पुर्तगाल में क्रिप्टो लाइसेंस

अप्रैल में बाइसन बैंक को पुर्तगाल में क्रिप्टोकरेंसी स्टोरेज और ट्रेडिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया था। पुर्तगाली वित्तीय संस्थान बाइसन बैंक ने वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर (वीएएसपी) के रूप में काम करने के लिए पुर्तगाल के केंद्रीय बैंक (बैंको डी पुर्तगाल) से लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। बैंको डी पुर्तगाल ने गुरुवार को घोषणा की। पी>

पुर्तगाली मीडिया आउटलेट सैपो के अनुसार, बाइसन बैंक आभासी परिसंपत्तियों का आदान-प्रदान करने के लिए एक विशेष व्यवसाय इकाई बाइसन डिजिटल एसेट्स बनाएगा। यह डिवीजन पुर्तगाल में पहली कानूनी इकाई है, जो बैंको डी पुर्तगाल द्वारा डिपॉजिटरी और पेशकश करने के लिए अधिकृत बैंक के स्वामित्व में है। क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग सेवाएं
फिनटेक उद्योग के तेजी से विकास के कारण, सामान्य रूप से ब्लॉकचेन तकनीक और विशेष रूप से क्रिप्टोकरेंसी पुर्तगाली सरकार द्वारा चर्चा का विषय है।

पिछले कुछ वर्षों में, इन प्रौद्योगिकियों ने मुख्य रूप से बिटकॉइन की बढ़ती लागत, पुर्तगाल और अन्य देशों में आईसीओ रखने में बढ़ती रुचि और उनके बाजार पूंजीकरण के कारण जनता का ध्यान आकर्षित किया है।

जो लोग क्रिप्टोग्राफ़िक परिसंपत्तियों के साथ लेनदेन करने के लिए पुर्तगाल में एक क्रिप्टोकरेंसी या एक क्रिप्टोग्राफ़िक कंपनी बनाने का इरादा रखते हैं, उन्हें अपना परिचालन शुरू करने से पहले बैंको डी पुर्तगाल के साथ पंजीकरण करना आवश्यक होना चाहिए।

आभासी संपत्ति प्रदाताओं के लिए पुर्तगाल में क्रिप्टोग्राफ़िक गतिविधियों के लिए प्राधिकरण प्राप्त करना आवश्यक है:

  • आभासी संपत्तियों और फिएट मुद्राओं के बीच विनिमय सेवा प्रदाता।
  • आभासी संपत्तियों के एक या अधिक रूपों के बीच सेवा प्रदाताओं का आदान-प्रदान।
  • सेवा प्रदाता जो आभासी संपत्तियों को एक पते या वॉलेट से दूसरे पते पर स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं।
  • कस्टम वॉलेट सेवा प्रदाता (क्रिप्टोग्राफ़िक एक्सचेंज और समान क्रिप्टोग्राफ़िक कंपनियाँ)।

क्रिप्टोकरेंसी लाइसेंस की लागत

पैकेज «कंपनी & पुर्तगाल में क्रिप्टो लाइसेंस»

29, 900 यूरो
पैकेज «कंपनी & पुर्तगाल में क्रिप्टो लाइसेंस» शामिल:
  • पुर्तगाल में कंपनी की स्थापना
  • कंपनी के दस्तावेज़ तैयार करना
  • कंपनी के शेयरधारक(शेयरधारकों) और शेयरधारकों के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का मसौदा तैयार करना और तैयार करना।
    निदेशक(ओं)
  • टैक्स आईडी (एनआईएफ) पंजीकृत करने में सहायता
  • लाभार्थी स्वामी का पंजीकरण (आरसीबीई)
  • बैंक खाता खोलने पर सहायता
  • लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक चरणों का अवलोकन भेजना और
    प्राधिकरण.
  • बिजनेस मॉडल और क्रिप्टोकरेंसी कंपनी की संरचना की समीक्षा
  • बैंक ऑफ पुर्तगाल के साथ संचार सुनिश्चित करें
  • आवश्यक दस्तावेज़ों के संग्रहण और तैयारी में सहायता
  • लाइसेंस के लिए आवेदन करने में सहायता
  • सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करें
क्रिप्टो परियोजनाओं के लिए कानूनी सेवाएँ 1,500 यूरो

पुर्तगाल में क्रिप्टोकरेंसी लाइसेंस सेंट्रल बैंक पुर्तगाल में क्रिप्टो कंपनियों के पंजीकरण और उपर्युक्त व्यक्तियों द्वारा एएमएल के कार्यान्वयन को नियंत्रित करने वाले लागू कानूनी और नियामक प्रावधानों के अनुपालन के सत्यापन के लिए सक्षम प्राधिकारी है।

