कोस्टा रिका जुआ लाइसेंस

कोस्टा रिका एक मध्य अमेरिकी देश है जिसके कानून फ्रेंच और स्पेनिश नागरिक कानून परंपराओं पर आधारित हैं। वर्तमान में, जुआ उद्योग को न तो विनियमित किया जाता है और न ही कोस्टा रिकन क्षेत्र के भीतर सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति दी जाती है, लेकिन इसके पास अभी भी दुनिया भर में हर जगह सेवाएँ प्रदान करने वाले कई सौ पंजीकृत जुआ व्यवसाय हैं। इस क्षेत्राधिकार को स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों द्वारा महत्व दिया जाता है जो लचीले कारोबारी माहौल में सबसे कम लागत पर एक नए व्यावसायिक विचार का परीक्षण और पुनरावृत्ति करना चाहते हैं।

जुआ व्यवसायों के लिए नियामक ढांचे की अनुपस्थिति के बावजूद, कोस्टा रिका को अभी भी एक विश्वसनीय क्षेत्राधिकार माना जाता है। यह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) का सदस्य है, जो इस बात का संकेत है कि अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन किया जाता है, जिसे सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं में भी लागू किया जाता है। निवेशक और ग्राहक आम तौर पर OECD सदस्य देशों में पंजीकृत व्यवसायों पर भरोसा करते हैं क्योंकि वे सर्वोत्तम व्यावसायिक प्रथाओं और विनियामक नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं।

कोस्टा रिका वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की सूची में नहीं है, उन देशों की सूची जिन्हें रणनीतिक AML कमियों के रूप में पहचाना गया है, जो इसे एक भरोसेमंद क्षेत्राधिकार भी बनाता है। कोस्टा रिका में AML/CFT मानकों पर FATF की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, यह काफी हद तक अनुपालन करने वाला क्षेत्राधिकार है। FATF की रिपोर्ट है कि मूल्यांकन के दौरान पहचानी गई तकनीकी अनुपालन और अन्य कमियों को दूर करने में कोस्टा रिका लगातार महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। इसलिए, आपको आश्वस्त होना चाहिए कि कोस्टा रिका से आम तौर पर अनियमित जुआ व्यवसाय चलाने से दुनिया भर के खिलाड़ियों का विश्वास हासिल किया जा सकता है।

कोस्टा रिकन जुआ कंपनी चलाने के लाभ

कोस्टा रिका की अर्थव्यवस्था स्थिर है और निवेश के लिए अनुकूल माहौल है, जहाँ अपराध का स्तर कम है, जो उद्यमियों को यह आश्वासन देता है कि उनके व्यवसाय को अप्रत्याशित नीतिगत बदलावों या नुकसानों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही, इस देश को अपतटीय क्षेत्राधिकार नहीं माना जाता है, और इसलिए कोस्टा रिका का व्यवसाय होने से अमेरिका या अन्य समृद्ध देशों में भागीदारों के साथ काम करने के दरवाज़े बंद नहीं होंगे।

चूँकि कोस्टा रिका सरकार जुआ व्यवसायों के विनियमन में सक्रिय रूप से शामिल नहीं है, इसलिए आप इस क्षेत्राधिकार का उपयोग सैंडबॉक्स के रूप में कर पाएँगे, जहाँ आपके व्यवसाय की अवधारणा का परीक्षण, पुनरावृत्ति और पूर्णता की जा सकती है, ताकि अंततः ऐसे क्षेत्राधिकार में नियामक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके जहाँ अधिक परिपक्व जुआ व्यवसायों के लिए लाइसेंस है। कोई कठोर दायित्व नहीं हैं जो भारी शुल्क लगाएँ, या जुआ व्यवसाय के साथ प्रयोग करने और गतिशील निर्णय लेने को प्रतिबंधित करें।

