원격으로 새 은행 계좌를 개설하는 방법

당사 컨설턴트로부터 받은 설문 조사서를 작성하십시오.

은행 계좌 개설의 첫 번째 단계에서는 당사 컨설턴트가 보낸 양식을 작성합니다. 전문가가 요청한 문서를 수집하고, 프로필 데이터를 최대한 정확하고 진실되게 기입하십시오. 계좌 개설의 최종 결과는 이에 달려 있으므로요. 완료된 설문 조사에 대한 수정, 권고 사항 및 전문가의 의견이 올 경우, 이를 고려하여 새로운 설문 조사를 작성하십시오. 최종 설문 조사서를 받은 후, 은행 전문가 Regulated United Europe는 작성된 양식을 자세히 분석하고, 필요한 양의 데이터가 입력되었다면 다음 단계로 진행합니다.

컨설턴트가 제공된 정보를 기반으로 협력 계약을 제공합니다.

두 번째 단계로, 당사는 고객이 선택한 유럽 은행에서 계좌를 개설하기 위한 사전 승인 서비스를 제공하기로 합의하는 협력 계약을 체결합니다. 고객은 제공된 서비스를 받아들이고, 계약서로 정한 기간 및 금액에 따라 적시에 지급할 책임을 집니다. 계약의 범위 내에서, 각 당사자는 고객으로부터 받은 정보의 기밀을 유지하기로 약속합니다. 기밀 정보는 현행 법령에 따라 공개 범주로 분류되는 정보를 포함하지 않으며, 이를 공개하는 것은 고객(계약자)의 책임입니다. 계약은 양 당사자의 책임, 서비스 비용 및 지급 절차, 정보 제공 및 교환 절차를 상세히 규정합니다.

당사 은행 전문가가 필요에 따라 더 적합한 은행 계좌를 선택합니다.

협력의 세 번째 단계에서는 Regulated United Europe의 은행 전문가가 법적 주체의 구조를 조사하고 분석하여 그 분석을 기반으로 은행 솔루션을 제안합니다. 또한, 전문가는 외국 은행과의 협력이 기업에게 얼마나 안전한지 예측합니다.

분석은 다음과 같은 단계로 이루어집니다:

• 소유자 및 이사의 개인 문서 분석
• 기업 문서 분석

회사의 주주 또는 이사가 다른 회사/법적 주체인 경우, 소유자 회사, 해당 이사 및 소유자를 위한 문서 세트가 필요합니다.

분석은 모든 금융 구조가 필연적으로 검토하는 것과 동일하게 검증합니다: 문서의 품질, 서명 및 대표성의 존재, 은행의 요구 사항, 권한자의 만료일 및 기타 많은 사항을 각각 확인합니다.

설문 조사를 완료한 후, 당사 전문가는 제공된 데이터를 기반으로 적합한 금융 솔루션을 찾아드리고 계좌 개설 프로세스의 전체 지원을 제공합니다: 은행과의 사전 승인, 은행 양식 작성에 대한 상담, 문서 검증, 신청서 제출 및 금융 기관의 최종 결정 전까지 은행과의 의사 소통.

AML 은행 전문가가 당신의 신청서를 검토합니다.

이 단계에서 완료된 신청서가 AML 은행 전문가에 의해 검토됩니다. 첫 번째 단계 – 회사의 비즈니스 모델을 확인하고 은행의 기준에 부합하는지 확인하기 위해 AML 은행 부서에서 검토합니다. 이 단계에서 은행이 회사를 서비스하기에 준비되었는지, 은행이 귀하의 계획한 업무 모델에 만족하는지 여부가 결정됩니다. PRE-APPROVAL 서비스를 결제한 후에 이 초기 단계를 완료하는 것이 보장됩니다. PRE-APPROVAL 신청 검토 후 AML 은행 담당자가 발행할 결론은 보장할 수 없지만, 은행이 처음부터 회사의 비즈니스 모델을 선택했기 때문에 우리 회사는 긍정적인 응답이 높을 것이라고 보장합니다.

두 번째 단계 – 은행 보안 서비스(컴플라이언스 부서)에서 검토합니다. 은행 AML 담당자의 긍정적인 결정 및 긍정적인 PRE APPROVAL의 서비스 중 하나를 선택한 경우 두 번째 단계로 진입할 수 있습니다. 두 번째 단계에서는 회사와 개인이 완료된 은행 양식 및 인증된 문서 패키지와 함께 은행으로 송금된 계정(필요한 경우) 및 각 특정 유럽 은행의 모든 기타 조건이 충족되었을 때 회사를 고려할 수 있습니다. 이 단계에서 은행의 긍정적인 결정은 제공된 정보의 신뢰성에 직접 의존하므로, 다른 모든 세부 정보는 이미 첫 번째 단계에서 합의되었으며, 당연한 이유로 이러한 조건 하에서 계정 개설을 보장하는 것은 과도한 오만함이거나, 현명하지 못한 것이며, 이는 우리 회사의 정책에서 허용되지 않습니다. 은행이 항상 최종 결정을 내립니다.

신청이 승인된 후, 우리는 은행 직원과의 커뮤니케이션을 준비하여 계정을 개설합니다. an account

독립적으로 수행하는 다섯 번째 단계에서 Regulated United Europe은 다음 권장사항을 제공할 수 있습니다.

• 회사의 기본 문서의 정확성을 확인하십시오. 이사, 최종 수혜자의 문서가 의심스러운 경우, 추가 문서를 수집해야 합니다: 범죄 경력 증명서, 거주지 확인서(주민등록증에서 발췌), 결혼 증명서, 학위 증명서, 전체 요약서(약력), 이력서.
• 완료된 양식의 정확성을 확인하십시오. 고객은 종종 은행 서류를 습작으로 작성하고 작성하는 데에 적은 시간을 듭니다. 사소한 누락은 회사의 기본 문서를 오해하고 분할된 읽기로 이어집니다.
• 기업의 활동을 상세히 설명하고 사업 계획서, 기존 계약, 계정을 제공하여 금융 거래의 성격을 명확히하십시오.
• 이미 개설된 기업 은행 계좌의 존재를 증명하는 인증서를 제공하여 회사의 신용과 신뢰성을 확인하십시오.