塞浦路斯外汇牌照

在塞浦路斯获得外汇牌照的过程包括以下步骤:

  • 公司注册
  • 帮助获得牌照
  • 开立银行账户
  • AML和业务计划指导的准备
  • 具有适当资格和知识的AML官员

«塞浦路斯外汇牌照» 套餐

45,000 EUR

塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)是监管机构

  • 许可流程:4-9个月

如何在塞浦路斯获得外汇许可证

  1. 注册公司并获得CIF – Cyprus投资公司牌照
  2. 开设公司银行账户
  3. 准备并提交CySEC申请的许可文件

要求

  • 所有持牌经纪人必须向投资者补偿基金(ICF)拨款一定金额
  • 实体办公室中必须至少有三名当地董事
  • 申请人必须拥有并使用自己的独家网站进行在线活动
  • 确保雇用合格人员,包括AML官员、合规官员、风险经理、内外审计员。
  • 政府服务费从9,000欧元开始
  • 标准牌照(代理经纪人)所需的最低股本为125,000欧元
  • 完整牌照(市场创作者)需要最低股本为750,000欧元
“塞浦路斯外汇牌照”套餐包括
  • 就相关法规提供建议,并协助选择适当的活动类别
  • 根据您的要求设计和构建CIF结构
  • 提交所有必需文件和证书的指导方针
  • 代表客户起草许可申请
  • 起草明确的组织结构,明确的权责线
  • 反洗钱政策的制定
  • 支持业务计划,制定业务计划和财务预测
  • 审查许可申请和支持文件,并将其提交给CySEC
  • 安排与CySEC的会议
  • 对CySEC检查的人员进行引导和准备
  • 代表客户回应CySEC的查询和信息请求
塞浦路斯金融项目法律意见书 1,500 欧元起

在塞浦路斯注册的最大外汇公司

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必要要求:

  • 获得许可的主要要求 – 具备金融教育和/或此领域的先前经验(需要提供详细简历和学位证书副本);
  • 人员要求 – 至少一名主任,自然人或法人,无需居住要求和秘书
  • 注册办公室的存在;

随着外汇市场交易日益普及,越来越多的商人开始考虑开设自己的经纪公司来开展与这个每年都在增长的市场合作的业务,而塞浦路斯是这样一个项目的最合适的司法管辖区之一。该岛屿有一个相对简单和直接的程序来获得经纪牌照,可以在最短的时间内由财政部颁发。此外,拥有塞浦路斯经纪牌照的公司可以在所有欧盟国家开展业务。

在塞浦路斯司法管辖区获得经纪牌照的程序包括三个阶段:

  1. 业务注册。
  2. 开立银行账户。
  3. 申请许可。

在塞浦路斯注册公司

在塞浦路斯的外汇牌照 要在塞浦路斯金融市场工作,必须注册所谓的塞浦路斯投资公司(CIF)。  为了进一步开展工作,她需要得到当地监管机构 – 塞浦路斯证券交易委员会(CySec)的授权。

CIF负责为客户提供广泛的投资服务,以及为自己的利益进行投资。经纪人与证券交易、投资组合投资和投资咨询有关的经纪人应该以这种法律形式工作。

值得注意的是,塞浦路斯的银行、保险公司和各种投资基金不属于此类别。它们有自己的工作条件,受单独的立法监管。与此同时,塞浦路斯的CIF有权充当外汇经纪人。

 

CIF监管2007年颁布的塞浦路斯投资服务法案。此法律行为赋予CIF执行与金融工具使用相关的各种活动的权限。这些包括但不限于:

  • 证券
  • 货币工具
  • 企业所有权
  • 各种股票、货币等的买卖合同,可以通过交易对象的交付或履行义务的付款来执行
  • 标准化交易商品的衍生合同,可以通过履行义务的付款来执行
  • 标准化交易商品的衍生合同,可以通过提供交易对象的交付来执行,前提是它们可以在受监管的市场上获得
  • 与非商业性质的具有衍生金融工具特征的交易项目的交付相关的各种衍生合同
  • 与信用风险相关的各种衍生品
  • 价格差异交易

