Lisensya ng Crypto sa Ireland

Ang isa sa mga pinaka-kanais-nais na lokasyon para sa pagtatatag ng isang negosyong crypto sa loob ng EU ay ang Ireland. Ang Coinbase at Gemini ay kabilang sa ilan sa mga pangunahing pangalan sa industriya ng digital currency. Bilang gateway ng EU sa crypto trading, nag-aalok ang Ireland ng mga makatwirang kondisyon para sa pagkuha ng lisensya ng cryptocurrency, kaya malawak na sinusuportahan ang mga cryptocurrencies sa isang pambansang antas.

Pagdating sa paghahambing ng cryptocurrency sa mga tradisyunal na pera, mahalagang tandaan na habang ang fiat (o tradisyonal) na mga pera ay umiiral din sa digital na format, ang crypto ay umiiral lamang sa digitally. Ang terminong “virtual asset” ay karaniwang ginagamit din upang sumangguni sa mga cryptocurrencies. Bilang isang pisikal na asset, ang isang virtual na asset ay anumang bagay na maaaring i-trade nang digital, ilipat o gamitin para sa mga layunin ng pamumuhunan o pagbabayad. Hindi digital na kinakatawan ang mga Fiat currency.

Ang mga pagkakaiba sa regulasyon ay maliwanag din, dahil ang parehong mga lugar ng aktibidad sa pananalapi ay may ibang mga kinakailangan para sa pagtatatag at paglilisensya.

 

Lisensya ng crypto ng Ireland

GASTOS NG CRYPTOCURRENCY LISENSYA

PAKET NA «KOMPANYA & LISENSYA NG CRYPTO SA IRELAND»
PAKET NA «THE COMPANY AND LISENSYA NG CRYPTO SA IRELAND» KASAMA ANG:</strong >
  • Paghahanda ng plano sa negosyo, istraktura ng pamamahala ng kumpanya at iba pang mga dokumento sa pananalapi
  • Pagbuo ng kumpanya sa Ireland
  • Pagsusumite ng mga form sa pagpaparehistro sa CBI
  • Aplikasyon para sa awtorisasyon sa CBI
  • Komunikasyon sa awtoridad sa regulasyon sa yugto ng aplikasyon
  • Mga legal na dokumento – AML, KYC, mga patakaran sa IT/Seguridad, atbp.
  • Paghirang ng kinakailangang tauhan
  • Pagbukas ng bank account
HUMILING NG ALOK NA PRESYO
Mga Serbisyong Legal para sa Mga Proyekto ng Crypto 1,500 EUR

Mga handa nang kumpanya na may nakuhang lisensya ng crypto sa Ireland
Higit pang impormasyon

Mga lisensya sa mga serbisyong pinansyal at regulasyon ng cryptocurrency sa Ireland

Lisensya ng Cryptocurrency sa Ireland

Ang Virtual Asset Service Provider (VASP) sa Ireland ay isang kumpanyang nag-aalok ng mga palitan sa pagitan ng mga crypto currency o sa pagitan ng crypto at fiat currency. Kinakailangan ang lisensya ng cryptocurrency para sa mga kumpanyang nangangalakal ng mga virtual na asset. Ang isang VASP na nagsasagawa ng negosyo sa Ireland ay itinuturing na isang “itinalagang tao” ayon sa batas. Kinokontrol sila ng mga network ng AML at CFT, kaya dapat nilang sundin ang kanilang mga patakaran.

Ito ang Central Bank of Ireland na nangangasiwa sa mga pamamaraan sa paglilisensya, nag-isyu ng mga lisensya ng cryptocurrency (o tinatanggihan ang mga aplikasyon) at kumokontrol sa mga lisensyadong tagapagbigay ng serbisyo sa pananalapi sa Ireland. Ang ahensya ay nagbibigay ng mga pahintulot sa halip na mga lisensya sa isang tradisyonal na kahulugan. Kabilang sa mga operasyong maaaring isagawa sa ilalim ng naturang awtorisasyon ay:

  • Napalitan ng mga Fiat currency at virtual asset
  • Kabilang ang virtual asset trading ng isa o higit pang mga uri ng asset
  • Ang isang indibidwal ay naglilipat ng mga virtual na asset sa ngalan ng isa pa (tinatawag ding kliyente, user, o customer ng isang financial services provider) mula sa isang address o account patungo sa isa pa.
  • Pagho-host at pagpapanatili ng storage wallet
  • Pag-isyu o pagbebenta ng mga virtual na asset bilang bahagi ng kanilang mga serbisyo sa pananalapi.

