जिब्राल्टर में क्रिप्टो लाइसेंस

CRYPTOCURRENCY license IN GIBRALTAR

एक क्रिप्टो लाइसेंस, या डीएलटी प्रदाता का लाइसेंस, जिब्राल्टर वित्तीय सेवा आयोग (जीएफएससी) द्वारा जारी किया जाता है जो क्रिप्टो बाजार सहभागियों के समग्र पर्यवेक्षण के लिए भी जिम्मेदार है। लाइसेंस का मुख्य उद्देश्य एएमएल/सीएफटी नियमों का अनुपालन है।

लाइसेंस प्राप्त क्रिप्टो व्यवसाय क्रिप्टो और अन्य ब्लॉकचेन-आधारित उत्पादों और सेवाओं के विकास का समर्थन करने के लिए स्थापित विभिन्न संगठनों से लाभ उठा सकते हैं। उनमें से एक न्यू टेक्नोलॉजीज़ इन एजुकेशन (एनटीआईई) समूह है जिसे सरकार ने जिब्राल्टर विश्वविद्यालय और कई प्रमुख क्रिप्टो व्यवसायों के साथ साझेदारी में बनाया है। समूह का लक्ष्य प्रौद्योगिकी से संबंधित शिक्षा प्रदान करना है, जो नवीन समाधानों की ओर उन्मुख किसी भी व्यवसाय के पीछे एक प्रेरक शक्ति हो सकती है।

जिब्राल्टर क्रिप्टो लाइसेंस

पैकेज «कंपनी & जिब्राल्टर में क्रिप्टो लाइसेंस»

पैकेज «कंपनी & जिब्राल्टर में क्रिप्टो लाइसेंस» शामिल:
  • क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज संचालित करने और डीएलटी प्रदाता लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए जिब्राल्टर कंपनी को शामिल करना।
  • जिब्राल्टर में रोजगार सेवा के साथ कंपनी का पंजीकरण। कर्मचारियों के लिए रिक्तियां खोलना।
  • रोजगार अनुबंध और कर्मचारी पुस्तिका तैयार करना।
  • व्यावसायिक परिसर और अन्य संपत्ति-संबंधित कार्यों के लिए वाणिज्यिक पट्टों की समीक्षा।
  • व्यवसाय योजना की समीक्षा, परिवर्तन और सुधार के लिए सुझाव, और कानूनी और नियामक भागों को लिखना।
  • वित्तीय अनुमानों और पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं पर सलाह देना।
  • अन्य संबद्ध नीतियों के साथ मिलकर कॉर्पोरेट प्रशासन नीति तैयार करना।
  • जोखिम प्रबंधन नीति और जोखिम रजिस्टर तैयार करना।
  • वित्तीय अपराध विरोधी नीति तैयार करना।
  • रिश्वत-विरोधी और भ्रष्टाचार-विरोधी नीति तैयार करना।
  • ग्राहक के लिए उचित परिश्रम उपाय नीति तैयार करना।
  • जोखिम मूल्यांकन पद्धति प्रदान करना।
  • डेटा सुरक्षा नीति तैयार करना।
  • एक्सचेंज के ग्राहकों के लिए उपयोग की शर्तें तैयार करना।
  • गोपनीयता और कुकी नीतियां तैयार करना।
  • जीएफएससी आवेदन फॉर्म (प्रारंभिक और पूर्ण आवेदन) को पूरा करने में सहायता।
  • आवेदन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में जीएफएससी को दी जाने वाली प्रस्तुति में आवेदक के साथ जाना।
  • जिब्राल्टर बैंक खाता खोलने में सहायता।
क्रिप्टो परियोजनाओं के लिए कानूनी सेवाएँ 1,500 यूरो

जिब्राल्टर में क्रिप्टो विधान

2018 में, जिब्राल्टर क्रिप्टो गतिविधियों के प्रशासन में स्पष्टता लाने का प्रयास करने वाले अग्रणी न्यायालयों में से एक बन गया, जब राष्ट्रीय अधिकारियों ने डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क (डीएलटी फ्रेमवर्क) को लागू किया, जिसमें क्रिप्टो और अन्य ब्लॉकचेन के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताएं शामिल थीं- आधारित व्यवसाय। आज, देश क्रिप्टो व्यवसायों की अखंडता के साथ-साथ ब्लॉकचेन-आधारित उत्पादों और सेवाओं को अपनाने के उद्देश्य से कानून को आगे बढ़ा रहा है।

वित्तीय सेवा अधिनियम जिब्राल्टर में डीएलटी गतिविधियों को विनियमित करने वाले कानून के प्रमुख हिस्सों में से एक है। हाल तक इसमें नौ नियामक सिद्धांतों को निर्धारित किया गया था, लेकिन अब इसे डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी (डीएलटी) के लिए 10वें नियामक सिद्धांत के साथ पूरक किया गया है, जिसका उद्देश्य मूल्य और सूचना हेरफेर के साथ-साथ अंदरूनी व्यापार को रोकना और समाप्त करना है। यह सभी डीएलटी प्रदाताओं को अपनी आर्थिक गतिविधियों को ईमानदारी के साथ संचालित करने के लिए बाध्य करता है ताकि बाजार की प्रतिष्ठा बरकरार रहे।

वित्तीय सेवा अधिनियम के अनुसार, डीएलटी प्रदाता का लाइसेंस वितरित खाता प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करने की नियंत्रित गतिविधि को पूरा करने के लिए इस अधिनियम की धारा 8 के तहत दिया गया लाइसेंस है।

