बुल्गारिया में क्रिप्टो लाइसेंस
बुल्गारिया उन न्यायक्षेत्रों में से एक है जहां एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण उद्देश्यों को छोड़कर, क्रिप्टो व्यवसाय काफी हद तक अनियमित हैं। बल्गेरियाई नेशनल बैंक (बीएनबी) और वित्तीय पर्यवेक्षण आयोग (एफएससी) स्थिति की निगरानी करते हैं और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अनुरूप स्थिति ले चुके हैं। सरकार राष्ट्रीय नियामक ढांचे के निर्माण के बजाय यूरोपीय संघ-व्यापी नियमों की शुरूआत का इंतजार कर रही है। फिर भी, क्रिप्टो व्यवसायों को बुल्गारिया में राष्ट्रीय राजस्व एजेंसी (एनआरए) से लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जिसकी मुख्य भूमिका करों और सामाजिक सुरक्षा योगदानों का प्रबंधन करना है, साथ ही अन्य सार्वजनिक और निजी राज्य प्राप्य एकत्र करना है।
2019 में, बल्गेरियाई मंत्रिपरिषद ने स्मार्ट, टिकाऊ और समावेशी डिजिटल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम “डिजिटल बुल्गारिया 2025” की घोषणा की, जिसमें वितरित बहीखाता प्रौद्योगिकी (डीएलटी) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे नवाचारों को अपनाना शामिल है। , साथ ही साइबर सुरक्षा और अंतरसंचालनीयता के लिए उच्च मानकों की शुरूआत। भविष्य में, क्रिप्टो उद्यमी सार्वजनिक संस्थानों और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपने उत्पादों और सेवाओं के लिए उच्च मांग की उम्मीद कर सकते हैं। जबकि राष्ट्रीय सरकार केवल क्रिप्टोकरेंसी को अपनाने के बारे में बातचीत शुरू कर रही है, क्रिप्टो उद्यमी जटिल लाइसेंसिंग नियमों और अनुकूल कर व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं।
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पैकेज «कंपनी & बुल्गारिया में क्रिप्टो लाइसेंस» |
6,500 EUR |
- पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ एक कंपनी की स्थापना
- एक वर्ष के लिए कानूनी पते का अधिग्रहण
- कानून के अनुसार किसी कंपनी का पंजीकरण
- कंपनी के दस्तावेजों का प्रेरित और शपथपूर्वक अनुवादित सेट
- साझा पूंजी खाता पंजीकरण + पूंजी योगदान में सहायता
- मानक केवाईसी/एएमएल प्रक्रियात्मक नियम
- राज्य और नोटरी शुल्क
- केवाईसी/एएमएल अधिकारी के रोजगार और कर अधिकारियों के भीतर पंजीकरण में सहायता
- क्रिप्टो गतिविधियों के लिए नियामक के साथ आवेदन
- सामान्य परामर्श
| क्रिप्टो परियोजनाओं के लिए कानूनी सेवाएँ | 1,500 यूरो |
निम्नलिखित सेवाओं के प्रावधान के लिए बल्गेरियाई पर्यवेक्षण प्राधिकरण से क्रिप्टो प्राधिकरण की आवश्यकता होती है:
- क्रिप्टोएसेट्स का दूसरे प्रकार के क्रिप्टोएसेट्स में विनिमय
- क्रिप्टो परिसंपत्तियों का फिएट मुद्रा में विनिमय और इसके विपरीत
- ग्राहकों की ओर से निजी क्रिप्टोग्राफ़िक कुंजियों की सुरक्षा की सेवाएँ
- क्रिप्टोएसेट्स को रखने, संग्रहीत करने और स्थानांतरित करने की सेवाएं
वर्तमान में , सरकार विनियामक सैंडबॉक्स जैसे परीक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कोई सहायता प्रदान नहीं करती है, हालाँकि 2020 में देश ने सोफिया सैंडबॉक्स लॉन्च करने की योजना की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य नए व्यावसायिक मॉडलों के लिए एक सुरक्षित छोटे पैमाने पर परीक्षण मैदान प्रदान करना होगा, जो अभी तक विनियमों द्वारा संरक्षित नहीं हैं । इस तरह से बुल्गारियाई अधिकारी विकास और प्रयोगों की बारीकी से निगरानी कर सकेंगे ।
बुल्गारिया में क्रिप्टो कानून
चूंकि बुल्गारिया यूरोपीय संघ का सदस्य है , इसलिए यह सभी क्रिप्टो-संबंधित नियमों को लागू करने के लिए बाध्य है। वर्तमान में, बुल्गारिया में क्रिप्टोकरेंसी व्यवसायों को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (MAMLA) के विरुद्ध उपाय है, जिसने 5वें यूरोपीय संघ के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निर्देश (5AMLD) के प्रावधानों को आंशिक रूप से लागू किया है, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी वित्तपोषण के उद्देश्यों के लिए वित्तीय प्रणालियों के उपयोग की रोकथाम के लिए अतिरिक्त उपाय पेश किए हैं।
5AMLD के अनुसार, MAMLA ने “आभासी मुद्राओं” की अवधारणा पेश की और उन्हें मूल्य के डिजिटल प्रतिनिधित्व के रूप में परिभाषित किया जो किसी केंद्रीय बैंक या सार्वजनिक निकाय द्वारा जारी या गारंटीकृत नहीं है, जरूरी नहीं कि यह कानूनी निविदा से संबंधित हो, और इसकी मुद्रा की कोई कानूनी स्थिति नहीं है, लेकिन इसे प्राकृतिक या कानूनी व्यक्तियों द्वारा विनिमय के साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है और इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित, संग्रहीत और कारोबार किया जा सकता है। एक क्रिप्टो वॉलेट प्रदाता जो कस्टोडियल सेवाएँ प्रदान करता है, उसे एक प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति या अन्य कानूनी इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो अपने ग्राहकों की ओर से आभासी मुद्राओं के स्वामित्व, भंडारण और हस्तांतरण के लिए निजी क्रिप्टोग्राफ़िक कुंजियों की सुरक्षा के लिए सेवाएँ प्रदान करता है।
