स्लोवाकिया में क्रिप्टो लाइसेंस

स्लोवाकिया में, क्रिप्टो गतिविधियों को यूरोपीय संघ के कानून के अनुरूप एक हद तक विनियमित किया जाता है, और इसलिए मुख्य रूप से एएमएल/सीएफटी अनुपालन के उद्देश्य से लाइसेंस की आवश्यकता होती है। हालाँकि राष्ट्रीय अधिकारियों ने नवीन प्रौद्योगिकी के महत्व को पहचाना है, यहाँ तक कि क्रिप्टो कराधान पर कुछ प्रकाश भी डाला है, वे वर्तमान में क्रिप्टो विनियमन के लिए उदार दृष्टिकोण पसंद करते हैं, जिसका अर्थ है कि निकट भविष्य में एक संपूर्ण क्रिप्टो नियामक ढांचा तैनात नहीं किया जाएगा।</ div>

विनियमन की कमी के बावजूद, स्लोवाक क्षेत्राधिकार में कई फायदे हैं जो यूरोपीय क्षेत्राधिकार में लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक क्रिप्टोग्राफ़िक उद्यमों के लिए आकर्षक हैं। यदि आप कंपनी स्थापित करने की कम लागत, प्रतिस्पर्धी और व्यवसाय-अनुकूल कर व्यवस्था, नामित निदेशकों और शेयरधारकों की सेवाएं, विदेशी संपत्ति और कर्मचारियों पर प्रतिबंधों की अनुपस्थिति, साथ ही उत्पादकता के उच्चतम स्तर का लाभ उठाना चाहते हैं। मध्य और पूर्वी यूरोप में, स्लोवाकिया में लाइसेंस प्राप्त क्रिप्टो व्यवसाय कैसे बनें, यह जानने के लिए आगे पढ़ें।

एएमएल/सीएफटी नियम स्लोवाक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं, जिसने क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन पर सख्त नियंत्रण विकसित और कार्यान्वित किया है। यह निकाय क्रिप्टोग्राफ़िक कंपनियों पर सख्त नियंत्रण रखता है और विस्तृत ग्राहक जानकारी वाली प्रासंगिक रिपोर्ट का अनुरोध करने के लिए अधिकृत है, जो स्लोवाक क्रिप्टो कंपनियों में विश्वास बनाने में मदद करता है।

नेशनल बैंक ऑफ स्लोवाकिया (एनबीएस) एक स्थिर मौद्रिक नीति बनाए रखने और स्लोवाक वित्तीय बाजार में प्रतिभागियों की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। हालाँकि वर्तमान में अधिकारी लाइसेंस जारी करके क्रिप्टोग्राफ़िक परिसंपत्ति प्रदाताओं को नियंत्रित करने के लिए अधिकृत नहीं हैं, भले ही क्रिप्टोकरेंसी गतिविधि भुगतान के पारंपरिक साधनों (उदाहरण के लिए, फ़िएट मनी के लिए विनिमय) को संदर्भित करती हो, उन्होंने विभिन्न क्रिप्टोग्राफ़िक परिसंपत्तियों को मान्यता दी।

एनबीएस क्रिप्टोकरेंसी को क्रिप्टोकरेंसी, या डिजिटल परिसंपत्तियों के रूप में परिभाषित करता है जो क्रिप्टोग्राफी पर आधारित, विकेंद्रीकृत होती हैं, और जो आमतौर पर ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करती हैं। अन्य शर्तों में इलेक्ट्रॉनिक सिक्के या टोकन शामिल हैं। खनन को क्रिप्टोग्राफ़िक संपत्ति बनाने की प्रक्रिया के रूप में समझाया गया है।

स्लोवाकिया में क्रिप्टोकरेंसी लाइसेंस

क्रिप्टोकरेंसी लाइसेंस की लागत

पैकेज «कंपनी & स्लोवाकिया में क्रिप्टो लाइसेंस»

पैकेज «कंपनी & स्लोवाकिया में क्रिप्टो लाइसेंस» शामिल:
  • 1 वर्ष के लिए सभी कानूनी दस्तावेजों और पावर ऑफ अटॉर्नी की तैयारी के साथ कंपनी की स्थापना
  • बिजनेस मॉडल और क्रिप्टोकरेंसी कंपनी की संरचना की समीक्षा
  • सामान्य परामर्श (5 घंटे)
  • क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करना और
  • एएमएल, केवाईसी नीति, सेवा की शर्तें
  • राज्य शुल्क
  • नोटरी शुल्क
  • वकील की फीस
  • पूरी प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति से संपर्क करें
  • क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों के लिए बैंक खाता खोलने में सहायता
क्रिप्टो परियोजनाओं के लिए कानूनी सेवाएँ 1,500 यूरो

स्लोवाकिया में क्रिप्टो विनियमन का अवलोकन

विचारणीय अवधि
9 माह पर्यवेक्षण के लिए वार्षिक शुल्क No
आवेदन के लिए राज्य शुल्क
50 यूरो स्थानीय स्टाफ सदस्य No
आवश्यक शेयर पूंजी 5,000 यूरो भौतिक कार्यालय Required
कॉर्पोरेट आयकर 21% लेखांकन लेखापरीक्षा Required

निम्नलिखित प्रकार की क्रिप्टोग्राफ़िक संपत्तियाँ प्रतिष्ठित हैं:

Crypto license in Slovakia

  • आभासी संपत्तियों का उपयोग केवल फिएट मुद्राओं और अन्य आभासी संपत्तियों के आदान-प्रदान के साधन के रूप में या वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के साधन के रूप में किया जा सकता है, और इससे कोई अधिकार जुड़ा नहीं है
  • उपयोगिता टोकन – मार्करों के जारीकर्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं या उत्पादों की भविष्य की खरीद के लिए उपयोग किया जा सकता है
  • निवेश मार्कर धारक को प्रबंधन प्रक्रिया में भाग लेने या टोकन जारीकर्ता द्वारा प्राप्त संपत्ति (भविष्य में लाभ) प्राप्त करने का अधिकार दे सकते हैं