Mga kalamangan

Mga lisensya ng Cryptocurrency na nakuha sa malaking bilang

I-set up ang iyong kumpanya nang mabilis, madali, at mura

Pagbubuwis na may mababang rate ng buwis sa kita na kapaki-pakinabang

Posible ang paninirahan sa Ireland

PORMAL NA KINAKAILANGAN PARA MAKUHA ISANG LISENSYONG CRYPTOCURRENCY SA IRELAND

Ang Bangko Sentral ang mananagot sa pagpaparehistro ng mga aplikante para sa AML/CFT. Ang aplikasyon sa pagpaparehistro ng AML/CFT ng VASP ay dapat aprubahan ng Bangko Sentral pagkatapos ma-verify ng Bangko Sentral:

  • Ang mga panganib sa AML/TF na nauugnay sa modelo ng negosyo ng kumpanya ay epektibong tinutugunan ng anti-money laundering/counterfinancing ng mga patakaran at pamamaraan ng terorismo ng kumpanya.
  • Nararapat at tama para sa kumpanya na magkaroon ng karampatang pangkat ng pamamahala at mga kapaki-pakinabang na may-ari.

Ang pagsunod sa AML/CFT ay kinakailangang matugunan ng mga SAP alinsunod sa DSS 2010-2021, Part 4. Ang mga sumusunod ay kabilang sa mga ito:

  • Pagsusuri sa mga panganib sa ML/TF ng kanilang negosyo
  • Para sa kanilang mga customer, nagsasagawa sila ng Customer Due Diligence (CDD)
  • Ang mga operasyon ng mga kliyente ay patuloy na sinusubaybayan
  • Kapag pinaghihinalaan o alam ang money laundering o pagpopondo ng terorista, ipapadala ang mga kahina-hinalang ulat ng transaksyon sa Financial Intelligence Unit ng Ireland at Revenue Commissioner
  • Pagbuo at pagpapatupad ng patakaran at pamamaraan para sa anti-money laundering/counterterrorism financing
  • Dapat panatilihin ang mga nauugnay na dokumento
  • Isang tuluy-tuloy na anti-money laundering/counterfinancing ng programa sa pagsasanay sa terorismo para sa lahat ng empleyado.

Dapat matugunan ng mga senior na empleyado ng VASP ang mga karagdagang pormal na kinakailangan. Sa kabila ng katotohanan na ang Bangko Sentral ay hindi nagpahayag ng anumang mga inaasahan sa mga lokasyon ng mga direktor ng mga kumpanya ng aplikante, ang prinsipyo ng teritoryalidad na nakasaad sa mga direktiba ng anti-money laundering ng EU at seksyon 25 ng CJA2010 ay nalalapat pa rin. Upang maging kwalipikado para sa isang pautang sa Bangko Sentral, ang kumpanyang naghahabol ay dapat na pisikal na matatagpuan sa Ireland. Upang kumilos bilang isang contact person sa Central Bank, dapat mayroon ding kahit isang senior executive na nakabase sa Ireland.

Upang matiyak ang pagpaparehistro ng mga aplikante na nakakatugon sa mga kinakailangang ito, ang Bangko Sentral ay gumagamit ng isang matatag, nakabalangkas, at nakabatay sa panganib na proseso. Ang bawat aplikasyon sa pagpaparehistro ay ipoproseso nang mabilis hangga’t maaari, na tumutupad sa responsibilidad ng Bangko Sentral na kumilos bilang isang mahigpit at epektibong regulator.

Pinagmulan at saklaw ng mga kinakailangan sa aktibidad

Para sa layunin ng anti-money laundering/terrorist financing, lahat ng SAP na itinatag sa Ireland ay dapat na nakarehistro sa Central Bank.

Inaatasan ng Central Bank ang lahat ng kumpanyang nagbibigay ng mga serbisyong pinansyal, na nauugnay sa mga virtual na asset, mula sa Ireland na hindi itinatag sa Ireland o hindi gumagana bilang CSSA kaagad bago ang pagpasok sa bisa ng 2021 Act na magparehistro sa Central Bank.