साथ ही, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि कोस्टा रिका में कोई जुआ कर नहीं है। कोस्टा रिका के बाहर से प्राप्त आय पर कर नहीं लगता है और चूँकि जुआ व्यवसाय कोस्टा रिका के निवासियों को अपनी सेवाएँ बेचने की अनुमति नहीं है, इसलिए कोई निगम कर लागू नहीं होता है। कोस्टा रिका पंजीकृत शेयरों के मामले में 15% की दर से और वाहक शेयरों के मामले में 5% की दर से कोस्टा रिका से बाहर भेजे गए लाभांश पर स्रोत पर कर काटता है। कोस्टा रिका ने जर्मनी, मैक्सिको और स्पेन के साथ दोहरे कराधान को समाप्त करने के लिए समझौते किए हैं जो हस्ताक्षरकर्ता पक्षों में लाभांश, ब्याज और सलाहकार सेवाओं के उचित कराधान को सुनिश्चित करते हैं।

कोस्टा रिकान जुआ कंपनी को बिटकॉइन या एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी भुगतान विधियों की पेशकश करने की अनुमति है, जिसका अर्थ है कि क्रिप्टो कैसीनो व्यवसाय चलाना संभव है, ऑनलाइन जुआ गतिविधियों का प्रकार जो लोकप्रियता में बढ़ रहा है। ब्लॉकचेन-सक्षम सुरक्षा परतों के कारण, क्रिप्टो कैसीनो को अक्सर फिएट मुद्राओं के साथ जुआ खेलने की तुलना में एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है, जो ऑनलाइन कैसीनो के बाजार के बढ़ने का एक कारण है।

एक मजबूत विनियामक ढांचे वाले अधिकार क्षेत्रों की तुलना में, कोस्टा रिका में कई अन्य लाभ हैं जो उल्लेख करने लायक हैं। जुआ सॉफ़्टवेयर का परीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है जो कम प्रवेश बाधा उत्पन्न करती है। उचित परिश्रम की आवश्यकताएं न्यूनतम हैं और विनियामक के लिए विस्तृत दस्तावेजों का ढेर तैयार करने की आवश्यकता नहीं है जो पूरी तरह से परिचालन जुआ कंपनी स्थापित करने की प्रक्रिया को काफी तेज करता है।

लाभ

कोस्टा रिका में जुआ विनियमन

कोस्टा रिका में, कोई विनियामक ढांचा नहीं है और कोई पर्यवेक्षण प्राधिकरण नहीं है जो केवल जुआ व्यवसायों के लिए समर्पित हो। स्थानीय सरकारी प्राधिकरण (नगरपालिकाएँ, या सिटी हॉल) जुआ व्यवसायों के सामान्य पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार हैं और उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे सामान्य स्थानीय कानून का अनुपालन करते हैं। कोस्टा रिका के कानून कोस्टा रिका के निवासियों को ऑनलाइन जुआ गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं देते हैं, और होटल परिसर के भीतर भूमि-आधारित कैसीनो की अनुमति है।

कोस्टा रिका के राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार, ऑनलाइन जुआ एक ऐसी गतिविधि है जो खिलाड़ियों और ऑपरेटरों के बीच लेन-देन संसाधित होने पर होती है, यानी जहाँ खिलाड़ी स्थित हैं, न कि उस स्थान पर जहाँ जुआ संचालक स्थित है। इसलिए, ऑनलाइन जुआ व्यवसाय कोस्टा रिका से तब तक संचालित हो सकते हैं जब तक कि उनके लेन-देन कोस्टा रिका के बैंकों द्वारा संसाधित नहीं किए जाते हैं और वे कोस्टा रिका के निवासियों को जुआ गतिविधियाँ प्रदान नहीं करते हैं। ऐसे उद्यमी देश के बाहर के गेमर्स को लक्षित करने के लिए कोस्टा रिका में जुआ व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं और ऐसे मामलों में उन्हें सामान्य कानून का अनुपालन करना अनिवार्य है।

निम्नलिखित कानून लागू है:

• राष्ट्रीय धन शोधन विरोधी विनियम
• असामान्य लेनदेन अधिनियम
• आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण विनियम
• अपने ग्राहक को जानें (KYC) नीतियाँ
• आपराधिक संहिता
• वाणिज्य संहिता

