साइप्रस विदेशी मुद्रा लाइसेंस

साइप्रस में विदेशी मुद्रा लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

  • कंपनी का पंजीकरण
  • लाइसेंस प्राप्त करने में सहायता
  • बैंक खाता खोलना
  • एएमएल और व्यवसाय योजना पर निर्देश तैयार करना
  • उचित योग्यता और ज्ञान वाला एएमएल अधिकारी

पैकेज «साइप्रस में विदेशी मुद्रा लाइसेंस»

45,000 यूरो

साइप्रस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (CySEC) नियामक संस्था है

  • लाइसेंसिंग प्रक्रिया: 4-9 महीने

साइप्रस में विदेशी मुद्रा लाइसेंस कैसे प्राप्त करें

  1. एक कंपनी पंजीकृत करें और CIF – साइप्रस इन्वेस्टमेंट फर्म लाइसेंस प्राप्त करें
  2. कॉर्पोरेट बैंक खाता खोलें
  3. CySEC आवेदन के लिए लाइसेंस दस्तावेज़ तैयार करें और जमा करें

आवश्यकताएँ

  • सभी लाइसेंस प्राप्त दलालों द्वारा निवेशक मुआवजा निधि (आईसीएफ) को एक निश्चित राशि आवंटित की जानी चाहिए
  • भौतिक कार्यालय में कम से कम तीन स्थानीय निदेशक होने चाहिए
  • आवेदकों को ऑनलाइन गतिविधियों को संचालित करने के लिए अपनी स्वयं की विशेष वेबसाइट का स्वामी होना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए
  • सुनिश्चित करें कि एएमएल अधिकारियों, अनुपालन अधिकारियों, जोखिम प्रबंधकों, आंतरिक और बाहरी लेखा परीक्षकों सहित योग्य कर्मियों को नियोजित किया जाए।
  • सरकारी सेवाओं के लिए शुल्क यूरो 9,000 से शुरू होता है
  • मानक लाइसेंस (एजेंट ब्रोकर) के लिए आवश्यक न्यूनतम शेयर पूंजी 125,000 यूरो है
  • पूर्ण लाइसेंस (मार्कर निर्माता) के लिए न्यूनतम शेयर पूंजी 750,000 यूरो की आवश्यकता होती है
पैकेज «साइप्रस में विदेशी मुद्रा लाइसेंस» शामिल:
  • प्रासंगिक कानून पर परामर्श देना और गतिविधियों की उचित श्रेणियों का चयन करने में सहायता करना
  • आपकी आवश्यकताओं के आधार पर सीआईएफ संरचना डिजाइन और निर्माण
  • सभी आवश्यक दस्तावेज़ और प्रमाणपत्र जमा करने के लिए दिशानिर्देश
  • ग्राहकों की ओर से लाइसेंस आवेदन तैयार करना
  •  अधिकार और जिम्मेदारी की स्पष्ट रेखाओं के साथ एक स्पष्ट संगठनात्मक संरचना का मसौदा तैयार करना
  • धन शोधन विरोधी नीतियों का विकास
  • व्यवसाय योजना का समर्थन करना, व्यवसाय योजना और वित्तीय अनुमान विकसित करना
  • लाइसेंस आवेदन और सहायक दस्तावेजों की समीक्षा करना और उन्हें CySEC को जमा करना
  • CySEC के साथ बैठक/बैठकों की व्यवस्था
  • CySEC निरीक्षणों के लिए कर्मियों को शामिल करना और तैयार करना
  • क्लाइंट की ओर से CySEC प्रश्नों और जानकारी के अनुरोधों का जवाब देना

साइप्रस में पंजीकृत सबसे बड़ी विदेशी मुद्रा कंपनियां

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आवश्यक आवश्यकताएं:

  • लाइसेंस प्राप्त करने के लिए मुख्य आवश्यकता – वित्तीय शिक्षा और/या इस क्षेत्र में पिछले अनुभव की उपस्थिति (एक विस्तृत सारांश और डिप्लोमा की एक प्रति प्रदान करना आवश्यक है);
  • स्टाफ आवश्यकताएँ – कम से कम एक निदेशक, निवास आवश्यकताओं के बिना प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति और सचिव
  • पंजीकृत कार्यालय की उपस्थिति;

