파나마 도박 라이센스

콜롬비아와 코스타리카 사이에 위치한 파나마는 중앙 아메리카에서 가장 안정적인 경제를 보유하고 있으며 글로벌 도박 사업이 선호하는 역외 관할권 중 하나입니다. 파나마의 통화인 발보아는 미국 달러에 고정되어 있어 외환 위험을 줄이고 해외에서 제품과 서비스를 판매하는 파나마 기반 기업의 경쟁력을 지원합니다.

파나마의 도박 규제 기관은 도박 사업 허가에 대한 수십 년의 경험을 갖고 있으므로 국제 기업가들에게 신뢰할 수 있고 유능하다고 간주됩니다. 유리한 환경으로 인해 온라인 카지노, 스포츠 이벤트 베팅 대행사, 슬롯 머신 등을 포함하여 광범위한 국제 도박 운영자가 파나마에 기반을 두고 있습니다.

파나마에서 획득한 도박 라이선스가있는 준비 완료된 회사	자세한 정보

파나마 도박 면허의 장점

파나마는 안정적이고 간섭적이지 않은 정부와 현지인 및 외국인이 새로운 비즈니스를 쉽고 확실하게 설립할 수 있도록 하는 진보적인 입법을 갖추고 있습니다. 2019년 라틴 아메리카 비즈니스 용이성 지수에 따르면, 파나마는 시간, 비용, 최소 자본 및 관리 절차와 같은 매개변수를 기반으로 8위를 차지하고 있습니다. 다른 라틴 아메리카 및 카리브 해 국가들과 비교했을 때, 새로운 회사를 설립하는 과정은 신속하고 복잡하지 않습니다.

파나마는 미국의 인프라 및 자원 수준에 상응하는 고급 통신 시설을 갖추고 있으며, 비용은 훨씬 저렴합니다. 파나마는 높은 대역폭 대륙 간 광섬유 네트워크에 접속할 수 있으며, 이는 해당 지역에서 가장 첨단의 광섬유 시스템입니다. 게다가, 이 나라에는 활성화된 화산이 없으며 지진과 허리케인으로 인한 피해로 인한 비즈니스 운영에 심각한 중단이 없습니다.

파나마는 도박 친화적인 은행 산업이 잘 구축되어 있어 도박 운영에 필요한 비즈니스 계정을 열기가 비교적 쉽습니다. 약 100개의 국제 은행이 모든 도박 비즈니스의 성장과 일상적인 운영을 지원할 수 있는 고급 기술을 갖춘 금융 서비스를 넓게 제공하고 있습니다.

파나마에서 도박 비즈니스는 제한된 책임만을 입증해야 하며, 절차는 매우 간단합니다. 예를 들어, 연례 보고서를 제출할 필요가 없습니다. 일반적으로, 파나마에 소재한 회사들은 초기 자본금이 10만 달러 (약 9만 1천 유로)를 초과하고 연간 소득이 5만 달러 (약 4만 5천 유로)를 초과하는 경우에만 법정 연례 감사를 수행해야 합니다. 이 접근 방식은 도박 비즈니스의 발전에 주의를 기울이면서 시간과 비용을 절약할 수 있도록 도와줄 수 있습니다.

파나마에 소재한 오프쇼어 기업 (온라인 도박 운영자 등)은 파나마 외의 플레이어만을 대상으로 하는 경우 소득세, 판매세, 부가가치세, 스탬프세 및 원천징수세로부터 완전히 면제될 수 있으며, 환율 통제의 대상이 되지 않습니다. 파나마 내의 고객에게 서비스를 제공하는 데서 발생한 법인 소득은 전 세계 평균과 유사한 25% 세율로 과세됩니다.