कोस्टा रिका में शीर्ष ऑनलाइन कैसीनो

कोस्टा रिका में एक जुआ कंपनी के लिए डेटा प्रोसेसिंग लाइसेंस

कोस्टा रिका में, कोई जुआ लाइसेंस नहीं है, लेकिन कोस्टा रिका से जुआ व्यवसाय चलाने में सक्षम होने के लिए, आपको डेटा प्रोसेसिंग लाइसेंस की आवश्यकता होगी। यह केवल यह दर्शाता है कि अधिकृत कंपनी डेटा को प्रोसेस करने में सक्षम है। लाइसेंस स्थानीय सरकारी प्राधिकरण द्वारा दिया जाता है जो कि नगरपालिका है। डेटा प्रोसेसिंग लाइसेंस आपको कोस्टा रिका में सर्वर होस्ट करने, क्रिप्टो कैसीनो, ऑनलाइन पोकर, ऑनलाइन स्लॉट, स्पोर्ट्स बेटिंग और अन्य जैसी गतिविधियाँ चलाने के साथ-साथ जुआ व्यवसायों को जुआ सॉफ़्टवेयर सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति देगा।

डेटा प्रोसेसिंग लाइसेंस 2 प्रकार के कार्यालय पट्टे की अनुमति देता है:

• स्थायी – इसका उपयोग तब किया जाता है जब आपको लाइसेंस को स्थायी रूप से रखने की आवश्यकता होती है और इस मामले में, कार्यालय स्थान को बनाए रखने के लिए कार्यालय के पट्टे का भुगतान सालाना किया जाना चाहिए
• अस्थायी – स्थायी के समान, केवल लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कार्यालय को 6 महीने के लिए पट्टे पर दिया जाता है, और लाइसेंस जारी होने के बाद, ग्राहक कार्यालय स्थान को किराए पर देना बंद कर देता है

कोस्टा रिका के डेटा प्रोसेसिंग लाइसेंस आवेदकों के लिए आवश्यकताएँ

अपने जुए के कारोबार के लिए डेटा प्रोसेसिंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए , आपको सबसे पहले कोस्टा रिका में एक कंपनी स्थापित करनी चाहिए। ऐसा करने के लिए, आप कोस्टा रिका या किसी अन्य देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं जहाँ ऑनलाइन कैसीनो अवैध हैं या स्थानीय लाइसेंस की आवश्यकता होती है, और आप कोस्टा रिका या अन्य देशों के निवासियों को जुआ सेवाएँ प्रदान नहीं कर सकते हैं या जुआ गतिविधियाँ नहीं बेच सकते हैं जहाँ जुआ खेलने की अनुमति नहीं है।

गैर-अनुपालन से बचने के लिए, आपको निगमन के समय यह स्पष्ट करना होगा कि कंपनी का लक्ष्य कोस्टा रिका के बाहर ऑनलाइन जुआ सेवाएँ बेचना है। इसके अतिरिक्त, आपको उन देशों में आईपी पते ब्लॉक करने चाहिए ताकि उनके निवासी आपकी जुआ वेबसाइट तक न पहुँच सकें।

आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कैसीनो साइट का होस्ट सर्वर और उसका पूरा डेटा कोस्टा रिका में भौतिक रूप से मौजूद होना चाहिए, साथ ही एक पंजीकृत स्थानीय कार्यालय भी होना चाहिए जो यह भी निर्धारित करेगा कि आपको किस नगरपालिका से डेटा प्रोसेसिंग लाइसेंस की आवश्यकता होगी। अलग-अलग नगरपालिकाओं में लाइसेंसिंग की आवश्यकताएं थोड़ी भिन्न हो सकती हैं। यदि आप अपने जुए के व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त कोस्टा रिकन नगरपालिका की पहचान करना चाहते हैं, तो कृपया रेगुलेटेड यूनाइटेड यूरोप में हमारी टीम से संपर्क करें और हम आपके लिए एक व्यक्तिगत परामर्श की व्यवस्था करेंगे।