要开展这类业务,需要通过总计约4个月的注册和许可程序。

在塞浦路斯为外汇公司开立银行账户

在许可过程开始时,银行账户对于企业的授权资本的存放是必要的。账户在塞浦路斯公司注册后开立,可以将公司所需的资本存入其中。之后,需要从银行获得一份确认资金已汇入账户的证明书 – 在向CySEC提交许可申请时将需要此证明书。

需要注意的是,授权资本的全部金额将存放在银行账户中,无法自由提取,这是公司财务偿付能力的保证 – 这些资金将在许可期间被冻结。塞浦路斯外汇经纪人的授权资本金额从50,000欧元到725,000欧元不等,具体金额取决于提供的服务。

提交文件以获得外汇经纪人许可

在塞浦路斯,金融活动的许可已经成为CySEC的责任 – 正是这个行政机构在申请许可。随申请一起提交以下文件:

  • 企业组织结构报告;
  • 业务计划;
  • 公司程序手册;
  • 反洗钱和风险控制手册;
  • 三年财务预测;
  • 所有股东和董事的问卷调查,以及他们的犯罪记录和破产证明。

获得许可的前提是公司的适当职位上任一定数量的声誉良好且具备必要资格水平的员工。

公司的以下员工必须获得CySEC的批准:

  • 包括管理公司在内的四位董事;
  • 风险管理人员;
  • 合规控制经理;
  • 内部和外部审计员;

除此之外,CySEC还对经纪公司的管理结构提出了一系列要求:

  1. 管理应由至少四位声誉良好且具备必要金融市场工作资格的董事组成的董事会进行。
  2. 公司程序和公司政策。
  3. 公司的管理程序应为客户提供必要的利益保护。
  4. 公司必须设有专门的风险管理部门,负责最小化运营风险。
  5. 公司必须有控制其自身活动的机制。
  6. 公司的所有客户必须通过特殊的通用程序进行身份识别。
  7. 客户数据必须以必要的安全级别存储。

优势

最受欢迎的开始外汇交易的欧洲国家

公司所得税低至 12.5%

最早承认并开始获得外汇许可的国家之一

客户的高度信任

塞浦路斯外汇牌照的优势

塞浦路斯在外汇交易方面有着悠久的历史,因为它是最早承认外汇交易作为金融行业的可行组成部分之一的国家之一,通过开始建立基础设施和合法化活动。凭借积累的经验和完善的基础设施,塞浦路斯仍然是最受尊敬和最受欢迎的外汇交易者司法管辖区之一。尽管塞浦路斯的外汇活动受到严格的欧盟法规的约束,但该国已设法建立起了简化的外汇许可流程,使申请人能够节省时间和金钱,同时专注于稳健的商业模式。

申请要求和强制步骤清晰、透明,通常可借助诸如Regulated United Europe (RUE)等法律顾问的帮助,并不断发展以适应业务需求,同时保护金融行业并在各个层面维护安全。这意味着通过按照相关法规提交优质申请,您很可能能够及时获得外汇牌照,而无需不断返回申请以满足额外的、意想不到的要求。此外,还提供了加快申请处理的快速通道选项。

塞浦路斯外汇业务须遵守  金融工具指令 II (MiFID II) 中的市场等欧盟法规,确保基本标准的应用。 CySec 负责执行这些标准,并且是在国际金融市场提供服务的外汇业务和交易中心最重要和最重要的监管机构之一,尽管它并没有强制实施过多的监管。 监管环境大多易于遵守,同时允许提供可靠的服务,这意味着您将承担较小的监管和财务负担,但会像在英国等享有盛誉的司法管辖区获得许可的交易者一样受到信任和尊重, 瑞士,或者美国。

塞浦路斯外汇牌照授予欧盟通行权,允许持牌人在欧洲经济区(EEA)的其他司法管辖区提供金融服务,这意味着您无需在您打算开展业务的每个EEA国家建立实体办事处或申请新牌照 – 一旦获得塞浦路斯外汇牌照,只需通知相关国家的金融当局即可。在像塞浦路斯这样的成本较低的司法管辖区获得许可并在最富裕的国家开展业务是常见的做法,因为这样可以优化运营成本。这也为投资者增加了额外的安全层,因为这些公司受到其所在国和执照国当局的监督,并定期交换相关信息。