इनिशियल कॉइन प्लेसमेंट (ICO) को वित्तपोषण की एक वैकल्पिक विधि के रूप में परिभाषित किया गया है, जो विशिष्ट व्यक्तियों की परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए राज्य से पूंजी आकर्षित करने का एक अभिनव तरीका है। ऐसा करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सिक्के और टोकन जारी किए जाते हैं और फ़िएट मनी या आभासी संपत्तियों के बदले में जनता को पेश किए जाते हैं। ये लेन-देन अधिकतर ऑनलाइन होते हैं।

एनबीएस ने हाल ही में एक नियामक प्रणाली शुरू की है जिसका मुख्य उद्देश्य नवीन उत्पादों का परीक्षण करके और बाजार सहभागियों और अन्य संबंधित संगठनों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करके देश भर में नवाचार को बढ़ावा देना है। हितधारक डेटाबेस एनबीएस नियंत्रण के तहत कई कंपनियों के संपर्क विवरण तक पहुंच प्रदान करके इस उद्देश्य को पूरा करता है।

यदि आप नियंत्रित वातावरण में अपने नवोन्मेषी क्रिप्टोग्राफ़िक उत्पाद या सेवा का परीक्षण करना चाहते हैं या किसी विशिष्ट मुद्दे पर मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप एनबीएस वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इन मानदंडों में विशेषताएं और नवाचार, लागू नियामक ढांचे का ज्ञान और ग्राहकों और स्लोवाक वाणिज्यिक प्रणाली के लिए लाभ शामिल हैं।

ब्लॉकचेन स्लोवाकिया एक अन्य संगठन है जो उन कंपनियों के विकास का समर्थन करने के लिए बनाया गया है जिनके व्यवसाय मॉडल क्रिप्टोकरेंसी सहित ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित हैं। यह तकनीकी, कानूनी और नियामक समाधान विकसित करने के लिए शोधकर्ताओं, डेवलपर्स, उद्यमियों, नियामकों और निवेशकों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।

लाभ

कंपनी स्थापित करने की कम लागत

क्रिप्टोपरिसंपत्तियों को वित्तीय साधन या प्रतिभूतियाँ नहीं माना जाता है

त्वरित परियोजना कार्यान्वयन समय

एक ऑफ-द-शेल्फ समाधान खरीदने की संभावना

स्लोवाकिया में क्रिप्टो कानून

एक नियम के रूप में, एनबीएस द्वारा लागू कानून क्रिप्टोग्राफिक परिसंपत्तियों और संबंधित आर्थिक गतिविधियों को तब तक परिभाषित या विनियमित नहीं करता है जब तक कि वे वित्तीय बाजार के लिए विकसित किसी अन्य नियामक ढांचे के अंतर्गत न आते हों।

एनबीएस और अन्य राष्ट्रीय प्राधिकरण यह तय करने के लिए यूरोपीय संघ और राष्ट्रीय कानून का संदर्भ लेते हैं कि क्या प्रत्येक व्यक्तिगत वाणिज्यिक मामला इलेक्ट्रॉनिक धन, वित्तीय साधनों या अन्य विनियमित इकाइयों की परिभाषा के अंतर्गत आ सकता है। हालाँकि, एनबीएस द्वारा दिए गए मौजूदा प्रकार के प्राधिकरण (उदाहरण के लिए, विदेशी मुद्रा में व्यापार करने का लाइसेंस या इलेक्ट्रॉनिक धन जारी करने की अनुमति) में क्रिप्टोग्राफी के क्षेत्र में गतिविधियाँ शामिल नहीं हैं।

एनबीएस यूरोपीय बैंकिंग प्राधिकरण (ईबीए) द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट का भी उल्लेख करता है जिसमें यूरोपीय संघ के कानून की पृष्ठभूमि के खिलाफ क्रिप्टोग्राफ़िक परिसंपत्तियों पर चर्चा की गई है। हालाँकि यूरोपीय संघ ने अभी तक क्रिप्टो उद्यमों के लिए एक व्यापक विनियामक ढांचा विकसित नहीं किया है, अधिकारियों का तर्क है कि ऐसे मामले हैं जहाँ वित्तीय बाजारों में मौजूदा कानून लागू किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि क्रिप्टोग्राफ़िक परिसंपत्तियाँ इलेक्ट्रॉनिक धन की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं, तो दूसरे भुगतान सेवा निर्देश को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

यूरोपीय प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण (ईएसएमए) द्वारा 2019 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में आभासी परिसंपत्तियों की विशेषताओं और कार्यों और उनके संभावित वर्गीकरण की पहचान की गई।

ईएसएमए के अनुसार, जहां क्रिप्टोग्राफिक परिसंपत्तियों को वित्तीय साधन माना जाता है, वहां क्रिप्टो-परिसंपत्ति जारीकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं पर निम्नलिखित यूरोपीय संघ कानून लागू होना चाहिए:

  • निर्देश 2014/65/EU (MiFID II)
  • प्रॉस्पेक्टस विनियमन
  • बाजार दुरुपयोग निर्देश
  • शॉर्ट-सेल विनियमन
  • केंद्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार विनियमन (सीएफआईएस)
  • अंतिम निपटान निर्देश

हालाँकि, स्लोवाक कानून में, प्रतिभूतियों और निवेश सेवाओं पर अधिनियम 566/2001 के अनुसार, क्रिप्टो-परिसंपत्तियों को वित्तीय साधन या प्रतिभूतियाँ नहीं माना जाता है। यदि आपको यूरोपीय संघ और राष्ट्रीय कानून के बीच संबंधों को समझने में सहायता की आवश्यकता है, तो हमारे कानूनी सलाहकार व्यक्तिगत सलाह देने में प्रसन्न होंगे।

हालाँकि विनियमन के कई पहलुओं को अभी भी स्पष्ट किया जाना बाकी है, आप पहले से ही सुनिश्चित हो सकते हैं कि क्रिप्टोग्राफ़िक उद्यमों पर यूरोपीय संघ के एएमएल/सीएफटी कानून को स्लोवाकिया के राष्ट्रीय कानून में स्थानांतरित कर दिया गया है। सदस्य देश द्वारा अपनाए गए अंतिम तीन यूरोपीय संघ के निर्देश चौथे एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निर्देश (AMLD4), पाँचवें एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निर्देश (AMLD5) और छठे एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निर्देश (AMLD6) हैं। उन्होंने क्रिप्टोग्राफ़िक परिसंपत्तियों की एक स्पष्ट कानूनी परिभाषा स्थापित की है, साथ ही क्रिप्टोग्राफी से संबंधित आर्थिक गतिविधियों में लगी कंपनियों के लिए एक नियामक ढांचा भी बनाया है।