विदेशी मुद्रा बाजार में व्यापार की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, अधिक से अधिक व्यवसायी इस सालाना बढ़ते बाजार के साथ काम करने के लिए अपनी खुद की ब्रोकरेज कंपनी खोलने के बारे में सोच रहे हैं, और साइप्रस इस तरह की परियोजना के लिए सबसे उपयुक्त अधिकार क्षेत्रों में से एक है। द्वीप में ब्रोकरेज लाइसेंस प्राप्त करने की अपेक्षाकृत सरल और सीधी प्रक्रिया है, जिसे वित्त विभाग द्वारा कम से कम समय में जारी किया जाता है । इसके अलावा, साइप्रस ब्रोकरेज लाइसेंस वाली कंपनी सभी यूरोपीय संघ के देशों में काम कर सकती है ।

साइप्रस क्षेत्राधिकार में ब्रोकर का लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में तीन चरण शामिल हैं:

  1. व्यवसाय पंजीकरण.
  2. बैंक खाता खोलना.
  3. लाइसेंस के लिए आवेदन.

साइप्रस में कंपनी पंजीकरण

साइप्रस में विदेशी मुद्रा लाइसेंस साइप्रस के वित्तीय बाजार में काम करने के लिए, तथाकथित साइप्रस निवेश फर्म (CIF) को पंजीकृत करना आवश्यक है। आगे के काम के लिए, उसे स्थानीय नियामक निकाय – साइप्रस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ( CySec ) द्वारा अधिकृत होने की आवश्यकता होगी।

सीआईएफ ग्राहकों को निवेश सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के साथ-साथ अपने हितों में निवेश करने के लिए जिम्मेदार है। यह इस कानूनी रूप में है कि प्रतिभूतियों से निपटने वाले दलालों को काम करना चाहिए, पोर्टफोलियो निवेश और निवेश परामर्श।

यह उल्लेखनीय है कि साइप्रस में बैंक, बीमा कंपनियां और सभी प्रकार के निवेश फंड इस श्रेणी में नहीं आते हैं। उनके पास अपनी कार्य स्थितियां हैं, जिन्हें अलग-अलग कानून द्वारा विनियमित किया जाता है । साथ ही, साइप्रस सीआईएफ को फॉरेक्स डीलर के रूप में कार्य करने का अधिकार है।

CIF स्थानीय निवेश सेवा अधिनियम को नियंत्रित करता है , जिसे 2007 में अपनाया गया था। यह कानूनी अधिनियम CIF को वित्तीय साधनों के उपयोग से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए सक्षमता प्रदान करता है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:

  • प्रतिभूतियाँ
  • मौद्रिक उपकरण
  • उद्यमों का स्वामित्व
  • शेयरों, मुद्राओं आदि की बिक्री और खरीद के लिए विभिन्न अनुबंध, जो लेनदेन की वस्तु की डिलीवरी या दायित्व के भुगतान द्वारा निष्पादित किए जा सकते हैं
  • एक्सचेंज-ट्रेडेड माल की बिक्री के लिए व्युत्पन्न अनुबंध, जो दायित्व के भुगतान द्वारा निष्पादित किया जा सकता है
  • एक्सचेंज-ट्रेडेड वस्तुओं की बिक्री के लिए व्युत्पन्न अनुबंध जो लेनदेन की वस्तु की डिलीवरी द्वारा निष्पादित किए जा सकते हैं बशर्ते कि वे विनियमित बाजार में उपलब्ध हों
  • एक्सचेंज-ट्रेडेड माल की बिक्री और खरीद के लिए व्युत्पन्न अनुबंध जो लेनदेन की वस्तु की डिलीवरी द्वारा निष्पादित किए जा सकते हैं, जो गैर-वाणिज्यिक हैं और व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों की विशेषताएं रखते हैं।
  • क्रेडिट जोखिम से संबंधित विभिन्न डेरिवेटिव
  • मूल्य अंतर पर सौदे

इस प्रकार का व्यवसाय खोलने के लिए पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक है, जिसकी कुल अवधि लगभग 4 महीने है।