另一个显着的优势是塞浦路斯银行系统是全世界最可靠的银行系统之一,因为它受到 塞浦路斯中央银行 符合欧盟标准。 塞浦路斯银行以创新为导向,以英语和其他语言提供各种服务,这使得国际企业家可以使用它们。 在塞浦路斯,您可以期待银行提供国际转账便利、提供各种贷款和名片、保险产品、网上银行等。 塞浦路斯银行还因其保密性而值得信赖,因为未经客户同意或法院命令,它们不会与第三方分享客户信息。 如果您重视隐私和安全,并且希望欧盟银行提供稳定性,那么塞浦路斯银行是最合适的选择。

塞浦路斯的税收制度无疑是欧洲最有利的之一。公司所得税率仅为12.5%,并且没有预扣税。从其他塞浦路斯税务居民公司收到的股息、利息、出售证券所得利润以及其他几种利润在许多情况下免税。此外,塞浦路斯还签署了超过65项国际协议,用于消除双重征税,促进跨境投资,减轻国际企业家的税收负担,前提是它们是税收居民公司。

塞浦路斯的外汇牌照

审议期间
4–9个月 监管年度费用 起步10,000欧元
申请国家费用 起步3,000欧元 本地员工 必要
要求的股本  起步50,000欧元 实体办公室 必要
公司所得税 12.5% 会计审计 必要

塞浦路斯外汇牌照的等级

根据您业务活动的范围,您可以从塞浦路斯CySEC根据法律 87(Ι)/2017授予的3个主要外汇牌照等级中进行选择。该管理机构通过要求资本充足报告、执行公司的财务合规性以及员工的专业能力来监督外汇经纪人。无论授予哪种牌照,持牌人都有义务将股本维持至少达到所需的最低水平。

塞浦路斯外汇牌照的主要等级如下:

  • 基本牌照(最低资本 – 50,000欧元)使外汇企业可以提供投资建议和执行订单,或提供投资建议和投资组合管理服务;该牌照不允许持有客户资金或其他金融工具
  • 标准或做市商牌照(最低资本 – 125,000欧元)使外汇企业可以将客户订单直接传递给流动性池,而不是通过采用直通处理(STP)模型直接与客户交易,不幸的是,这使得客户更容易受到流动性下降的影响;持牌人有权持有客户资金或其他金融工具
  • 完全或自营账户牌照(最低资本 – 730,000欧元)授权持牌企业通过作为交易对手处理客户交易来在内部处理客户交易,这使得客户可以直接与经纪人交易,因此有更多的流动性并且受到免受市场波动的保护,因为此类经纪人收取固定点差;持牌人有权持有客户资金或其他金融工具

塞浦路斯的外汇监管

欧洲经济区内的外汇市场受到在前述金融工具市场指令 II(MiFID II)中制定的一套协调的监管规定的约束,这些基本规定于2018年在塞浦路斯生效。而瑞士和英国等国家已经远远超出了基本的MiFID II要求,塞浦路斯决定仅满足基本要求,这在一定程度上为更灵活性留出了空间,同时确保了金融市场的安全性和稳定性。总的来说,这项法律促进了竞争的增加,增强了投资者保护,使金融市场更加弹性和透明。

MiFID II的一项最重要的规则是资金隔离。外汇经纪人必须将客户资金与公司资金分开,并将其存放在单独的银行账户中。这种做法能够保护客户资金,因为在出现财务困境时,经纪人不能使用这些资金。然而,尽管某些欧盟国家严格执行此规定,但塞浦路斯选择了一种更为宽松的做法,我们在Regulated United Europe (RUE)的团队可以为您提供个性化咨询,您可以通过点击链接来请求。

客户分类是另一个值得注意的MiFID II规则。外汇经纪人有义务制定清晰的原则,将其客户分为零售交易者和专业交易者或投资者,并按照既定原则进行分类。在根据客户的相关知识对其进行分类后,经纪人可以评估风险,提供适当的产品和服务,从而防止经验不足的交易者参与高风险活动。