MAMLA क्रिप्टो व्यवसायों को निम्नलिखित गतिविधियों में संलग्न होने के लिए बाध्य करता है:
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- ग्राहक संबंधी उचित परिश्रम और अपने ग्राहक को जानें प्रक्रियाएं स्थापित करना और उनका क्रियान्वयन करना; जहां पूर्व को सरलीकृत, उन्नत या जटिल स्तरों पर निष्पादित किया जाना चाहिए; जटिल उचित परिश्रम एक मानक है और 30,000 BGN (लगभग 15,000 EUR) से अधिक के लेनदेन के मामलों में निष्पादित किया जाना चाहिए, भले ही वह लेनदेन एकल संचालन में किया गया हो या कई में
- ग्राहकों की पहचान, लेनदेन और संबंधित गतिविधियों के संबंध में प्रासंगिक जानकारी और दस्तावेज एकत्र करके और बनाए रखकर लेनदेन रिकॉर्ड करें
मानकीकृत प्रक्रियाओं को अपनाकर धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और अन्य आपराधिक वित्तीय गतिविधियों के जोखिमों का आकलन करें
- 30,000 BGN (लगभग 15,000 EUR) से अधिक भुगतान के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए राज्य एजेंसी के वित्तीय खुफिया निदेशालय को सूचित करें
- आंतरिक प्रक्रियाओं के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए राज्य एजेंसी के वित्तीय खुफिया निदेशालय को संदिग्ध ग्राहकों, लेनदेन और अन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी का खुलासा करना
क्रिप्टो कंपनियां अपने प्रबंध निदेशकों, प्रबंधकों और प्रतिनिधियों के माध्यम से कानूनी दायित्वों को पूरा करने के लिए एएमएल/सीएफटी अनुपालन विभाग स्थापित करने या आंतरिक नियंत्रण के अन्य रूपों का प्रयोग करने का विकल्प चुन सकती हैं।
जब क्रिप्टो-संबंधित सेवाओं के लाइसेंस की बात आती है, तो निम्नलिखित गतिविधियाँ भुगतान सेवा और भुगतान प्रणाली अधिनियम (PSPSA) के अनुसार लाइसेंस योग्य भुगतान सेवा गतिविधियों की श्रेणी में नहीं आती हैं:
- आभासी मुद्राओं में खनन और व्यापार
- आभासी मुद्राओं के माध्यम से वित्तपोषण
- आभासी मुद्राओं का खनन और बिक्री
- आभासी मुद्राओं के खनन के लिए मशीनों और उपकरणों की खरीद और बिक्री
वित्तीय साधनों में बाजार अधिनियम (MFIA) पहचानना क्रिप्टोएसेट्स को वित्तीय साधनों के रूप में माना जाता है। इसके बजाय, उन्हें कमोडिटी के रूप में माना जाता है और उनके व्यापार को दायित्व और अनुबंध अधिनियम और वाणिज्य अधिनियम द्वारा विनियमित किया जाता है। मुख्य लागू नियम यह है कि बिक्री लेनदेन का अनुबंध विक्रेता को एक सहमत मूल्य के लिए खरीदार को कब्जे या एक अलग अधिकार का स्वामित्व हस्तांतरित करने के लिए बाध्य करता है। वाणिज्य अधिनियम के अनुसार, यदि कोई प्राकृतिक व्यक्ति क्रिप्टोकरेंसी खरीदता है, तो उनके हस्तांतरण को वाणिज्यिक लेनदेन नहीं माना जाता है । क्रिप्टोएसेट्स लेनदेन से संबंधित विवादों को बल्गेरियाई सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत वाणिज्यिक विवाद प्रक्रिया के बजाय सामान्य दावा प्रक्रिया के अनुसार संबोधित किया जाता है । उपभोक्ता सुरक्षा के संदर्भ में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम केवल तभी लागू होता है जब क्रिप्टोएसेट्स को निवेश उद्देश्यों (यानी, लाभ के लिए व्यापार) के लिए अधिग्रहित नहीं किया जाता है ।
जब क्रिप्टो-संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने की बात आती है, तो उनके विज्ञापन की अनुमति होती है और उन्हें विनियमित नहीं किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि, इसे सामान्य प्रासंगिक कानून का पालन करना चाहिए, उदाहरण के लिए, प्रतिस्पर्धा संरक्षण अधिनियम, जिसका अर्थ है कि भ्रामक संदेश या प्रतिस्पर्धियों को नुकसान पहुंचाने वाले तुलनात्मक विज्ञापन क्रिप्टोसेट कंपनियों के लिए सख्त वर्जित हैं।
ईयू के लिए, क्रिप्टोकरेंसी उद्योग विनियामक प्राथमिकताओं में से एक है और आधिकारिक संस्थान बहुत जरूरी सुधारों को पेश करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं जो वैश्विक मानक स्थापित करेंगे और उद्योग में विश्वास का निर्माण करेंगे। 2022 में, यूरोपीय प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण ( ESMA) ने वितरित खाता प्रौद्योगिकी (DLT पायलट व्यवस्था) पर आधारित बाजार अवसंरचनाओं के लिए एक पायलट व्यवस्था शुरू की। इसे मूल रूप से क्रिप्टो-एसेट्स ( MiCAR ) के बाजारों पर विनियमन के प्रस्ताव के साथ यूरोपीय संघ के डिजिटल वित्त पैकेज के हिस्से के रूप में प्रकाशित किया गया था , जिसका उद्देश्य डिजिटल वित्त के विकास का समर्थन करना और संबंधित जोखिमों को कम करना है। पायलट मार्च 2023 में लॉन्च हो रहा है और 2026 में समीक्षा के लिए निर्धारित है ।
मूलतः , DLT पायलट व्यवस्था एक EU-व्यापी विनियामक सैंडबॉक्स प्रस्तुत करती है जो DLT पर आधारित प्रतिभूति व्यापार और निपटान प्रणाली संचालित करने की इच्छुक कंपनियों के लिए क्रिप्टोग्राफ़िक तकनीकों के साथ सुरक्षित प्रयोग को सक्षम करेगी। भागीदारी ऐसी कंपनियों को कुछ EU विनियमों से छूट दे सकती है जो प्रतिभूति व्यापार में DLT की तैनाती को बाधित कर सकते हैं।