इसके अलावा, यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने हाल ही में क्रिप्टो संचालन के लिए नए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों पर सहमति व्यक्त की है, जिनसे नवाचार को बाधित किए बिना अधिक पारदर्शिता प्रदान करने की उम्मीद है। नए नियमों के अनुसार, दो विनियमित डिजिटल वॉलेट प्रदाताओं के बीच किसी भी आकार के लेन-देन के लिए ग्राहक की पहचान की जाँच की जानी चाहिए। दूसरी ओर, खाली पड़े निजी पर्स इस दायरे से बाहर रहेंगे।

एएमएल/सीएफटी नियमों का पालन करने के लिए, क्रिप्टोग्राफ़िक कंपनियों को निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना होगा:

  • प्रासंगिक नियमों के संदर्भ में क्रिप्टोग्राफ़िक संचालन की प्रकृति और जटिलता तथा क्लाइंट के प्रकार का निर्धारण
  • धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित जोखिमों के प्रबंधन के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं का विकास और कार्यान्वयन
  • यह सुनिश्चित करें कि कार्मिक पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हों और वे धन शोधन, आतंकवाद के वित्तपोषण और वित्तीय अपराध के शमन से संबंधित डेटा की सुरक्षा से संबंधित कानूनों को समझने में सक्षम हों, साथ ही ग्राहकों और उच्च जोखिम वाली स्थितियों की पहचान कर सकें।
  • सीडीडी और केवाईसी नीतियों का विकास और कार्यान्वयन जो पूरे व्यावसायिक संबंध में ग्राहक पहचान सुनिश्चित करते हैं
  • राजनीतिक व्यक्तियों की पहचान के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं को लागू करना
  • जोखिम मूल्यांकन सिद्धांतों के अनुसार परिचालन की निरंतर निगरानी
  • अपराध की आय के वैधीकरण और आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम पर राष्ट्रीय कानून 297/2008 (स्लोवाक एएमएल अधिनियम) के अनुसार संदिग्ध लेनदेन और ग्राहकों की रिपोर्ट सक्षम अधिकारियों को दें।

एएमएल/सीएफटी नियमों का अनुपालन क्रिप्टो व्यवसाय की स्थिरता निर्धारित करता है। ऐसे मामले सामने आए हैं जहां स्लोवाक क्रिप्टोग्राफिक कंपनियों के बैंक खाते मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के उद्देश्य से कानून का पालन न करने के कारण बंद कर दिए गए हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों के बारे में जानकारी तक पहुंच है और वे कड़े उपाय लागू कर सकती हैं।

स्लोवाकिया में क्रिप्टो विनियमन का अवलोकन

विचार के लिए अवधि
4-6 सप्ताह पर्यवेक्षण के लिए वार्षिक शुल्क नहीं
आवेदन के लिए राज्य शुल्क
15 यूरो स्थानीय स्टाफ सदस्य नहीं
आवश्यक शेयर पूंजी 5,000 यूरो
भौतिक कार्यालय आवश्यक
कॉर्पोरेट आयकर 21% लेखा लेखापरीक्षा आवश्यक

स्लोवाकिया में क्रिप्टो लाइसेंस के प्रकार

स्लोवाकिया में या उसके भीतर क्रिप्टोकरंसी सेवाएँ (क्रिप्टोकरंसी और फ़िएट मनी से जुड़ी) या क्रिप्टो पर्स सेवाएँ देने की योजना बनाने वाली सभी कंपनियों को स्लोवाकिया में अपना व्यवसाय शुरू करने से पहले ट्रेड लाइसेंसिंग ब्यूरो के साथ पंजीकरण करना होगा क्योंकि क्रिप्टो से संबंधित आर्थिक गतिविधियों को विनियमित व्यापार माना जाता है। यह आवश्यकता कानून संख्या 279/2020 Coll. पर आधारित है, जो कानून संख्या 279/2020 Coll. में संशोधन है।

क्रिप्टो गतिविधि के प्रकार के आधार पर, व्यापार लाइसेंसिंग प्राधिकरण निम्नलिखित लाइसेंस प्रदान करता है:

  • उन कंपनियों के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज सेवाओं का लाइसेंस जो अन्य क्रिप्टोकरेंसी, फिएट मनी और अन्य परिसंपत्तियों के लिए क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करती हैं, जिसमें क्रिप्टो एटीएम जैसे उपकरण शामिल हैं
  • उन कंपनियों के लिए वॉलेट सेवाओं का लाइसेंस जो अपने ग्राहकों की ओर से क्रिप्टैसेट या निजी क्रिप्टोग्राफ़िक कुंजियों की सुरक्षा करने, या क्रिप्टोएसेट को संग्रहीत और स्थानांतरित करने के लिए सेवाएँ प्रदान करती हैं

चूंकि ये क्रिप्टो लेनदेन विनियमित लेनदेन की श्रेणी में आते हैं, इसलिए सामान्य आवश्यकताओं (कम से कम 18 वर्ष, सिद्ध कानूनी क्षमता और कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं) के अलावा, क्रिप्टो- उद्यमियों को वित्तीय बाजार प्रतिभागियों से संबंधित शैक्षिक और अन्य मानदंडों को पूरा करना होगा (जैसे आंतरिक एएमएल/सीएफटी नीति और डेटा सुरक्षा मॉडल की शुरूआत)। विनियमित उद्योगों में व्यावसायिक योग्यता व्यापार लाइसेंसिंग अधिनियम की अनुसूची 2 में निर्धारित नियमों द्वारा निर्धारित की जाती है।

