एसवीजी फॉरेक्स लाइसेंस

सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस (एसवीजी) कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीप देश है, जिसमें सेंट विंसेंट का मुख्य द्वीप और ग्रेनेडाइंस के नाम से जाने जाने वाले छोटे द्वीपों का एक समूह शामिल है। यह राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का सदस्य है, जो ब्रिटिश सम्राट को अपना राज्य प्रमुख बनाता है। एसवीजी का वित्तीय प्राधिकरण विदेशी मुद्रा लाइसेंस नहीं देता है, लेकिन विदेशी मुद्रा गतिविधियों के लिए अनुमोदन जारी करता है, जब तक कि एसवीजी-पंजीकृत विदेशी मुद्रा व्यवसाय अपने लक्ष्य बाजार के नियामक प्राधिकरण से वैध लाइसेंस प्रदान कर सकते हैं, और अन्य सामान्य नियामक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।

एसवीजी में प्राप्त विदेशी मुद्रा लाइसेंस वाली तैयार कंपनियां	अधिक जानकारी

एसवीजी क्षेत्राधिकार के लाभ

एसवीजी में राजनीतिक माहौल विदेशी मुद्रा सहित व्यापार संचालन के लिए स्थिर और अनुकूल है। सरकार के पास वित्तीय सेवा उद्योग का समर्थन करने का इतिहास है, जिसने एसवीजी को एक वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित किया है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यवसायों और वित्तीय संस्थानों को आकर्षित करता है। देश आर्थिक विकास और विदेशी निवेश का समर्थन करने के लिए अपने व्यापार बुनियादी ढांचे का लगातार विकास कर रहा है। उदाहरण के लिए, दूरसंचार और इंटरनेट सेवाएं पूरे एसवीजी में उपलब्ध हैं, जिसमें ब्रॉडबैंड और मोबाइल नेटवर्क शामिल हैं जो संचार और ऑनलाइन व्यापार संचालन की सुविधा प्रदान करते हैं।

देश की कानूनी प्रणाली ब्रिटिश आम कानून प्रणाली पर आधारित है जो व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है और अपनी स्थिरता और पूर्वानुमान के लिए जानी जाती है, जो कानूनी निश्चितता की तलाश करने वाले व्यवसायों को आकर्षित करती है। ब्रिटिश सामान्य कानून प्रणाली से परिचित होने से व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए कानूनी प्रक्रियाओं, अनुबंधों और संपत्ति अधिकारों को समझना और नेविगेट करना आसान हो जाता है।

एसवीजी को नियामक मानकों के साथ एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है जो अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है। देश पूर्वी कैरेबियाई राज्यों के संगठन (ओईसीएस) और पूर्वी कैरेबियाई मुद्रा संघ (ईसीसीयू) का सदस्य है जो पूर्वी कैरेबियन के भीतर व्यापार और व्यापार संचालन को सरल बनाने में मदद करता है, साथ ही मुद्रा स्थिरता और मौद्रिक नीति समन्वय में योगदान देता है। कारोबारी माहौल में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता एसवीजी से संचालित होने वाले विदेशी मुद्रा दलालों की विश्वसनीयता को बढ़ा सकती है।

एसवीजी विदेशी मुद्रा दलालों के लिए कर-अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। विदेशी मुद्रा व्यापार मुनाफे पर कोई पूंजीगत लाभ कर, कॉर्पोरेट आयकर या आयकर नहीं है, जो लाइसेंस प्राप्त व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण कर बचत प्रदान करता है। देश की संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूके, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और स्विट्जरलैंड के साथ दोहरी कराधान संधियाँ हैं जो दोहरे कराधान को समाप्त करके सीमा पार निवेश को बढ़ावा देती हैं।

कुछ अपवादों को छोड़कर, सरकार सख्त विदेशी मुद्रा नियंत्रण लागू नहीं करती है जिसका अर्थ है कि व्यक्ति और व्यवसाय बड़ी बाधाओं के बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं। व्यापार और सेवाओं जैसे चालू खाता लेनदेन के लिए विदेशी मुद्राओं की खरीद, बिक्री या हस्तांतरण पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिबंध नहीं हैं। सख्त विदेशी मुद्रा नियंत्रण की अनुपस्थिति व्यवसायों को वैश्विक बाजारों तक व्यापक पहुंच प्रदान करती है क्योंकि वे विदेशी परिसंपत्तियों में निवेश कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में विविधता ला सकते हैं और अधिक आसानी से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन में संलग्न हो सकते हैं।