कोस्टा रिका में जुआ कंपनी कैसे स्थापित करें

कोस्टा रिका में, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय कानूनी ढांचे हैं जो विभिन्न व्यवसाय मॉडल की सेवा करते हैं। निगमन की प्रक्रिया में 2-3 सप्ताह लगते हैं जिसमें दस्तावेजों की तैयारी भी शामिल है ।

ध्यान देने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जुए के विनियामक ढांचे और लाइसेंस की अनुपस्थिति का मतलब है कि कोस्टा रिका की जुआ कंपनियों को मर्चेंट अकाउंट खोलने और कोस्टा रिका में क्रेडिट कार्ड जैसे भुगतान की सुविधा देने वाली पारंपरिक भुगतान प्रसंस्करण कंपनियों के साथ साझेदारी करने की अनुमति नहीं है। कोस्टा रिका में बैंक अनियमित जुआ कंपनियों को उनके साथ खाते खोलने की अनुमति नहीं देते हैं। यदि आपका लक्ष्य क्रिप्टो-आधारित जुआ व्यवसाय खोलना है जो सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन गेमिंग रुझानों में से एक है, तो आगे पढ़ें क्योंकि कोस्टा रिका की कंपनी सबसे व्यवहार्य समाधानों में से एक है।

वाणिज्य संहिता (1964) के अनुसार, आप निम्न प्रकार की कानूनी व्यावसायिक संरचनाओं में से चुन सकते हैं:

• कॉर्पोरेशन ( सोसिएदाद अनामिका )
• सीमित देयता कंपनी ( जिम्मेदारी समाज लिमिटाडा )
• संयुक्त स्टॉक कंपनी में आज्ञा द्वारा क्रियाएँ )
• व्यक्तिगत सीमित देयता कंपनी सीमित )
• सामान्य साझेदारी में नाम सामूहिक )
• सीमित भागीदारी ( सोसाइडाड एन कोमांडिता सिंपल)

कोस्टा रिका में एक निगम या सीमित देयता कंपनी को शामिल करने के कई महत्वपूर्ण लाभ हैं:

• कोई प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी आवश्यकताएँ नहीं
• कंपनी के शेयरधारकों के संबंध में कोई सीमाएं नहीं हैं – गैर-निवासी कंपनी के 100% मालिक हो सकते हैं
• निदेशकों के लिए कोई प्रतिबंध या उच्च आवश्यकताएं नहीं
• बहुत तेज़ कंपनी गठन प्रक्रिया
• कम कंपनी गठन लागत
• यह क्रिप्टो जुआ व्यवसायों के लिए आदर्श है क्योंकि कानून के अनुसार, न्यूनतम वेतन का भुगतान फिएट मुद्रा में किया जाना चाहिए, लेकिन न्यूनतम वेतन से अधिक कुछ भी आभासी मुद्राओं में भुगतान किया जा सकता है

कोस्टा रिकन कंपनी के लिए मुख्य आवश्यकताएँ:

• कंपनी के पास या तो एक कानूनी प्रतिनिधि या एक स्थानीय पंजीकरण एजेंट होना चाहिए
• कम से कम 2 शेयरधारक
• कोस्टा रिका में एक स्थानीय कार्यालय

एक कानूनी प्रतिनिधि कानूनी स्थितियों में कंपनी की ओर से कार्य करता है और सभी परिचालन गतिविधियों के लिए हस्ताक्षरकर्ता होता है। वे कंपनी की अच्छी स्थिति और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक कानूनी प्रतिनिधि कंपनी से संबंधित किसी भी कानूनी मुद्दे के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है ।

इस पद के लिए पात्र होने के लिए , व्यक्ति को या तो कोस्टा रिका का नागरिक होना चाहिए या वैध कोस्टा रिका वीज़ा रखने वाला विदेशी होना चाहिए। यदि कंपनी का कानूनी प्रतिनिधि कोस्टा रिका का निवासी नहीं है, तो ऐसी कंपनी को एक निवासी एजेंट नियुक्त करना होगा जो कोस्टा रिका में रहने वाला एक कोस्टा रिकान वकील होना चाहिए और जिसकी ज़िम्मेदारी कानूनी और प्रशासनिक सूचनाएँ प्राप्त करना होगी।