파나마의 도박 규정

도박 통제 위원회 (Junta de Control de Juegos)는 파나마에서 수행되는 도박 활동의 면허, 통제, 검사 및 감독을 담당합니다. 이 기관은 파나마의 도박 산업을 경제의 지속 가능한 부분으로 만들고자 하며, 따라서 정부, 플레이어 및 면허를 받은 도박 사업에 대한 위험 없이 파나마의 도박 산업이 합법적이고 투명하며 안전하다고 보장하기 위해 시장 참가자들의 요구에 신속히 대응하고 있습니다.

파나마의 도박 비즈니스에 적용되는 법률 및 규정:

• 2002년 10월 25일 결의 제 65호, 전자 통신 시스템을 통해 운영되는 운의 및 기회 게임 및 배팅 활동에 대한 규정 승인
• 1997년 12월 12일 결의 제 92호, A형 슬롯 머신 룸 및 완전한 카지노의 운영에 대한 규정 승인
• 1999년 8월 4일 결의 제 77호, 스포츠 이벤트 베팅 대행사에 대한 규정 승인
• 2003년 8월 28일 결의 제 25호, 빙고 홀 운영에 대한 규정 승인
• 2001년 5월 15일 결의 제 18호, 자금 세탁 활동 방지와 관련된 빙고 홀 운영에 대한 규정 승인
• 1995년 12월 18일 결의 제 28호, 화폐, 지폐, 토큰 또는 크레딧 시스템으로 구동되는 전자 장치의 운영에 대한 규정 승인
• 2015년 4월 27일 법률 제 23호, 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 대량 파괴 무기 조달 방지에 관한 것

이전에는 파나마에 소재한 운영자들이 파나마의 거주자에게 서비스를 제공할 수 없었습니다. 그러나 2020년 9월부터 파나마 운영자는 “.pa”로 끝나는 최대 5개의 도메인을 보유할 수 있으며, 이로 인해 파나마는 국제 고객과 함께 도박 서비스를 합법적으로 제공할 수 있는 완전히 규제된 도박 시장이 됩니다.

파나마의 도박 면허 유형

파나마에는 의도된 도박 활동의 성격에 따라 부여되는 여러 유형의 면허가 있습니다. 일부 직원에 대해 도박 운영을 수행하기 위해 특정 유형의 승인도 필요합니다. 아래에서는 운영자를 위한 주요 도박 면허에 대한 정보를 공유하지만 귀하의 도박 비즈니스 모델에 적용 가능한 면허 및 승인 유형에 대해 심층적인 통찰력을 얻으려면 Regulated United Europe에서 법률 컨설턴트에게 문의하시기 바랍니다.

파나마의 주요 도박 면허 유형은 다음과 같습니다:

• 온라인 게임 면허는 파나마 내 또는 호스팅된 인터넷 게임 회사가 온라인 국제 도박 활동을 시작할 수 있도록 허용합니다
• 카지노 면허는 파나마 내의 호텔 및 리조트 내에서 카지노를 개설할 수 있도록 도박 회사에게 허용합니다
• 스포츠 이벤트 베팅 대행사 면허 – 전 세계에서 중계되는 다양한 종목에 대한 베팅을 용이하게 하는 비즈니스에 대한 면허
• A형 슬롯 머신 공급 업체, 게임 장치 또는 관련 장비 등록은 파나마 도박 운영자와 협력할 수 있도록 도박 관련 서비스 제공 업체에 대한 면허를 부여합니다
• C형 게임 머신 홀 면허 – 슬롯 머신 퍼러즐을 위한 것

파나마의 규정에 따르면, 온라인 도박 사업은 전자 통신 게임 시스템이라고 불리며, 그 면허는 도박 통제 위원회와의 행정/운영 계약입니다. 마스터 라이센스는 전자 기회 게임 및 베팅 활동을 운영하기 위한 면허로, 라이센스 환급을 부여할 수도 있습니다. 마스터 라이센스는 40,000 달러 (약 36,000 유로)의 라이센스 수수료를 납부한 후에 부여됩니다. 이후 연간 라이센스 수수료는 20,000 달러 (약 18,000 유로)입니다.