साइप्रस में एक विदेशी मुद्रा कंपनी के लिए बैंक खाता खोलना

उद्यम की अधिकृत पूंजी की नियुक्ति के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया की शुरुआत में बैंक खाता आवश्यक है। साइप्रस में कंपनी के पंजीकरण के बाद खाता खोला जाता है , और इसमें कंपनी की आवश्यक पूंजी जमा की जा सकती है। उसके बाद, खाते में धन की प्राप्ति की पुष्टि करने वाला बैंक से प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है – CySEC को लाइसेंस आवेदन जमा करते समय इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी ।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधिकृत पूंजी की पूरी राशि बैंक खाते में रखी जाती है, बिना इसकी मुफ्त निकासी की संभावना के, जो कंपनी की वित्तीय शोधन क्षमता की गारंटी है – ये फंड लाइसेंस की पूरी अवधि के लिए जमे हुए हैं। साइप्रस फॉरेक्स ब्रोकर की अधिकृत पूंजी EUR 50,000 से EUR 725,000 तक भिन्न होती है और प्रदान की गई सेवाओं पर निर्भर करती है।

विदेशी मुद्रा ब्रोकर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दस्तावेज़ प्रस्तुत करना

CySEC की जिम्मेदारी है – यह प्रशासनिक निकाय ही है जो लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहा है। आवेदन के साथ, निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाते हैं:

  • उद्यम की संगठनात्मक संरचना पर रिपोर्ट;
  • व्यवसाय योजना;
  • कॉर्पोरेट प्रक्रिया मैनुअल;
  • मनी लॉन्ड्रिंग और जोखिम नियंत्रण पर मैनुअल;
  • तीन वर्षीय वित्तीय पूर्वानुमान;
  • सभी शेयरधारकों और निदेशकों की प्रश्नावली, साथ ही उनके आपराधिक रिकॉर्ड और दिवालियापन के प्रमाण पत्र।

लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक शर्त यह है कि कंपनी में उचित पदों पर ऐसे कई कर्मचारियों की नियुक्ति हो जिनकी प्रतिष्ठा अच्छी हो और योग्यता का आवश्यक स्तर हो।

कंपनी के निम्नलिखित कर्मचारियों को CySEC से सहमत होना चाहिए :

  • प्रबंध कंपनी सहित चार निदेशक;
  • जोखिम प्रबंधक;
  • अनुपालन नियंत्रण प्रबंधक;
  • आंतरिक और बाह्य लेखा परीक्षक;

इन सबके साथ, CySEC ब्रोकरेज कंपनी के प्रबंधन ढांचे के लिए कई आवश्यकताएं भी रखता है :

  1. प्रबंधन का कार्य निदेशक मंडल द्वारा किया जाना चाहिए, जिसमें कम से कम चार ऐसे व्यक्ति शामिल हों जिनकी प्रतिष्ठा बेदाग हो और जो वित्तीय बाजार में काम करने के लिए आवश्यक योग्यता रखते हों।
  2. कॉर्पोरेट प्रक्रियाएं और कंपनी नीति.
  3. कंपनी की प्रशासनिक प्रक्रियाओं को ग्राहकों को उनके हितों की आवश्यक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।
  4. कंपनी के पास जोखिम प्रबंधन के लिए एक विशेष विभाग होना चाहिए, जो परिचालन जोखिमों को न्यूनतम करने से निपटेगा।
  5. कंपनी के पास अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए तंत्र होना चाहिए।
  6. कंपनी के सभी ग्राहकों की पहचान एक विशेष सार्वभौमिक प्रक्रिया के माध्यम से की जानी चाहिए।
  7. ग्राहक डेटा को आवश्यक सुरक्षा स्तर के साथ संग्रहित किया जाना चाहिए।

लाभ

 

विदेशी मुद्रा में व्यापार शुरू करने के लिए सबसे लोकप्रिय यूरोपीय देश

12.5% का कम कंपनी आयकर

विदेशी मुद्रा को मान्यता देने और लाइसेंस देना शुरू करने वाले पहले देशों में से एक

ग्राहकों से उच्च स्तर का विश्वास

साइप्रस फॉरेक्स लाइसेंस के लाभ

साइप्रस में फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग का एक लंबा इतिहास है, क्योंकि यह उन पहले देशों में से एक था जिसने एक बुनियादी ढाँचा बनाने और गतिविधियों को वैध बनाने के द्वारा इसे वित्तीय उद्योग के एक व्यवहार्य भाग के रूप में मान्यता दी थी। सभी संचित अनुभव और परिष्कृत बुनियादी ढाँचे के साथ, साइप्रस फ़ॉरेक्स व्यापारियों के लिए सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय अधिकार क्षेत्रों में से एक बना हुआ है। हालाँकि साइप्रस की फ़ॉरेक्स गतिविधियाँ सख्त यूरोपीय संघ के नियमों के अधीन हैं, लेकिन देश ने एक सुव्यवस्थित फ़ॉरेक्स लाइसेंसिंग प्रक्रिया स्थापित करने में कामयाबी हासिल की है, जिससे आवेदकों को समय और पैसा बचाने और साथ ही एक मजबूत व्यवसाय मॉडल पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है।