बैंक ऑफ पुर्तगाल, पुर्तगाली सक्षम प्राधिकारी है जो आभासी परिसंपत्ति सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने के इच्छुक संगठनों के पंजीकरण और कानूनी और नियामक प्रावधानों के अनुपालन के सत्यापन के लिए जिम्मेदार है, जो धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण (एएमएल/सीएफटी) की रोकथाम को विनियमित करता है।

बैंको डे पुर्तगाल का आभासी परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं पर नियंत्रण, जैसा कि 18 अगस्त 2017 के कानून संख्या 83/2017 द्वारा परिभाषित किया गया है, एएमएल/सीएफटी के उद्देश्यों तक सीमित है और विवेकपूर्ण, बाजार व्यवहार या किसी अन्य प्रकृति के अन्य क्षेत्रों तक विस्तारित नहीं है।

आभासी परिसंपत्तियों से संबंधित गतिविधियों को बैंक ऑफ पुर्तगाल के साथ पंजीकृत किया जाएगा और पुर्तगाल में विनियमित किया जाएगा

पुर्तगाली क्षेत्र में आभासी परिसंपत्तियों से जुड़ी निम्नलिखित गतिविधियाँ या लेन-देन बैंक ऑफ़ पुर्तगाल के साथ पूर्व पंजीकरण के अधीन हैं, जिसमें आवेदक द्वारा किसी अन्य पेशे या गतिविधि में शामिल होने पर भी शामिल है, जैसा कि 18 अगस्त 2017 के कानून संख्या 83/2017 द्वारा प्रदान किया गया है:

  • आभासी परिसंपत्तियों और फिएट मुद्राओं के बीच या एक या अधिक प्रकार की आभासी परिसंपत्तियों के बीच सेवाओं का आदान-प्रदान;
  • आभासी परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के लिए सेवाएँ;
  • निजी एन्क्रिप्टेड कुंजियों सहित ऐसी परिसंपत्तियों को नियंत्रित करने, रखने, संग्रहीत करने या स्थानांतरित करने के लिए आभासी परिसंपत्तियों या उपकरणों को संग्रहीत करना और/या प्रबंधित करना।

निम्नलिखित प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति पुर्तगाली क्षेत्र में सक्रिय हैं:

  • आभासी परिसंपत्तियों के साथ गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए पुर्तगाल में शामिल कानूनी या कानूनी व्यक्ति;
  • प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति या संस्थाएं जिन्हें पुर्तगाल में निवास करने वाले या कानूनी इकाई के रूप में माना जाता है, जो आभासी परिसंपत्तियों के साथ गतिविधियों में लगे हुए हैं;
  • अन्य प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति या कानूनी व्यक्ति माने जाने वाले निकाय, जो आभासी परिसंपत्तियों के संचालन के संबंध में, पुर्तगाली कर अधिकारियों को अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए बाध्य हैं।

सामान्य प्रावधान

पुर्तगाल में क्रिप्टो-शेयरिंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, कई आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

  • पुर्तगाली मुक्त आर्थिक क्षेत्र में किसी कंपनी को लाइसेंस देने के लिए पूर्व प्राधिकरण के लिए IBCM से अनुरोध;
  • पुर्तगाली कंपनी की पंजीकरण प्रक्रिया;
  • एमबीसीएम लाइसेंस प्राप्त करना;
  • बैंक ऑफ पुर्तगाल के साथ क्रिप्टोकरेंसी का आदान-प्रदान करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन;
  • धन शोधन निरोधक अधिकारी और एक स्थानीय निदेशक की नियुक्ति;
  • पुर्तगाली बैंक में निपटान खाता खोलना;

पुर्तगाल में, क्रिप्टोकरेंसी में संपत्ति घोषित करने के लिए कोई सीमा प्रतिबंध या दायित्व नहीं हैं। एक निश्चित सीमा से ऊपर क्रिप्टोकरंसी में भुगतान के मामले में रिपोर्ट करने के लिए कोई अलग से दायित्व नहीं है, सिवाय उन लेन-देन के जिनमें पुर्तगाली एएमएल अधिनियम के अधीन एक बाध्य व्यक्ति भाग ले सकता है, ऐसे मामले में, संबंधित व्यक्ति को शामिल राशि की परवाह किए बिना संदिग्ध लेनदेन या गतिविधियों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी।