파나마 도박 면허 소지자들은 다음과 같은 경우에 베팅 이벤트를 조직할 수 없습니다:

• 파나마의 아마추어 수준의 스포츠 이벤트
• 파나마에 위치한 공공 또는 사설 기관의 참가로 진행되는 파나마 외부에서 진행되는 이벤트
• 파나마 내외의 공공 직위 선거
• 파나마에 본사를 둔 프로 팀이 참가하는 이벤트, 이벤트가 진행되는 장소와 관계없이
• 파나마에서 진행되는 이벤트 중 감독 단체의 이사들이 어떠한 베팅도 허용하지 않도록 요청한 이벤트, 단, 도박 통제 위원회가 이러한 요청을 이벤트 시작일로부터 적어도 30일 전에 받은 경우

파나마의 도박 면허

파나마 도박 면허 신청 요건

면허 신청자에 대한 일부 요구 사항은 부여될 면허 유형에 따라 다르지만, 모든 신청자가 준수해야 할 특정 일반적인 전제 조건이 있습니다. 이는 관련된 개인이 범죄 기록이 없음을 증명하고, 게임 지급이 허용 가능한 국제 기준에 부합한다는 증명, 운영을 위해 제안된 자금이 적절하고 합법적인 출처에서 나온 것임을 증명하고, 국내 및 국제적인 자금 세탁 규정을 준수하는 것을 포함합니다.

파나마의 도박 면허 중 하나를 신청하려면 기본적으로 다음 요건을 충족해야 합니다:

• 파나마에서 법률 대리인 임명
• 파나마에서 외국 법인 설립
• 회사의 역사와 무결성을 조사하고 해당되는 환불 불가능한 수수료 및 비용을 지불 허용
• 계획된 도박 운영을 관리하기 위해 필요한 경험과 지식을 보유하고 있음을 증명

면허 수수료에 대해 파나마 도박 통제 위원회는 조사를 위해 발생한 비용 및 수수료의 상세 분석 보고서를 신청자에게 제공하며, 신청자는 권한의 요청에 따라 조사 비용과 수수료를 완전히 지급해야 합니다. 권한은 조사에 필요한 모든 비용과 수수료를 완전히 지불한 경우에만 최종 결정을 내립니다. 전액 지불이 누락된 경우 신청은 신청자의 적합성과 관계없이 최종적으로 거부됩니다. 조사의 임시 비용과 수수료를 지불하기 위해 보증금이 입금된 경우, 신청자는 조사 중 사용되지 않은 자금의 잔액에 대한 권한에서 환불을 받을 수 있습니다.

온라인 도박 사업에 대한 행정/운영 계약, 육지 면허, 또는 스포츠 베팅 면허를 신청하든, 다음 문서를 제출해야 합니다:

• 변호사가 프로세스를 수행할 수 있도록 하는 위임장
• 사업 계획서
• 신청 법인의 공공 등기부 증명서
• 지원자의 의도한 도박 사업의 타당성을 입증하는 지원자 소유가 아닌 컨설팅 기관의 실현 가능성 연구
• 지원자가 자금을 충당하고 의무를 이행하며 의도한 운영을 발전시키고 사업 계획에 따라 운영 자본을 제공할 수 있는 재정적 능력을 입증
• 지원자가 도박자와/또는 그들의 자금 출처를 신뢰성 있게 확인할 수 있는 증거
• 신청서에 기재된 이사, 주주 및 기타 관리자의 여권 사본
• 도박 사업의 하드웨어 또는 소프트웨어 공급업체와의 계약 사본
• 계좌에 관한 정보가 포함된 은행의 추천서
• 법인 구조를 인증하는 문서의 공증 사본
• 법인의 금융 구조 설명, 모든 미상 주식 목록 및 주주 권리 목록 포함
• 법인 비서가 발급한 각 주주의 이름을 나타내는 증명서
• 법인 비서가 발급한 모든 미상 대출, 부담, 저당, 채무 및 기타 부채 목록을 나타내는 증명서
• 법인 비서가 발급한 급여, 임금 또는 수수료가 지급되는 직원의 이름을 나타내는 증명서, 이들이 이사, 공무원, 임원 또는 하위 직급 직원인지 여부와 관계없이 급여 명세서 상단 10%에 해당
• 회사가 채권과 이익 분배를 발행하는 절차에 대한 설명
• 게임 운영과 관련된 계약 또는 하위 계약 사본
• 면허 신청일로부터 3회 연속 재무 연도를 포함하는(회사가 아직 3년간 운영되지 않았을 경우에는 운영 기간의 전체 기간을 포함하는) 공인 회계사가 작성한 손익 계산서
• 지난 3년간의 소득 세 환급 사본(회사가 아직 3년간 운영되지 않았을 경우 예상 소득 세 환급 사본)
• 내부 통제 방법에 대한 매뉴얼, 내부 통제 절차에 대한 허용 가능한 표준에 따라 정리
• 도박 운영을 개발하는 조직의 경험 및/또는 직원에 대한 문서, 정보 시스템 관리 경험 및 지식을 포함
• 각 이사, 관리자, 신뢰할 수 있는 직원 및 지원자 회사 주식의 최소 10%를 소유하는 각 주주의 개인, 범죄, 상업 및 재정 기록의 증거, 그리고 제안된 운영과 관련이 있는 모든 사람에 대한 증거, 해당 신청서의 제출 날짜로부터 10년

신청은 또한 다음 정보를 포함해야 합니다:

• 신청 회사명
• 등기일, 법인의 법정 대리인, 이사 및 임원
• 제안된 운영에 직접 또는 간접적으로 관련된 모든 사람의 이름 및 그들의 이익의 성격
• 온라인 도박 사업의 경우 사용될 전자 통신 게임 시스템의 하드웨어 또는 소프트웨어 공급업체 명칭 및 이들 공급업체와의 관계를 규제하는 모든 조건
• 육지 카지노의 경우 게임실 위치
• 스포츠 이벤트 베팅 대행사의 경우 스포츠 이벤트 베팅 대행사의 위치

사업 계획서에는 다음 정보가 포함되어야 합니다:

• 온라인 도박 사업의 경우 운영에 사용될 도박 하드웨어 및 소프트웨어의 세부 정보, 제공될 게임의 상세 설명 및 진입할 시장
• 육지 카지노의 경우 신청자가 운영할 아케이드 수, 그 위치 및 카지노에서 운영할 A형 슬롯 머신 및 게임 테이블 수 및 유형
• 스포츠 이벤트 베팅 대행사의 경우 운영할 예정인 스포츠 이벤트 베팅 대행사 수 및 그 위치, 방송될 스포츠 및 수용할 베팅 유형

유형 A 슬롯 머신 공급업체, 게임 기기 또는 관련 장비 등록을 신청하는 사업은 다음을 제공해야 합니다:

• 제조업체가 모든 적용 가능한 파나마 법과 규정을 완전히 준수하는 게임 장치 또는 관련 장비만 제조, 판매 및/또는 배포할 것임을 명시하는 서약서
• 제조업체 등록을 위한 국고를 위한 1,000달러(약 912유로)의 수표

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파나마 도박 면허 신청 과정

모든 필요한 문서가 적절하게 준비되고 제출된 경우, 신청 프로세스는 보통 1-2개월이 소요됩니다. 지원자가 신청을 완전히 철회하는 경우, 1년 후에 재신청 할 수 있습니다.

파나마에서 도박 면허를 신청하는 주요 단계는 다음과 같습니다:

• 도박 통제 위원회에서 지정한 보증금을 지불하여 조사 프로세스를 시작합니다.
• 권한이 승인 한 양식으로 도박 통제 위원회에 신청서를 제출합니다.
• 권한은 신청서에 기재된 모든 사람들을 적임자 앞에서 출석하고 증언하도록 요청할 수 있습니다(출석하지 않을 경우 신청이 거부 될 수 있음).