投资者补偿规则在保护客户免受经纪人破产造成的损失方面至关重要。根据MiFID II的规定,在这种情况下,居住在欧洲经济区(包括塞浦路斯在内)的客户可以获得最高20,000欧元的赔偿,而居住在欧洲经济区之外的客户则有资格获得1,160欧元的赔偿。在塞浦路斯,这项功能由投资者补偿基金(ICF)执行,前提是经纪人是该基金的成员。所有属于ICF成员的非专业投资者客户,无论其法律地位、国籍或居住地如何,只要符合该成员提供的服务范围,都可以申请赔偿。

塞浦路斯

capital

资本

population

人口

currency

货币

gdp

国内生产总值

尼科西亚 1,244,188 欧元 $29,535

如何建立塞浦路斯投资公司(CIF)

由于上述优势,许多国际商人将塞浦路斯投资公司(CIF)视为在欧洲经济区进行外汇业务的有价值手段。在塞浦路斯建立新公司的过程简单但严格,因为外汇公司还必须符合欧盟反洗钱/打击恐怖主义融资(AML/CFT)的规定。

要成立CIF,您必须满足以下要求:

  • 聘请至少四名董事,其中两名执行董事和两名非执行董事,其中三名必须居住在塞浦路斯
  • 成立董事会,董事会成员必须具有良好的声誉和相关的专业能力
  • 在塞浦路斯开设一家经过CySEC批准的实体办公室
  • 将授权的最低资本转入本地银行账户

请注意,授权最低股本金额取决于您打算申请的外汇牌照等级。申请基本牌照的申请人必须转移50,000欧元,申请标准牌照的申请人必须转移125,000欧元,而完整牌照的申请人必须转移730,000欧元。此外,所有持牌经纪人必须向上述ICF分配一定金额的资金。

为公司注册,您应准备以下文件:

  • 公司章程
  • 清晰而详细的业务计划
  • 财务计划
  • 存入的授权最低股本的证明
  • 公司董事和秘书的护照副本认证
  • 塞浦路斯公司注册地址的证明
  • 公司最终受益人的护照副本和良好声誉证明的认证副本

公司的业务计划应包括:

  • 管理计划
  • 公司提供的服务描述
  • 组织结构,包括主要职位的背景
  • 操作指南
  • 符合国家和欧盟法规的AML/CFT政策和程序
  • 风险管理和合规程序
  • 营销计划
  • 市场分析报告
  • 市场细分和分销渠道
  • 付款交易细节

财务计划应包括以下信息:

  • 损益表
  • 资产负债表
  • 现金流量表
  • 资本需求
  • 资金来源
  • 收入和成本预测
  • 下一个3年目标和压力情景下的季度预算预测
  • 任何其他必要信息、假设和说明

一旦所有文件准备好,申请必须提交给塞浦路斯公司注册处(RCOR)。但请注意,刚注册的公司在未经CySEC许可的情况下不得提供金融服务。

申请流程

获得塞浦路斯外汇牌照通常需要长达6个月的时间,因为根据法律规定,当局必须在提交申请后的6个月内做出决定。然而,如果申请不完整,提交的文件不准确,或者信息不一致,申请考虑过程可能需要长达10个月。申请费为3,000欧元,加上每项金融服务1,000欧元,但多边交易设施(MTF)除外,其额外费用为10,000欧元,附属服务每项500欧元。通过支付额外的25,000欧元,可以加快申请过程,使其在3-4个月内完成。为了有效利用快速通道选项,我们强烈建议首先与我们的法律团队进行咨询。

一旦您的基于塞浦路斯的CIF公司成立,接下来的关键步骤是申请外汇牌照:

  • 启动股东和董事的KYC验证过程 – 我们很乐意为您提供指导
  • 准备所有申请文件,可能需要长达2个月的时间
  • 将申请提交给CySEC

申请中必须包括以下文件:

  • 填写完整的CySEC申请表
  • 包含公司董事,经理和特殊参与股东信息的文件
  • 注册证书,章程和公司章程
  • 塞浦路斯注册办事处的证明
  • 公司董事和秘书姓名的证明
  • 集团结构
  • 组织结构
  • 公司内部程序和流程手册,涵盖公司内的所有活动和操作
  • 三年业务计划
  • AML,包括KYC,程序指南