इसके अलावा, 2022 में, आर्थिक और मौद्रिक मामलों की समिति ने यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ के सदस्यों द्वारा मतदान के लिए क्रिप्टो-एसेट्स ( MiCA ) विनियमन में बाजारों को मंजूरी दे दी, जो यूरोपीय क्रिप्टो एसेट सेवा प्रदाताओं (CASP) पर लागू मौजूदा नियमों को स्पष्ट करेगा। MiCA का ढांचा क्रिप्टो बाजार के दुरुपयोग और हेरफेर से निपटने का प्रयास करता है, जिसमें इनसाइडर ट्रेडिंग भी शामिल है। MiCA द्वारा पेश किए गए प्रमुख परिवर्तनों में क्रिप्टो व्यवसायों के लिए अपनी व्यावसायिक वेबसाइटों पर अपनी ऊर्जा खपत के स्तर को प्रकाशित करने और इन आंकड़ों को राष्ट्रीय अधिकारियों के साथ साझा करने की बाध्यता जैसी पर्यावरणीय जिम्मेदारियाँ शामिल हैं।
गैर-अनुपालन वाले CASP की निगरानी की जाएगी और यूरोपीय बैंकिंग प्राधिकरण (EBA ) द्वारा पूरी तरह से जाँच की जाएगी जो ऐसे सेवा प्रदाताओं का एक सार्वजनिक रजिस्टर बनाए रखेगा। एक गैर-अनुपालन CASP एक क्रिप्टो व्यवसाय है जिसकी मूल कंपनी ऐसे देश में पंजीकृत है जिसे यूरोपीय संघ द्वारा या तो उच्च धन शोधन जोखिम वाले तीसरे देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है, या कर उद्देश्यों के लिए गैर-सहकारी क्षेत्राधिकार है।
MiCA द्वारा पेश किया गया एक और बदलाव स्टेबलकॉइन के सख्त नियमों से संबंधित है । यूरोपीय संघ के भीतर काम करने वाले स्टेबलकॉइन जारीकर्ताओं को 1:1 अनुपात के साथ पर्याप्त तरल रिजर्व बनाने की आवश्यकता होगी, आंशिक रूप से जमा के रूप में। यह सभी स्टेबलकॉइन धारकों को किसी भी समय और निःशुल्क जारीकर्ता द्वारा दावा पेश करने की अनुमति देगा। यूरोपीय बैंकिंग प्राधिकरण (EBA) स्टेबलकॉइन की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा।
बुल्गारिया में क्रिप्टो विनियमन
| विचार के लिए अवधि |
1 महीने तक | पर्यवेक्षण के लिए वार्षिक शुल्क | नहीं |
| आवेदन के लिए राज्य शुल्क |
25 यूरो | स्थानीय स्टाफ सदस्य | नहीं |
| आवश्यक शेयर पूंजी | 1 € से | भौतिक कार्यालय | नहीं |
| कॉर्पोरेट आयकर | 10% | लेखा लेखापरीक्षा | नहीं |
बल्गेरियाई क्रिप्टो लाइसेंस क्यों चुनें
बुल्गारिया के पास क्रिप्टो-संबंधित आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला कोई क्रिप्टो-विशिष्ट लाइसेंस नहीं है और कोई विशेष प्रतिबंध या दायित्व नहीं हैं, और कंपनियाँ किसी विशिष्ट विनियामक ढांचे के अंतर्गत न आने वाले ऋण देने के लिए संपार्श्विक के रूप में क्रिप्टोकरेंसी में प्रतिज्ञा भी स्वीकार कर सकती हैं। हालाँकि, MAMLA के अनुसार AML/CFT उद्देश्यों के लिए अधिकांश क्रिप्टो-संबंधित व्यवसायों के लिए अभी भी लाइसेंस की आवश्यकता है ।
क्रिप्टोएसेट एक्सचेंज और कस्टोडियल वॉलेट प्रदाता सार्वजनिक रजिस्टर में पंजीकरण करने के लिए बाध्य हैं, जिसे NRA द्वारा बनाए रखा जाता है , जो क्रिप्टो प्राधिकरण प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार है । पंजीकरण के बाद, एक कंपनी प्रमाणपत्र जारी किया जाता है , जो एक क्रिप्टो लाइसेंस के बराबर है और राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया एकमात्र आधिकारिक दस्तावेज़ है जो क्रिप्टोएसेट उद्यमियों को सामान्य नियामक ढांचे के भीतर क्रिप्टो-संबंधित आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होने की अनुमति देता है। बुल्गारिया में वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज ऑपरेटर के रूप में काम करने वाली कानूनी संस्थाओं की सूची।
लाइसेंस की मुख्य विशेषताएं :
- किसी स्थानीय कर्मचारी की आवश्यकता नहीं है
- शीघ्र आवेदन प्रक्रिया
- संपूर्ण लाइसेंसिंग आवेदन दूरस्थ रूप से पूरा किया जा सकता है
- एएमएल/सीएफटी अनुपालन अधिकारी की कोई आवश्यकता नहीं
- कम आरंभिक शेयर पूंजी आवश्यकताएँ – 2 BGN (लगभग 1 EUR) से
बुल्गारिया में क्रिप्टो लाइसेंसिंग प्रक्रिया
लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया काफी सरल है। अगस्त 2020 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अध्यादेश संख्या N-9 के अनुसार, बुल्गारिया में क्रिप्टो गतिविधियों के शुरू होने से पहले हर आवेदन पर कार्रवाई की जाती है।
बुल्गारिया में क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम :
- बुल्गारिया में एक कंपनी पंजीकृत करें
- यूरोपीय संघ के निर्देशों के अनुरूप आंतरिक एएमएल/सीएफटी प्रक्रियाओं को डिजाइन करना
- नियोजित क्रिप्टो सेवाओं का विवरण तैयार करें
- एनआरए को 50 बीजीएन (लगभग 25 यूरो) का पंजीकरण शुल्क अदा करें
- आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करें
आवेदन पत्र एनआरए द्वारा डिज़ाइन किया गया है और उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। चूंकि यह एक इलेक्ट्रॉनिक आवेदन पत्र है, इसलिए इसे योग्य इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और इसमें अध्यादेश के अनुच्छेद 2, पृष्ठ 2 के अनुसार आवश्यक जानकारी होनी चाहिए।
सफल आवेदक जिनकी सेवाएँ AML/CFT कानून द्वारा परिभाषित हैं , और जो सटीक जानकारी प्रदान करते हैं, और पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं, साथ ही प्रासंगिक आवेदन शुल्क का भुगतान करते हैं, उन्हें एक महीने के भीतर पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है। इसे योग्य इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ के रूप में वितरित किया जाता है। प्रत्येक सफल आवेदक को NRA अधिकारियों द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने की सूचना दी जाती है।