यूरोपीय संघ/ईईए का नागरिक या यूरोपीय संघ/ईईए में स्थित कोई विदेशी उद्यमी जो विनियमित व्यापार में भागीदारी के लिए आवश्यक व्यावसायिक योग्यता के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, जैसे कि क्रिप्टोकरेंसी विकास गतिविधियाँ, व्यापार लाइसेंसिंग अधिनियम और अन्य प्रासंगिक स्लोवाक कानून, स्लोवाक गणराज्य के आंतरिक मंत्रालय से अनुरोध कर सकते हैं कि वे डिप्लोमा, प्रमाण पत्र या योग्यता के अन्य प्रमाण पत्रों द्वारा समर्थित अपने ज्ञान और कौशल की तुलना करें; प्रासंगिक स्लोवाक विनियमों के अनुसार किसी अन्य सदस्य देश में प्रत्यर्पित किया गया। गैर-सोवैक योग्यता की मान्यता की प्रक्रिया में तीन महीने तक का समय लग सकता है।

स्लोवाकिया में क्रिप्टो लाइसेंसिंग प्रक्रिया

लाइसेंसिंग प्रक्रिया में आमतौर पर चार से छह सप्ताह लगते हैं, और यदि सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ सही तरीके से प्रदान किए जाते हैं, तो व्यापार लाइसेंसिंग प्राधिकरण तीन कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस जारी करता है। लाइसेंसधारक की संरचना या गतिविधियों में किए गए किसी भी बदलाव को उस प्राधिकरण के ध्यान में लाया जाना चाहिए। इस बदलाव को दर्शाने वाले प्रासंगिक दस्तावेज़ इसके लागू होने के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

स्लोवाकिया में अपनी क्रिप्टो गतिविधियों के लिए विनियमित व्यापार लाइसेंस प्राप्त करने के मुख्य चरण:

स्लोवाकिया में कानूनी पते के साथ एक कंपनी खोलें

स्लोवाकिया में क्रिप्टो व्यवसाय शुरू करने के अपने इरादे के बारे में ट्रेड लाइसेंसिंग कार्यालय को या तो अपने स्थायी निवास के क्षेत्र में स्थित उनके कार्यालय में या, यदि आप स्थायी निवासी नहीं हैं, तो उस क्षेत्र में स्थित उनके कार्यालय में सूचित करें जहाँ आपका व्यवसाय पंजीकृत है।

ई-टैक्स स्टाम्प, नकद या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से राज्य शुल्क का भुगतान करें (अनियमित व्यापार के लिए 5 यूरो या विनियमित व्यापार के लिए 15 यूरो)

अपने आवासीय पते के पास स्थित ट्रेड लाइसेंसिंग कार्यालय के किसी स्थानीय कार्यालय में जाकर या केंद्रीय लोक प्रशासन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्लोवाक भाषा में आवेदन जमा करें।

आवश्यक दस्तावेज़:

  • आवेदन पत्र
  • एसोसिएशन के अनुच्छेद और अन्य कॉर्पोरेट दस्तावेज़
  • स्लोवाकिया में पंजीकृत कार्यालय के लिए प्राप्त परिसर का प्रमाण (आभासी कार्यालय की अनुमति है)
    • यह या तो स्पष्ट व्यावसायिक उद्देश्य बताने वाला पट्टा समझौता हो सकता है या नोटरी द्वारा हस्ताक्षरित संपत्ति के मालिक की लिखित सहमति हो सकती है
  • कंपनी के संस्थापकों और निदेशकों के स्थायी निवास का प्रमाण
  • संस्थापकों और वरिष्ठ प्रबंधन को क्रिप्टो गतिविधियों को करने में सक्षम बनाने के लिए प्रासंगिक व्यावसायिक योग्यता का प्रमाण
  • महाअभियोक्ता कार्यालय (या गृह देश के प्राधिकारियों) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, जो यह सिद्ध करते हों कि संस्थापकों और वरिष्ठ प्रबंधन को आर्थिक अपराध या इच्छित व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित अन्य अपराध के लिए सजा नहीं दी गई है (यह 90 दिन से पहले जारी नहीं किया जाना चाहिए)

सभी दस्तावेजों का स्लोवाक भाषा में अनुवाद स्लोवाक गणराज्य के न्याय मंत्रालय द्वारा प्रमाणित द्वारा किया जाना चाहिए। यदि आपको ऐसी सेवा की आवश्यकता है, तो हम आपके लिए इसकी व्यवस्था करने में प्रसन्न होंगे।

स्लोवाकिया में क्रिप्टो कंपनी कैसे खोलें

यदि आप स्लोवाकिया में क्रिप्टोग्राफ़िक लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको पहले वाणिज्यिक संहिता द्वारा शासित एक स्थानीय कंपनी स्थापित करनी होगी। कोई नागरिकता की आवश्यकता नहीं थी और विदेशियों पर समान नियम लागू होते थे और उन्हें स्लोवाक नागरिकों के समान लाभ मिलते थे।

कानूनी संरचनाओं के सबसे सामान्य प्रकारों में से एक निजी लिमिटेड कंपनी है, जिसे 3-4 सप्ताह के भीतर स्थापित किया जा सकता है, बशर्ते कि सभी आवश्यक दस्तावेज पहले से अच्छी तरह तैयार कर लिए गए हों।

निजी संयुक्त स्टॉक कंपनी के लिए आवश्यकताएँ:

अद्वितीय कंपनी का नाम (तीन संस्करण तैयार करने की अनुशंसा की जाती है)

न्यूनतम इक्विटी – EUR 5,000 (पंजीकरण के समय पूर्ण भुगतान वैकल्पिक है)

स्लोवाकिया या किसी अन्य यूरोपीय संघ देश में रहने वाले निदेशक

1-50 शेयरधारक

स्थानीय कॉर्पोरेट बैंक खाता (खोलने में दो सप्ताह तक का समय लगता है)

स्लोवाकिया में एक निजी सीमित देयता कंपनी की स्थापना के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:

  • संस्थापकों, निदेशकों और लाभार्थियों के पहचान पत्र (पासपोर्ट) की प्रतियां
  • संस्थापकों और निदेशकों के स्थायी निवास की पुष्टि (या तो उपयोगिता बिल या सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी दस्तावेज़)
  • एसोसिएशन के लेख
  • या तो पंजीकरण अधिनियम (एकल संस्थापक के लिए) या एसोसिएशन का ज्ञापन (कई संस्थापकों के लिए)
  • परिचालन संरचना और सिद्धांतों के साथ-साथ वित्तीय विवरण सहित विस्तृत व्यवसाय योजना
  • सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी आपराधिक रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र
  • क्रिप्टो कंपनी चलाने के लिए माध्यमिक शिक्षा डिप्लोमा और अन्य योग्यताओं का प्रमाण आवश्यक है
  • यदि कंपनी किसी तीसरे पक्ष द्वारा पंजीकृत है तो अपोस्टिल पावर ऑफ अटॉर्नी