लाभ

एसवीजी में विदेशी मुद्रा विनियमन

2023 की शुरुआत तक, SVG फ़ॉरेक्स व्यवसाय अनियमित थे और उन्हें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी। हालाँकि, 6 जनवरी, 2023 को, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस की वित्तीय निगरानी समिति ने एक निर्देश जारी किया, जिसमें देश के भीतर व्यवसाय करने वाले सभी फ़ॉरेक्स ब्रोकर्स को अपने संबंधित परिचालन क्षेत्राधिकार में विदेशी नियामक प्राधिकरणों से प्राप्त अपने फ़ॉरेक्स लाइसेंस की मान्य प्रतियाँ प्रदान करने की आवश्यकता थी। इन ब्रोकर्स को जुर्माना या व्यवसाय की समाप्ति से बचने के लिए 10 मार्च, 2023 तक वैध लाइसेंस प्रदान करने के लिए बाध्य किया गया था।

यह विनियामक परिवर्तन SVG में परिचालन स्थापित करने के इच्छुक भावी विदेशी मुद्रा दलालों को भी प्रभावित करता है। मानक व्यवसाय पंजीकरण आवश्यकताओं के अतिरिक्त, अब उन्हें उन विशिष्ट क्षेत्रों में विनियामक प्राधिकरणों से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए बाध्य किया जाता है जहाँ वे अपनी व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित करना चाहते हैं (अर्थात जहाँ उनके ग्राहक स्थित हैं)। यदि उन क्षेत्रों में विदेशी मुद्रा लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, तो संबंधित विनियामक प्राधिकरण से ऐसा प्रमाण प्रदान करना आवश्यक है।

वित्तीय सेवा प्राधिकरण (FSA) SVG में विदेशी मुद्रा कारोबार सहित वित्तीय सेवाओं की निगरानी करने वाला राष्ट्रीय विनियामक निकाय है। SVG FSA लाइसेंस प्राप्त व्यवसायों की निरंतर निगरानी करके SVG में वित्तीय क्षेत्र की अखंडता और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अन्य विनियमों के अलावा, SVG FSA अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने के लिए धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्तपोषण विरोधी (AML/CFT) विनियमों को लागू करता है। चूंकि SVG कैरेबियन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सदस्य है, जो FATF के क्षेत्रीय समूहों में से एक है, इसलिए SVG FSA ने FATF जोखिम-आधारित दृष्टिकोण को अपनाया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सख्त विनियमों को लागू करता है।

हालाँकि, SVG FSA फ़ॉरेक्स-विशिष्ट लाइसेंस प्रदान नहीं करता है और समर्पित विनियामक ढांचे के भीतर SVG फ़ॉरेक्स व्यवसायों को विनियमित, निगरानी या पर्यवेक्षण नहीं करता है। ऐसी कंपनियों के पर्यवेक्षण की सीमा यह सुनिश्चित करने से आगे नहीं बढ़ती है कि वे व्यावसायिक कंपनियाँ (संशोधन और समेकन) अधिनियम या सीमित देयता कंपनियाँ अधिनियम और अन्य सामान्य कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करती हैं।

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित कानूनी अधिनियम और विनियम SVG विदेशी मुद्रा व्यवसायों पर लागू हो सकते हैं:

• विदेशी मुद्रा व्यापार गतिविधि में संलग्न व्यावसायिक कंपनियों (बीसी) और सीमित देयता कंपनियों (एलएलसी) के लिए आवश्यकताओं पर ज्ञापन
• वित्तीय सेवा प्राधिकरण अधिनियम 2011
• प्रतिभूति (लाइसेंसिंग) अधिनियम 2011
• उपभोक्ता संरक्षण (निष्पक्ष व्यापार) अधिनियम
• अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कंपनी अधिनियम, 2007
• विदेशी मुद्रा नियंत्रण अधिनियम
• साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण विनियम
• 2013 का अपराध आय अधिनियम
• आतंकवाद विरोधी अधिनियम 2023
• धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण विरोधी विनियम, 2014
• धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण विरोधी संहिता 2017
• मनी सर्विसेज बिजनेस (संशोधन) अधिनियम 2022