कंपनी को शामिल करने के लिए , आपको निम्नलिखित दस्तावेज तैयार करने चाहिए:

• निगमन के नोटरीकृत लेख
• कंपनी पंजीकरण के लिए कोस्टा रिकन नोटरी के समक्ष दी गई नोटरीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी
• शेयरधारकों और निदेशकों के पासपोर्ट की नोटरीकृत फोटोकॉपी
• यदि संस्थापक विदेशी हैं तो कोस्टा रिकन आव्रजन विभाग से अधिकृत निवास प्रमाण पत्र
• कोस्टा रिका में कार्यालय पते का प्रमाण (कार्यालय पट्टा अनुबंध)
• कोस्टा रिका के स्वास्थ्य मंत्रालय से स्वास्थ्य परमिट
• श्रमिक बीमा पॉलिसी

कोस्टा रिका की आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा स्पेनिश है और इसलिए आपको स्पेनिश भाषा में ही दस्तावेज़ तैयार करने चाहिए। यदि आपको शपथ-पत्र अनुवाद सेवाओं की आवश्यकता है, तो रेगुलेटेड यूनाइटेड यूरोप में हमारी टीम से संपर्क करें और हम आपके लिए सबसे अधिक समय- और लागत-प्रभावी समाधान खोजने में प्रसन्न होंगे।

एक बार जब आप अपनी कंपनी के लिए कानूनी संरचना चुन लेते हैं, तो कोस्टा रिका में कंपनी स्थापित करने के मुख्य चरण निम्नानुसार होंगे:

• अनुपालन योग्य कंपनी नाम की जांच करें और उसे आरक्षित करें
• सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार करें
• व्यापारिक लेनदेन के लिए किसी विदेशी बैंक में ट्रेडिंग खाता खोलें
• संबंधित व्यक्तियों की उचित तत्परता की जांच करें
• कंपनी गठन शुल्क का भुगतान करें
• कोस्टा रिकन रजिस्ट्री ऑफ लीगल संस्थाओं को आवेदन जमा करें
• कोस्टा रिकन कानूनी संस्थाओं की रजिस्ट्री में शेयरधारकों के समझौते को पंजीकृत करें
• डी-140 फॉर्म भरकर कर अधिकारियों के साथ पंजीकरण करें और एक अद्वितीय कर पहचान संख्या ( पहचान संख्या ) प्राप्त करें कंपनी के लिए ट्रिब्यूटारिया या एनआईटी)
• OECD मानकों के अनुरूप, कोस्टा रिका के केंद्रीय बैंक के साथ अंतिम लाभकारी स्वामी (UBO) घोषणा दाखिल करें
• कोस्टा रिकन सामाजिक सुरक्षा एजेंसी के साथ अपनी कंपनी को नियोक्ता के रूप में पंजीकृत करें
• राष्ट्रीय बीमा और व्यवसाय जोखिम बीमा के लिए आवेदन करें

एक बार रजिस्ट्री में दस्तावेज जमा हो जाने के बाद, नई कंपनी को पंजीकृत होने में 24-48 घंटे लगते हैं, जो अन्य न्यायालयों की तुलना में बहुत कुशल है।

आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अंतिम लाभकारी स्वामी (यूबीओ) घोषणा में पहचान विवरण, संपर्क जानकारी, पूंजी, शेयरों के प्रकार और रखे गए शेयरों की संख्या शामिल है। रजिस्ट्री प्लेटफ़ॉर्म सुरक्षित है और जनता के लिए उपलब्ध नहीं है।

शेयरधारकों के समझौते में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

• कानूनी प्रतिनिधि की नियुक्ति के बारे में विवरण
• उद्देश्य, पूंजी पर विवरण, और कंपनी के सक्षम वरिष्ठ प्रबंधक
• कोस्टा रिकन कानून के प्रति समर्पण की स्पष्ट घोषणा