निजी सीमित देयता कंपनी स्थापित करने के लिए उठाए जाने वाले मुख्य कदम हैं:

  • उपलब्धता की जांच करें और ट्रेड रजिस्टर में चयनित कंपनी का नाम सुरक्षित रखें
  • ट्रेड लाइसेंसिंग कार्यालय में क्रिप्टोग्राफ़िक लाइसेंस के लिए आवेदन करें
  • व्यापार रजिस्टर में सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना
  • कर पंजीकरण
  • क्रिप्टो व्यवसाय शुरू होने के आठ दिनों के भीतर अपनी पसंद की स्वास्थ्य बीमा कंपनी और सामाजिक बीमा एजेंसी के साथ पंजीकरण कराएं

जब कोई कंपनी ट्रेड रजिस्टर में सफलतापूर्वक पंजीकृत हो जाती है, तो केंद्र सरकार के पोर्टल पर एक इलेक्ट्रॉनिक मेलबॉक्स (www.slovensko.sk) अपने आप बन जाता है। कंपनी के निदेशकों को राष्ट्रीय अधिकारियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से संवाद करना होता है और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक संदेश और नोटिस भी भेजने होते हैं।

ट्रेड रजिस्टर द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होते ही आप अपनी क्रिप्टोग्राफिक गतिविधियां शुरू कर सकते हैं।

स्लोवाकिया में क्रिप्टो कराधान

क्रिप्टो-संबंधित आर्थिक गतिविधियों में लगी सभी स्लोवाक कंपनियों को स्लोवाकिया में कर एकत्र करने वाले कर अधिकारियों के साथ पंजीकरण करना होगा। किसी भी अन्य कंपनी की तरह, वे या तो एक मानक कर वर्ष चुन सकते हैं जो कैलेंडर वर्ष के साथ मेल खाता हो या कोई अन्य 12 महीने की अवधि चुन सकते हैं।

स्लोवाक क्रिप्टो-कंपनियों को निम्नलिखित करों का भुगतान करना अनिवार्य है:

  • कॉर्पोरेट आयकर (सीआईटी) – 21
  • मूल्य वर्धित कर (वैट) – 20
  • रोक कर (जीएसपी) – 0%-35
  • सामाजिक सुरक्षा योगदान (एससीपी) – 25.2
  • स्वास्थ्य बीमा अंशदान (CHF) – 10

वित्त मंत्रालय द्वारा 2018 में प्रकाशित एक मैनुअल में क्रिप्टोकरेंसी की कर व्यवस्था को स्पष्ट किया गया था। अधिकारियों के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी से प्राप्त आय कर योग्य है, और क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े किसी भी प्रकार के विनिमय (उदाहरण के लिए, अन्य आभासी मुद्रा या वस्तुओं या सेवाओं के लिए आभासी मुद्रा का आदान-प्रदान) कर योग्य हस्तांतरण है। कर उद्देश्यों के लिए, क्रिप्टोकरेंसी को फिएट मनी के अलावा अल्पकालिक वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में माना जाता है, और लेनदेन के समय उनका मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है।

आभासी मुद्राओं की बिक्री से प्राप्त आय के कराधान की सुसंगत व्याख्या सुनिश्चित करने के लिए, वित्त मंत्रालय ने कर प्रशासन अधिनियम और आयकर अधिनियम में संशोधन भी जारी किए हैं, जहां आभासी मुद्राओं की परिभाषा को अन्य आय की श्रेणी में शामिल किया गया है, साथ ही आभासी मुद्राओं की बिक्री से प्राप्त आय के कराधान को नियंत्रित करने वाले नए नियमों को भी पेश किया गया है।

कराधान के संदर्भ में, आभासी मुद्रा को मूल्य के डिजिटल भंडार के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे किसी केंद्रीय बैंक या सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जारी या गारंटी नहीं दी जाती है। यह आम तौर पर किसी वैध मुद्रा से जुड़ा नहीं होता है, इसे वैध मुद्रा नहीं माना जाता है, लेकिन इसे प्राकृतिक या वैध व्यक्तियों द्वारा भुगतान साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है जिसे हस्तांतरित, रखा या बेचा जा सकता है।

आभासी मुद्राओं की बिक्री को परिसंपत्तियों या अन्य आभासी मुद्राओं के लिए, या सेवाओं के प्रावधान या आभासी मुद्रा रूपांतरण के लिए आभासी मुद्राओं के विनिमय के रूप में परिभाषित किया जाता है।

निम्नलिखित गतिविधियों से प्राप्त आय पर कर लगाया जाता है:

  • आभासी मुद्राओं को अन्य प्रकार की आभासी मुद्राओं के साथ बदलें
  • सेवाओं के प्रावधान के लिए आभासी मुद्राओं का आदान-प्रदान
  • परिसंपत्तियों के लिए आभासी मुद्राओं का विनिमय
  • कागज़ भंडारण सेवाओं का प्रावधान

संशोधित आयकर अधिनियम के तहत कुछ क्रिप्टोग्राफिक लेन-देन को कर आधार में शामिल नहीं किया गया है, यानी खनन के माध्यम से प्राप्त आभासी मुद्राओं से प्राप्त आय, इसके उपयोग की कर अवधि के दौरान। इसके बजाय, इसे आभासी मुद्राओं की बिक्री की कर अवधि के कर आधार में शामिल किया जाना चाहिए।

आयकर अधिनियम आभासी मुद्राओं पर कर व्यय को भी नियंत्रित करता है। कर व्यय के रूप में, लागतों का उपयोग कर योग्य अवधि में आभासी मुद्राओं के प्रवेश मूल्य के कुल मूल्य की गणना करने के लिए किया जा सकता है, जिसके दौरान उन्हें बेचा जाता है, उनकी बिक्री से प्राप्त राजस्व की राशि तक। आभासी मुद्रा का प्रवेश मूल्य खरीद मूल्य (खरीद के मामले में) और वास्तविक मूल्य (अन्य आभासी मुद्राओं के लिए आभासी मुद्राओं के आदान-प्रदान के मामले में) है।