एनआरए लाइसेंस प्राप्त व्यवसायों की परिस्थितियों में होने वाले सभी बदलावों की निगरानी भी करता है, जैसे नाम, पते और मालिकों, निदेशकों और प्रतिनिधियों से संबंधित कोई भी डेटा बदलना। क्रिप्टो-संबंधित सेवा प्रदाता को किसी भी बदलाव के बारे में एनआरए को सूचित करना चाहिए ताकि प्राधिकरण रजिस्टर को तदनुसार अपडेट कर सके। क्रिप्टो-संबंधित सेवाओं के लिए उनकी व्यावसायिक वेबसाइट या सॉफ़्टवेयर के बारे में जानकारी बदलने पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता है।
फायदे
परियोजनाओं का क्रियान्वयन शीघ्रता से करें
उपयोग के लिए तैयार समाधान उपलब्ध है
पूर्णतः दूरस्थ समाधान संभव हैं
कार्यालय होने की कोई आवश्यकता नहीं है
बुल्गारिया में एक क्रिप्टो कंपनी खोलें
बुल्गारिया में व्यवसाय स्थापित करने की प्रक्रिया तेज़ और परेशानी मुक्त है। बुल्गारिया में एक नई कंपनी स्थापित करने में आम तौर पर दो महीने तक का समय लगता है, जिसमें दस्तावेज़ तैयार करना और नए व्यवसाय का पंजीकरण शामिल है। एक नई कंपनी को कुछ ही दिनों में पंजीकृत किया जा सकता है, बशर्ते कि सभी आवश्यक दस्तावेज़ सही क्रम में हों।
इसके विपरीत, एक तैयार कंपनी को सात व्यावसायिक दिनों के भीतर अधिग्रहित किया जा सकता है। नीचे हम एक नई बल्गेरियाई कंपनी स्थापित करने की प्रक्रियाओं को साझा करते हैं, लेकिन यदि आप एक तेज़ समाधान की तलाश में हैं, तो कृपया हमारी अनुभवी टीम से संपर्क करें जो आपको एक तैयार कंपनी के अधिग्रहण पर भी सलाह दे सकती है।
बुल्गारिया में निम्नलिखित कानूनी प्रकार की व्यावसायिक संस्थाएँ उपलब्ध हैं:
- एक सीमित देयता कंपनी, प्रारंभिक शेयर पूंजी – 2 BGN (लगभग 1 EUR)
- एक बंद संयुक्त स्टॉक कंपनी, प्रारंभिक शेयर पूंजी – 50,000 BGN (लगभग 25,600 EUR)
- एक खुली संयुक्त स्टॉक कंपनी, प्रारंभिक शेयर पूंजी – 100,000 BGN (लगभग 51,000 EUR)
- सीमित भागीदारी, प्रारंभिक पूंजी – 4 BGN (लगभग 2 EUR)
- एक सामान्य साझेदारी, कोई पूंजी आवश्यकता नहीं
- एकमात्र स्वामित्व, प्रारंभिक पूंजी – 2 BGN (लगभग 1 EUR)
सबसे लोकप्रिय प्रकार की कानूनी संरचना एक सीमित देयता कंपनी है, जिसे बल्गेरियाई वाणिज्यिक संहिता के अनुसार किसी भी विदेशी प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति द्वारा शामिल किया जा सकता है।
सीमित देयता कंपनी के लिए मुख्य आवश्यकताएँ:
- एक बल्गेरियाई कॉर्पोरेट बैंक खाता
- न्यूनतम शेयर पूंजी का कब्ज़ा, जो बल्गेरियाई बैंक खाते में स्थानांतरित करने के लिए तैयार है
- कम से कम एक शेयरधारक
- कम से कम एक प्रबंध निदेशक (शेयरधारक और बुल्गारिया में न रहने वाला विदेशी नागरिक दोनों ही हो सकते हैं)
- बुल्गारिया में पंजीकृत कार्यालय जो कर निवासी का दर्जा देगा (एक आभासी कार्यालय पर्याप्त होगा)
बल्गेरियाई कंपनी के लिए चालू खाता स्थानीय बैंकों में से किसी एक में दूर से खोला जा सकता है, यदि उद्यमी पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर करता है, और प्रतिनिधियों को नोटरीकृत आवश्यक दस्तावेज प्रदान करता है। शर्तों में से एक, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, बुल्गारिया में कंपनी की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। यदि आप सभी व्यवहार्य विकल्पों का पता लगाना चाहते हैं और इस क्षेत्र में सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया हमारी मैत्रीपूर्ण और कुशल टीम से संपर्क करें जो आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार एक अनुकूलित समाधान प्रस्तावित करेगी।
निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:
- मालिकों और प्रबंध निदेशकों के पासपोर्ट की फोटोकॉपी
- नोटरीकृत एसोसिएशन के लेख
- एकमात्र शेयरधारक के मामले में एसोसिएशन का ज्ञापन
- शेयरधारकों की बैठक का विवरण
- नोटरीकृत हस्ताक्षर नमूना और कंपनी प्रतिनिधि द्वारा लिखित सहमति
- जमा की गई प्रारंभिक पूंजी दर्शाने वाला बैंक स्टेटमेंट
- कंपनी के नाम का प्रमाणपत्र
बुल्गारिया में क्रिप्टो कंपनी स्थापित करने के प्रमुख चरण:
- अनुपालन योग्य कंपनी का नाम आरक्षित करें (राज्य शुल्क के अधीन)
- सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार करें (आपको प्रमाणित अनुवाद, नोटरीकरण और एपोस्टिलाइजेशन सेवाओं की आवश्यकता होगी, जिसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं)
- शेयर पूंजी योगदान के लिए एक अस्थायी बैंक खाता खोलें
- कंपनी के नाम से खोले गए बल्गेरियाई कॉर्पोरेट बैंक खाते में प्रारंभिक शेयर पूंजी जमा करें
- रजिस्ट्री एजेंसी के वाणिज्यिक रजिस्टर को 55 BGN (लगभग 28 EUR) का पंजीकरण शुल्क अदा करें
- भुगतान की रसीद और आवश्यक दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्री एजेंसी के वाणिज्यिक रजिस्टर में आवेदन जमा करें
- वैट भुगतानकर्ता के रूप में पंजीकरण करें (यह बल्गेरियाई कंपनियों के लिए एक अनिवार्य कदम है जो 12 महीने की अवधि में 50,000 BGN (लगभग 25,600 EUR) से अधिक है)