신청이 제출되고 조사 프로세스가 시작되면 주주, 재무 데이터, 이사회 또는 게임 시스템과 관련된 정보를 수정할 수 없습니다. 변경이 불가피한 경우, 신청자는 제출된 문서를 철회하고 수정 사항이 이루어진 후 다시 제출해야 합니다.

조사 과정 중에 권한은 면허를 신청하는 자의 성실성, 능력, 자격 및 재정적 안정성을 조사하여 면허가 플레이어, 공익 및 관할 지역의 평판을 보호 할 수 있는 능력과 신뢰성이 있는 사업에만 면허가 부여되도록 합니다. 또한 권한은 조사를 수행하기 위해 사설 기관을 고용할 수 있습니다.

파나마에서 도박 회사 설립하는 방법

파나마에서는 다양한 법적 사업 구조가 있지만, 별도의 파나마 외부에서 사업을 수행하는 법인 유형은 포함되어 있지 않습니다. 가장 일반적인 유형은 주식 회사로서 외국인이 100%의 주식을 소유 할 수 있는 회사로 소스시에아노미아(Anonima)라고도 불립니다.

주주 이름을 공개 할 법적 의무는 없으며, 그들의 자산은 회사와 분리됩니다. 반면, 주주에 대한 정보는 회사가 은행 계좌를 가지고있는 은행과 공유되어야합니다. 프로세스가 간단하고 비용 효율적이므로 이러한 회사를 설립하는 것은 쉽습니다. 모든 필요한 문서가 적절하게 제공되는 경우, 파나마 회사를 설립하는 데는 5 영업일이 소요될 수 있습니다.

파나마 회사의 주요 요구 사항:

• 구독자라고도 불리는 적어도 2명의 개인 창업자(거주지 또는 시민권 요건 없음)
• 3명의 이사 – 회장, 비서 및 회계장 (세 포지션을 모두 차지 할 한 명의 자연인 또는 법인)
• 적어도 한 명의 주주(발행 된 하나의 주식을 받기 위해 사후 설립에 참석해야하는 자연인 또는 법인)
• 표준 허가 주식 자본 – 10,000달러(약 9,000유로) 비록 법적 요건은 없지만
• 법적 절차에 참여할 파나마에 거주하는 변호사 또는 법률 사무소가 거주 대리인

파나마 회사를 설립하기 위해 필요한 다음 문서:

• 설립 서류
• 구독자, 주주, 이사 및 거주 대리인의 여권 사본
• 각 이사와 거주 대리인의 주소 증명서
• 파나마에서 등록을 승인하는 이사회 회의록
• 최근 재무 제표의 사본
• 파나마에서의 운영을 위한 자본 이체 증빙
• 회사 구성의 조직이 구독 된 장소의 법에 따라 설정되었음을 판매하는 파나마 총영사관으로부터의 인증서

파나마 회사 설립 절차는 다음과 같습니다:

• 창업자는 다음 중 하나를 포함하는 법적 회사명을 예약합니다: Incorporation (Inc), Corporation (Corp) 또는 Sociedad Anónima (S.A.)
• 구독자는 파나마 공공 노테리가 앞에서 설립 서약을 서명합니다.
• 선택적으로 파나마 은행에서 법인 계좌를 개설할 수 있지만 은행 계좌는 외국 은행에서도 개설 할 수 있습니다.
• 법인 구성원이 실제 주식 증서에 지명될 때까지 회사 설립
• 회사는 세무국(DGI)에서 세금 식별 번호(TIN)를 얻기 위해 등록됩니다.
• 회사는 파나마 Entreprene 시스템 (MICI)에 등록하여 운영 통지를 받습니다.
• 회사는 일반적으로 법인이 본사를 둔 해당 시의 자금관리에 등록됩니다.
• 회사는 사회보장 기금 (CSS)에 등록됩니다.

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