Upang makapag-apply para sa pagpaparehistro sa Central Bank, ang mga VASP na tumatakbo sa Ireland bago ang 2021 Act ay may tatlong buwan.

Upang ang isang kumpanya ay makapagsagawa ng negosyo bilang VASP, dapat itong magparehistro sa Bangko Sentral kung ito ay kasalukuyang awtorisado para sa mga serbisyo ng prudential at/o negosyo ng Bangko Sentral.

Bilang bahagi ng pangako nitong tiyakin ang mahigpit at epektibong pagtupad sa mga tungkulin nito, ipoproseso ng Bangko Sentral ang bawat aplikasyon para sa pagpaparehistro sa lalong madaling panahon.

Mga pormal na kasangkot sa pagtatatag ng kumpanya ng mga serbisyo sa pananalapi sa Ireland

Ang hurisdiksyon na ito ay nagpapahintulot sa pagpaparehistro ng mga pribadong limitadong kumpanya. Mananagot lamang ang mga shareholder sa halagang kanilang namuhunan kung pipiliin nila ang opsyong ito.

Kasangkot ang mga sumusunod na hakbang sa pag-set up ng negosyo sa Ireland:

  • Pagsusuri kung paano magsasagawa ng mga transaksyon ang isang kumpanya ng crypto sa Ireland
  • Dapat mapili at ma-verify ang pangalan ng kumpanya
  • Pagtukoy sa legal na address ng kumpanya
  • Ang koleksyon at presentasyon ng may-katuturang impormasyon tungkol sa mga tagapagtatag, benepisyaryo, at tagapamahala ng kumpanya
  • Ang mga dokumentong nauugnay sa mga nasasakupan at pagpaparehistro ay binabalangkas at isinasagawa
  • Pagpaparehistro at paghahanda para dito
  • Pagtatatag ng settlement account
  • Pagkuha ng awtorisasyon ng sentral na bangko para sa transaksyong pinansyal alinsunod sa uri ng transaksyong nilayon.

Ang bawat pamamaraan ng awtorisasyon ay tutukuyin batay sa bawat kaso at maaaring mag-iba sa inilarawan sa itaas.

Awtorisasyon ng VASP: naghahanda para sa tagumpay

Dapat tiyakin ng isang aplikante na ang mga sumusunod na pamantayan ay naaayon sa mga kinakailangan sa regulasyon bago magsumite ng isang form sa pagpaparehistro ng VASP AML/CFT:

  • Tinutukoy ng CJA 2010 hanggang 2021 ang mga uri ng mga serbisyong iaalok bilang mga serbisyo ng VASP
  • Walang magiging kabiguan o abala sa pagsunod ng kumpanya sa mga obligasyon nito sa AML/CFT sa ilalim ng CJA 2010 hanggang 2021
  • Binigyan ng Central Bank of Ireland ang kumpanya ng posibilidad na magsagawa ng aktibidad ng VASP.

Kinakailangan ang mga form at dokumentasyon para sa mga aplikasyon ng awtorisasyon ng VASP

Dapat kasama sa mga aplikasyon para sa awtorisasyon ang mga sumusunod na form sa pagpaparehistro upang maituring na matagumpay:

  • Kabilang sa form na ito ang partikular na impormasyon at dokumentasyong kinakailangan para sa pagpaparehistro sa VASP AML/CFT.
  • Ang bawat legal na entity o iba pang uri ng legal na entity na kapaki-pakinabang na may-ari sa VASP ay dapat magsumite ng aplikasyon.
  • Ang bawat indibidwal na isang kapaki-pakinabang na may-ari ng Aplikante na VASP ay dapat sagutan ang isang aplikasyon. Ang isang fitness at integrity questionnaire ay dapat ding kumpletuhin ng lahat ng may-katuturang tao na hihilingin na magsagawa ng pre-approval monitoring function. Hinihikayat ng Bangko Sentral ang lahat ng taong kinauukulan na isumite ang kanilang mga talatanungan sa elektronikong paraan sa pamamagitan ng sistema ng MSA nito. Bago magsumite ng indibidwal na questionnaire, dapat suriin ng mga aplikante ang 2018 Standards of Fitness and Integrity Guidelines ng Central Bank.