为了证明身份,并展示能力,诚信和审慎,董事会成员和特殊参与股东必须提交以下文件:

  • 护照的公证副本
  • 住址证明
  • 证明在金融行业的经验的简历
  • 证明金融教育的教育证书
  • KYC文件
  • 无犯罪记录证明
  • 良好财务状况证明
  • 个人问卷调查

Regulated United Europe (RUE)很高兴支持您在塞浦路斯设立公司并获得外汇牌照。有了专门的法律顾问,税务专家和财务会计师支持,您将发现申请过程简单,无摩擦,透明。

律师事务所 Regulated United Europe 还提供获取欧洲加密货币许可证的法律服务。

Milana

“您是否正在考虑在塞浦路斯开展业务? 这对您来说可能是一个理想的机会。 今天联系我,让我们就您的项目进行彻底的对话。”

Milana Scherbakova

许可服务经理

phone1+370 661 75988
email2[email protected]

经常问的问题

  • 为了获得许可证,必须具有该领域的金融教育和/或先前经验(需要详细的摘要和文凭)
  • 必须有一名董事、一名不必在该国居住的自然人或法人以及一名秘书
  • 有注册地址的办公室

塞浦路斯经纪人必须经过三个阶段才能获得执照:

  1. 企业登记。
  2. 开设账户。
  3. 获取许可证申请

在塞浦路斯金融市场开展业务需要 CIF。 为了进一步开展工作,她需要获得当地监管机构——塞浦路斯证券交易委员会(CySec)的授权。

除了投资自身利益外,CIF 还为其客户提供各种投资服务。 与证券、投资组合投资者和投资顾问打交道的经纪人应在这种法律形式下运作。

塞浦路斯的银行、保险公司和投资基金没有区别。 管理他们工作条件的立法与公众的工作条件是分开的。 此外,塞浦路斯 CIF 获准提供外汇服务。

此类业务需要注册和许可过程,大约需要四个月的时间

  • 投资
  • 货币工具
  • 企业所有权
  • 两方之间出售或购买股票、货币等的合同,可以通过交付标的物或支付义务来完成。
  • 执行销售交易所交易产品的衍生品合约需要付款
  • 交易所交易商品的交割合同,只要交易标的可在受监管的市场上获得,即为出售交易所交易商品的衍生合同
  • 买卖交易所交易商品的非商业合同,是具有衍生金融工具特征的衍生金融工具。 组件
  • 信用相关衍生品
  • 价格有一定的差异

在许可过程开始时需要银行账户来放置授权资本。 在塞浦路斯公司注册后开设账户,并可记入公司资本。 银行确认账户收到资金后,向 CySEC 申请许可证时需要提供证明。

作为公司财务偿付能力的保证,全部授权资本都保存在银行账户中,无法自由提取——这些资金在整个许可证期限内都被冻结。 根据所提供的服务,塞浦路斯外汇经纪商的授权资本范围为 50,000 欧元至 725,000 欧元

塞浦路斯已授权 CySEC 负责金融活动许可——正是该机构已申请许可。 申请时需提交以下文件:

  • 组织结构报告;
  • 业务计划;
  • 组织的程序手册;
  • 洗钱和风险控制概述;
  • 三年详细的财务预测;
  • 每位股东和董事的调查问卷,以及他们的犯罪记录和破产证明的副本。

为了获得许可证,有必要任命至少几名具有无可挑剔的声誉和必要的能力水平的员工担任公司的适当职位

外汇交易在塞浦路斯长期以来一直很受欢迎,因为它是最早将外汇交易合法化并创建支持基础设施的国家之一。 尽管拥有丰富的经验和发达的基础设施,塞浦路斯仍然是一个受欢迎且信誉良好的外汇交易管辖区。 尽管欧盟法规严格,塞浦路斯仍建立了简化的外汇许可流程,使申请人能够节省时间和金钱,同时专注于稳健的商业模式