वित्तीय संस्थाओं को ML/TF रोकथाम नियमों के आलोक में परिसंपत्तियों के व्यापार के लिए वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म से और वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म पर स्थानांतरण का आकलन करना आवश्यक है। उन्हें वित्तीय संस्थाओं से कई ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने की आवश्यकता होती है, जिनमें शामिल हैं, उदाहरण के लिए:

  • अपने ग्राहकों की पहचान और ज्ञान;
  • ग्राहकों और लेनदेन से संबंधित दस्तावेजों का भंडारण;
  • संदिग्ध लेनदेन की जांच करना और रिपोर्ट करना;
  • आंतरिक नियंत्रणों को अपनाना और लागू करना जो प्रत्येक संगठन के लिए विशिष्ट EA/TF जोखिमों को ध्यान में रखते हैं।

लाभ

क्रिप्टोकरेंसी संपत्तियों की घोषणा करने के लिए कोई प्रतिबंध या दायित्व नहीं

कंपनी के लिए कोई न्यूनतम शेयर पूंजी की आवश्यकता नहीं

क्रिप्टोक्यूरेंसी आय पर कोई आयकर नहीं

क्रिप्टोकरेंसी के लिए रियल एस्टेट खरीदने की संभावना

आवश्यकताएँ

  • सभी प्रतिभागियों के पासपोर्ट की प्रमाणित/वैध प्रतियां;
  • सभी प्रतिभागियों से कंपनी के पंजीकरण के लिए अपोस्टिल/वैध पावर ऑफ अटॉर्नी;
  • सभी प्रतिभागियों की नागरिकता के स्थान पर वैधता का प्रमाणित/वैध प्रमाण पत्र;
  • कर्मचारियों को नियुक्त करने और लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु कंपनी के निदेशकों की अटॉर्नी पावर;
  • उद्यम के सभी प्रतिभागियों का सारांश;
  • पुर्तगाल में भौतिक उपस्थिति (कार्यालय);
  • स्थानीय प्राधिकारी (कम से कम एक निदेशक पुर्तगाल का निवासी होना चाहिए);
  • स्थानीय धन शोधन निरोधक अधिकारी.

कंपनी पंजीकरण

पंजीकरण के लिए दस्तावेजों के अतिरिक्त, 3 कंपनी नाम भी प्रदान किए जाने चाहिए – पुर्तगाल में, कंपनी के नामों को दोहराना प्रतिबंधित है, संभावित विकल्प का चयन करने के लिए कई नामों की आवश्यकता होती है।

किसी कंपनी को पंजीकृत करने के लिए यह भी निर्धारित करना आवश्यक है कि कंपनी किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को करने की योजना बना रही है।

न्यूनतम अधिकृत पूंजी का आकार निर्धारित करना भी आवश्यक है। इस तथ्य के बावजूद कि कानून ने एक सीमा निर्धारित की है – 1 यूरो।

क्रिप्टो कंपनी स्थापित करने की प्रक्रिया:

  1. भविष्य की गतिविधियों की पहचान और व्यवसाय योजना विकसित करना.
  2. क्रिप्टो कंपनी के लिए व्यावसायिक नाम का चयन, सत्यापन और आरक्षण।
  3. कंपनी के लाभार्थियों, संस्थापकों और प्रबंधकों के बारे में जानकारी एकत्र करना।
  4. क्रिप्टो कंपनी के लिए पंजीकरण पता ढूँढना.
  5. घटक और पंजीकरण दस्तावेजों की तैयारी.
  6. पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों के पैकेज का निर्माण और प्रस्तुतीकरण।
  7. यदि स्वीकृत हो तो राज्य पंजीकरण.
  8. कर और रोजगार प्रयोजनों के लिए पंजीकरण.
  9. विनियमित गतिविधियों के लिए अतिरिक्त लाइसेंस प्राप्त करना.

कंपनी के पंजीकरण के बाद, पहले से एकत्रित दस्तावेजों के अलावा, पुर्तगाली बैंक में खाता खोलने के लिए अलग से निम्नलिखित की आवश्यकता होती है:

  • कंपनी की स्थापना पर समझौता;
  • कंपनियों के राज्य रजिस्टर से उद्धरण;
  • लाभार्थियों के रजिस्टर से उद्धरण;
  • खाता प्रबंधक के माता-पिता के नाम;
  • मोबाइल फ़ोन नंबर;
  • ई-मेल पता.