जिब्राल्टर में, निम्नलिखित क्रिप्टो गतिविधियाँ डीएलटी फ्रेमवर्क के अंतर्गत आती हैं:

  • आभासी संपत्ति और फिएट मनी के बीच विनिमय
  • आभासी संपत्तियों के बीच आदान-प्रदान
  • आभासी संपत्तियों का स्थानांतरण
  • आभासी संपत्तियों या उपकरणों का प्रशासन जो आभासी संपत्तियों के नियंत्रण की अनुमति देता है
  • जारीकर्ता की पेशकश और/या आभासी संपत्ति की बिक्री से संबंधित वित्तीय सेवाओं में भागीदारी और प्रावधान

लाइसेंस प्राप्त क्रिप्टो व्यवसायों को निम्नलिखित नियामक सिद्धांतों का पालन करना होगा:

  • ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ अपना व्यवसाय चलाना
  • प्रत्येक ग्राहक के हितों और जरूरतों को पूरा ध्यान देना और उनके साथ इस तरह से संवाद करना जो निष्पक्ष, स्पष्ट और भ्रामक न हो
  • पर्याप्त वित्तीय और गैर-वित्तीय संसाधनों को बनाए रखना
  • जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन सहित अपने व्यवसाय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और नियंत्रित करना, और इसे उचित कौशल, देखभाल और परिश्रम के साथ संचालित करना
  • जब कोई क्रिप्टो कंपनी उनके लिए जिम्मेदार हो तो ग्राहकों की संपत्ति और धन की सुरक्षा के लिए प्रभावी व्यवस्था करना
  • प्रभावी कॉर्पोरेट प्रशासन व्यवस्था होना
  • यह सुनिश्चित करना कि सभी सिस्टम और सुरक्षा एक्सेस प्रोटोकॉल उचित उच्च मानकों के अनुसार बनाए रखे गए हैं
  • मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जैसे वित्तीय अपराध जोखिमों को रोकने, पता लगाने और खुलासा करने के लिए सिस्टम मौजूद होना
  • लचीला होना और व्यवसाय को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से चलाने के लिए आकस्मिक व्यवस्था करना
  • अंदरूनी कारोबार के साथ-साथ सूचना और मूल्य हेरफेर से निपटने के लिए प्रभावी व्यवस्था करना

हालांकि जिब्राल्टर ने यूके के साथ ईयू छोड़ दिया, लेकिन इसके एएमएल नियम ईयू के पांचवें एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टिव (एएमएलडी5) और छठे एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टिव (एएमएलडी6) के अनुरूप बने हुए हैं, जिसका अर्थ है कि जिब्राल्टर के डीएलटी व्यवसायों को इसका अनुपालन करना होगा। वरिष्ठ प्रबंधन की सिद्ध क्षमता के साथ-साथ केवाईसी प्रक्रियाओं और ग्राहकों और संचालन के देशों से संबंधित जोखिमों को पहचानने और कम करने के लिए डिज़ाइन की गई अन्य आंतरिक नीतियों के कार्यान्वयन की आवश्यकताएं।

राष्ट्रीय स्तर पर, एएमएल/सीएफटी दायित्व अपराध की आय अधिनियम (पीओसीए) और मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अन्य वित्तीय के लिए वित्तीय प्रणाली के उपयोग को रोकने के लिए नियंत्रण प्रणालियों पर पीओसीए के तहत जारी किए गए मार्गदर्शन नोट्स में परिलक्षित होते हैं। अपराध.

लाभ

2018 से राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टोकरेंसी विनियमन

सभी क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन यूरोपीय संघ के कानून द्वारा विनियमित होते हैं

लचीली एवं लाभकारी कराधान प्रणाली

क्रिप्टो स्टार्ट-अप के लिए क्रेडिट अवसर

जिब्राल्टर में क्रिप्टो लाइसेंसिंग प्रक्रिया

जिब्राल्टर में क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया अच्छी तरह से संरचित, पारदर्शी और कुशल है, लेकिन लाइसेंस योग्य गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर यह महंगी हो सकती है क्योंकि राज्य शुल्क की राशि 11,800 यूरो से 35,000 यूरो तक भिन्न हो सकती है। एक गुणवत्तापूर्ण आवेदन को संसाधित करने में लगभग तीन महीने लगते हैं।

आवेदन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

  • आवेदन-पूर्व सहभागिता
  • प्रारंभिक आवेदन मूल्यांकन
  • पूर्ण आवेदन और प्रस्तुति

पूर्व-आवेदन सहभागिता

आवेदन-पूर्व सहभागिता के चरण के दौरान, क्रिप्टो कंपनी को GFSC से संपर्क आरंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शुरुआत के लिए, आवेदकों को अपने आवेदन प्रस्ताव, व्यवसाय मॉडल और इच्छित आर्थिक गतिविधियों के प्रकार पर चर्चा करने के लिए GFSC की जोखिम और नवाचार टीम से संपर्क करना चाहिए। चर्चा के बाद प्राधिकरण यह पुष्टि करने में सक्षम है कि क्या गतिविधियाँ DLT फ्रेमवर्क के दायरे में आती हैं। केवल वे कंपनियाँ जो दूसरों के मूल्य के संचरण या भंडारण के लिए DLT का उपयोग करती हैं, उन्हें आवेदन प्रक्रिया के दूसरे चरण में आगे बढ़ना चाहिए।