- सामाजिक बीमा उद्देश्यों के लिए कर्मचारियों का पंजीकरण करें (बुल्गारिया में सामाजिक सुरक्षा योगदान अनिवार्य है)
- एनआरए से क्रिप्टो लाइसेंस के लिए आवेदन करें
बुल्गारिया
कैपिटल |
जनसंख्या |
मुद्रा |
जीडीपी |
| सोफिया | 6,520,314 | बीजीएन | $12,505 |
बुल्गारिया में क्रिप्टो कर
कर उद्देश्यों के लिए, NRA क्रिप्टोएसेट्स को MAMLA परिभाषा और यूरोपीय बैंक प्राधिकरण की नीतियों के अनुसार मानता है और प्राकृतिक और कानूनी व्यक्तियों को कर-उत्तरदायी पक्षों के रूप में पहचानता है। नियमित भत्ते और छूट लागू होती हैं, साथ ही यूरोपीय संघ द्वारा शुरू किए गए क्रिप्टो-विशिष्ट नियम भी। उदाहरण के लिए, क्रिप्टोकरेंसी वैट-मुक्त हैं क्योंकि उन्हें वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के बराबर माना जाता है। अन्य क्रिप्टो-संबंधित आर्थिक गतिविधियाँ मानक 20% दर पर वैट के अधीन हो सकती हैं।
बुल्गारिया में अन्य मानक कर दरें:
- कॉर्पोरेट आयकर – 10%
- व्यक्तिगत आयकर – 10%
- सामाजिक सुरक्षा योगदान – 24,3% (नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया 13,72%, और कर्मचारियों द्वारा भुगतान किया गया 10,58%)
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा – 8% (नियोक्ता द्वारा 4.8% और कर्मचारियों द्वारा 3.2% भुगतान)
- रोक कर – 5% (वितरित लाभांश पर लगाया गया)
निम्न प्रकार की आय कर योग्य हैं:
- क्रिप्टोएसेट्स के व्यापार या विनिमय से आय
- क्रिप्टोएसेट्स प्राप्त करने से आय
- क्रिप्टोएसेट्स के खनन से आय
- क्रिप्टोएसेट्स को दूसरे प्रकार के क्रिप्टोएसेट्स में बदलने से होने वाली आय
- स्टेकिंग से आय
क्रिप्टोएसेट्स के व्यापार या विनिमय से होने वाली आय को वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री से होने वाली आय माना जाता है और इसलिए निम्नलिखित नियम लागू होते हैं:
- वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री या विनिमय से प्राप्त कर योग्य आय, प्रत्येक अलग सौदे के लिए निर्धारित कर योग्य अवधि के भीतर प्राप्त लाभ की राशि है, जिसमें से प्रत्येक अलग सौदे के लिए निर्धारित कर योग्य अवधि के भीतर प्राप्त हानि की राशि घटा दी जाती है; सभी सौदों के शुद्ध परिणामों का योग और वार्षिक कर योग्य आधार, जिसे वार्षिक कर रिटर्न में घोषित किया जाना चाहिए
- यदि अधिग्रहीत क्रिप्टोएसेट से लाभ प्राप्त होता है तो वार्षिक कर योग्य आधार एक क्रिप्टोएसेट को दूसरे में विनिमय करके बनाया जा सकता है
- क्रिप्टोकरेंसी पर कोई अग्रिम कर देय नहीं है
- अधिकारों या संपत्ति के हस्तांतरण के लिए कोई विशिष्ट दस्तावेज़ विनियमित नहीं हैं और सभी प्रासंगिक दस्तावेज़ों को कर-देय अवधि के बाद पांच वर्षों तक संग्रहीत किया जाना चाहिए
- यदि ट्रेडिंग गतिविधि किसी कंपनी के माध्यम से नियमित गतिविधि के रूप में की जाती है, तो आबंटित लागत शुद्ध कर योग्य लाभ को कम कर सकती है
- वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री या विनिमय से प्राप्त अप्राप्त लाभ कर योग्य है
क्रिप्टोएसेट्स के अधिग्रहण या खनन से होने वाली आय को प्राकृतिक व्यक्तियों पर आयकर अधिनियम के अनुसार आर्थिक गतिविधियों से होने वाली आय माना जाता है, और क्रिप्टो खनन उपकरण खरीदना और खनन की गई क्रिप्टोएसेट्स की बाद में बिक्री को एक आर्थिक गतिविधि माना जाता है, और कर योग्य परिणाम कॉर्पोरेट आयकर अधिनियम के अनुसार बनता है। यदि खनन या अधिग्रहण किसी कंपनी के माध्यम से किया जाता है, तो असाइन करने योग्य लागत शुद्ध कर योग्य लाभ को कम कर सकती है।
स्टेकिंग को लाभ कमाने वाली गतिविधि माना जाता है, हालांकि इसे प्राकृतिक व्यक्तियों पर आयकर अधिनियम या कॉर्पोरेट आयकर अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। कंपनियों के लिए, राष्ट्रीय लेखा मानकों के आधार पर, क्रिप्टोएसेट के किसी भी अधिग्रहण को अमूर्त परिसंपत्तियों की वृद्धि के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए और उचित या बाजार मूल्य पर नियमित आधार पर इसका पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
लेखा और रिपोर्टिंग
2015 का लेखा अधिनियम और 2016 का स्वतंत्र वित्तीय लेखा परीक्षा अधिनियम बुल्गारिया में लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। चूंकि बुल्गारिया यूरोपीय संघ का सदस्य है, इसलिए ये कानून यूरोपीय संघ के निर्देशों और विनियमों के अनुरूप हैं। यदि किसी कंपनी को वैधानिक लेखा परीक्षा से छूट प्राप्त है, तो क्रिप्टोएसेट्स को अभी भी वार्षिक वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किया जाना चाहिए।
लेखा अधिनियम के अनुसार, निम्नलिखित कंपनियों को अपने वित्तीय विवरणों का ऑडिट करना होगा:
- छोटी कंपनियां जो निम्न में से कम से कम दो मापदंडों को पार करती हैं: 1) कुल संपत्ति – 2 मिलियन बीजीएन (लगभग 1 मिलियन यूरो), 2) कुल राजस्व – 4 मिलियन बीजीएन (लगभग 2 मिलियन यूरो), और 3) कर्मचारियों की औसत संख्या – 50
- मध्यम और बड़ी कंपनियां और सार्वजनिक हित संस्थाएं (PIE)
- मध्यम और बड़े समूह, तथा ऐसे समूह जिनमें PIE शामिल है