पुर्तगाल में क्रिप्टो विनियमन का अवलोकन

विचार के लिए अवधि
5 महीने पर्यवेक्षण के लिए वार्षिक शुल्क नहीं
आवेदन के लिए राज्य शुल्क
475 यूरो स्थानीय स्टाफ सदस्य आवश्यक
आवश्यक शेयर पूंजी नहीं भौतिक कार्यालय आवश्यक
कॉर्पोरेट आयकर 21% लेखा लेखापरीक्षा आवश्यक

जिम्मेदारियाँ

क्रिप्टो संचालन करने वाली कंपनियां अन्य कार्यों के अलावा निम्नलिखित कार्य करती हैं:

  • कानून द्वारा प्रदत्त मामलों में ग्राहकों के साथ-साथ उनके प्रतिनिधियों की पहचान करें, कम से कम एक पहचान पत्र (प्राकृतिक व्यक्ति के लिए) या पंजीकरण दस्तावेज (कानूनी व्यक्ति के लिए) का अनुरोध करें;
  • ग्राहक की स्वामित्व संरचना और नियंत्रण को समझने के लिए सभी उचित कदम उठाएं;
  • व्यावसायिक संबंध के उद्देश्य और इच्छित प्रकृति के बारे में सूचित किया जाना;
  • व्यावसायिक संबंध या एक बार के लेनदेन के ढांचे के भीतर लेनदेन की विशिष्टताओं, धन के स्रोत और गंतव्य के आधार पर ग्राहक की जोखिम प्रोफ़ाइल का गठन;
  • क्रिप्टोग्राफिक परिसंपत्तियों के साथ ग्राहकों और लेनदेन के बारे में जानकारी एकत्र, संग्रहीत और अद्यतन करें;
  • कुछ शर्तों के तहत सरलीकृत या सख्त नियंत्रण प्रक्रियाएं लागू करें;
  • यदि धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण का जोखिम हो तो लेनदेन करने से इंकार कर दें;
  • सामान्य रिपोर्ट प्रस्तुत करना, साथ ही अपराध से प्राप्त धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित मामलों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
  • धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के नियमों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार कर्मियों का प्रशिक्षण।

मुख्य जोखिम

बैंक ऑफ पुर्तगाल के अनुसार, पुर्तगाल में क्रिप्टोलाइसेंस व्यवसाय से जुड़े कई प्रकार के जोखिम हैं।

वर्चुअल संपत्तियों में लेन-देन से उनके उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ सभी बाज़ार सहभागियों के लिए जोखिम जुड़े होते हैं। यूरोपीय पर्यवेक्षी प्राधिकरणों और नेशनल काउंसिल ऑफ़ फ़ाइनेंशियल सुपरवाइज़र्स की चेतावनियों के अनुरूप, बैंको डी पुर्तगाल आपका ध्यान निम्नलिखित जोखिमों की ओर आकर्षित करता है:

  • पुर्तगाल में आभासी परिसंपत्तियां वैध मुद्रा नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें नाममात्र मूल्य पर स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है;
  • विनियमित भुगतान साधनों के विपरीत, कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है जो भुगतान करने के लिए आभासी परिसंपत्तियों का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए बायबैक अधिकारों की गारंटी देती है;
  • आभासी परिसंपत्तियों की पूर्ण या आंशिक क्षति की स्थिति में, उनके उपयोगकर्ताओं द्वारा उठाए गए किसी भी नुकसान को कवर करने के लिए कोई निधि नहीं है, जिन्हें इन उपकरणों का उपयोग करके लेनदेन से जुड़े सभी जोखिमों को उठाना होगा;
  • आभासी परिसंपत्तियों के उपयोगकर्ता ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अपना पैसा खो सकते हैं;
  • आभासी परिसंपत्तियों के साथ लेनदेन का उपयोग अवैध रूप से, आपराधिक गतिविधियों में किया जा सकता है, जिसमें एमएल/टीएफ भी शामिल है।

पुर्तगाल

capital

कैपिटल

population

जनसंख्या

currency

मुद्रा

gdp

जीडीपी

लिस्बन 10,352,042 यूरो $24,910

 

अधिक सामान्य जानकारी

पुर्तगाल में क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल सेवाओं या वस्तुओं के भुगतान के लिए किया जाता है, जिसके लिए विक्रेता इस प्रकार का भुगतान स्वीकार करते हैं। यह पुर्तगाल में रियल एस्टेट विक्रेताओं के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है।

