verfahren der Entwicklung in übereinstimmung mit der Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Richtlinie.
• Beabsichtigt das Unternehmen, um einen funktionierenden Büro in Zypern, mieten Sie Vollzeit-Mitarbeiter, die erfüllen kann die Firma Kern-Funktionen.
• Die management-Mechanismen sollten transparent sein und klar definiert, so dass high-quality-management erreicht werden kann.

FORMALE ANFORDERUNGEN FÜR DEN ERHALT EINER KRYPTOGELD-LIZENZ

CySEC verlangt den Bewerbern treffen Sie die folgenden grundlegenden Bedingungen, bevor Sie anwenden können, und genehmigt werden:

• Verwaltung und Besitz eines Unternehmens in Zypern. Ein executive director ist eines von mindestens zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates. Mit wissen und know-how in diesem Bereich ist eine Grundvoraussetzung für alle CySEC-Direktoren. Eine CySEC-test wird auch von Ihnen verlangt.
• Zu gewährleisten die glatte Betrieb und die Arbeitsweise des Unternehmens, angemessene interne Kontrollen eingeführt werden muss.
• Politik und Verfahren der Entwicklung in übereinstimmung mit der Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Richtlinie.
• Beabsichtigt das Unternehmen, um einen funktionierenden Büro in Zypern, mieten Sie Vollzeit-Mitarbeiter, die erfüllen kann die Firma Kern-Funktionen.
• Die management-Mechanismen sollten transparent sein und klar definiert, so dass high-quality-management erreicht werden kann.

LIZENZ-SPEZIFISCHEN KAPITALANFORDERUNGEN

Es gibt drei Ebenen der Autorisierung, wenn es um die Autorisierung. Krypto-asset-Dienstleistungen, die von Unternehmen sind die basis für Ihre definition. Folglich Kapital-Anforderungen variieren basierend auf dem Berechtigungs-level.

Klasse 1

Die Anlageberatung erfolgt durch CASP, fällt unter diese Kategorie. Zunächst, Sie müssen anheben €50.000 in Kapital.

Klasse 2

Als Teil Ihrer Klasse-1-Lizenz, CASPs sind berechtigt, von Ihnen die folgenden cryptographic asset services:

• Cryptographic asset exchange und/oder fiat-Währung exchange
• Ohne eine Feste Haftung, die kryptografischen assets platziert werden können
• Die Erfüllung der Funktionen im Namen der Kunden, einschließlich der Entgegennahme und Ausführung von Bestellungen von Kunden.
• Management von Krypto-portfolios
• Die Verteilung, die Lieferung und/oder Verkauf von kryptografischen Vermögenswerten (einschließlich der ursprüngliche Angebot) oder die Bereitstellung finanzieller Dienstleistungen im Zusammenhang mit solchen Aktivitäten.

Euro 125.000, — ist die minimale Eigenkapitalanforderung für Unternehmen erhalten eine solche Genehmigung.

Klasse 3 Lizenz

Unter den Dienstleistungen, die von CASPs, die in diese Kategorie fallen, sind diese in der Klasse 1 und Klasse 2 Lizenzen, und kryptografische asset services wie:

• Eine Feste Verpflichtung zu Unterschreiben und/oder den Ort crypto assets
• Vorgänge in Bezug auf kryptografische Vermögenswerte, die kryptographischen Schlüssel, oder kryptografische asset steuert, einschließlich der Verwaltungs -, transfer of ownership, der übertragung von Standort -, Speicher -, und/oder die Lagerung (einschließlich Lagerung).
• Mehrere Dritte, Kauf und Verkauf von Interessen in Krypto-assets als Ergebnis eines multilateralen Systems.

Der anfängliche Kapitalbedarf für den Erhalt einer solchen Genehmigung ist von 150.000 Euro.

Kryptografische Dienste müssen von Firmen angeboten werden, erfüllen diese drei Kriterien.

DIE FORMALEN ANFORDERUNGEN FÜR DIE GRÜNDUNG EINES FINANZDIENSTLEISTERS IN ZYPERN

Bewerber für kryptogeld-Lizenzen registriert werden, müssen als Finanzdienstleister, um die Krypto-asset-Dienstleistungen. Als Ergebnis, die folgenden Anforderungen müssen erfüllt sein, damit für das Unternehmen werden gegründet:

• Die Anwesenheit eines virtuellen office Raum ist nicht genug, um eine CASP Lizenz, wenn Sie besitzen oder mieten eine physische office space
• Zuweisung von Kapital durch eine bank account
• Für leitende Positionen, relevante Finanz-Sektor-Erfahrung erforderlich ist) und eine ausreichende Zahl von Mitarbeitern
• Umsetzung von EU-Richtlinien in internen Anweisungen und Richtlinien
• Beschreibung der verfügbaren Kapazitäten, Dienstleistungen, software und Offenlegung von persönlichen Informationen, die klar, detaillierte und genaue
• Zur Einhaltung der relevanten KYC-Vorschriften ist es unerlässlich zu erwerben und zu implementieren, die genaue software, – tools und-Praktiken.

Überblick über die Krypto-Regulierung in Zypern

DIE ERNENNUNG VON PERSONEN IN FÜHRUNGSPOSITIONEN

Um für eine CASP registriert sein, mindestens ein Geschäftsführer muss Leben in Zypern. Die fit & proper-test muss auch bestanden werden, durch die geschäftsführenden Direktoren.

Einen hintergrund zu überprüfen, ist ebenfalls erforderlich, für die Aktionäre, so dass es kann erklärt werden, dass Sie sauber sind kriminell. Ähnlich wie die executive directors, die Aktionäre weitergeben müssen eine fit & proper-test und einen hintergrund-check. Einschlägige Erfahrung im business-Bereich ist eine weitere Voraussetzung für Einzelpersonen in Führungspositionen.