- संयुक्त स्टॉक कम्पनियाँ और शेयरों के साथ सीमित भागीदारी, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जब पूरे वर्ष कोई गतिविधि संचालित नहीं की जाती है
- समेकित वित्तीय विवरण और समेकन में शामिल कंपनियों के वित्तीय विवरण
सार्वजनिक रजिस्ट्री से हटाना
विभिन्न कारणों से क्रिप्टो प्राधिकरण प्रविष्टि को सार्वजनिक रजिस्ट्री से हटाया जा सकता है और परिणामस्वरूप पंजीकरण का इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणपत्र अमान्य हो सकता है।
एनआरए के सार्वजनिक रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित मामलों में हटाया जा सकता है:
- यदि क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित सेवाओं की समाप्ति, कानूनी व्यक्तियों के विघटन और प्राकृतिक व्यक्तियों के लिए अक्षमता व्यवस्था की घोषणा जैसे कारणों से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया जाता है
- यदि एनआरए यह निर्धारित करता है कि अधूरी, भ्रामक या गलत जानकारी प्रदान की गई थी
- यदि सक्षम प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि किसी कंपनी ने एएमएल/सीएफटी कानूनों का उल्लंघन किया है और उस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं
- रजिस्ट्री एजेंसी में वाणिज्यिक रजिस्टर या बुलस्टैट रजिस्टर के साथ कानूनी व्यक्तियों के रजिस्टर प्रविष्टि हटाने के कारण
- लाइसेंस धारक प्राकृतिक व्यक्ति की मृत्यु पर
यदि आप बुल्गारिया में क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं और लाइसेंसिंग नियमों में ढील के साथ-साथ बहुत अनुकूल कराधान ढांचे का लाभ उठाना चाहते हैं, तो रेगुलेटेड यूनाइटेड यूरोप (RUE) में हमारे उच्च योग्य और अनुभवी सलाहकार आपको आवश्यक ज्ञान से लैस करने में प्रसन्न होंगे जो आपको सफलता के लिए अपना रास्ता बनाने में मदद करेगा। हम बुल्गारिया और यूरोपीय संघ के बाकी हिस्सों में क्रिप्टो-संबंधित कानून को अच्छी तरह से समझते हैं और बारीकी से निगरानी करते हैं, और इस प्रकार आपको एक कंपनी स्थापित करने और क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने, आंतरिक AML/CFT प्रक्रियाओं को विकसित करने में मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा, हम वित्तीय लेखांकन और कर अनुकूलन में आपकी सहायता करने में बहुत खुश हैं। क्रिप्टोकरेंसी उद्योग में एक नई यात्रा शुरू करने के लिए अभी एक व्यक्तिगत परामर्श बुक करें।
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बुल्गारिया में क्रिप्टोकरेंसी परिदृश्य को नेविगेट करना 2024: क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक गाइड
बुल्गारिया क्रिप्टोकुरेंसी उद्यमों के लिए एक आशाजनक परिदृश्य के रूप में उभरा है, यूरोप में इसके रणनीतिक स्थान और डिजिटल वित्त प्रौद्योगिकियों की बढ़ती स्वीकृति के कारण। यह लेख बुल्गारिया में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस प्राप्त करने के तरीके का गहन विश्लेषण प्रदान करता है, जिसमें नियामक ढांचे, आवेदन प्रक्रिया और लाइसेंस हासिल करने के लाभों पर प्रकाश डाला गया है।
बुल्गारिया में क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए विनियामक परिदृश्य
बल्गेरियाई वित्तीय पर्यवेक्षण आयोग (FSC) क्रिप्टोकरेंसी गतिविधियों की देखरेख करता है, जो राष्ट्रीय और यूरोपीय संघ के नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है। नियामक ढांचे को वित्तीय अपराधों के खिलाफ सुरक्षा, पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
बुल्गारिया में क्रिप्टो लाइसेंस के प्रकार
बुल्गारिया क्रिप्टोकरेंसी बाजार के विभिन्न पहलुओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के क्रिप्टो लाइसेंस प्रदान करता है:
- बुल्गारिया में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस: क्रिप्टोकरेंसी की खरीद और बिक्री की सुविधा देने वाले प्लेटफार्मों के संचालन की अनुमति देता है।
- बुल्गारिया में क्रिप्टो ब्रोकर लाइसेंस: संस्थाओं को क्रिप्टो लेनदेन में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है।
- बुल्गारिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग लाइसेंस: उन व्यवसायों के लिए जो सीधे डिजिटल परिसंपत्तियों के व्यापार में संलग्न हैं।
- बुल्गारिया में VASP क्रिप्टो लाइसेंस: उन प्रदाताओं के लिए अभिप्रेत है जो क्रिप्टो सेवाओं की व्यापक श्रेणी प्रदान करते हैं।
बुल्गारिया में क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यकताएँ
आवेदकों को विस्तृत दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें विस्तृत व्यावसायिक योजना, धन शोधन विरोधी निर्देशों के अनुपालन का प्रमाण, तथा व्यापारियों और निवेशकों की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय शामिल होंगे।
क्रिप्टो लाइसेंसिंग के लिए लागत संबंधी विचार
बुल्गारिया में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस की लागत प्रदान की जाने वाली विशिष्ट सेवाओं और व्यवसाय मॉडल की जटिलता के आधार पर भिन्न हो सकती है। इन लागतों के बावजूद, बुल्गारिया को बुल्गारिया में सबसे सस्ते क्रिप्टो लाइसेंस में से एक की पेशकश करने के लिए जाना जाता है, जो इसे यूरोप में अपने संचालन का विस्तार करने के उद्देश्य से स्टार्टअप और स्थापित व्यवसायों के लिए एक आकर्षक स्थान बनाता है।