सभी दस्तावेजों को मूल देश में कोस्टा रिका के वाणिज्य दूतावास द्वारा मान्य किया जाता है और स्थानीय कानूनी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कोस्टा रिका में पंजीकृत किया जाता है।

कोस्टा रिका में जुआ लाइसेंस

आपको कोस्टा रिका में क्रिप्टो कैसीनो क्यों शुरू करना चाहिए

क्रिप्टो कैसीनो एक ऑनलाइन जुआ मंच है जो क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन स्वीकार करता है, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी जमा करना, भुगतान करना और निकालना शामिल है। क्रिप्टो कैसीनो होने से नए दर्शकों और बाजारों तक पहुँचने का अवसर मिलता है क्योंकि यह ऑनलाइन गेमिंग प्रवृत्ति अभी भी बढ़ रही है और इसकी क्षमता पूरी तरह से महसूस नहीं की गई है।

क्रिप्टो कैसीनो निम्नलिखित लाभ प्रदान करते हैं:

• वैश्विक ग्राहक आधार तक पहुंच
• तेज़ और सुरक्षित लेनदेन
• कम लेनदेन शुल्क
• खेलों की व्यापक विविधता जो खिलाड़ियों की बढ़ती संख्या को आकर्षित करती है

कंपनी गठन के सामान्य चरणों के अलावा, आपको एक विश्वसनीय गेमिंग सॉफ़्टवेयर प्रदाता चुनना होगा और एक क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को एकीकृत करना होगा। हालाँकि कोस्टा रिकन के स्थानीय अधिकारियों के पास जुआ सॉफ़्टवेयर के लिए कोई आवश्यकता नहीं है , फिर भी आपको तकनीकी नींव रखने के लिए कुछ समय समर्पित करना चाहिए जो अच्छे उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करेगा और किसी भी कानूनी मुद्दे का कारण नहीं बनेगा। हम आपको क्रिप्टो कैसीनो स्थापित करने की प्रक्रिया में सभी कानूनी मामलों पर सलाह दे सकते हैं जो आपकी कंपनी गठन यात्रा को घर्षण रहित और स्पष्ट बना देगा ।

कोस्टा रिका में लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें

एक बार जब आप कोस्टा रिका में एक कंपनी स्थापित कर लेते हैं, तो आप स्थानीय नगरपालिका द्वारा दिए जाने वाले डेटा प्रोसेसिंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। बशर्ते कि आपके पास सभी दस्तावेज़ तैयार हों, प्रक्रिया सीधी है और इसमें लगभग 5 व्यावसायिक दिन लग सकते हैं। दस्तावेजों में निगमन के लेख, एक व्यवसाय योजना और शेयरधारकों और निदेशकों के पहचान दस्तावेज शामिल हैं।

डेटा प्रोसेसिंग लाइसेंस प्राप्त करने के आवश्यक चरण इस प्रकार हैं:

• सामान्य कॉर्पोरेट दस्तावेजों के अतिरिक्त, इस बात का प्रमाण तैयार करें कि आपकी कंपनी के पास आंतरिक AML/CFT प्रक्रियाएं और नीतियां प्रासंगिक कानून के अनुरूप हैं
• आपको स्थानीय नगरपालिका को स्पेनिश भाषा में एक इलेक्ट्रॉनिक आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए
• नगरपालिका आपके जुआ व्यवसाय का सामान्य मानदंडों के आधार पर निरीक्षण कर सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियमित व्यावसायिक मानकों का पालन किया जा रहा है