Regulated United Europe (RUE) 作为法律顾问,帮助完成申请流程,使其清晰、透明、通常可行,并且始终不断发展以满足业务需求、保护金融业并维护各个级别的安全。 通过提交符合相关规定的高质量申请,您很可能能够及时获得外汇许可证,而无需不断返回您的申请以满足额外要求。 如果您选择此选项,申请也可以得到快速处理。

塞浦路斯的外汇牌照分为三级:

  • 该许可证允许外汇业务提供投资建议和执行订单,或提供投资建议和投资组合管理服务; 它不允许持有客户的任何资金或其他资产。
  • 外汇业务可以使用标准或做市许可证(最低资本 - 125,000 欧元),将订单直接传递到流动性池,而不是直接与客户打交道; 被许可人可以通过使用直通式处理(STP)模式持有客户的资金或其他金融工具,不幸的是,这使客户更容易受到流动性下降的影响。
  • 通过申请完整许可证(最低资本 - 730,000 欧元),企业可以充当客户交易的对手方并在内部处理客户的交易。 通过这种方式,客户可以直接与经纪商进行交易,这使他们能够从更多的流动性中受益,并保护自己免受市场波动的影响,因为此类经纪商收取固定点差; 被许可人被授权持有客户的资金或其他金融工具

塞浦路斯于2018年实施了金融工具市场指令II(MiFID II)的基本条款,统一了欧洲经济区的外汇市场监管。 与瑞士和英国不同,塞浦路斯仅满足 MiFID II 的基本要求,这使得金融市场在确保安全性的同时具有更大的灵活性。 总体而言,该法律改善了竞争、投资者保护、市场弹性和透明度,并增强了投资者信心。

资金隔离是 MiFID II 的一项重要规则。 外汇经纪商需要为客户资金和公司资金设立单独的银行账户。 使用这种方法可以保护客户的资金,因为经纪商在出现财务困难时无法动用这些资金。 与一些严格执行此规则的欧盟国家不同,塞浦路斯选择采用更宽松的方法,我们 Regulated United Europe (RUE) 的团队可以在定制咨询中为您提供建议

以下是建立CIF的要求:

  • 您必须聘请至少四名董事 - 两名执行董事和两名非执行董事 - 其中三名必须居住在塞浦路斯
  • 甄选拥有良好声誉和相关专业知识的董事会成员
  • 建立一个塞浦路斯办事处,主要员工均获得塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC) 批准
  • 应以最低授权资本开设本地银行账户

  • 协会备忘录和章程
  • 详细而清晰的商业计划
  • 规划未来
  • 最低法定股本 存款证明
  • 公司董事和秘书的护照复印件
  • 塞浦路斯公司注册地址证明
  • 需要公司护照的核证副本和良好信誉证明

由于塞浦路斯外汇许可证必须在提交申请后 6 个月内颁发,因此该过程通​​常需要长达 6 个月的时间。 申请不完整、文件不正确或信息不一致可能会导致申请审核流程最多延迟 10 个月。 对于多边交易设施 (MTF),额外费用为 10,000 欧元,以及每项辅助服务 500 欧元。 多边交易设施 (MTF) 的申请费为 3,000 欧元。还可额外支付 25,000 欧元,以便在三到四个月内快速完成申请。 强烈建议您在使用快速通道选项之前咨询我们的法律团队。

为了申请外汇许可证,您必须注册位于塞浦路斯的 CIF。 以下是关键步骤:

  • 让我们指导您完成股东和董事的 KYC 验证流程。
  • 准备所有申请文件可能需要长达两个月的时间
  • 申请应提交给 CySEC

  • 由 CySEC 完成的申请
  • 公司董事、经理和股东参与文件
  • 公司章程、公司章程和公司证书的副本
  • 塞浦路斯注册证明
  • 董事和秘书姓名必须经过验证
  • 团体结构
  • 组织概况
  • 所有公司活动和运营的程序和流程均记录在本手册中
  • 规划三年经营战略
  • AML 和 KYC 程序指南


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“您好,如果您正在考虑开始您的项目,或者您仍然有一些疑虑,您绝对可以联系我以获得全面的帮助。 联系我,让我们开始您的创业之旅。”

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