बुल्गारिया में क्रिप्टो लाइसेंस रखने के लाभ
बुल्गारिया में क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने से न केवल कंपनी की विश्वसनीयता बढ़ती है, बल्कि एक विनियमित ढांचे के तहत एक विस्तृत यूरोपीय बाजार तक पहुंच भी मिलती है। यह विनियामक अनुपालन साझेदारी को आकर्षित करने और ग्राहकों और निवेशकों के साथ विश्वास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
क्रिप्टो लाइसेंसिंग प्रक्रिया में चुनौतियाँ
डिजिटल मुद्राओं को नियंत्रित करने वाले कानूनों में लगातार अपडेट और संशोधनों के कारण विनियामक वातावरण को नेविगेट करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। व्यवसायों को अनुपालन बनाए रखने और रणनीतिक लाभ के लिए विनियामक परिवर्तनों का लाभ उठाने के लिए सूचित और अनुकूलनशील रहना चाहिए।
बुल्गारिया के क्रिप्टो बाज़ार में निवेश के अवसर
बुल्गारिया अपने क्रिप्टो बाजार में महत्वपूर्ण निवेश अवसर प्रस्तुत करता है, जिसकी विशेषता अनुकूल कर व्यवस्था और तकनीकी नवाचार के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र है। पर्याप्त वृद्धि की संभावना बुल्गारिया को क्रिप्टो-संबंधित उपक्रमों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है।
मौजूदा क्रिप्टो लाइसेंस खरीदना
बाजार में जल्दी प्रवेश की चाह रखने वालों के लिए, बुल्गारिया में मौजूदा क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस बिक्री के लिए खरीदने का विकल्प उपलब्ध हो सकता है। इस मार्ग के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए गहन परिश्रम की आवश्यकता होती है कि लाइसेंस सभी विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करता है और खरीदार के व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ संरेखित है।
निष्कर्ष: जैसा कि बुल्गारिया क्रिप्टोकरेंसी के लिए अपने विनियामक ढांचे को विकसित करना जारी रखता है, बुल्गारिया में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस प्राप्त करना व्यवसायों को न केवल राष्ट्रीय बाजार बल्कि व्यापक यूरोपीय वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक प्रवेश द्वार प्रदान करता है। रणनीतिक योजना और अनुपालन के साथ, व्यवसाय इस गतिशील और विकसित क्षेत्र को प्रभावी ढंग से नेविगेट कर सकते हैं, क्रिप्टोकरेंसी विनियमन के लिए बुल्गारिया के प्रगतिशील दृष्टिकोण द्वारा प्रस्तुत अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।
“बुल्गारिया विकास और सफलता के लिए एक समृद्ध वातावरण की तलाश करने वाले उद्यमियों और व्यवसायों के लिए एक आशाजनक गंतव्य बन गया है। यदि आप बुल्गारिया में अपना व्यवसाय शुरू करने पर विचार कर रहे हैं, तो मुझसे संपर्क करें, और आइए मिलकर आपके दृष्टिकोण का पता लगाएं।”
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों
बुल्गारिया में क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?
बल्गेरियाई क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, आपको पहले बुल्गारिया में एक कंपनी स्थापित करनी चाहिए और एक मोबाइल एप्लिकेशन के साथ एक अनुरूप व्यावसायिक वेबसाइट लॉन्च करनी चाहिए। इच्छित क्रिप्टो गतिविधियों का विवरण तैयार करना और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण गतिविधियों से निपटने और रोकने के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं को लागू करना भी आवश्यक है। अंत में, आपको आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक आवेदन जमा करना होगा जो आपकी प्रदान की गई जानकारी का समर्थन करता है।
क्या बुल्गारिया क्रिप्टो लाइसेंस पंजीकरण शुल्क लगाता है?
हां, 50 बीजीएन (लगभग 25 यूरो) का पंजीकरण शुल्क राष्ट्रीय राजस्व एजेंसी (एनआरए) को भुगतान किया जाना चाहिए जो यूरोप में सबसे कम शुल्क में से एक है।
क्या बल्गेरियाई कंपनियां राष्ट्रीय कर प्राधिकरण को सूचित किए बिना क्रिप्टो गतिविधियों में संलग्न हो सकती हैं?
बल्गेरियाई बाज़ार तक पहुँचने से पहले राष्ट्रीय राजस्व एजेंसी (एनआरए) से प्राधिकरण प्राप्त करना अनिवार्य है।
बुल्गारिया का क्रिप्टो लाइसेंस किन क्रिप्टो गतिविधियों की अनुमति देता है?
बल्गेरियाई क्रिप्टो प्राधिकरण क्रिप्टो एक्सचेंज (अन्य क्रिप्टोकरेंसी में क्रिप्टोकरेंसी, साथ ही फिएट मनी में क्रिप्टोकरेंसी और इसके विपरीत), क्रिप्टो वॉलेट और निजी चाबियों की सुरक्षा, साथ ही क्रिप्टोकरेंसी को रखने, भंडारण और स्थानांतरित करने की सेवाओं जैसी गतिविधियों की अनुमति देता है।
बुल्गारिया में क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने में कितना समय लगता है?
यदि प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज़ क्रम में हैं, तो एक क्रिप्टो व्यवसाय को सार्वजनिक रजिस्टर में शामिल किया जाता है और एक कैलेंडर माह के भीतर पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है जो कई अन्य यूरोपीय न्यायालयों की तुलना में बहुत कुशल है।
बल्गेरियाई क्रिप्टो लाइसेंस के लिए आवेदन में कौन सी जानकारी शामिल होनी चाहिए?