पुर्तगाल विदेशियों के लिए निवास परमिट प्राप्त करने के लिए भी आकर्षक है, क्योंकि इसके लिए लगभग 500 हजार यूरो की अचल संपत्ति में निवेश की आवश्यकता होती है।

क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री से आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों पर लगाए जाने वाले आयकर को समाप्त करके, देश के नेतृत्व ने इस व्यवसाय के विकास के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ बनाईं। इस प्रकार क्रिप्टो व्यापारी राजकोषीय शुल्क का भुगतान किए बिना वित्तीय गतिविधियाँ संचालित कर सकते हैं।

माल या सेवाओं की बिक्री के दौरान, पुर्तगाली कर कानून कुछ मामलों में 23 प्रतिशत तक वैट दर का प्रावधान करता है। हालाँकि, अधिकारियों ने क्रिप्टो भुगतान को मूल्य वर्धित कर का भुगतान करने की आवश्यकता से छूट दी है।

पुर्तगाल में संपत्ति के लिए क्रिप्टोकरेंसी में भुगतान करना आम बात है। इस प्रकार, पुर्तगाल में बिटकॉइन के लिए अचल संपत्ति की पहली बिक्री 2018 में की गई थी। लेन-देन के दौरान बेची गई संपत्ति लिस्बन के पास स्थित है। यह मामला पहला था और इसने अन्य रियल एस्टेट विक्रेताओं के लिए एक शुरुआत दी, इसलिए आज ऐसे लेन-देन नियमित रूप से किए जाते हैं, और भुगतान के रूप में क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग किया जाता है।

पुर्तगाल में क्रिप्टो कारोबार के कराधान के बारे में अधिक जानकारी।

इसके अलावा, विनियमित यूनाइटेड यूरोप के वकील चेक गणराज्य क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कानूनी सेवाएं प्रदान करते हैं।

क्रिप्टो अनुपालन को नेविगेट करना: पुर्तगाल में 2024 में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस सुरक्षित करना

पुर्तगाल, अपने अनुकूल विनियामक माहौल और यूरोपीय संघ के भीतर रणनीतिक स्थिति के साथ, क्रिप्टोकरेंसी व्यवसायों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन रहा है। यह लेख पुर्तगाल में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस प्राप्त करने के बारे में एक गहन मार्गदर्शिका प्रदान करता है, जिसमें विनियामक परिदृश्य, आवेदन प्रक्रिया और इस जीवंत बाजार में लाइसेंस प्राप्त संचालन स्थापित करने के लाभों पर प्रकाश डाला गया है।

पुर्तगाल में क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए विनियामक वातावरण

पुर्तगाल में क्रिप्टोकरेंसी विनियमन के लिए बैंको डी पुर्तगाल द्वारा निगरानी की जाती है और यह यूरोपीय संघ के व्यापक वित्तीय विनियमों का अनुपालन करता है। देश एक संतुलित विनियामक वातावरण प्रदान करता है जो वित्तीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए नवाचार का समर्थन करता है।

पुर्तगाल में क्रिप्टो लाइसेंस के प्रकार

पुर्तगाल क्रिप्टोकरेंसी व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के क्रिप्टो-संबंधित लाइसेंस प्रदान करता है:

  • पुर्तगाल में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस: फिएट मुद्राओं या अन्य डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए क्रिप्टोकरेंसी के आदान-प्रदान की अनुमति देता है।
  • पुर्तगाल में क्रिप्टो ब्रोकर लाइसेंस: कंपनियों को ग्राहकों की ओर से क्रिप्टो लेनदेन की सुविधा प्रदान करने की अनुमति देता है।
  • पुर्तगाल में क्रिप्टो ट्रेडिंग लाइसेंस: डिजिटल परिसंपत्तियों की खरीद और बिक्री में सीधे तौर पर शामिल संस्थाओं के लिए।
  • पुर्तगाल में VASP क्रिप्टो लाइसेंस: आभासी परिसंपत्तियों से संबंधित सेवाओं के प्रदाताओं पर लक्षित।

पुर्तगाल में क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यकताएँ

आवेदकों को सख्त आवश्यकताओं को पूरा करना होगा जिसमें मजबूत एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) प्रोटोकॉल, परिचालन सुरक्षा उपाय और वित्तीय शोधन क्षमता प्रमाण शामिल हैं। विस्तृत व्यावसायिक योजनाएँ और अनुपालन रणनीतियाँ आवेदन के आवश्यक घटक हैं।