प्रारंभिक आवेदन मूल्यांकन

प्रारंभिक आवेदन मूल्यांकन के चरण के दौरान, आवेदक को GFSC को प्रारंभिक आवेदन मूल्यांकन अनुरोध प्रस्तुत करना होता है, साथ ही 2,000 GBP (लगभग 2,347 यूरो) का गैर-वापसी योग्य आवेदन मूल्यांकन शुल्क और प्रासंगिक दस्तावेज़ भी जमा करने होते हैं। यह वह समय होता है जब GFSC प्रस्तावित उत्पादों या सेवाओं और व्यवसाय मॉडल की जटिलता का आकलन करता है और साथ ही संभावित जोखिमों की पहचान करता है।

दो सप्ताह के भीतर, जोखिम और नवाचार टीम प्रारंभिक मूल्यांकन करती है और प्रस्तावित व्यवसाय मॉडल और गतिविधियों के अंतर्निहित जोखिमों और जटिलता के अनुसार अनुरोधकर्ता को वर्गीकृत करती है।

प्रस्तावित व्यवसाय मॉडल और गतिविधियों के अंतर्निहित जोखिम और जटिलता का निर्धारण करते समय निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाता है:

  • कंपनी वितरित खाता प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे करने की योजना बना रही है
  • स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का उपयोग और उससे जुड़ी सभी जटिलताएं
  • क्या कंपनी ग्राहक की परिसंपत्तियों को अपने पास रखने या नियंत्रित करने की योजना बना रही है
  • कंपनी किस प्रकार के ग्राहकों के साथ जुड़ेगी (जैसे खुदरा, अनुभवी या पेशेवर निवेशक)
  • प्रस्तावित उत्पादों और सेवाओं की संख्या और विविधता
  • अन्य विनियमित उत्पादों और गतिविधियों के प्रावधान के मामले में अन्य नियामक व्यवस्थाओं के साथ बातचीत का स्तर
  • यदि कंपनी निवेश-संबंधी उत्पादों और सेवाओं से संबंधित गतिविधियों में संलग्न होने की योजना बना रही है तो उससे संबंधित जोखिम और जटिलताएं
  • तीसरे पक्ष को आउटसोर्स किए गए कार्य और ऐसे कार्यों की भौतिकता
  • कंपनी की संगठनात्मक संरचना की जटिलता
  • प्रस्तावित परिचालन का पैमाना
  • धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण का जोखिम
  • क्या व्यवसाय मॉडल और उत्पादों या सेवाओं का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है

प्रारंभिक आवेदन मूल्यांकन के बाद, अनुरोधकर्ता को एक प्रारंभिक मूल्यांकन नोटिस प्राप्त होता है जिसमें डीएलटी प्रदाता के लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले अनुरोधकर्ता को उठाए जाने वाले अन्य कदमों के बारे में जानकारी होती है, जिसमें आवश्यक दस्तावेजों की सूची और निर्धारित पूर्ण आवेदन शुल्क का भुगतान शामिल होता है। इस चरण में, अनुरोधकर्ता को अपेक्षित वार्षिक शुल्क भी सूचित किया जाता है। नोटिस की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, कोई कंपनी डीएलटी प्रदाता के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती है।

आवेदक के व्यवसाय मॉडल में किसी भी भौतिक परिवर्तन के लिए जीएफएससी से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी, जो यह निर्णय लेगा कि कंपनी के जटिलता वर्गीकरण में संशोधन की आवश्यकता है या नहीं।

पूर्ण आवेदन और प्रस्तुति

पूर्ण आवेदन में संस्थापकों और निदेशकों की योग्यता, व्यवसाय योजना, वित्तीय अनुमान और लागू विनियमों के अनुपालन के साक्ष्य के बारे में जानकारी शामिल होनी चाहिए।

कंपनी के प्रत्येक संस्थापक और निदेशक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

पहचान दस्तावेज़ की नोटरीकृत प्रति

निवास प्रमाण की नोटरीकृत प्रति (जैसे उपयोगिता बिल)

प्रमाणित बैंक स्टेटमेंट

दो पेशेवर अनुशंसा पत्र

धन के स्रोत की पुष्टि

आपराधिक रिकॉर्ड की अनुपस्थिति का नोटरीकृत प्रमाण

CV जिसमें पिछले कार्य स्थानों का विवरण हो

शिक्षा के डिप्लोमा की नोटरीकृत प्रतियां

पूर्ण आवेदन शुल्क में एक निश्चित प्रारंभिक आवेदन शुल्क शामिल है और यह व्यवसाय की जटिलता और प्रारंभिक आवेदन चरण के दौरान आवेदक को सौंपी गई डीएलटी प्रदाता श्रेणी पर निर्भर करता है।

शुल्क इस प्रकार है:

  • जटिलता श्रेणी 1 – 10,000 GBP (लगभग 11,600 यूरो)
  • जटिलता श्रेणी 2 – 20,000 GBP (लगभग 23,200 यूरो)
  • जटिलता श्रेणी 3 – 30,000 GBP (लगभग 34,800 यूरो)

फीस का भुगतान करने और पूरा आवेदन जमा करने के बाद, आवेदकों को GFSC के समक्ष प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रस्तावित व्यावसायिक गतिविधियों की प्रकृति और जटिलता के आधार पर कोई भी विशिष्ट आवश्यकताएँ प्रारंभिक आवेदन मूल्यांकन के समय बताई जाती हैं।

सामान्यतः, प्रस्तुति में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होने चाहिए:

  • वरिष्ठ प्रबंधन की पृष्ठभूमि, जिसमें व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक प्रासंगिक कौशल और अनुभव शामिल हैं
  • व्यवसाय योजना, जिसमें कंपनी की संरचना, उत्पाद और सेवाएं, लक्षित बाजार, रणनीति आदि शामिल हैं।
  • वित्तीय अनुमान
  • नियामक सिद्धांतों को पूरा करने की कंपनी की क्षमता का प्रमाण

यह प्रस्तुति जोखिम और नवाचार टीम, विशेषज्ञों के पैनल के व्यक्तियों और किसी भी अन्य GFSC निर्णय निर्माताओं को दी जाती है। इसका उद्देश्य व्यवसाय की प्रकृति को समझने में लगने वाले समय को कम करना, कंपनी द्वारा विनियमों के अनुपालन का आकलन करना और परिणामस्वरूप आवेदन प्रक्रिया को गति देना है।

प्राधिकरण केवल तभी डीएलटी प्रदाता का लाइसेंस दे सकता है जब आवेदक पर्याप्त सबूत प्रस्तुत करता है कि वे विनियामक सिद्धांतों का अनुपालन करेंगे। प्राधिकरण को विनियामक सिद्धांतों के अनुप्रयोग पर मार्गदर्शन साझा करके और यह निर्धारित करने के लिए संदर्भित मानदंडों को साझा करके अपने निर्णय को उचित ठहराना चाहिए कि आवेदक उन सिद्धांतों का अनुपालन करने में सक्षम है या नहीं।

एक पूर्ण लाइसेंस प्राप्त DLT सेवा प्रदाता को निर्धारित वार्षिक शुल्क का भुगतान करना होगा जो व्यवसाय की जटिलता और अंतर्निहित जोखिमों पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा, ऐसी कंपनी को हर समय विनियामक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और किसी भी आंतरिक परिवर्तन या घटनाओं के बारे में GFSC को सूचित करना चाहिए जो विनियमों के साथ उनके अनुपालन को प्रभावित कर सकते हैं।

वार्षिक शुल्क इस प्रकार हैं:

  • जटिलता श्रेणी 1 – 10,000 GBP (लगभग 11,600 यूरो)
  • जटिलता श्रेणी 2 – 20,000 GBP (लगभग 23,200 यूरो)
  • जटिलता श्रेणी 3 – 30,000 GBP (लगभग 34,800 यूरो)

जिब्राल्टर में क्रिप्टो कंपनी कैसे खोलें

डीएलटी प्रदाता के लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए, कंपनी को जिब्राल्टर में निगमित होना चाहिए। सबसे आम कानूनी व्यावसायिक संरचनाओं में से एक निजी सीमित देयता कंपनी है जिसे जिब्राल्टर कंपनी हाउस के साथ पंजीकृत करके एक या अधिक विदेशियों द्वारा एक सप्ताह के भीतर स्थापित किया जा सकता है। कंपनी की वैधानिक पूंजी व्यवसाय योजना के आधार पर निर्धारित की जाती है।

आवश्यक दस्तावेज़:

  • एसोसिएशन के अनुच्छेद
  • आगामी अवधि के लिए वित्तीय अनुमानों सहित एक विस्तृत व्यवसाय योजना
  • संस्थापकों और निदेशकों का पहचान प्रमाण (पासपोर्ट या अन्य)
  • आवासीय पते का प्रमाण (पिछले तीन महीनों के भीतर प्राप्त बैंक स्टेटमेंट या उपयोगिता बिल)
  • यदि कंपनी दूरस्थ रूप से स्थापित की गई है तो पावर ऑफ अटॉर्नी

डीएलटी-संबंधित गतिविधियों में संलग्न होने की इच्छा रखने वाली निजी सीमित देयता कंपनी के लिए आवश्यकताएँ:

  • किसी भी राष्ट्रीयता का कम से कम एक शेयरधारक हो (निवास की कोई आवश्यकता नहीं)
  • कम से कम एक निदेशक की नियुक्ति करें जिसकी प्रतिष्ठा बेदाग हो और जो कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता हो (निवास की कोई आवश्यकता नहीं)
  • स्थानीय बैंक में कॉर्पोरेट बैंक खाता खोलें
  • जिब्राल्टर में कम से कम दो कर्मचारियों को नियुक्त करें, उनमें से एक निदेशक के अलावा प्रमुख स्टाफ सदस्य होना चाहिए
  • कंपनी सचिव नियुक्त करें
  • व्यावसायिक वेबसाइट प्रकाशित करें
  • एक ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म रखें
  • जिब्राल्टर में पंजीकृत कार्यालय हो

यदि दस्तावेज़ अंग्रेजी में नहीं हैं, तो उनके साथ नोटरीकृत अनुवाद होना चाहिए। यदि आपको प्रमाणित अनुवादक की आवश्यकता है, तो हम आपकी सहायता करने में प्रसन्न होंगे।

गिबगल्टर में क्रिप्टो विनियमन अवलोकन

विचार के लिए अवधि
6 महीने पर्यवेक्षण के लिए वार्षिक शुल्क €11,800 से
आवेदन के लिए राज्य शुल्क
11,800 यूरो से स्थानीय स्टाफ सदस्य कम से कम 2
आवश्यक शेयर पूंजी 24,000 यूरो भौतिक कार्यालय आवश्यक
कॉर्पोरेट आयकर 12.5% लेखा लेखापरीक्षा आवश्यक