Pangkalahatang-ideya ng regulasyon ng crypto sa Ireland

Panahon ng pagsasaalang-alang
 9 na buwan Taunang bayad para sa pangangasiwa Hindi
Bayaran ng estado para sa aplikasyon
 50 EUR Lokal na miyembro ng kawani Kinakailangan
Kinakailangan na share capital mula 25,000 EUR Pisikal na opisina Kinakailangan
Buwis sa kita ng korporasyon 12.5% Accounting audit Kinakailangan

MGA BENEPISYO NG PAGKAKAKITA ISANG LISENSYONG CRYPTOCURRENCY SA IRELAND

Ang Ireland, isang miyembro ng European Union na sumasaklaw sa mga pagsulong sa teknolohiya, ay nag-aalok ng paborable at kumikitang kapaligiran para sa pagtatrabaho sa mga asset ng crypto.

Ang isang kumpanya ay maaaring mabuo sa Ireland nang medyo mabilis at madali mula sa isang regulasyong pananaw. Ang proseso ng pagtatatag ay tumatagal ng humigit-kumulang dalawang linggo, at ang mga tagapagtatag ay hindi kailangang naroroon nang personal sa panahon ng proseso.

Nagreresulta ito sa isang mataas na rate ng tagumpay, na makikita mula sa katotohanan na maraming matagumpay na pandaigdigang kumpanya ang pinili ang Ireland bilang kanilang legal na base para sa kanilang mga operasyon. Mayroon ding kakaibang kapaligiran sa negosyo na nilikha ng pagkakaroon ng napakaraming tagapagbigay ng serbisyo sa pananalapi sa isang lugar, na nagbibigay ng parehong self-sufficient ecosystem at mahusay na pagtugon sa regulasyon. Ang kamakailang kampanyang “Ireland para sa Pananalapi” para sa internasyonal na industriya ng mga serbisyo sa pananalapi ay isang halimbawa nito. Sa madaling salita, hinuhulaan nito ang pagtaas ng suporta sa istruktura at pamahalaan sa sektor ng fintech, na binabalangkas ang mga ambisyosong target ng paglago at pagpoposisyon sa Ireland at Dublin bilang nangungunang sentro ng Financial Services.

Pagdating sa pagbubukas at pagpapatakbo ng negosyo sa industriya ng pananalapi, nag-aalok ang Ireland ng isang kapaki-pakinabang na sistema ng pagbubuwis, na nag-aalok ng medyo mababang rate ng buwis na 12.5%. Bukod sa mga kredito sa buwis, nag-aalok ang Ireland ng suportang pinansyal para sa pananaliksik at pagpapaunlad sa pamamagitan ng mga pondo ng IDA Ireland. Bilang karagdagan, ang mga may hawak ng lisensya ng cryptocurrency na inisyu sa Ireland ay karapat-dapat para sa mga pasaporte sa ibang mga estado ng miyembro ng European Economic Area. Ang ibang mga estado ng EEA ay hindi nangangailangan ng mga lisensya mula sa mga lisensyadong virtual asset service provider para magsagawa ng negosyo sa kanilang mga bansa.

ANG PROSESO NG APPLICATION

Kung ikukumpara sa pagkuha ng lisensya sa mga serbisyo sa pananalapi, ang proseso ng aplikasyon para sa isang VASP permit (lisensya ng cryptocurrency) ay medyo diretso. Ang proseso ay binubuo ng mga sumusunod na hakbang:

  • Upang makapag-preregister, dapat ibigay ng aplikante sa Central Bank ang VASP form.
  • Bilang karagdagan sa pagbibigay ng numero ng institusyon at petsa ng pag-uulat, ang Bangko Sentral ay nagpapadala sa aplikante ng isang e-mail na may impormasyon kung paano i-access at isumite ang form sa pagpaparehistro ng VASP AML/CFT.
  • Tinatanggap ng ONR ang form sa pagpaparehistro ng VASP AML/CFT at lahat ng sumusuportang dokumentasyon mula sa aplikante.
  • Ang isang e-mail ng kumpirmasyon ay ipinapadala sa kumpanya ng aplikante ng Central Bank na kinikilala ang pagtanggap ng aplikasyon sa pagpaparehistro ng VASP.
  • Sa pagsusuri ng aplikasyon para sa pagpaparehistro ng VASP, aabisuhan ng Bangko Sentral ang kumpanya ng aplikante sa pamamagitan ng e-mail kung naisumite na ang lahat ng kinakailangang impormasyon at dokumentasyon.
  • Sinusuri ng Bangko Sentral ang aplikasyon sa pagpaparehistro kung ang lahat ng kinakailangang impormasyon at dokumentasyon ay ibinigay. Maaaring hilingin sa isang aplikante na magbigay ng karagdagang impormasyon o paglilinaw kung kinakailangan ng Bangko Sentral.
  • Ang isang kahilingan para sa karagdagang impormasyon o paglilinaw mula sa Bangko Sentral ay maaaring sagutin ng aplikante.
  • Sa pagtanggap ng karagdagang impormasyon mula sa aplikante, sinusuri ito ng Bangko Sentral at ipinapaalam sa aplikante ang tungkol sa pagtatasa nito at mga kasunod na hakbang. Kung may anumang isyu na lumitaw sa yugtong ito ng proseso, maaaring magkaroon ng pagkakataon ang aplikante na tugunan ang mga ito.
  • Kapag nagpasya ang Bangko Sentral kung ibibigay o tatanggihan ang pagpaparehistro, aabisuhan nito ang aplikante.

Ang paghirang ng mga matatandang indibidwal

Ang mga taong nasa matataas na posisyon ay dapat sumunod sa Fitness and Probity Regime, na isang bahagi ng aplikasyon para sa awtorisasyon ng VASP (lisensya ng cryptocurrency). Ang isang regulated financial service provider (RFSP) ay may dalawang uri ng kinokontrol na function: Controlled Functions (CFs) at Pre-Approval Controlled Functions (PCFs).

Ang mga CF ay isang subset ng mga PCF, at ang appointment sa isang tungkulin ng PCF ay nangangailangan ng pag-apruba ng Bangko Sentral. Ang isang indibidwal na gumaganap ng isang CF ay dapat magkaroon ng fitness at probity na kinakailangan upang maisagawa ang function nang naaangkop.

Ang isang Control Function (CF) ay hindi kailangang isagawa sa loob ng Estado, gaya ng nakasaad sa Central Bank’s Guidance on Fitness and Probity Standards 2018. Kaya, ang Central Bank Reform Act 2010 ay nalalapat sa mga gumaganap ng mga CF para sa mga regulated financial service provider na awtorisado, lisensyado o nakarehistro sa Estado ngunit matatagpuan sa labas ng Estado.

Ang mga tao ay hindi dapat pahintulutan na magsagawa ng mga CF maliban kung sila ay:

  • Batay sa mga makatwirang batayan, naniniwala ang kompanya na natutugunan ng tao ang mga pamantayan ng Bangko Sentral ng pagiging angkop at katatagan
  • Bukod pa rito, sumang-ayon ang tao na sumunod sa mga pamantayan ng Bangko Sentral ng kaangkupan at katatagan.

Ang mga tagapamahala at benepisyaryo ng VASP ay dapat, sa anumang kaso, ay kagalang-galang.

Ireland

capital

Kabisera

 population

Populasyon

 currency

Pera

 gdp

GDP
Dublin 5.033 milyon EURO $102,217

AUDIT AT PAGPAPATUPAD NG REGULATORY

Ang Bangko Sentral ay nagpapatupad ng isang nagtapos na diskarte sa pangangasiwa ng AML/CFT. Nangangahulugan ito na ang mas mataas na intensity at mapanghimasok na mga hakbang sa pangangasiwa (hal., mga onsite na inspeksyon at pagpupulong sa pagsusuri) ay ginagamit upang subaybayan ang mga kumpanyang nagpapakita ng mas mataas na panganib ng ML/TF. Ang iba pang hindi gaanong masinsinang mga hakbang sa pangangasiwa tulad ng AML/CFT Risk Evaluation Questionnaires at mga aktibidad sa outreach (hal., mga presentasyon at seminar) ay ginagamit din bilang bahagi ng AML/CFT supervisory program ng Central Bank.

CRYPTOCURRENCY BUWIS SCHEME SA IRELAND

Sa kaibahan sa mga kumpanyang naghahanda ng kanilang mga account sa isang currency maliban sa euro, hindi magagawa ng mga kumpanyang crypto. Para sa mga layunin ng buwis, ang mga VASP na pinahintulutan ng The Central Bank of Ireland o ng Irish Government ay dapat maghanda ng kanilang mga account sa euro o isa pang functional currency.