क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने में शामिल लागत

पुर्तगाल में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस की लागत लाइसेंस के प्रकार और संचालन के पैमाने पर निर्भर करती है। हालाँकि यह ज़रूरी नहीं है कि यह पुर्तगाल में सबसे सस्ता क्रिप्टो लाइसेंस हो, लेकिन बाज़ार के अवसरों और नियामक सहायता की वजह से निवेश उचित है।

पुर्तगाल में क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने के लाभ

लाइसेंस प्राप्त करने से व्यवसायों को विश्वसनीयता, कानूनी सुरक्षा और पुर्तगाल तथा पूरे यूरोपीय संघ में बढ़ते बाजार तक पहुंच मिलती है। यह व्यवसाय की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी और निवेश आकर्षित करने की क्षमता को बढ़ाता है।

पुर्तगाली क्रिप्टो बाजार में निवेश के अवसर

पुर्तगाली क्रिप्टो बाजार अवसरों से भरा हुआ है, जिसमें प्रतिस्पर्धी लाइसेंसिंग विकल्प और प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है। इस क्षेत्र में विकास की संभावना महत्वपूर्ण है, खासकर उन व्यवसायों के लिए जो पुर्तगाल में सबसे सस्ते क्रिप्टो लाइसेंस का लाभ उठाते हैं।

मौजूदा लाइसेंस प्राप्त करना

बाजार में तेजी से प्रवेश के लिए, व्यवसाय मौजूदा पुर्तगाल में बिक्री के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस खरीदने पर विचार कर सकते हैं। यह मार्ग सभी विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन और व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक परिश्रम की मांग करता है।

निष्कर्ष: चूंकि पुर्तगाल क्रिप्टो व्यवसायों के लिए एक अनुकूल स्थान के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना जारी रखता है, इसलिए पुर्तगाल में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस हासिल करना उन कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम है जो यूरोपीय और वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी बाजारों में व्यापक अवसरों का लाभ उठाना चाहती हैं। अनुपालन, तैयारी और विनियामक वातावरण की गहरी समझ इस गतिशील क्षेत्र में सफलतापूर्वक नेविगेट करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

Polina

“पुर्तगाल एक आकर्षक व्यावसायिक गंतव्य के रूप में खड़ा है, जो अपनी कंपनियां स्थापित करने के इच्छुक लोगों के लिए स्पष्ट लाभ प्रदान करता है। हम निर्बाध प्रक्रिया सुनिश्चित करते हुए पुर्तगाल में सभी पहलुओं पर पूर्ण कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। एक विशेषज्ञ के रूप में, मैं आपकी सहायता के लिए यहां हूं। बेझिझक मुझसे संपर्क करें—मैं आपके व्यावसायिक प्रयासों में सफल होने में आपकी मदद करने के लिए तत्पर हूं।”

पोलीना मर्कुलोवा

लाइसेंसिंग सेवा प्रबंधक

email2[email protected]

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों

पुर्तगाल में क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, एक क्रिप्टो सेवा प्रदाता को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:

  • अपनी व्यवसाय योजना प्रस्तुत करें
  • एक नव स्थापित कंपनी का प्रमाण प्रदान करें
  • कोई आपराधिक रिकॉर्ड न होने का प्रमाण पत्र प्रदान करें
  • एक निवासी निदेशक नियुक्त करें
  • पुर्तगाल में करों के भुगतान के लिए पंजीकरण का प्रमाण प्रदान करें

हाँ। क्रिप्टो कंपनियां कॉर्पोरेट और अन्य करों के अधीन हैं। अपनी आय की रिपोर्ट करने और करों का भुगतान करने के लिए, उन्हें पुर्तगाल के वित्त मंत्रालय के तहत राज्य कर निरीक्षणालय से संपर्क करना होगा।

पुर्तगाली क्रिप्टो विनियमन के अनुसार, क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं को निम्नलिखित में से कोई भी सेवा प्रदान करने के लिए क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करना होगा: ए) आभासी संपत्तियों और फिएट मुद्राओं के बीच या विभिन्न प्रकार की आभासी संपत्तियों के बीच विनिमय; बी) आभासी परिसंपत्ति हस्तांतरण; ग) आभासी संपत्तियों या उपकरणों की सुरक्षा और/या प्रशासन जो ऐसी संपत्तियों (निजी एन्क्रिप्टेड कुंजी सहित) के नियंत्रण, स्वामित्व, भंडारण या हस्तांतरण को सक्षम बनाता है।