यह ध्यान देने योग्य है कि स्लोवाक क्रिप्टो कंपनियों को विभिन्न कर लाभों तक भी पहुँच प्राप्त है। उदाहरण के लिए, यदि R&D परियोजना व्यय को कर आधार से दो बार घटाया जा सकता है, तो वे 200 प्रतिशत की R&D छूट का उपयोग कर सकते हैं।

स्लोवाकिया में दोहरे कराधान के उन्मूलन पर लगभग 70 अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, जो निवासी करदाताओं को विभिन्न देशों में दोहरे कराधान से अपनी आय की रक्षा करने की अनुमति देते हैं।

स्लोवाकिया

capital

कैपिटल

population

जनसंख्या

currency

मुद्रा

gdp

जीडीपी

ब्रातिस्लावा 5,460,185 यूरो $20,565

क्रिप्टो कंपनियों के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षा आवश्यकताएँ

लेखांकन अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि किन कम्पनियों को अपने वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण करना आवश्यक है।

उन कंपनियों के लिए ऑडिटिंग अनिवार्य है जो निम्नलिखित मानदंडों में से कम से कम दो को पूरा करती हैं:

  • कुल परिसंपत्तियाँ EUR 1 मिलियन से अधिक
  • शुद्ध कारोबार 2 मिलियन यूरो से अधिक
  • कर्मचारियों की औसत संख्या 30 से अधिक है

2018 में, आभासी मुद्राओं और क्रिप्टोग्राफी से संबंधित आर्थिक गतिविधियों में लगी कंपनियों के लिए लेखांकन नियम स्थापित करने के लिए लेखांकन अधिनियम में संशोधन किया गया था। एक दायित्व लेखांकन दिवस पर आभासी मुद्राओं को यूरो में परिवर्तित करना है।

लेखा अधिनियम आभासी मुद्राओं के तथाकथित वास्तविक मूल्य का अनुमान लगाने की विधि को भी नियंत्रित करता है। आभासी मुद्रा का वास्तविक मूल्य मूल्यांकन के दिन बाजार मूल्य है। यह आभासी मुद्राओं के चयनित सार्वजनिक बाजार का उपयोग करके लेखा कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, कंपनी को संसाधित आभासी मुद्राओं के वास्तविक मूल्य का निर्धारण करने की उसी विधि का उपयोग करना चाहिए।

यदि आप स्लोवाकिया में क्रिप्टोग्राफी लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे अनुभवी और समर्पित वकीलों की टीम इस प्रक्रिया में आपकी सहायता करने में प्रसन्न होगी। हम कंपनी निर्माण और क्रिप्टो लाइसेंसिंग सेवाओं की पेशकश करने के साथ-साथ कराधान मामलों पर आपको परामर्श देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसके अलावा, यदि आपको लेखा सेवाओं या वर्चुअल ऑफिस की आवश्यकता है, तो हमें मदद करने में खुशी होगी। हमसे संपर्क करें अभी एक व्यक्तिगत परामर्श बुक करने के लिए।

नवाचार का प्रवेशद्वार: 2024 में स्लोवाकिया में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस सुरक्षित करना

जैसे-जैसे क्रिप्टोकरेंसी उद्योग विकसित होता जा रहा है, स्लोवाकिया यूरोपीय बाजार में विस्तार करने की चाहत रखने वाले क्रिप्टो व्यवसायों के लिए एक आशाजनक स्थान के रूप में उभर रहा है। यह लेख स्लोवाकिया में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस प्राप्त करने के बारे में विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करता है, जो विनियामक ढांचे, आवेदन प्रक्रिया और इस क्षेत्राधिकार में लाइसेंस हासिल करने के रणनीतिक लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

स्लोवाकिया में क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए विनियामक परिदृश्य

स्लोवाकिया में, क्रिप्टोकरेंसी के लिए विनियामक ढांचे की देखरेख नेशनल बैंक ऑफ़ स्लोवाकिया (NBS) द्वारा की जाती है और यह यूरोपीय संघ के वित्तीय विनियमों के अनुरूप है। कानूनी रूप से काम करने की इच्छा रखने वाले व्यवसायों को कड़े एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी (CTF) उपायों का पालन करना चाहिए।

स्लोवाकिया में क्रिप्टो लाइसेंस के प्रकार

स्लोवाकिया क्रिप्टोकरेंसी व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के लाइसेंस प्रदान करता है:

  • स्लोवाकिया में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस: उन प्लेटफार्मों के संचालन की अनुमति देता है जो फिएट मुद्राओं के लिए क्रिप्टोकरेंसी के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करते हैं और इसके विपरीत।
  • स्लोवाकिया में क्रिप्टो ब्रोकर लाइसेंस: संस्थाओं को खरीदारों और विक्रेताओं के बीच लेनदेन में मध्यस्थता करने की अनुमति देता है।
  • स्लोवाकिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग लाइसेंस: क्रिप्टोकरेंसी की खरीद और बिक्री में सीधे तौर पर लगे व्यवसायों के लिए।
  • स्लोवाकिया में VASP क्रिप्टो लाइसेंस: इसका उद्देश्य सरल विनिमय कार्यों से परे आभासी परिसंपत्ति सेवाएं प्रदान करने वालों पर केंद्रित है।

स्लोवाकिया में क्रिप्टो लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया

स्लोवाकिया में क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में विस्तृत दस्तावेज प्रस्तुत करना शामिल है, जिसमें व्यावसायिक योजनाएँ, एएमएल नीतियाँ और वित्तीय स्थिरता का प्रमाण शामिल है। व्यवसायों को उपभोक्ता डेटा और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए मज़बूत साइबर सुरक्षा उपायों का भी प्रदर्शन करना चाहिए।

क्रिप्टो लाइसेंसिंग के आर्थिक पहलू

स्लोवाकिया में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस की लागत मध्य यूरोपीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी है, जो इसे स्टार्टअप और स्थापित फर्मों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है। कंपनियों को अपनी रणनीतिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में इन लागतों पर विचार करना चाहिए।