Ang kita ng mga nagbabayad ng buwis na nauugnay sa crypto trading ay napapailalim sa capital gains tax sa rate na 33% sa oras ng paghahain ng buwis. Sa kaibahan, ang mga kita sa kapital ay maaaring mabawi ng mga pagkalugi. Ang isang 12,5% na rate ng buwis ay ilalapat sa mga may bayad na pakinabang na ginawa ng mga korporasyon.

Ang pagbubuwis ng VAT ng mga bitcoin at iba pang mga crypto currency ay itinuring na ang mga ito ay “negotiable na mga instrumento”. Samakatuwid, ang mga Bitcoin ay walang VAT. Samakatuwid, ang mga nakikibahagi sa cryptocurrency exchange ay hindi bubuwisan.

Ang mga empleyado na binayaran sa bitcoin ay dapat magkaroon ng halagang na-convert sa euro sa oras ng pagbabayad upang makalkula ang kanilang buwis sa kita. Ang mga sistema ng buwis sa Ireland ay nagpapaunlad pa rin ng kanilang pag-unawa sa pagiging teritoryo ng mga cryptocurrencies. Ang mga mangangalakal ng Cryptocurrency na mga residente ng Ireland ay karaniwang sasailalim sa pagbubuwis ng Irish sa kanilang kita at mga natamo sa buong mundo. Ang kita o mga natamo mula sa mga mapagkukunang Irish, o mga kita mula sa mga pangangalakal sa Ireland, ay karaniwang sasailalim sa buwis para sa mga hindi residente. Magbasa pa tungkol sa Ireland crypto tax.

Nag-aalok ang aming kumpanya ng tulong sa pagbubukas ng kumpanya sa Ireland at pagkuha ng lisensya ng cryptocurrency. Sa pakikipagtulungan sa aming mga kliyente upang mag-navigate sa administratibong bahagi ng kanilang negosyo nang may kumpiyansa, nagbibigay kami ng legal na patnubay at tinitiyak ang matibay na paghahanda para sa mga aplikasyon sa negosyo at paglilisensya.

Gayundin, ang mga abogado mula sa Regulated United Europe ay nagbibigay ng mga legal na serbisyo para sa pagkuha ng crypto lisensya sa Europe.

Sheyla

“Ang pagsisimula ng isang negosyo sa Ireland ay isang streamlined na proseso, partikular na isinasaalang-alang ang reputasyon ng Dublin para sa pagpapaunlad ng isang business-friendly na kapaligiran. Dahil sa aking espesyalisasyon sa larangang ito, sabik akong mag-alok ng tulong. Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin para sa karagdagang impormasyon.”

Sheyla

LICENSING SERVICES MANAGER

email2[email protected]

Kontakin mo ako

MGA MADALAS NA TANONG

Sa Ireland, ang mga lisensya ng crypto ay ibinibigay ng Central Bank of Ireland. Sa pagtanggap ng mga aplikasyon para sa paglilisensya ng VASP, sinusuri nito ang mga aplikasyong iyon, binibigyan o tinatanggihan ang mga ito, at pagkatapos ay pinangangasiwaan ang mga VASP pagkatapos silang mabigyan ng lisensya.

Ang mga lisensyadong VASP sa Ireland ay pinapayagang magbigay ng malawak na hanay ng mga serbisyo, kabilang ang:

  • Makipagtransaksyon gamit ang fiat money (at vice versa) sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga virtual asset
  • Mamuhunan sa mga virtual na asset sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga trade
  • Ang pagkilos ng paglilipat ng mga virtual na asset mula sa isang address o account patungo sa isa pa sa ngalan ng ibang tao.
  • Mga serbisyong nauugnay sa mga wallet ng storage
  • Magbigay ng virtual asset issuance at/o mga serbisyong pinansyal na nauugnay sa pagbebenta

Tinatayang aabot ng 9 na buwan ang proseso ng pangangalap at pagrepaso sa mga kinakailangang dokumento ng aplikasyon. Maaaring magtagal ang proseso kung maglalabas ang Central Bank of Ireland ng mga karagdagang kahilingan para sa impormasyon o dokumentasyon.