पुर्तगाल में क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया 30 दिनों में पूरी की जा सकती है। दस्तावेज़ गुम होने या अन्य देरी के मामले में, प्रक्रिया में अधिक समय लग सकता है। पुर्तगाल में क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आवश्यक समय 5 महीने है। हालाँकि, जैसा कि हाल के उदाहरणों से पता चलता है, प्रक्रिया अपेक्षाकृत जटिल है और सभी प्रस्तुत रिपोर्टों और दस्तावेजों के मूल्यांकन में कुछ मामलों में लगभग 9 महीने लग सकते हैं।

हाँ। पुर्तगाल में क्रिप्टो कंपनी के मालिक के लिए स्थानीय निवासी होने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, जब तक क्रिप्टो व्यवसाय के मालिक लाइसेंस की आवश्यकता वाली सेवाएं प्रदान करने की योजना बनाते हैं, तब तक निवासी और गैर-निवासी दोनों बैंको डी पुर्तगाल के साथ एक ही आवेदन प्रक्रिया के अधीन हैं।

हाँ। गैर-निवासी बोर्ड का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन बोर्ड के लिए कम से कम एक निवासी निदेशक होना अनिवार्य है।

हाँ। पुर्तगाल में कंपनी स्थापित करने के लिए बैंक खाता खोलना आवश्यक कदमों में से एक है।

यह उस कॉर्पोरेट इकाई के प्रकार पर निर्भर करता है जिसके रूप में क्रिप्टो व्यवसाय पंजीकृत है। दो लोकप्रिय विकल्प एलडीए (सीमित देयता कंपनी) और एसए (संयुक्त स्टॉक कंपनी) हैं। यदि कोई कंपनी एसए के रूप में पंजीकृत है, तो न्यूनतम अधिकृत पूंजी आवश्यकता 50,000 यूरो निर्धारित की गई है। यदि कोई कंपनी एलडीए के रूप में पंजीकृत है, तो न्यूनतम आवश्यक पूंजी 1 यूरो है। इस विशिष्ट आवश्यकता के संबंध में स्पष्ट विरोधाभास के बावजूद, दोनों कॉर्पोरेट इकाई प्रकारों में से प्रत्येक में कई अन्य चर हैं जिन्हें निर्णय लेने से पहले ध्यान में रखा जाना चाहिए।

इसे किसी क्रिप्टो कंपनी के बैंक खाते में जमा किया जाना चाहिए।

पुर्तगाल में सफलतापूर्वक क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को निम्नलिखित क्रियाएं/संचालन पूरे करने होंगे:

  • एक एएमएल अधिकारी और एक स्थानीय निदेशक की नियुक्ति करें;
  • एक स्थानीय कार्यालय स्थापित करें और इच्छित व्यावसायिक दायरे के लिए आवश्यक संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति करें;
  • आवश्यक शेयर पूंजी प्रदान करें;
  • ग्राहकों, व्यावसायिक संबंधों, आकस्मिक लेनदेन और समग्र संचालन से संबंधित जोखिम प्रोफाइल को परिभाषित करें और लगातार अपडेट करें;
  • केवाईसी और उसके बाद ग्राहक निगरानी के लिए समाधान परिभाषित करें।

ऐसे कई कारण हैं कि पुर्तगाल उन लोगों के लिए एक ठोस विकल्प है जो क्रिप्टो-संबंधित सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं। शुरुआती बिंदु के रूप में, जब क्रिप्टो कराधान की बात आती है, तो पुर्तगाल दुनिया में सबसे अनुकूल शासनों में से एक है। व्यक्तियों के लिए, क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री से प्राप्त आय को 2018 से कराधान से छूट दी गई है। इस तरह के क्रिप्टो विनियमन ने पुर्तगाल को दुनिया भर के क्रिप्टो व्यापारियों और उत्साही लोगों के लिए एक बहुत ही अनुकूल गंतव्य बना दिया है। पुर्तगाल को 2021 में एक क्रिप्टो-फ्रेंडली देश के रूप में वैश्विक मान्यता भी मिली है, जब डिक्रिप्ट ने लिस्बन को दुनिया के 15 सबसे प्रभावशाली क्रिप्टो शहरों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है।

हां, लेकिन केवल तभी जब किसी क्रिप्टो कंपनी में एक से अधिक निदेशक हों। निदेशकों में से कम से कम एक को पुर्तगाल का निवासी होना चाहिए।

पुर्तगाल में पंजीकृत क्रिप्टो कंपनियों को गैर-वित्तीय संगठनों के लिए सामान्य एएमएल ढांचे का पालन करना होगा। इसमें निम्नलिखित ऑपरेशन और एहतियाती कार्रवाइयां शामिल हैं:

  • नई प्रौद्योगिकियों के विकास या उपयोग से उत्पन्न होने वाले मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों पर नज़र रखना;
  • व्यावसायिक व्यवहार, एकमुश्त लेनदेन, या चल रहे ग्राहक लेनदेन में उचित परिश्रम करना;
  • मनी लॉन्ड्रिंग जोखिमों के प्रबंधन के लिए नीतियों, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों का विकास और कार्यान्वयन;
  • ग्राहकों और व्यवसाय मालिकों की पहचान करना (स्पष्ट रूप से स्थापित केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से);
  • ग्राहकों के साथ व्यावसायिक संबंधों के बारे में जानकारी एकत्र करना और संग्रहीत करना;
  • जोखिम मूल्यांकन के आधार पर लेनदेन का विश्लेषण और पूरी तरह से सत्यापन करना;
  • संदिग्ध लेनदेन के बारे में सक्षम अधिकारियों को सूचित करना और सहयोग करना।

जैसा कि हाल के उदाहरणों से पता चलता है, पुर्तगाल में क्रिप्टो व्यवसायों को जिस लाइसेंसिंग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है वह उच्च स्तर की जटिलता के साथ आती है। इसलिए, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय अन्य देशों की तुलना में काफी अधिक बढ़ सकता है। साथ ही, क्रिप्टो कंपनियों को स्थानीय बैंकों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों में कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी की अस्थिरता और क्रिप्टो व्यवसायों के सामने आने वाली एएमएल/केवाईसी चुनौतियों के कारण कुछ प्रमुख पुर्तगाली बैंक क्रिप्टो कंपनियों के खाते बंद कर रहे हैं या नए खाते खोलने से इनकार कर रहे हैं।

क्रिप्टो कंपनियों को पुर्तगाल में एक स्थानीय बैंक में एक बैंक खाता खोलना होगा।



आरयूई ग्राहक सहायता टीम

Milana
मिलन

“नमस्ते, यदि आप अपना प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं, या आपको अभी भी कुछ चिंताएँ हैं, तो आप निश्चित रूप से व्यापक सहायता के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझसे संपर्क करें और आइए अपना व्यावसायिक उद्यम शुरू करें।”

शीला

“नमस्ते, मैं शीला हूं, यूरोप और उसके बाहर आपके व्यावसायिक उद्यमों में मदद करने के लिए तैयार हूं। चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में हों या विदेश में अवसर तलाश रहे हों, मैं मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता हूँ। बेझिझक मुझसे संपर्क करें!”

Sheyla
Diana
डायना

“नमस्ते, मेरा नाम डायना है और मैं कई सवालों में ग्राहकों की सहायता करने में माहिर हूं। मुझसे संपर्क करें और मैं आपके अनुरोध में आपको कुशल सहायता प्रदान कर सकूंगा।”

पोलिना

“नमस्ते, मेरा नाम पोलीना है। मुझे आपके प्रोजेक्ट को चुने गए क्षेत्राधिकार में लॉन्च करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करने में खुशी होगी - अधिक जानकारी के लिए मुझसे संपर्क करें!”

Polina

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फिलहाल, हमारी कंपनी की मुख्य सेवाएं फिनटेक परियोजनाओं के लिए कानूनी और अनुपालन समाधान हैं। हमारे कार्यालय विनियस, प्राग और वारसॉ में स्थित हैं। कानूनी टीम कानूनी विश्लेषण, परियोजना संरचना और कानूनी विनियमन में सहायता कर सकती है।

लिथुआनिया यूएबी में कंपनी

पंजीकरण संख्या: 304377400
अन्नो: 30.08.2016
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टेलीफोन: +48 50 633 5087
ईमेल: [email protected]
पता: ट्वार्डा 18, 15वीं मंजिल, वारसॉ, 00-824, पोलैंड

रेगुलेटेड यूनाइटेड यूरोप लिमिटेड

पंजीकरण संख्या: 14153440–
अन्नो: 16.11.2016
टेलीफोन: +372 56 966 260
ईमेल:  [email protected]
पता: लाएवा 2, तेलिन, 10111, एस्टोनिया

चेक गणराज्य में कंपनी एस.आर.ओ.

पंजीकरण संख्या: 08620563
अन्नो: 21.10.2019
टेलीफोन: +420 775 524 175
ईमेल:  [email protected]
पता: ना पर्सटीनी 342/1, स्टारे मेस्टो, 110 00 प्राग

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