स्लोवाकिया में क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने के लाभ

लाइसेंस प्राप्त करने से कंपनी की विश्वसनीयता बढ़ती है और वैश्विक वित्तीय प्रणालियों के साथ सहज बातचीत की सुविधा मिलती है। यह कानूनी सुरक्षा और उभरते यूरोपीय संघ के क्रिप्टोकरेंसी बाजार तक पहुंच भी प्रदान करता है।

स्लोवाक क्रिप्टो बाजार में निवेश के अवसर

स्लोवाक क्रिप्टो बाजार महत्वपूर्ण विकास के अवसर प्रदान करता है, खासकर स्लोवाकिया में सबसे सस्ता क्रिप्टो लाइसेंस को देखते हुए। उद्यमी अपेक्षाकृत कम प्रवेश लागत पर उद्योग में पैर जमाने के लिए इन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।

मौजूदा लाइसेंस प्राप्त करना

जो लोग बाजार में जल्दी प्रवेश करना चाहते हैं, उनके लिए मौजूदा स्लोवाकिया में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस खरीदना एक व्यवहार्य विकल्प हो सकता है। इस दृष्टिकोण के लिए सावधानीपूर्वक परिश्रम की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लाइसेंस सभी मौजूदा नियामक आवश्यकताओं को पूरा करता है।

निष्कर्ष: जैसा कि स्लोवाकिया क्रिप्टोकरेंसी विनियमन के लिए अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करना जारी रखता है, स्लोवाकिया में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस प्राप्त करना यूरोपीय क्रिप्टो बाजार में एक वैध और प्रतिस्पर्धी उपस्थिति स्थापित करने का लक्ष्य रखने वाले व्यवसायों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। सावधानीपूर्वक योजना और नियामक मानकों के पालन के साथ, व्यवसाय इस गतिशील क्षेत्र को प्रभावी ढंग से नेविगेट कर सकते हैं।

Viktoriia

“मेरे पास स्लोवाकिया में व्यवसाय शुरू करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने, अंतर्दृष्टि प्रदान करने, वर्तमान नियमों के अनुपालन के लिए परियोजनाओं को अनुकूलित करने में विशेषज्ञता है। स्लोवाकिया में अपनी व्यावसायिक सफलता की यात्रा शुरू करने के लिए आज ही मुझसे संपर्क करें।”

विक्टोरिया कोरोटकेविच

लाइसेंसिंग सेवा प्रबंधक

email2[email protected]

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों

स्लोवाकिया में क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम एक क्रिप्टो कंपनी स्थापित करना है। यह प्रक्रिया ट्रेड रजिस्टर के सहयोग से की जाती है। एक बार कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त हो जाने के बाद, कंपनी ट्रेड लाइसेंसिंग कार्यालय में क्रिप्टो लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती है।

जब स्लोवाकिया में क्रिप्टो लाइसेंसिंग की बात आती है, तो दो प्रकार के लाइसेंस होते हैं। दोनों के बीच का चुनाव उन व्यावसायिक गतिविधियों के दायरे पर निर्भर करता है जिन्हें एक क्रिप्टो कंपनी संचालित करने का इरादा रखती है। पहले प्रकार का लाइसेंस ई-वॉलेट सेवाओं को अधिकृत करता है, और दूसरे प्रकार का लाइसेंस क्रिप्टो एक्सचेंज संचालन को अधिकृत करता है। स्लोवाकिया में विनियमित क्रिप्टो गतिविधियों के पूर्ण दायरे में शामिल हैं:

  • डिजिटल सिक्कों का निर्माण और ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग
  • क्रिप्टो मुद्राओं से संबंधित क्रिप्टोकरेंसी विनिमय सेवाएं
  • क्रिप्टो मुद्राओं में निवेश करने में रुचि रखने वालों को वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान की जाती हैं
  • क्राउडफंडिंग प्लेटफ़ॉर्म जिसके माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री के माध्यम से धन जुटाया जा सकता है
  • प्रारंभिक सिक्का पेशकश (आईसीओ) जो क्रिप्टो मुद्राओं के माध्यम से पूंजी जुटाती है
  • क्रिप्टो एटीएम का एक नेटवर्क स्थापित करना

प्रक्रिया की कुल अवधि को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है:

  1. बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया में कम से कम 2 सप्ताह लगने की उम्मीद है
  2. कंपनी गठन की प्रक्रिया में लगभग 3-4 सप्ताह लगने की उम्मीद है
  3. क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में लगभग 4-6 सप्ताह लग सकते हैं

हाँ। हालाँकि, स्लोवाकिया क्रिप्टो कंपनी के निदेशक को स्लोवाकिया या किसी अन्य यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य का निवासी होना चाहिए।

हाँ, जब तक वे किसी अन्य यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य के निवासी हैं।

हाँ। स्लोवाकिया में एक क्रिप्टोकरेंसी कंपनी स्थापित करने के लिए कॉर्पोरेट बैंक खाता खोलना एक शर्त है। बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया कम से कम दो सप्ताह तक चलने की उम्मीद की जानी चाहिए।

चाहे किसी भी क्रिप्टो कंपनी का लक्ष्य किसी भी प्रकार का क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करना हो, न्यूनतम अधिकृत पूंजी 5000 यूरो है।

नहीं, नेशनल बैंक ऑफ़ स्लोवाकिया क्रिप्टोकरेंसी को वर्तमान परिचालन के लिए वैध साधन के रूप में मान्यता नहीं देता है।

इसे किसी क्रिप्टो कंपनी के बैंक खाते में जमा किया जाना चाहिए।

कंपनी के पंजीकरण के समय आवश्यक न्यूनतम अधिकृत पूंजी जमा करना आवश्यक नहीं है। यह चरण बाद में पूरा किया जा सकता है.