Formulare und Unterlagen, die für CASP Autorisierung Anwendungen

Ein Antragsteller muss die folgenden Dokumente vorlegen, um zu senden Sie eine Genehmigung Anwendung:

• Formular für die Beantragung der CASP
• Unterlagen über das Unternehmen (übernahme Zertifikat, director/secretary certificate, Aktionäre, Informationen, Memorandum & Articles, etc.).
• Ein Handbuch von internen Verfahren, ein anti-Geldwäsche-Handbuch und ein Leitfaden zu wissen, Ihre Kunden
• Der Nachweis, dass die CASP besitzt ausreichende Mittel (Höhe, Quellen, entsprechende Verträge)
• Informationen über die finanzielle situation (Prognosen und Bilanzen falls zutreffend)
• Informationen über organisatorische und betriebliche Aspekte (erste drei-Jahres-operations-plan, der Organisationsstruktur, internen Verfahren) zum Nachweis, dass die Firma verpflichtet sich, auf die besten Interessen seiner Kunden und minimieren Sie die Risiken von Verlust oder Unvorsichtigkeit.
• Finanz-und Rechnungswesen workflows und marketing-Strategie
• Kunden-onboarding-workflow-Dokumentation für interne AML/KYC-Verfahren
• Crypto asset wallet und public-key-Adressen verwaltet, die von der CASP
• Abläufe und Verfahren für Daten-management Dokumentation

In den folgenden sechs Monaten, CySEC kann genehmigen oder verweigern Sie die Anwendung basierend auf Ihre Einreichung Datum.

CYSEC-ANWENDUNG-GEBÜHREN

Anwendung für ein Krypto-Asset-Service-Provider (CASP) die Zulassung kostet 10.000 Euro, einer jährlichen Lizenz Erneuerung Gebühr in Höhe von 5.000 Euro.

Wenn der Antrag abgelehnt wird, wird die Gebühr nicht erstattet werden.

COMPLIANCE-ANFORDERUNGEN

Anbieter von Krypto-assets muss halten Sie nach diesen Aufgaben und Praktiken, um die Aufrechterhaltung der compliance, operate in übereinstimmung mit den regulatorischen Anforderungen, und vermeiden Sie den Verlust Ihrer CASP Lizenzen:

• Die Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus durch die Entwicklung und Umsetzung von entsprechenden Richtlinien, Verfahren und Kontrollen
• Verwalten von Risiken regelmäßig und bewerten Sie Sie bei Bedarf
• Bildet eine Kunden-Profil und aktualisieren von Kundendaten, durch das sammeln von persönlichen und sonstigen Daten
• Accounting in einer Organisation
• Bereitstellung regelmäßiger Berichte an die Anti-Geldwäsche-Gruppe (MOKAS) über business operations
• Bewertet jede verdächtige Transaktion auf der Grundlage seiner Natur, vor allem, wenn es große Transaktionen ohne offensichtlichen wirtschaftlichen oder rechtlichen Zweck
• Die Verhinderung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus durch interne Kontrollen
• Compliance-Manager ernannt werden
• Mitarbeiter, die mit kryptografischen Vermögenswerte erhalten soll, kontinuierliche Weiterbildung

Transaktionen mit exchange, transfer, Teilnahme und der Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Angebot oder dem Verkauf von Vermögenswerten unterliegen den oben genannten compliance-Anforderungen.

KÖRPERLICHE ANWESENHEIT DER GRÜNDER

Es gibt keine spezifische Anforderung für den Gründer der Zypern-basierte CASP, physisch anwesend zu sein im Land. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, für mindestens die Hälfte der Mitarbeiter des Unternehmens in Zypern. Diese Anforderung umfasst die Executive Directors.

REGISTRIEREN STRUKTURELLE / INTERNE ÄNDERUNGEN

Die folgenden änderungen können angefordert werden von registrierten CASPs für einen Preis zwischen 1.000 und 5.000 Euro:

• Anbieter änderungen der Dienste oder Aktivitäten in Bezug zu Ihnen
• Adresse-update für die crypto-Brieftasche
• Ein Mitglied der Geschäftsleitung oder des Verwaltungsrats details wurden aktualisiert
• Die Empfänger, wenn Sie neue Informationen
• Aktualisierungen der Website des Anbieters

KRYPTOGELD STEUERN IN ZYPERN

Wie kurz oben erwähnt, im Gegensatz zu anderen Ländern in Europa, Zypern hat einen niedrigen Körperschaftsteuer-raten. Krypto-Währungen sind anerkannt von den lokalen Behörden als steuerpflichtiger Vermögenswert, unterwirft CASPs zu standard corporate tax rates. Derzeit Einnahmen aus dem Handel mit cryptocurrencies ist, besteuert mit einem Steuersatz von 12.5%. – Einkünfte aus kryptogeld-Handel kann reduziert werden, indem die Aufwendungen, die dadurch entstehen für die Produktion von solchen Einkommen.

Regulated United Europe ist ein team von Experten, die Ihnen helfen, öffnen Sie ein Unternehmen und erhalten eine kryptogeld-Lizenz in Zypern. Wir bieten rechtliche Beratung und sorgen für starke Vorbereitung für Geschäfte und die Lizenzierung der Anwendungen, arbeiten hand in hand mit unseren Kunden, um Ihnen zu helfen navigieren die administrative Seite des Geschäft mit dem Vertrauen.

Auch die Anwälte Regulated United Europe bieten rechtliche Unterstützung für Krypto-Projekte und helfen bei der Anpassung an MiCA Vorschriften.