जिब्राल्टर में क्रिप्टो टैक्स

जिब्राल्टर में, कोई क्रिप्टो-विशिष्ट कर नहीं लगाया गया है, लेकिन सभी क्रिप्टो कंपनियों को सामान्य कराधान सिद्धांतों का पालन करने के लिए बाध्य किया जाता है और अधिकांश मामलों में सामान्य करों का भुगतान करना पड़ता है, जिन्हें आयकर कार्यालय द्वारा एकत्र और प्रशासित किया जाता है। कर वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है।

आपको यह जानकर खुशी होगी कि पूंजीगत लाभ, लाभांश, बिक्री, उपहार या संपत्ति पर कोई कर नहीं लगाया जाता है। वैट भी देश के कराधान ढांचे का हिस्सा नहीं है।

क्रिप्टो कंपनियों पर आमतौर पर निम्नलिखित सामान्य कर लगाए जाते हैं:

  • कॉर्पोरेशन टैक्स (सीटी) – 12,5%
  • सामाजिक बीमा (एसआई) – 20%
  • स्टाम्प ड्यूटी (एसडी) – अचल संपत्ति के लिए 0-3% या 10 GBP (लगभग 12 यूरो) प्रति शेयर

जिब्राल्टर कर उपचार कंपनी की आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति और उसके निवास की स्थिति पर निर्भर करता है। एक कंपनी को जिब्राल्टर में कर निवासी माना जाता है यदि इसे जिब्राल्टर से या जिब्राल्टर के बाहर से ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित किया जाता है जो जिब्राल्टर के स्थायी निवासी हैं।

कॉर्पोरेशन टैक्स को आयकर अधिनियम 2010 द्वारा विनियमित किया जाता है और यह जिब्राल्टर में अर्जित और स्रोत से प्राप्त आय से प्राप्त लाभ पर लगाया जाता है। इसका मतलब यह है कि आय-उत्पादक आर्थिक गतिविधियाँ केवल तभी कॉर्पोरेशन टैक्स के अधीन होती हैं जब वे मुख्य रूप से जिब्राल्टर में होती हैं।

एक क्रिप्टो कंपनी जिसकी आय एक अंतर्निहित गतिविधि से प्राप्त होती है जिसके लिए डीएलटी लाइसेंस की आवश्यकता होती है और जो डीएलटी फ्रेमवर्क के तहत विनियमन के अधीन होती है, या जिसे किसी अन्य देश में लाइसेंस प्राप्त है, लेकिन उसने जिब्राल्टर में पासपोर्टिंग अधिकारों का लाभ उठाया है, उसे एक ऐसी कंपनी माना जाता है जिसका लाभ जिब्राल्टर में अर्जित आय से प्राप्त होता है।

यदि आप इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि आपकी क्रिप्टो-संबंधी गतिविधियाँ निगम कर के अधीन हैं या नहीं, तो रेगुलेटेड यूनाइटेड यूरोप (RUE) की टीम आपको एक अनुकूलित परामर्श प्रदान करने में प्रसन्न होगी।

क्रिप्टो कंपनियां निम्नलिखित पूंजी भत्तों के लिए पात्र हो सकती हैं:

  • 60,000 GBP (लगभग 69,600 यूरो) तक के संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए प्रथम वर्ष का भत्ता या, उच्च लागत के मामले में, अवधि में व्यय का 50% पूरी तरह से कटौती योग्य है
  • 100,000 GBP (लगभग 116,000 यूरो) तक के कंप्यूटर उपकरण की खरीद या, उच्च लागत के मामले में, अवधि में व्यय का 50% पूरी तरह से कटौती योग्य है
  • घटते शेष के आधार पर 25% वार्षिक पूल भत्ता

सामाजिक सुरक्षा (बीमा) अधिनियम (योगदान संशोधन) आदेश 2021 के अनुसार, सभी जिब्राल्टर-पंजीकृत क्रिप्टो कंपनियों को अपने कर्मचारियों के स्थान की परवाह किए बिना साप्ताहिक सामाजिक बीमा योगदान का भुगतान करना होगा, यदि वे रोजगार सेवा के साथ पंजीकृत हैं। योगदान प्रति सप्ताह 28 GBP (लगभग 33 यूरो) से शुरू होता है और प्रति सप्ताह 50 GBP (लगभग 58 यूरो) से अधिक नहीं हो सकता है।

सामाजिक बीमा से छूट तब लागू होती है जब:

  • कर्मचारी जिब्राल्टर में कहीं और भी कार्यरत है और उनके योगदान का पूरा भुगतान किसी अन्य नियोक्ता द्वारा किया जाता है
  • कर्मचारी के पास किसी अन्य ईईए देश द्वारा जारी वैध ए1 प्रमाणपत्र होता है, जहां उनके योगदान का भुगतान किया जाता है

20 कर्मचारियों तक वाले स्टार्टअप को सामाजिक बीमा के संबंध में पहले वर्ष में प्रति कर्मचारी 100 GBP (लगभग 116 यूरो) का क्रेडिट मिल सकता है। 10 कर्मचारियों तक वाले छोटे व्यवसाय भी इस क्रेडिट का दावा कर सकते हैं।

नए व्यवसायों को रोजगार प्रोत्साहन के माध्यम से भी समर्थन दिया जाता है, जहां 1 जुलाई 2021 के बाद काम पर रखे गए नए कर्मचारियों की निश्चित वेतन लागत के 50% के आधार पर अतिरिक्त कटौती उपलब्ध है। इस योजना में बोनस, ओवरटाइम और विभिन्न भत्ते जैसे कर्मचारी प्रोत्साहन शामिल नहीं हैं।