स्लोवाकिया में क्रिप्टो लाइसेंस के लिए सफलतापूर्वक आवेदन करने के लिए, एक क्रिप्टो कंपनी को पहले निम्नलिखित चरण पूरे करने होंगे:

  1. अपनी क्रिप्टो उन्मुख गतिविधि और कंपनी प्रकार के लिए आवश्यक एएमएल/केवाईसी नीतियां स्थापित करें।
  2. एक ऐसे निदेशक और एएमएल अधिकारी की नियुक्ति करें जो या तो स्लोवाकिया या किसी अन्य यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य के निवासी हों।
  3. एक स्पष्ट और विस्तृत व्यवसाय योजना तैयार करें।
  4. आवेदन जमा करें और ट्रेड लाइसेंसिंग कार्यालय के साथ पंजीकरण करें।

ऐसे कई फायदे हैं जिनसे स्लोवाकिया में क्रिप्टो लाइसेंस धारक लाभान्वित हो सकते हैं। सबसे पहले, जो क्रिप्टो कंपनियां अपना कर सही ढंग से दाखिल करती हैं, उन्हें कर में बड़ी कटौती मिल सकती है। विकास परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण के अवसर भी उपलब्ध हैं। दूसरे, स्लोवेनिया 100% विदेशी स्वामित्व की अनुमति देता है - कुछ ऐसा जिसे कई अन्य यूरोपीय संघ देश इस समय सीमित कर रहे हैं। स्लोवाकियाई क्रिप्टो कंपनियों में विदेशी कर्मचारियों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है।

जब क्रिप्टो नियमों की बात आती है, तो स्लोवाकिया क्रिप्टो व्यवसायों को विनियमित करने के लिए सख्त आवश्यकताओं को लागू करके खड़ा होता है। स्लोवाकिया सुरक्षा प्रोटोकॉल और निगरानी को मजबूत करने के लिए कॉर्पोरेट जानकारी के पूर्ण प्रकटीकरण की अनुमति देता है। परिणामस्वरूप, सभी क्रिप्टोकरेंसी व्यवसाय नियमित जांच और पहचान के अधीन हैं।

हाँ। हालाँकि, उस स्थिति में, एक क्रिप्टो कंपनी के निदेशक को यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य का निवासी होना चाहिए।

नियामक निकायों और कर अधिकारियों के पास क्रिप्टो गतिविधियों के बारे में जानकारी तक पूरी पहुंच है और वे स्लोवाकिया में क्रिप्टो लाइसेंस धारकों पर नियमित जांच/ऑडिट कर सकते हैं। आगे भी एएमएल/केवाईसी नियम लागू होते हैं, लेकिन वे व्यवसाय के प्रकार और उसके स्वामित्व वाले क्रिप्टो लाइसेंस दोनों पर निर्भर करते हैं।

स्लोवाकिया उन यूरोपीय देशों में से एक है जो क्रिप्टो मुद्राओं पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, लेकिन देश में संचालित होने वाली क्रिप्टो गतिविधियों और क्रिप्टो व्यवसायों पर बहुत सख्त उपाय करता है। स्लोवाकिया में, ये उपाय वित्तीय खुफिया इकाई द्वारा शुरू और लागू किए जाते हैं। ऐसे सख्त नियामक ढांचे को देखते हुए, स्थानीय नियमों के उल्लंघन के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह उन क्रिप्टो व्यवसायों के इतिहास में परिलक्षित होता है जिन्हें अतीत में नियामक उल्लंघन के कारण निलंबित या पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।

स्लोवाकिया में क्रिप्टो व्यवसायों को स्थानीय बैंक में बैंक खाता खोलना आवश्यक है।



आरयूई ग्राहक सहायता टीम

Milana
मिलन

“नमस्ते, यदि आप अपना प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं, या आपको अभी भी कुछ चिंताएँ हैं, तो आप निश्चित रूप से व्यापक सहायता के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझसे संपर्क करें और आइए अपना व्यावसायिक उद्यम शुरू करें।”

शीला

“नमस्ते, मैं शीला हूं, यूरोप और उसके बाहर आपके व्यावसायिक उद्यमों में मदद करने के लिए तैयार हूं। चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में हों या विदेश में अवसर तलाश रहे हों, मैं मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता हूँ। बेझिझक मुझसे संपर्क करें!”

Sheyla
Diana
डायना

“नमस्ते, मेरा नाम डायना है और मैं कई सवालों में ग्राहकों की सहायता करने में माहिर हूं। मुझसे संपर्क करें और मैं आपके अनुरोध में आपको कुशल सहायता प्रदान कर सकूंगा।”

पोलिना

“नमस्ते, मेरा नाम पोलीना है। मुझे आपके प्रोजेक्ट को चुने गए क्षेत्राधिकार में लॉन्च करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करने में खुशी होगी - अधिक जानकारी के लिए मुझसे संपर्क करें!”

Polina

हमसे संपर्क करें

फिलहाल, हमारी कंपनी की मुख्य सेवाएं फिनटेक परियोजनाओं के लिए कानूनी और अनुपालन समाधान हैं। हमारे कार्यालय विनियस, प्राग और वारसॉ में स्थित हैं। कानूनी टीम कानूनी विश्लेषण, परियोजना संरचना और कानूनी विनियमन में सहायता कर सकती है।

लिथुआनिया यूएबी में कंपनी

पंजीकरण संख्या: 304377400
अन्नो: 30.08.2016
टेलीफोन: +370 661 75988
ईमेल: [email protected]
पता: लवोवो जी. 25 – 702, 7वीं मंजिल, विनियस,
09320, लिथुआनिया

पोलैंड में कंपनी एस.पी. ज़ेड ओ.ओ

पंजीकरण संख्या: 38421992700000
अन्नो: 28.08.2019
टेलीफोन: +48 50 633 5087
ईमेल: [email protected]
पता: ट्वार्डा 18, 15वीं मंजिल, वारसॉ, 00-824, पोलैंड

रेगुलेटेड यूनाइटेड यूरोप लिमिटेड

पंजीकरण संख्या: 14153440–
अन्नो: 16.11.2016
टेलीफोन: +372 56 966 260
ईमेल:  [email protected]
पता: लाएवा 2, तेलिन, 10111, एस्टोनिया

चेक गणराज्य में कंपनी एस.आर.ओ.

पंजीकरण संख्या: 08620563
अन्नो: 21.10.2019
टेलीफोन: +420 775 524 175
ईमेल:  [email protected]
पता: ना पर्सटीनी 342/1, स्टारे मेस्टो, 110 00 प्राग

कृपया अपना अनुरोध छोड़ें