Tama iyan. Gayunpaman, ipinag-uutos na ang may-ari ng negosyo ay residente ng isang bansa sa European Economic Area (EEA) o Switzerland.

Tama iyan. Ang isang residente ng isa sa mga estado ng miyembro ng EEA ay kinakailangan bilang isang direktor.

Tama iyan. Para sa anumang mga transaksyong pinansyal, dapat gamitin ang isang bank account kasabay ng pagsasama sa Ireland.

Ayon sa batas ng Ireland, ang mga VASP ay dapat may pinakamababang awtorisadong kapital batay sa kanilang uri ng pagpaparehistro. Ang pagpili ng uri ng entity ay nasa may-ari ng negosyo, at walang mga partikular na kinakailangan o paghihigpit.

Tama iyan. Ang mga cryptocurrency ay kinokontrol at tinatanggap ng Irish legislative system. Dahil dito, ang mga mamumuhunan na gustong magtatag ng kumpanya sa Ireland ay maaaring gumamit ng Bitcoins, Ethereums, o Irishcoins upang magsagawa ng mga transaksyon.

Ang mga VASP ay nabuo nang iba depende sa uri ng entity kung saan sila nakarehistro. Mahalagang tandaan na ang pinakamababang awtorisadong kapital ay isang pormal na kinakailangan lamang para sa ilang uri ng mga korporasyon. Samakatuwid, ang hakbang na ito sa huli ay nakasalalay sa desisyon na ginawa ng may-ari ng kumpanya.

Dapat matugunan ng mga aplikante ang dalawang pangunahing kinakailangan upang maisaalang-alang para sa lisensya:

  • Dapat na ipatupad ng kumpanya ang mga patakaran sa anti-money laundering, gayundin ang kakayahang sumunod sa mga ito;
  • Kailangang mapanatili ng mga tagapamahala at benepisyaryo ng kumpanya ang isang hindi nagkakamali na reputasyon.

Mayroong maraming mga kadahilanan kung bakit ang hurisdiksyon ng Ireland ay kaakit-akit para sa pagbuo at pagpapatakbo ng mga kumpanya ng crypto. Ang unang benepisyo ng pagtatrabaho sa mga crypto asset sa Ireland ay ang paborable at kumikitang kapaligiran. Kahit na ang mga maliliit na tindahan at restaurant ay tumatanggap ng mga crypto currency bilang paraan ng pagbabayad, at mayroong maraming crypto ATM sa buong bansa. Bilang karagdagan, ang bitcoin at iba pang mga crypto currency ay maaaring ipagpalit sa EU na may lisensya ng crypto sa Ireland. Ang proseso ng pagtatatag ng isang kumpanya ay may ilang mga pakinabang din: ito ay diretso at mabilis, at ang personal na presensya ng mga tagapagtatag ay hindi kinakailangan. Higit pa rito, ang Ireland ay may mababang rate ng buwis. Bilang karagdagan sa mga VASP, ang mga rate ng buwis sa korporasyon na 12.5% ay naaangkop sa kanila.

Tama iyan. Ang mga VASP ay pinangangasiwaan ng Central Bank of Ireland patungkol sa mga regulasyon ng AML/CFT. Sa pamamagitan ng proseso ng aplikasyon at sa buong operasyon ng mga negosyong crypto, tinitiyak nito na sinusunod ang mga nauugnay na regulasyon. Gumagamit ang mga superbisor ng nagtapos na diskarte sa pangangasiwa ng AML/CFT: ang mas mapanghimasok at matinding pangangasiwa (hal. onsite na inspeksyon at mga pagpupulong sa pagsusuri) na ginagamit nila, mas mataas ang tinatantya ng panganib sa ML/TF. Bilang karagdagan sa AML/CFT Risk Evaluation Questionnaires at mga aktibidad sa outreach (hal. mga seminar at presentasyon), ang mga hakbang sa pangangasiwa ng Bangko Sentral ay kinabibilangan ng mas magaan na mga kasanayan. Tinutukoy ng mga rating ng panganib ng ML/TF ang pakikipag-ugnayan ng mga kumpanya ng crypto sa mga hakbang na ito at mga kasanayan sa pangangasiwa.