नौकरी से संबंधित योग्यता प्राप्त करने के लिए अध्ययन करने वाले कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रशिक्षण व्यय को व्यवसाय के लाभ से 150% की दर से कटौती योग्य व्यय के रूप में अनुमति दी जाती है।

स्टाम्प ड्यूटी जिब्राल्टर में स्थित किसी भी अचल संपत्ति या जिब्राल्टर में स्थित अचल संपत्ति के स्वामित्व वाली किसी कंपनी के शेयरों के हस्तांतरण या बिक्री पर अचल संपत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर लगाई जाती है।

स्टाम्प ड्यूटी की दरें संपत्ति के मूल्य के आधार पर भिन्न होती हैं:

  • यदि संपत्ति का मूल्य 200,000 GBP (लगभग 235,000 यूरो) से अधिक नहीं है – 0%
  • यदि संपत्ति का मूल्य 200,000 GBP (लगभग 235,000 यूरो) से अधिक है, लेकिन 350,000 GBP (लगभग 411,700 यूरो) से अधिक नहीं है – पहले 250,000 GBP (लगभग 294,000 यूरो) पर 2% और शेष राशि पर 5.5%
  • यदि संपत्ति का मूल्य 350,000 GBP (लगभग 411,700 यूरो) से अधिक है – पहले 350,000 GBP (लगभग 411,700 यूरो) पर 3% और शेष राशि पर 3.5%

फिलहाल, जिब्राल्टर के पास दोहरे कराधान के उन्मूलन पर केवल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो यूके के साथ हस्ताक्षरित है। दूसरी ओर, क्रिप्टो कंपनियां कर राहत का लाभ उठा सकती हैं जो उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो 2010 के आयकर अधिनियम के तहत निगम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन आयकर कार्यालय को यह साबित कर सकते हैं कि उन्होंने उसी लाभ या लाभ पर किसी अन्य क्षेत्राधिकार में आयकर का भुगतान किया है या भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

सीमा पार कराधान में पारदर्शिता के कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए, जिब्राल्टर ने कई कर सूचना विनिमय समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसका मॉडल आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) द्वारा विकसित किया गया था।

रिपोर्टिंग और ऑडिटिंग आवश्यकताएँ

आयकर अधिनियम के अनुसार, 1,25 मिलियन GBP (लगभग 1,45 मिलियन यूरो) या उससे अधिक वार्षिक सकल आय वाली कंपनियों को ऑडिट किए गए खातों के साथ अपना कर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। यदि वार्षिक सकल आय 1,25 मिलियन GBP (लगभग 1,45 मिलियन यूरो) से कम है, तो रिटर्न को खातों के साथ एक स्वतंत्र लेखाकार की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

छोटी कंपनियों को ऑडिटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। यदि निम्नलिखित में से दो राशियों से अधिक राशि नहीं है, तो कंपनी छोटी कंपनी के रूप में योग्य मानी जाती है:

  • वार्षिक कारोबार – 10,2 मिलियन GBP (लगभग 11,8 मिलियन यूरो)
  • कुल संपत्ति – 5,1 मिलियन GBP (लगभग 5,9 मिलियन यूरो)
  • कर्मचारियों की औसत संख्या – 50

यदि आप जिब्राल्टर में अपना क्रिप्टो व्यवसाय चलाने का इरादा रखते हैं, तो रेगुलेटेड यूनाइटेड यूरोप (RUE) के उच्च योग्य और अनुभवी सलाहकार आपकी सहायता करने में प्रसन्न होंगे। हम जिब्राल्टर में क्रिप्टो-संबंधित कानून को अच्छी तरह समझते हैं और बारीकी से निगरानी करते हैं और इस प्रकार आपको कंपनी स्थापित करने और क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा, हम वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग में आपकी मदद करने में बहुत खुश हैं। सबसे दोस्ताना क्रिप्टो अधिकार क्षेत्रों में से एक में अपनी यात्रा शुरू करने के लिए अभी एक व्यक्तिगत परामर्श बुक करें।

जिब्राल्टर

capital

कैपिटल

population

जनसंख्या

currency

मुद्रा

gdp

जीडीपी

जिब्राल्टर 34,003 जीआईपी £50,941

विनियमन को अपनाना: 2024 तक जिब्राल्टर में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस सुरक्षित करना

जिब्राल्टर, जिसे ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी संचालन के लिए अनुकूल विनियामक वातावरण बनाने में विश्व स्तर पर अग्रणी माना जाता है, उन्नत कानूनी ढांचे का लाभ उठाने की इच्छा रखने वाले व्यवसायों के लिए एक आकर्षक अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। यह मार्गदर्शिका जिब्राल्टर में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस प्राप्त करने का गहन विश्लेषण प्रदान करती है, विनियामक परिदृश्य, आवेदन प्रक्रिया और इस सुव्यवस्थित वातावरण में संचालन के कई लाभों की खोज करती है।

क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए जिब्राल्टर में नियामक ढांचा

जिब्राल्टर वित्तीय सेवा आयोग (GFSC) ने वितरित खाता प्रौद्योगिकी (DLT) के साथ काम करने वाले व्यवसायों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया एक मज़बूत ढाँचा स्थापित किया है। क्रिप्टोकरेंसी विनियमन पर अपने प्रगतिशील रुख के लिए जाना जाने वाला, जिब्राल्टर एक उद्देश्य-निर्मित DLT विनियामक ढाँचा पेश करने वाले पहले अधिकार क्षेत्रों में से एक था, जो ट्रेडिंग और ब्रोकरेज सहित विभिन्न प्रकार के क्रिप्टो लाइसेंसों को रेखांकित करता है।