2014 के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण विनियमन का उद्देश्य एसवीजी-आधारित वित्तीय सेवाओं के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकना है। यह ग्राहक उचित परिश्रम (सीडीडी) उपायों की स्थापना और रखरखाव और निरंतर निगरानी के लिए नियम निर्धारित करता है। यह रिकॉर्ड रखने की नीतियों और प्रक्रियाओं को भी निर्दिष्ट करता है, संबंधित अधिकारियों को संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने के दायित्वों का विवरण देता है, और निरंतर अनुपालन और रिपोर्टिंग दायित्वों को लागू करता है।

SVG में फ़ॉरेक्स कंपनी कैसे स्थापित करें

SVG में फ़ॉरेक्स कंपनी के निगमन में 2 महीने तक का समय लग सकता है जिसमें फ़ॉरेक्स गतिविधियों के लिए SVG FSA की स्वीकृति की प्रक्रिया शामिल है। सटीक अवधि आवेदक की व्यावसायिक गतिविधियों की जटिलता, प्रस्तुत दस्तावेजों की गुणवत्ता और प्राधिकरण के कार्यभार पर निर्भर करती है। SVG में कॉर्पोरेट संरचना के सबसे आम विकल्पों में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कंपनी (IBC) और एक सीमित देयता कंपनी (LLC) शामिल हैं।

IBC को अक्सर अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक गतिविधियों के लिए चुना जाता है, जिसमें ट्रेडिंग भी शामिल है, और उन्हें SVG में व्यापार या अन्य वाणिज्यिक गतिविधियाँ संचालित करने की अनुमति नहीं है। LLC अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं, गतिविधियों की एक व्यापक श्रेणी के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, और विशिष्ट भागीदारी या संयुक्त उद्यमों के लिए पसंद किए जा सकते हैं। अपने व्यावसायिक लक्ष्यों और संचालन को सर्वोत्तम रूप से पूरा करने वाली संरचना चुनने के लिए, आपको स्वामित्व, प्रबंधन संरचना और लचीलापन, रिपोर्टिंग आवश्यकताओं और विनियामक अनुपालन जैसी विशेषताओं पर विचार करना चाहिए।

विदेशी मुद्रा व्यवसाय अक्सर एसवीजी आईबीसी चुनते हैं, जिनकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

• कम से कम एक शेयरधारक
• कम से कम एक निदेशक
• आधिकारिक संचार प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार एक स्थानीय पंजीकृत एजेंट
• एसवीजी आईबीसी के लिए कोई विशिष्ट न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएं नहीं हैं
• शेयरधारकों और निदेशकों के नाम सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं हैं, जिससे गोपनीयता और गोपनीयता का एक स्तर सुनिश्चित होता है
• एसवीजी आईबीसी को अनुकूल कर उपचार से लाभ मिलता है
• अधिकारियों के पास वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट या लेखापरीक्षित खाते दाखिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है (हालांकि IBC से उचित वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है)

एसवीजी में विदेशी मुद्रा कंपनी को शामिल करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

• एसोसिएशन का ज्ञापन
• एसोसिएशन के अनुच्छेद
• एक व्यवसाय योजना
• निदेशकों, शेयरधारकों और अधिकारियों के नाम और संपर्क जानकारी सहित कॉर्पोरेट संरचना का विवरण देने वाला दस्तावेज़
• कंपनी के शेयरधारकों, निदेशकों और अन्य प्रमुख कर्मियों के पासपोर्ट की प्रतियां
• कंपनी के निदेशकों और शेयरधारकों के आवासीय पते का प्रमाण (जैसे, उपयोगिता बिल या बैंक स्टेटमेंट)
• कंपनी निदेशकों के CV, विदेशी मुद्रा उद्योग में उनकी योग्यता और अनुभव को दर्शाते हुए
• शेयरधारकों, निदेशकों और अन्य प्रमुख कर्मियों के लिए कोई आपराधिक रिकॉर्ड न होने का प्रमाण
• SVG में पंजीकृत एजेंट का प्रमाण
• एसवीजी में पंजीकृत कार्यालय का प्रमाण
• उस क्षेत्राधिकार से विदेशी मुद्रा लाइसेंस की प्रमाणित प्रति जहां कंपनी विदेशी मुद्रा सेवाएं प्रदान करती है या प्रदान करने का इरादा रखती है या किसी विदेशी पर्यवेक्षी प्राधिकरण से चल रहे आवेदन की पावती
• अनुपालन की घोषणा, जिसमें पुष्टि की जाती है कि कंपनी सभी लागू कानूनों और विनियमों का पालन करेगी
• न्यूनतम आवश्यक पूंजी का प्रमाण
• एएमएल/सीएफटी अनुपालन दस्तावेज जिसमें संबंधित आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं का विवरण हो