Ang isang kumpanya ng crypto ay maaaring magkaroon ng dalawa o higit pang mga direktor, ngunit kung mayroong dalawa o higit pang mga direktor. Ang isang miyembrong estado ng EEA ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa isang direktor. Dapat ay mayroon lamang isang direktor sa ilang uri ng mga entidad ng negosyo - ang direktor ay dapat na residente ng European Economic Area.

Ang mga sumusunod ay ang mga hakbang na dapat sundin ng mga aplikante para makatanggap ng lisensya ng VASP mula sa Central Bank of Ireland:

  • Pagsusuri sa pagsunod laban sa money laundering para sa mga negosyo.
  • Ang pagtatatag ng mga legal na pamamaraan ng pag-audit na naglalayong sa mga kliyente (due diligence).
  • Regular na pag-follow-up sa mga aktibidad at operasyon ng mga kliyente.
  • Ang mga kahina-hinalang transaksyon ay tinitipon at isinumite.
  • Ang mga patakaran sa anti-money laundering ay binuo at ipinatupad sa isang sistematikong paraan.
  • Pag-iwas sa money laundering sa pamamagitan ng pagsasanay ng mga tauhan.

Ang paglilisensya ng VASP sa Ireland ay medyo matagal kumpara sa ibang mga bansa sa EEA. Ang hindi sapat na dami ng impormasyon ay maaaring magresulta sa mas mahabang oras ng paghihintay, dahil ang mga aplikante ng lisensya ay dapat magsumite ng malawak na koleksyon ng mga ulat at survey.

Related pages:


Koponan ng Suporta sa mga Kustomer ng RUE

Milana
Milana

“Kumusta, kung naghahanap ka upang simulan ang iyong proyekto, o mayroon ka pa ring ilang mga alalahanin, maaari mong talagang makipag-ugnayan sa akin para sa komprehensibong tulong. Makipag-ugnayan sa akin at simulan natin ang iyong pakikipagsapalaran sa negosyo.”

[email protected]
Sheyla

“Kumusta, ako si Sheyla, handang tumulong sa iyong mga pakikipagsapalaran sa negosyo sa Europe at higit pa. Kung sa mga internasyonal na merkado o paggalugad ng mga pagkakataon sa ibang bansa, nag-aalok ako ng gabay at suporta. Huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa akin!”

[email protected]
Sheyla
Diana
Diana

“Kumusta, ang pangalan ko ay Diana at dalubhasa ako sa pagtulong sa mga kliyente sa maraming katanungan. Makipag-ugnayan sa akin at makakapagbigay ako sa iyo ng mahusay na suporta sa iyong kahilingan.”

[email protected]
Polina

“Hello, ang pangalan ko ay Polina. Ikalulugod kong ibigay sa iyo ang kinakailangang impormasyon upang mailunsad ang iyong proyekto sa napiling hurisdiksyon – makipag-ugnayan sa akin para sa karagdagang impormasyon!”

[email protected]
Polina

MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

Sa ngayon, ang mga pangunahing serbisyo ng aming kumpanya ay legal at mga solusyon sa pagsunod para sa mga proyekto ng FinTech. Ang aming mga opisina ay matatagpuan sa Vilnius, Prague, at Warsaw. Ang legal na koponan ay maaaring tumulong sa legal na pagsusuri, pagbubuo ng proyekto, at legal na regulasyon.

Company in Czech Republic s.r.o.

Numero ng Rehistrasyon: 08620563
Anno: 21.10.2019
Telepono: +420 775 524 175
Email: [email protected]
Adres: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Prague

Company in Lithuania UAB

Numero ng pagpaparehistro: 304377400
Anno: 30.08.2016
Telepono: +370 6949 5456
Email: [email protected]
Adres: Lvovo g. 25 – 702, 7th floor, Vilnius,
09320, Lithuania

Company in Poland
Sp. z o.o

Numero ng Rehistrasyon: 38421992700000
Anno: 28.08.2019
Email: [email protected]
Adres: Twarda 18, 15th floor, Warsaw, 00-824, Poland

Regulated United
Europe OÜ

Numero ng Rehistrasyon: 14153440
Anno: 16.11.2016
Telepono: +372 56 966 260
Email: [email protected]
Adres: Laeva 2, Tallinn, 10111, Estonia

Mangyaring iwanan ang iyong kahilingan

    Pangunahing mga Serbisyo

    Mga Tuntunin ng Pakikipagtulungan

    Regulated United Europe

    chamberslegal500