对于各种原因，您可能对加密货币公司感兴趣 – 无论是战略合作伙伴关系，通过共同创建的产品或服务，为您的企业增长提供了商机，您的潜在客户，或者您可能正在寻找值得信赖的加密货币服务提供商，以满足您公司的财务需求。无论原因如何，都要花时间进行尽职调查，调查加密货币公司的背景，然后再签署可能会对您的业务产生长期影响的协议。

为了防止欺诈并确保金融市场的稳定，许多国家现在已经合法化并开始监管从事加密货币相关经济活动的公司。这意味着只有完全持牌的加密货币公司才被允许在某些国家开展业务，而其他公司对投资者和合作伙伴构成严重风险，或者原则上不被允许作为一个行业存在。

因此，在您开始寻找在加密货币市场中充满机会但又充满波动性的领域中的加密货币伙伴关系或类似机会时，请考虑在同意合作之前对潜在的财务合作伙伴或客户进行彻底审计。基于我们在公司法方面的丰富专业经验，我们可以确保这一步骤将为您的业务省去不必要的麻烦，并有助于建立可靠的伙伴关系。

什么是加密货币公司审查

加密货币公司审查，或称为加密货币公司审计，是一种旨在验证公司信息的法律流程。基本上，您要确保您的潜在财务合作伙伴确实是它所声称的，并且您可以安全地委托您业务的某些部分。

如果您决定订购加密货币公司审查，我们在RUE（Regulated United Europe）的团队将验证并提供有关您潜在的加密货币合作伙伴或客户的以下信息：

基本的公司信息，包括注册文件 – 您希望了解加密货币公司是否已在国家机构完全注册
公司的所有者，董事和受益人的背景 – 了解行政团队和关键决策者是否是真实的个人，没有欺诈迹象是一个好的开始，但提前了解决策者是否在政治上受到曝光，他们以前的公司是否破产，以及他们是否涉及洗钱的定罪也同样重要
注册办公地址 – 通常，加密货币公司必须在经营所在国拥有注册地址，这就是为什么您应该确保它服务于您所在的国家
已持有的许可证 – 检查的关键之一是加密货币公司是否获得了国家机构的许可，以在您计划与之合作的国家提供其产品和服务
公司的财务报表 – 如果您希望评估您潜在合作伙伴或客户的业绩和运营情况，您必须对其财务活动记录进行审查
税款债务状况 – 一个成功和可靠的加密货币公司不应该难以支付税款，并且应该按时提交公司纳税申报，这就是为什么我们要考虑这一重要方面
公司历史（成立日期，以前的所有者，董事，受益人） – 您希望知道公司是如何以及为什么成立的，有哪些个人参与，以及为什么所有者可能会发生变化，以及其成功和挑战的经验记录是什么; 这将有助于您评估潜在合作伙伴的稳定性
公司拥有的域名 – 先前和当前拥有的域名也可以提供关于加密货币公司的可靠性的信息，提供其活动范围的信息
诉讼历史 – 了解可能针对或由加密货币公司及其所有者采取的法律行动将有助于您了解它的发展方向，以及该公司是否适合作为合作伙伴或客户

要向您提供这些重要信息，我们将首先确定适用于您潜在的加密货币合作伙伴的法规以及必须在您计划与之合作的领土中拥有的许可证。我们将确保检查

所有相关的商业注册，并与税务，监管和其他当局取得联系，了解您潜在的加密货币合作伙伴或客户必须遵守的规则。我们的目标是尽量高效，但请记住，审计的时间表也取决于涉及的有关机构。