SVG में फ़ॉरेक्स कंपनी खोलने के लिए, आपको निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:

• अपनी विदेशी मुद्रा कंपनी के लिए उपयुक्त कॉर्पोरेट संरचना का चयन करें
• अपनी विदेशी मुद्रा कंपनी के लिए एक अद्वितीय और अनुरूप नाम चुनें और आरक्षित करें
• SVG में पंजीकृत एजेंट को नामित करें
• SVG में पंजीकृत कार्यालय खोजें और किराए पर लें
• सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार करें, जिसमें नोटरीकरण और नोटरीकृत अनुवाद भी शामिल है, जिसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं
• एसवीजी एफएसए से अनुमोदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करें
• अपने व्यवसाय के वित्त और ग्राहक निधियों का प्रबंधन करने के लिए SVG में कॉर्पोरेट बैंक खाता खोलें
• अपनी कंपनी को कंपनी रजिस्ट्री में पंजीकृत करें, जो SVG में कंपनियों के आधिकारिक रजिस्टर को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है

पूरी तरह से परिचालन और अनुपालन के लिए, एक नव स्थापित एसवीजी कंपनी को निम्नलिखित संस्थानों के साथ पंजीकरण भी कराना पड़ सकता है:

• कर निर्धारण के प्रयोजनों के लिए अंतर्देशीय राजस्व विभाग, जिसमें कर पहचान संख्या (टीआईएन) प्राप्त करना भी शामिल है
• कंपनी कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा और पेंशन लाभ हेतु राष्ट्रीय बीमा सेवाएँ
• रोजगार मानक प्रभाग श्रम कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा, जिसमें रोजगार अनुबंधों और कार्य स्थितियों से संबंधित मुद्दे शामिल हैं

सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस में विदेशी मुद्रा लाइसेंस

SVG फ़ॉरेक्स स्वीकृति आवेदकों के लिए आवश्यकताएँ

विदेशी मुद्रा गतिविधियों के लिए SVG FSA से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, एक SVG-पंजीकृत कंपनी को कई आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, जो मुख्य रूप से AML/CFT विनियमों और कानूनी कृत्यों से संबंधित होती हैं, जिसके तहत एक चयनित कॉर्पोरेट संरचना स्थापित की जाती है। प्राधिकरण की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि SVG विदेशी मुद्रा कंपनियाँ ऐसी अवैध गतिविधियों में शामिल न हों या अनजाने में शामिल न हों जो विदेशी मुद्रा बाजार और क्षेत्राधिकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाती हैं।

अनुमोदन के लिए मुख्य आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं:

• एसवीजी में कंपनी की भौतिक उपस्थिति
• कंपनी के पास एएमएल/सीएफटी नीतियां और प्रक्रियाएं होनी चाहिए, जिनमें केवाईसी और रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं शामिल हैं
• कम से कम एक निदेशक SVG का स्थायी निवासी होना चाहिए
• कंपनी के पास उचित कानूनी अधिनियमों में वर्णित संरचना और प्रक्रियाएं होनी चाहिए, जिसके तहत इसकी कॉर्पोरेट संरचना स्थापित की जाती है
• कंपनी के पास उस क्षेत्राधिकार से लाइसेंस होना चाहिए जहां कंपनी के ग्राहक स्थित हैं