आवेदन की आवश्यकताएं और अनिवार्य कदम स्पष्ट, पारदर्शी हैं, आमतौर पर रेगुलेटेड यूनाइटेड यूरोप (RUE) जैसे कानूनी सलाहकारों की मदद से संभव हैं, और व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ वित्तीय उद्योग की रक्षा करने और सभी स्तरों पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए लगातार विकसित हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि प्रासंगिक विनियमों के अनुरूप एक गुणवत्तापूर्ण आवेदन जमा करके, आप संभवतः अतिरिक्त, अप्रत्याशित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवेदन पर वापस लौटने के बिना समय पर एक विदेशी मुद्रा लाइसेंस प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा, आवेदन प्रसंस्करण के लिए एक फास्ट-ट्रैक विकल्प भी उपलब्ध है।

साइप्रट फॉरेक्स व्यवसाय ऐसे यूरोपीय संघ के नियमों के अधीन हैं जैसे कि वित्तीय उपकरण निर्देश II (MiFID II ) जो बुनियादी मानकों के अनुप्रयोग को सुनिश्चित करता है। CySec मानकों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है और यह विदेशी मुद्रा व्यवसायों और डीलिंग केंद्रों के सबसे प्रमुख और आवश्यक नियामकों में से एक है जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में सेवाएं प्रदान करते हैं, हालांकि यह अत्यधिक विनियमन को बाध्य नहीं करता है । विनियामक वातावरण का अनुपालन करना ज्यादातर आसान है और साथ ही यह विश्वसनीय सेवाओं की पेशकश की अनुमति देता है जिसका अर्थ है कि आपके पास एक छोटा विनियामक और वित्तीय बोझ होगा लेकिन यूके, स्विट्जरलैंड या यूएस जैसे प्रतिष्ठित अधिकार क्षेत्र में लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों की तरह ही विश्वसनीय और सम्मानित होंगे।

साइप्रस विदेशी मुद्रा लाइसेंस यूरोपीय संघ के पासपोर्टिंग अधिकार प्रदान करता है जो लाइसेंसधारियों को यूरोपीय संघ के अन्य अधिकार क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देता है। target=”_blank” rel =” noopener “>यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (ईईए) जिसका अर्थ है कि आपको हर ईईए देश में भौतिक कार्यालय शाखाएँ स्थापित करने या नए लाइसेंस के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी जहाँ आप व्यवसाय करना चाहते हैं – एक बार साइप्रस फ़ॉरेक्स लाइसेंस दिए जाने के बाद, संबंधित राष्ट्रीय वित्तीय अधिकारियों को सूचित करना पर्याप्त होगा। साइप्रस जैसे कम खर्चीले क्षेत्राधिकार में लाइसेंस प्राप्त करना और सबसे धनी देशों में व्यवसाय करना परिचालन लागतों को अनुकूलित करने के अवसर के कारण एक सामान्य अभ्यास है। यह निवेशकों के लिए सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत भी जोड़ता है, क्योंकि ऐसी कंपनियों की निगरानी उनके घरेलू और मेजबान देशों के अधिकारियों द्वारा की जाती है, और वे नियमित रूप से प्रासंगिक जानकारी का आदान-प्रदान करते हैं।

एक और उल्लेखनीय लाभ यह है कि साइप्रस बैंकिंग प्रणाली पूरी दुनिया में सबसे विश्वसनीय बैंकिंग प्रणालियों में से एक है, क्योंकि यह यूरोपीय संघ के मानकों के अनुरूप सेंट्रल बैंक ऑफ साइप्रस द्वारा विनियमित है। साइप्रस के बैंक नवाचार-उन्मुख हैं और अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में कई तरह की सेवाएँ प्रदान करते हैं, जो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय उद्यमियों के लिए सुलभ बनाता है। साइप्रस में, आप बैंकों से अंतर्राष्ट्रीय स्थानान्तरण की सुविधा, विभिन्न ऋण और व्यवसाय कार्ड प्रदान करने, बीमा उत्पाद, इंटरनेट बैंकिंग और बहुत कुछ प्रदान करने की अपेक्षा कर सकते हैं । साइप्रस के बैंकों पर उनकी गोपनीयता के कारण भी भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि वे ग्राहकों की सहमति या न्यायालय के आदेश के बिना अपने ग्राहकों के बारे में जानकारी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करते हैं। यदि आप गोपनीयता और सुरक्षा को महत्व देते हैं, साथ ही यूरोपीय संघ-आधारित बैंकों द्वारा दी जाने वाली स्थिरता चाहते हैं, तो साइप्रस के बैंक सबसे उपयुक्त विकल्पों में से हैं।

