キプロスの銀行ライセンス

キプロスの領土で金融活動を行うためのライセンスの発行は、キプロス中央銀行によって行われます。ライセンスの申請は、既存の銀行の所有者が地理的な存在を拡大するために可能です。

文書パッケージの審査では、EU諸国、北米、および英国といった厳格な選択基準を持つ管轄区域に登録された銀行の申請者が優先されます。

公式文書パッケージには、カウンターパーティーバンクの登録責任者のオリジナル署名が付いた推薦状または登録の追加情報を含める必要があります。

キプロスの銀行の登録手続きは、個人にはアクセスできず、キプロスでの銀行の本店の設立を必要としません。ここでは、既存の金融機関の支店や支店の買収を通じて銀行を新たに開設することが可能です。

キプロスでの銀行ライセンスの発行には、申請者に対する一定の条件と要件があります。また、法人の創設国の厳格な規則に加えて、高い資本額と豊富な文書パッケージが求められます。

キプロスで銀行ライセンスを取得するための文書

ライセンスの申請には、以下が必要です：

• 親国の親銀行からの推薦状
• 企業経営者の個人データのリスト
• 企業の株主の信用力と評判を確認する文書セット
• 営業秘密の開示許可
• 銀行本店の活動を監視する機関
• キプロスの管轄区域での会社の活動が銀行ライセンスを発行すべき理由を正当化するビジネスプラン（ここで最も重要なのは、キプロスでの企業活動の利益である）
• 銀行の役員およびマネージャーの各具体的な管理職の専門適性
• 本店の物理的な所在地と連絡先情報
• 新しい銀行の支店を開設するための創設国の許可
• カウンターパーティーと全ての株主の信頼性
• 企業の安定性と計画された発展、およびビジネス収入レベルの確認能力の証拠

この国の中央銀行は、支店ではなく代表事務所を設立する意向のある申請者を優先します。

キプロスでの銀行ライセンスの費用

キプロスでの銀行登録の費用は、新しい会社を作成する必要がないため、他のEU諸国よりもやや低くなっていますが、キプロス中央銀行はライセンス申請のための多くの時間を費やす厳密な文書パッケージを求めています。

申請書を規制当局の専門委員会に提出してから、すべての文書の手続きは英語またはギリシャ語で行われるべきです。当社の弁護士や翻訳者は、すべての法的書類の専門的な翻訳を提供し、申請プロセスを簡素化します。

キプロスの管轄区域に法的義務を負う銀行は、年次監査を受ける必要があります。企業の組織形態に応じて（支店、支店、または代表事務所）、異なる報告要件があります。