对于各种原因,您可能对加密货币公司感兴趣 – 无论是战略合作伙伴关系,通过共同创建的产品或服务,为您的企业增长提供了商机,您的潜在客户,或者您可能正在寻找值得信赖的加密货币服务提供商,以满足您公司的财务需求。无论原因如何,都要花时间进行尽职调查,调查加密货币公司的背景,然后再签署可能会对您的业务产生长期影响的协议。
为了防止欺诈并确保金融市场的稳定,许多国家现在已经合法化并开始监管从事加密货币相关经济活动的公司。这意味着只有完全持牌的加密货币公司才被允许在某些国家开展业务,而其他公司对投资者和合作伙伴构成严重风险,或者原则上不被允许作为一个行业存在。
因此,在您开始寻找在加密货币市场中充满机会但又充满波动性的领域中的加密货币伙伴关系或类似机会时,请考虑在同意合作之前对潜在的财务合作伙伴或客户进行彻底审计。基于我们在公司法方面的丰富专业经验,我们可以确保这一步骤将为您的业务省去不必要的麻烦,并有助于建立可靠的伙伴关系。
什么是加密货币公司审查
加密货币公司审查,或称为加密货币公司审计,是一种旨在验证公司信息的法律流程。基本上,您要确保您的潜在财务合作伙伴确实是它所声称的,并且您可以安全地委托您业务的某些部分。
如果您决定订购加密货币公司审查,我们在RUE(Regulated United Europe)的团队将验证并提供有关您潜在的加密货币合作伙伴或客户的以下信息:
- 基本的公司信息,包括注册文件 – 您希望了解加密货币公司是否已在国家机构完全注册
- 公司的所有者,董事和受益人的背景 – 了解行政团队和关键决策者是否是真实的个人,没有欺诈迹象是一个好的开始,但提前了解决策者是否在政治上受到曝光,他们以前的公司是否破产,以及他们是否涉及洗钱的定罪也同样重要
- 注册办公地址 – 通常,加密货币公司必须在经营所在国拥有注册地址,这就是为什么您应该确保它服务于您所在的国家
- 已持有的许可证 – 检查的关键之一是加密货币公司是否获得了国家机构的许可,以在您计划与之合作的国家提供其产品和服务
- 公司的财务报表 – 如果您希望评估您潜在合作伙伴或客户的业绩和运营情况,您必须对其财务活动记录进行审查
- 税款债务状况 – 一个成功和可靠的加密货币公司不应该难以支付税款,并且应该按时提交公司纳税申报,这就是为什么我们要考虑这一重要方面
- 公司历史(成立日期,以前的所有者,董事,受益人) – 您希望知道公司是如何以及为什么成立的,有哪些个人参与,以及为什么所有者可能会发生变化,以及其成功和挑战的经验记录是什么; 这将有助于您评估潜在合作伙伴的稳定性
- 公司拥有的域名 – 先前和当前拥有的域名也可以提供关于加密货币公司的可靠性的信息,提供其活动范围的信息
- 诉讼历史 – 了解可能针对或由加密货币公司及其所有者采取的法律行动将有助于您了解它的发展方向,以及该公司是否适合作为合作伙伴或客户
要向您提供这些重要信息,我们将首先确定适用于您潜在的加密货币合作伙伴的法规以及必须在您计划与之合作的领土中拥有的许可证。我们将确保检查
所有相关的商业注册,并与税务,监管和其他当局取得联系,了解您潜在的加密货币合作伙伴或客户必须遵守的规则。我们的目标是尽量高效,但请记住,审计的时间表也取决于涉及的有关机构。
应该检查哪些公司
尽管许多国家对加密货币企业制定了不同的法律框架,但可以肯定地说,它们大多数都对相同的加密货币活动进行监管,主要是出于反洗钱和反恐融资(AML/CFT)的目的。
如果您计划与提供以下产品和服务的公司建立业务关系,我们强烈建议至少检查其加密货币许可证,以避免财务,声誉和其他损失:
- 从加密货币兑换成法定货币,反之亦然
- 从一种加密货币兑换成另一种加密货币
- 加密货币钱包服务
- 加密货币自动取款机运营
- 参与首次代币发行(ICOs)
- 促进点对点加密货币交换
某些与加密货币相关的企业可以免除许可,或者可能不受国家机构的监管,但这并不意味着您不应该请求审核公司信息的其余部分。如果您不确定您潜在的加密货币合作伙伴应当根据哪种加密货币监管框架进行审查,我们的专家团队将帮助您在法律迷宫中导航。
我们可以在合作伙伴选择的任何阶段开始对您潜在的加密货币合作伙伴进行审计,尽管通常情况下,审查是为入围的加密货币公司进行的。重要的是要记住,当您清楚知道您公司的需求和能力时,入围的过程更加高效。
在考虑将加密货币公司作为潜在合作伙伴之前,请确定以下方面:
- 您的业务在哪些国家运营,因为这可能决定我们需要查找哪些许可证
- 您的长期愿景和需求是什么,以及它们是否与加密货币公司提供的内容相符
- 您的业务价值观 – 您希望确保新合作伙伴不会对您的价值观构成声誉或其他类型的风险,可能会损害您的价值观
- 您为合作愿意花费的预算以及该合作对您的企业在财务角度的增长产生的影响
- 您对加密货币公司在影响领域,结果和交付方面的期望
所有这些信息还将帮助我们为您提供相关信息,并可能以正确的方式进行解释,从而帮助您做出正确的决定。请注意,如果您对潜在的加密货币客户感兴趣,还有不同的方面需要考虑。这就是您应该与我们预订个性化咨询的原因之一。
为什么应该订购加密货币公司审查
强大的加密货币公司审查将帮助您做出选择可靠的财务合作伙伴或接受加密货币客户的明智决策。您只应与完全获得并妥善许可的加密货币公司合作。
这将帮助您管理与以下方面相关的风险:
- 潜在财务合作伙伴的所有者和高级管理人员的法律要求的熟练度
- 合作伙伴的破产风险
- 加密货币公司的许可证可用性以及相关领土上的加密货币相关活动的程度
- 由于合作伙伴或客
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