एसवीजी फॉरेक्स कंपनी के लिए फॉरेक्स लाइसेंस प्राप्त करने के लिए क्षेत्राधिकार

SVG फ़ॉरेक्स कंपनी के लिए फ़ॉरेक्स लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कई क्षेत्राधिकार उपयुक्त हैं। एक अलग क्षेत्राधिकार से फ़ॉरेक्स लाइसेंस प्राप्त करने से आप एक विनियामक ढाँचा चुन सकेंगे जो आपकी व्यावसायिक रणनीति और उद्देश्यों के साथ संरेखित हो। कुछ क्षेत्राधिकार विशिष्ट लाभ या विनियामक लचीलापन प्रदान करते हैं जो SVG में उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। रेगुलेटेड यूनाइटेड यूरोप में हमारे अनुभवी वकीलों की टीम आपको सबसे उपयुक्त क्षेत्राधिकार चुनने में मदद कर सकती है, जो मानदंडों की एक सावधानीपूर्वक संकलित सूची के आधार पर आपके फ़ॉरेक्स व्यवसाय के विकास को निर्धारित कर सकती है।

अपनी SVG फ़ॉरेक्स कंपनी के लिए सबसे उपयुक्त लाइसेंसिंग क्षेत्राधिकार चुनने के लिए, आपको पहले निम्नलिखित पर विचार करना चाहिए:

• आपके व्यावसायिक लक्ष्य (अल्पकालिक और दीर्घकालिक व्यावसायिक उद्देश्य, तथा विस्तार योजनाएँ, लक्षित बाज़ार और उद्योग फोकस जैसे कारक)
• आपके व्यवसाय की जटिलता के कारण कुछ अधिकार क्षेत्रों में विभिन्न विदेशी मुद्रा-संबंधी गतिविधियों के लिए अलग-अलग लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है, जबकि अन्य सभी विदेशी मुद्रा गतिविधियों के लिए एक लाइसेंस प्रदान करते हैं
• आवेदन प्रक्रिया की अवधि तथा दक्षता विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होती है
• बाजारों तक पहुंच (यदि आप विशिष्ट क्षेत्रों या देशों में सेवा प्रदान करने की योजना बना रहे हैं, तो अनुकूल व्यापार समझौतों और उन लक्षित बाजारों तक पहुंच वाले स्थान का चयन करें)
• स्थानीय उपस्थिति आवश्यकताएँ (जैसे, पंजीकृत कार्यालय, स्थानीय कार्मिक)
• प्रारंभिक पूंजी आवश्यकताएं
• किराया, श्रम, उपयोगिताएँ और अन्य परिचालन व्यय सहित व्यवसाय करने की अधिकारिता की लागत
• न्यायालय की सतत अनुपालन आवश्यकताएं और रिपोर्टिंग दायित्व, जिनमें वित्तीय रिपोर्टिंग और कर फाइलिंग शामिल हैं
• ऐसा क्षेत्राधिकार चुनें जो मापनीयता और भविष्य के विकास की अनुमति देता हो
• यदि आप सीमा पार गतिविधियों में संलग्न होने की योजना बनाते हैं तो दोहरे कराधान समझौतों का मूल्यांकन करें, विशेष रूप से दोहरे कराधान को कम करने के लिए एसवीजी और लक्षित बाजारों के बीच कर संधियों पर विचार करें
• यदि आप अधिक मांग वाले लेकिन अधिक मान्यता प्राप्त क्षेत्राधिकार से विदेशी मुद्रा लाइसेंस प्राप्त करने का निर्णय लेते हैं और आपको एक सुचारू निकास प्रक्रिया की आवश्यकता है, तो अपनी निकास रणनीति पर विचार करें

आपकी पसंद के अधिकार क्षेत्रों में BVI शामिल हो सकता है जो अपने मजबूत विनियामक ढांचे और एक प्रतिष्ठित वित्तीय सेवा उद्योग को बनाए रखने की प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। BVI विदेशी मुद्रा लाइसेंस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त और स्वीकृत हैं, जिससे कंपनियों को वैश्विक बाजारों और ग्राहकों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुँचने में मदद मिलती है। BVI का विनियामक प्राधिकरण, BVI वित्तीय सेवा आयोग (BVI FSC), विदेशी मुद्रा लाइसेंस की कई श्रेणियाँ और उप-श्रेणियाँ प्रदान करता है जिन्हें आमतौर पर 3 महीने के भीतर प्राप्त किया जा सकता है। प्रारंभिक न्यूनतम आवश्यक पूंजी मामले-दर-मामला आधार पर निर्धारित की जाती है, और यह 50,000 USD से लेकर 1 मिलियन USD (लगभग 47,000 – 931,000 EUR) तक हो सकती है।