लाइसेंस धारकों के लिए बुनियादी आवश्यकताएं

कोस्टा रिकन कंपनियों को किसी भी व्यवसाय के संचालन से संबंधित सामान्य कानून का पालन करना अनिवार्य है क्योंकि जुए से संबंधित कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। सामान्य आवश्यकताएँ काफी विस्तृत हैं लेकिन अन्य समान अधिकार क्षेत्रों की तरह ही प्रबंधनीय हैं। स्थानीय सरकारी प्राधिकरण नियमित आधार पर अनुपालन ऑडिट आयोजित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जुआ कंपनियाँ दिए गए लाइसेंस की सभी शर्तों का अनुपालन करती हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि कोस्टा रिकन जुआ व्यवसाय राष्ट्रीय एएमएल/सीएफटी कानून का पालन करने के लिए बाध्य हैं। आवश्यक एएमएल/सीएफटी नियम अन्य ओईसीडी अधिकार क्षेत्रों के समान हैं, जहां उत्तरदायी व्यवसायों को क्लाइंट पहचान रिकॉर्ड रखने, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के लिए क्लाइंट की निगरानी करने, साथ ही सक्षम अधिकारियों को संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, कोस्टा रिकन जुआ व्यवसायों को प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों के एक सेट के रूप में अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) नीति को अपनाना चाहिए ताकि वे अपने ग्राहकों की प्रभावी रूप से पहचान कर सकें और साथ ही उन वित्तीय परिचालनों को सत्यापित और निगरानी कर सकें जिनमें वे भाग लेते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के जोखिमों और प्रथाओं के संबंध में।

आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि कोस्टा रिकन जुआ कंपनियों को राष्ट्रीय कानून के अनुरूप लेखांकन रिकॉर्ड रखना चाहिए। वाणिज्यिक संहिता के अनुसार, लेखांकन रिकॉर्ड स्पेनिश भाषा में रखे जाने चाहिए । लेखांकन रिकॉर्ड में एक सामान्य खाता बही, दैनिक जर्नल, सूची और दैनिक परिणाम शामिल होने चाहिए। शेयरधारकों की बैठकों के मिनटों की एक पुस्तक और स्पेनिश भाषा में शेयरधारकों की पुस्तकों का एक रजिस्टर रखना भी अनिवार्य है।

कोस्टा रिकन जुआ कंपनियों को ऑपरेटर के पास जमा करने वाले प्रत्येक खिलाड़ी के लिए वित्तीय लेनदेन और व्यक्तिगत दांव सहित एक पूर्ण ऑडिट ट्रेल भी बनाए रखना चाहिए। बैक-एंड सॉफ़्टवेयर लॉग सहित गेमिंग सिस्टम, तीसरे पक्ष के ऑडिटर के लिए सुलभ होना चाहिए। गेमिंग नियम, गेम के परिणाम और भुगतान स्थानीय सरकारी प्राधिकरण को 5 साल के लिए उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

कुल मिलाकर, चूंकि कोस्टा रिकन जुआ व्यवसाय अनियमित हैं, इसलिए विज्ञापन, जिम्मेदार जुआ या अन्य संबंधित प्रथाओं के लिए कोई सख्त आवश्यकताएं नहीं हैं जो उन क्षेत्रों में आम हैं जिनके पास जुआ लाइसेंस और एक मजबूत नियामक ढांचा है। यह दृष्टिकोण उन जुआ व्यवसायों के लिए एक लचीला वातावरण बनाता है जो अभी शुरू हो रहे हैं या अपने व्यवसायिक विचार का परीक्षण और पुनरावृत्ति कर रहे हैं।

विनियमित यूनाइटेड यूरोप में हमारी टीम आपको कोस्टा रिका में एक कंपनी को शामिल करने और एक जुआ लाइसेंस के बराबर प्राप्त करने में सहायता करने में प्रसन्न होगी। आपके साथ समर्पित कानूनी सलाहकार, कर विशेषज्ञ और वित्तीय लेखाकार होने के कारण, आप निगमन और आवेदन प्रक्रिया को आसान, घर्षण रहित और पारदर्शी पाएंगे। व्यक्तिगत परामर्श शेड्यूल करने और दीर्घकालिक सफलता के लिए मंच तैयार करने के लिए अभी हमसे संपर्क करें।

इसके अलावा, विनियमित यूनाइटेड यूरोप के वकील क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कानूनी सेवाएं प्रदान करते हैं।