राष्ट्रीय राजस्व एजेंसी (एनआरए) को कंपनी के विवरण जैसे नाम, पता, कंपनी प्रतिनिधियों का विवरण और विशिष्ट एकीकृत पहचान कोड (यूआईसी) शामिल करना आवश्यक है। व्यवसाय मॉडल और इच्छित क्रिप्टो गतिविधियों का विस्तृत विवरण, साथ ही उन देशों की सूची शामिल करना भी अनिवार्य है जहां व्यवसाय क्रिप्टो उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने की योजना बना रहा है।
क्या क्रिप्टो कंपनियों का स्वामित्व बुल्गारिया के गैर-निवासियों के पास हो सकता है?
हाँ। क्रिप्टो कंपनी के संस्थापकों के लिए बुल्गारिया में नागरिकता या निवास की आवश्यकता नहीं है।
बुल्गारिया में क्रिप्टोकरेंसी कंपनी खोलने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
बुल्गारिया में एक क्रिप्टोकरेंसी कंपनी स्थापित करने के लिए आवश्यक प्रमुख दस्तावेजों में एसोसिएशन के नोटरीकृत लेख, कंपनी के नाम का प्रमाण पत्र, कंपनी के संस्थापकों और निदेशकों की पासपोर्ट फोटोकॉपी और जमा प्रारंभिक पूंजी दिखाने वाला एक स्थानीय बैंक विवरण शामिल हैं।
क्या स्थानीय बैंक खाता खोले बिना बल्गेरियाई क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है?
नहीं, एक बल्गेरियाई क्रिप्टो लाइसेंस एक बल्गेरियाई कंपनी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिसे केवल तभी स्थापित किया जा सकता है जब उसके पास बल्गेरियाई बैंक खाता हो।
क्या बल्गेरियाई क्रिप्टो कंपनी पंजीकरण के लिए दस्तावेज़ अंग्रेजी में प्रस्तुत किए जा सकते हैं?
नहीं, सभी बल्गेरियाई कंपनी गठन दस्तावेजों को बल्गेरियाई भाषा में तैयार और प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इसलिए आपको बल्गेरियाई क्रिप्टो कंपनी खोलने के लिए एक प्रमाणित अनुवादक को नियुक्त करने की आवश्यकता होगी।
बुल्गारिया में क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने के क्या लाभ हैं?
बल्गेरियाई क्रिप्टो प्राधिकरण प्राप्त करने का मुख्य लाभ इष्टतम कंपनी गठन और क्रिप्टो प्राधिकरण प्रक्रियाएं हैं जिन्हें दूर से किया जा सकता है, साथ ही प्रारंभिक पूंजी के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं, और कोई बोझिल क्रिप्टो लाइसेंस आवेदन और पर्यवेक्षण शुल्क नहीं है। हालांकि नियम कई अन्य यूरोपीय न्यायालयों की तुलना में अधिक आरामदायक हैं, बल्गेरियाई क्रिप्टो लाइसेंस होने से अभी भी यूरोपीय संघ के बाकी हिस्सों के लिए दरवाजे खुल सकते हैं क्योंकि बुल्गारिया भी इसका सदस्य देश है।
क्या बल्गेरियाई क्रिप्टो कंपनियों का ऑडिट किया जाता है?
बल्गेरियाई क्रिप्टो कंपनियां आम तौर पर वैधानिक ऑडिट के अधीन होती हैं। हालाँकि, ऑडिट छूट उन कंपनियों पर लागू होती है जो निम्नलिखित मापदंडों में से कम से कम दो से अधिक नहीं होती हैं:
- कुल संपत्ति - 2 मिल. बीजीएन (लगभग 1 मिल. EUR)
- कुल राजस्व - 4 मिल. बीजीएन (लगभग 2 मिल. EUR)
- कर्मचारियों की औसत वार्षिक संख्या - 50
क्या बल्गेरियाई क्रिप्टो कंपनियों में ऐसे निदेशक हो सकते हैं जो बुल्गारिया के अनिवासी हों?
हाँ। क्रिप्टो कंपनी के निदेशकों के लिए बुल्गारिया में नागरिकता या निवास की आवश्यकता नहीं है।
क्या बुल्गारिया के पास मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए कोई उपाय है?
हां, बुल्गारिया एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर-टेररिस्ट फाइनेंसिंग (एएमएल/सीएफटी) के उद्देश्यों के लिए क्रिप्टो कंपनियों की निगरानी करता है। मुख्य लागू कानून मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (एमएएमएलए) के खिलाफ उपाय है जिसने यूरोपीय संघ के 5 वें एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निर्देश (5AMLD) के प्रावधानों को आंशिक रूप से एकीकृत किया है।
क्या बुल्गारिया में क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने में कोई चुनौतियाँ हैं?
बल्गेरियाई सरकार वर्तमान में नियामक सैंडबॉक्स जैसे परीक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कोई सहायता प्रदान नहीं करती है, जिसका अर्थ है कि क्रिप्टो-संबंधित विचारों के परीक्षण की सुविधा नहीं है और इसलिए राष्ट्रीय नियमों को नेविगेट करना और विभिन्न सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करना अधिक कठिन हो सकता है। क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करते समय अनिवार्य।
क्या बल्गेरियाई क्रिप्टो कंपनी बैंक खाता खोल सकती है?
हाँ। एक बल्गेरियाई क्रिप्टो कंपनी आम तौर पर अपने गठन पर प्रारंभिक पूंजी जमा करने के लिए एक स्थानीय बैंक खाता खोल सकती है और उसे खोलना भी चाहिए।
क्या बुल्गारिया में क्रिप्टो व्यवसायों पर कर लगाया जाता है?
हाँ। बुल्गारिया में या वहां से संचालित होने वाले सभी क्रिप्टो व्यवसायों पर राष्ट्रीय और लागू यूरोपीय संघ कानून के अनुसार कर लगाया जाता है और इसलिए उन्हें करदाताओं के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। आम तौर पर, वे कॉर्पोरेट आयकर, वैट, सामाजिक सुरक्षा योगदान, विदहोल्डिंग टैक्स और अन्य करों के अधीन होते हैं।
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