सेशेल्स एक सरलीकृत विनियामक प्रक्रिया और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच प्रदान करता है, और इसकी रिपोर्टिंग आवश्यकताएं अपेक्षाकृत न्यूनतम हैं। सेशेल्स वित्तीय सेवा प्राधिकरण (FSA) विदेशी मुद्रा और संबंधित वित्तीय सेवा गतिविधियों के लिए विभिन्न प्रकार के लाइसेंस प्रदान करता है, जिसमें ट्रेडिंग, ब्रोकरेज और मार्केट-मेकिंग से संबंधित गतिविधियों की अनुमति देने वाला सिक्योरिटी डीलर लाइसेंस शामिल है। सेशेल्स उन कुछ अधिकार क्षेत्रों में से एक है जहाँ 3 महीने के भीतर विदेशी मुद्रा लाइसेंस प्राप्त करना संभव है। सिक्योरिटी डीलर लाइसेंस के लिए आवश्यक प्रारंभिक पूंजी 660,000 SCR (लगभग 47,000 EUR) से लेकर 1,3 मिलियन SCR (लगभग 93,000 EUR) या उससे अधिक तक होती है, और अन्य प्रकार के लाइसेंसों के लिए राशि केस-दर-केस आधार पर निर्धारित की जाती है।

बेलीज उन विदेशी मुद्रा व्यापारों के लिए भी एक लोकप्रिय गंतव्य है जो एक विश्वसनीय और लचीला विनियामक लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं। बेलीज विदेशी मुद्रा लाइसेंस प्राप्त करना अपेक्षाकृत लागत प्रभावी और आसान है, लेकिन लाइसेंस वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार में एक वैध और विनियमित उपस्थिति को सक्षम बनाता है। बेलीज का विनियामक प्राधिकरण, बेलीज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन (IFSC), 2 मुख्य प्रकार के लाइसेंस प्रदान करता है – विदेशी मुद्रा लाइसेंस में ट्रेडिंग और मार्केट मेकर लाइसेंस। आवेदन प्रक्रिया में 6 महीने तक का समय लग सकता है जिसमें दस्तावेजों की तैयारी भी शामिल है। न्यूनतम आवश्यक पूंजी 50,600 BZD (लगभग 23,000 EUR) से लेकर 1 मिलियन BZD (लगभग 460,00 EUR) तक होती है।

विदेशी मुद्रा लाइसेंस की वैधता अवधि एक क्षेत्राधिकार से दूसरे क्षेत्राधिकार में भिन्न होती है और यह एक वर्ष से लेकर कई वर्षों या अनिश्चित काल तक हो सकती है, जो विनियामक प्राधिकरण और लाइसेंस में उल्लिखित विशिष्ट शर्तों पर निर्भर करता है। कई क्षेत्राधिकारों में, विदेशी मुद्रा लाइसेंस एक वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए दिए जाते हैं, जिसके बाद लाइसेंसधारियों को विनियामक मानकों के साथ निरंतर अनुपालन का प्रदर्शन करके अपने लाइसेंस को सालाना नवीनीकृत करना होगा।

सर्वश्रेष्ठ SVG ब्रोकर

अपनी SVG कंपनी के लिए फ़ॉरेक्स लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें

आवेदन प्रक्रिया अलग-अलग अधिकार क्षेत्रों में अलग-अलग होती है, जो अलग-अलग आवश्यकताओं और दायित्वों को लागू करने वाले विनियामक ढांचे पर निर्भर करती है। जबकि कुछ अधिकार क्षेत्रों में स्टार्टअप द्वारा आसानी से प्रबंधित की जाने वाली प्रक्रियाएँ होती हैं, अन्य बहुत अधिक मांग वाली होती हैं। यदि आप किसी विशेष अधिकार क्षेत्र की प्रक्रिया की सावधानीपूर्वक जांच करना चाहते हैं या कई अधिकार क्षेत्रों की तुलना करना चाहते हैं, तो हमारे अनुभवी वकीलों की टीम आपकी सहायता करने में प्रसन्न होगी।

अभी के लिए, कृपया निम्नलिखित सामान्य चरणों पर विचार करें जो आमतौर पर विदेशी मुद्रा लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया में शामिल होते हैं:

• स्थानीय उपस्थिति के साथ एक स्थानीय कंपनी स्थापित करें
• सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्र करें और तैयार करें
• विदेशी मुद्रा लाइसेंस आवेदन शुल्क का भुगतान करें
• चुने हुए क्षेत्राधिकार में नियामक प्राधिकरण को आवश्यक दस्तावेजों के साथ विदेशी मुद्रा लाइसेंस आवेदन प्रस्तुत करें
• कोई भी नियामक प्राधिकरण आमतौर पर शेयरधारकों, निदेशकों, अन्य प्रमुख कर्मियों और कंपनी पर उचित परिश्रम और पृष्ठभूमि की जांच करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे आवश्यक ईमानदारी और वित्तीय स्थिरता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
• विनियामक प्राधिकरण विदेशी मुद्रा विनियमन, वित्तीय व्यवहार्यता और जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं के अनुपालन का आकलन करने के लिए आवेदन और सहायक दस्तावेजों की भी समीक्षा करता है।
• प्राधिकरण अतिरिक्त जानकारी, आवेदन में संशोधन या संबंधित वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ आमने-सामने बैठक का अनुरोध कर सकता है
• विदेशी मुद्रा लाइसेंस तभी प्रदान किया जाता है जब प्राधिकरण को यह विश्वास हो कि कंपनी नियमों का अनुपालन कर रही है और करेगी तथा इच्छित परिचालन चलाने में सक्षम है।

SVG फॉरेक्स व्यवसायों के लिए चालू आवश्यकताएँ

जबकि SVG में कोई फ़ॉरेक्स-विशिष्ट विनियामक ढांचा नहीं है, सामान्य चल रही आवश्यकताएं हैं जिनका पालन हर SVG फ़ॉरेक्स कंपनी को करना चाहिए। इसके अलावा, उस क्षेत्राधिकार में चल रही आवश्यकताओं का पालन करना भी महत्वपूर्ण है जहाँ से आपका फ़ॉरेक्स लाइसेंस प्राप्त किया गया है क्योंकि SVG से अपने फ़ॉरेक्स संचालन को जारी रखने के लिए, आपको विदेशी क्षेत्राधिकार या उनमें से कई से अपना फ़ॉरेक्स लाइसेंस भी बनाए रखना होगा जहाँ आपके ग्राहक स्थित हैं।

चाहे वह SVG हो या कोई अन्य क्षेत्राधिकार, AML/CFT विनियमों का निरंतर पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनमें आम तौर पर निम्नलिखित आवश्यकताएं शामिल होती हैं:

• ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने और ग्राहक की पहचान तथा व्यवसायिक संबंधों, जैसे कि धन के स्रोत, के बारे में जानकारी एकत्र करने के बाद संबंधित जोखिमों का आकलन करने सहित सी.डी.डी. प्रक्रियाओं को बनाए रखना
• संबंधित क्षेत्राधिकार की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) को संदिग्ध लेनदेन की सूचना देना
• वित्तीय लेनदेन में उनकी भागीदारी से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों (पीईपी) पर उन्नत परिश्रम का संचालन करना
• ग्राहक सूचना, लेनदेन और प्रासंगिक दस्तावेज़ों का सटीक और अद्यतन रिकॉर्ड बनाए रखना
• कर्मचारियों को निरंतर एएमएल/सीएफटी प्रशिक्षण प्रदान करना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपनी जिम्मेदारियों से अवगत हैं और संदिग्ध गतिविधियों को पहचान सकते हैं और रिपोर्ट कर सकते हैं

यदि आप SVG से फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं और फ़ॉरेक्स लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं, तो रेगुलेटेड यूनाइटेड यूरोप में हमारी टीम SVG में कंपनी को शामिल करने और आपके व्यावसायिक लक्ष्यों और दायरे के अनुकूल क्षेत्राधिकार में लाइसेंस के लिए आवेदन करने में आपकी सहायता करने में प्रसन्न होगी। समर्पित कानूनी सलाहकारों, कर विशेषज्ञों और वित्तीय लेखाकारों के साथ, आपको SVG में फ़ॉरेक्स लाइसेंस प्राप्त करने और कंपनी पंजीकृत करने की प्रक्रियाएँ आसान, सहज और पारदर्शी लगेंगी। व्यक्तिगत परामर्श शेड्यूल करने और दीर्घकालिक सफलता के लिए मंच तैयार करने के लिए अभी हमसे संपर्क करें।

इसके अलावा, विनियमित यूनाइटेड यूरोप के वकील यूरोप में क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कानूनी सेवाएं प्रदान करते हैं।