जिब्राल्टर में क्रिप्टो लाइसेंस के प्रकार

जिब्राल्टर क्रिप्टो उद्योग की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई अनुरूप लाइसेंसिंग विकल्प प्रदान करता है:

  • जिब्राल्टर में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस: व्यवसायों को क्रिप्टोकरेंसी और फिएट मुद्राओं के व्यापार के लिए प्लेटफॉर्म संचालित करने की अनुमति देता है।
  • जिब्राल्टर में क्रिप्टो ब्रोकर लाइसेंस: यह कंपनियों को क्रिप्टो लेनदेन में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है।
  • जिब्राल्टर में क्रिप्टो ट्रेडिंग लाइसेंस: विशेष रूप से डिजिटल परिसंपत्तियों के व्यापार में सीधे तौर पर शामिल संस्थाओं के लिए।
  • जिब्राल्टर में VASP क्रिप्टो लाइसेंस: सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करने वाले आभासी परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं के लिए।

क्रिप्टो लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया

जिब्राल्टर में आवेदन प्रक्रिया सावधानीपूर्वक बनाई गई है, जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि सभी व्यवसाय सुरक्षा और पारदर्शिता के उच्चतम मानकों का अनुपालन करें। आवेदकों को न केवल वित्तीय शोधन क्षमता का प्रदर्शन करना चाहिए, बल्कि मजबूत शासन ढांचे, जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को भी शामिल करना चाहिए और ग्राहक सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

जिब्राल्टर में क्रिप्टो लाइसेंसिंग की लागत

जिब्राल्टर में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस की लागत प्रतिस्पर्धी है और एक संपन्न डिजिटल वित्तीय क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्राधिकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संभावित लाइसेंसधारियों को लाइसेंसिंग की प्रत्यक्ष लागत और चल रहे अनुपालन व्यय दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए।

जिब्राल्टर में क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने के लाभ

जिब्राल्टर क्रिप्टो लाइसेंस के साथ संचालन करने से महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं, जिसमें बढ़ी हुई विश्वसनीयता, बढ़ते वैश्विक बाजार तक पहुंच और ऐसे क्षेत्राधिकार में संचालन का आश्वासन शामिल है जो अंतरराष्ट्रीय नियामक मानकों के अनुरूप है। यह व्यवसायों को वैश्विक भागीदारी और ग्राहक विश्वास के लिए अच्छी स्थिति में रखता है।

लाइसेंसिंग प्रक्रिया में चुनौतियाँ

जबकि जिब्राल्टर क्रिप्टो व्यवसायों के लिए एक सहायक वातावरण प्रदान करता है, कंपनियों को कठोर अनुपालन जांच से गुजरना होगा और उच्च परिचालन मानकों को बनाए रखना होगा। विनियामक परिवर्तनों से अवगत रहना और विकसित हो रहे वैश्विक वित्तीय विनियमों के अनुकूल होना महत्वपूर्ण है।

जिब्राल्टर के क्रिप्टो बाजार में निवेश के अवसर

जिब्राल्टर आकर्षक निवेश अवसर प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से अन्य यूरोपीय न्यायालयों की तुलना में जिब्राल्टर में सबसे सस्ते क्रिप्टो लाइसेंस के कारण आकर्षक है। क्षेत्र की राजकोषीय नीतियां और रणनीतिक स्थान क्रिप्टो व्यवसायों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करते हैं जो यूरोप और उससे आगे अपने संचालन का विस्तार करना चाहते हैं।

बाजार में प्रवेश की रणनीतियाँ

बाजार में तेजी से प्रवेश करने पर विचार करने वालों के लिए, मौजूदा जिब्राल्टर में बिक्री के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस खरीदना एक फायदेमंद रास्ता हो सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से परिश्रम की आवश्यकता होती है कि लाइसेंस व्यवसाय की रणनीतिक जरूरतों को पूरा करता है और सभी नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।

निष्कर्ष: चूंकि जिब्राल्टर विनियामक नवाचार में अग्रणी बना हुआ है, इसलिए जिब्राल्टर में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस प्राप्त करना उन व्यवसायों के लिए एक रणनीतिक कदम है जो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन उद्योगों के भीतर व्यापक अवसरों का लाभ उठाना चाहते हैं। जिब्राल्टर के विनियामक ढांचे के साथ जुड़कर, कंपनियां अनुपालन सुनिश्चित कर सकती हैं, अपनी विपणन क्षमता बढ़ा सकती हैं और खुद को वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में सबसे आगे रख सकती हैं।

Sheyla

शैल्या शामिली

लाइसेंसिंग सेवा प्रबंधक

email2[email protected]

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों

जिब्राल्टर में सभी डीएलटी लाइसेंस धारकों को जिब्राल्टर वित्तीय सेवा आयोग द्वारा विनियमित किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (डीएलटी) लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, क्रिप्टो कंपनियों को पहले निम्नलिखित चरण पूरे करने होंगे:

  • जिब्राल्टर में एक कंपनी स्थापित करें
  • व्यावसायिक संचालन के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यालय स्थान किराए पर लें (या खरीदें)
  • स्थानीय कर्मियों को नियुक्त करें
  • उन सेवाओं की रिपोर्ट प्रदान करें जिन्हें कंपनी पहले कुछ महीनों में पेश करना चाहती है
  • धन शोधन विरोधी नीतियों को लागू करें
  • सभी प्रतिभागियों के लिए आपराधिक रिकॉर्ड की अनुपस्थिति साबित करें
  • एक विस्तृत व्यवसाय योजना का मसौदा तैयार करें और सबमिट करें

डीएलटी लाइसेंस धारक निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत हैं:

  • आभासी संपत्ति और फिएट मुद्राओं के बीच विनिमय;
  • आभासी संपत्तियों के एक या अधिक रूपों के बीच आदान-प्रदान;
  • आभासी संपत्तियों का स्थानांतरण;
  • आभासी संपत्तियों या उपकरणों की सुरक्षा और/या प्रशासन जो आभासी संपत्तियों पर नियंत्रण को सक्षम बनाता है;
  • जारीकर्ता की पेशकश और/या आभासी संपत्ति की बिक्री से संबंधित वित्तीय सेवाओं में भागीदारी और प्रावधान।

आवेदन प्रक्रिया (जानकारी एकत्र करना, रिपोर्ट दाखिल करना आदि) 3-4 महीने तक चलने की उम्मीद है। एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद, मूल्यांकन चरण में 2-6 महीने लग सकते हैं। डीटीएल लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक कुल समय 5 से 12 महीने के बीच है।

हाँ। जिब्राल्टर में क्रिप्टो कंपनी के स्वामित्व से जुड़ी कोई निवास या राष्ट्रीयता आवश्यकताएं नहीं हैं।

हाँ। जिब्राल्टर में क्रिप्टो कंपनियों के पास कम से कम एक, लेकिन 50 से अधिक शेयरधारक नहीं होने चाहिए। वे किसी भी राष्ट्रीयता या निवास प्रतिबंध के अधीन नहीं हैं।

हाँ। जिब्राल्टर में किसी कंपनी को शामिल करने के लिए बैंक खाता खोलना एक आवश्यक कदम है।

न्यूनतम अधिकृत पूंजी कंपनी के प्रकार पर निर्भर करती है। प्राइवेट लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी (एलएलसी) - 100 जीबीपी (लगभग 117 यूरो)। हालाँकि, क्रिप्टो बिजनेस मॉडल के आधार पर यह संख्या बदल सकती है। पब्लिक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी (पीएलसी) - 20,500 जीबीपी (लगभग 24,000 यूरो)। हालाँकि, क्रिप्टो बिजनेस मॉडल के आधार पर यह संख्या बदल सकती है।

जिब्राल्टर में डीटीएल लाइसेंस का नवीनीकरण वार्षिक आधार पर किया जाना चाहिए।

नहीं, जिब्राल्टर में क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी निविदा के रूप में नहीं देखा जाता है।

इसे किसी क्रिप्टो कंपनी के बैंक खाते में जमा किया जाना चाहिए।

DTL लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, जिब्राल्टर में क्रिप्टो कंपनियों को निम्नलिखित चरण पूरे करने होंगे:

  • आवेदन पत्र भरें और तैयार करें
  • उनके श्वेत पत्र और अन्य नीति दस्तावेजों की समीक्षा और संशोधन करें जिन्हें आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए
  • बैंक खाता खोलें
  • जिब्राल्टर वित्तीय सेवा आयोग के साथ डीटीएल लाइसेंस के लिए आवेदन करें।

जिब्राल्टर ब्लॉकचेन कंपनियों के लिए एक प्रमुख क्षेत्राधिकार है, जो एक कानूनी और नियामक व्यवस्था के माध्यम से एक अंतरराष्ट्रीय उदाहरण स्थापित करता है जो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के विकास को गले लगाता है।

तकनीकी दृष्टि से जिब्राल्टर में कंपनी बनाना भी अपेक्षाकृत आसान है। इसके अलावा, देश पूर्ण विदेशी स्वामित्व की अनुमति देता है, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों और संस्थापकों को देश में अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए आमंत्रित करता है।

तीसरे बिंदु के रूप में, जिब्राल्टर एक अपेक्षाकृत कम कर क्षेत्राधिकार है, जो वहां पंजीकृत कंपनियों पर 12,5% की कॉर्पोरेट आयकर दर लागू करता है।

हाँ। जिब्राल्टर में डीटीएल लाइसेंस धारक अनिवार्य वार्षिक ऑडिट के अधीन हैं।

यह कानूनी इकाई के प्रकार पर निर्भर करता है जो निगमन पर तय किया जाता है। चाहे कंपनी में कम से कम एक या दो निदेशक हों, एक औपचारिक आवश्यकता यह है कि कम से कम एक निदेशक स्थानीय निवासी हो।

ये उपाय आम तौर पर जिब्राल्टर की कंपनियों पर लागू होते हैं। सामान्यतया, क्रिप्टो कंपनियों से बाजार की अखंडता के नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है।

सबसे पहले आवेदन प्रक्रिया काफी जटिल हो सकती है। राष्ट्रीय नियामक अपने मूल्यांकन में बेहद गहन होने के लिए जाना जाता है, जो आवेदन प्रक्रिया की अवधि को काफी बढ़ा सकता है।

जिब्राल्टर की प्रत्येक कंपनी को निगमन प्रक्रिया के भाग के रूप में जिब्राल्टर बैंक में एक कॉर्पोरेट बैंक खाता खोलना होगा।



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