साइप्रस में कराधान प्रणाली निस्संदेह यूरोप में सबसे अनुकूल प्रणालियों में से एक है। कॉर्पोरेट आयकर दर केवल 12.5% है और कोई रोक कर नहीं है । अन्य साइप्रस कर निवासी कंपनियों से प्राप्त लाभांश, ब्याज, प्रतिभूतियों की बिक्री से होने वाले लाभ और कई अन्य प्रकार के लाभ कई मामलों में कर-मुक्त हैं। इसके अलावा, साइप्रस में दोहरे कराधान को खत्म करने, सीमा पार निवेश को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय उद्यमियों के लिए कर के बोझ को कम करने पर 65 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, बशर्ते कि वे कर-निवासी कंपनियां हों।

साइप्रस में विदेशी मुद्रा लाइसेंस

विचार के लिए अवधि
4–9 महीने पर्यवेक्षण के लिए वार्षिक शुल्क 10,000 यूरो से
आवेदन के लिए राज्य शुल्क
3,000 यूरो से स्थानीय स्टाफ सदस्य आवश्यक
आवश्यक शेयर पूंजी 50,000 यूरो से भौतिक कार्यालय आवश्यक
कॉर्पोरेट आयकर 12.5% लेखा लेखापरीक्षा आवश्यक

साइप्रस फॉरेक्स लाइसेंस के स्तर

आपकी व्यावसायिक गतिविधियों के दायरे के आधार पर, आप साइप्रस में फ़ॉरेक्स लाइसेंस के 3 मुख्य स्तरों में से चुन सकते हैं, जो CySEC द्वारा कानून 87(Ι)/2017 के तहत दिए जा सकते हैं। प्राधिकरण पूंजी पर्याप्तता पर रिपोर्ट मांगकर, कंपनी के वित्तीय अनुपालन को लागू करके और कर्मचारियों की पेशेवर दक्षताओं पर रिपोर्ट मांगकर फ़ॉरेक्स ब्रोकर्स की निगरानी करता है। जो भी लाइसेंस दिया जाता है, लाइसेंसधारी को कम से कम आवश्यक न्यूनतम स्तर पर शेयर पूंजी बनाए रखने के लिए बाध्य किया जाता है ।

साइप्रस विदेशी मुद्रा लाइसेंस के मुख्य स्तर इस प्रकार हैं:

  • मूल लाइसेंस (न्यूनतम पूंजी – 50,000 यूरो) विदेशी मुद्रा व्यवसायों को निवेश सलाह प्रदान करने और ऑर्डर निष्पादित करने, या निवेश सलाह और पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाता है; यह लाइसेंस ग्राहकों के पैसे या अन्य वित्तीय साधनों को रखने की अनुमति नहीं देता है
  • मानक, या मार्केट मेकिंग, लाइसेंस (न्यूनतम पूंजी – 125,000 यूरो) विदेशी मुद्रा व्यापार को ग्राहकों के आदेशों को सीधे तरलता पूल में भेजने में सक्षम बनाता है, बजाय सीधे-सीधे प्रसंस्करण (एसटीपी) मॉडल का उपयोग करके उनके साथ सीधे व्यवहार करने के, जो दुर्भाग्य से, ग्राहकों को कम तरलता के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है; लाइसेंसधारी को ग्राहकों के पैसे या अन्य वित्तीय साधनों को रखने के लिए अधिकृत किया जाता है
  • पूर्ण, या डीलिंग ऑन ओन अकाउंट, लाइसेंस (न्यूनतम पूंजी – 730,000 यूरो) लाइसेंस प्राप्त व्यवसायों को ग्राहकों के ट्रेडों को उनके ट्रेडों के प्रतिपक्ष के रूप में कार्य करके इन-हाउस संसाधित करने के लिए अधिकृत करता है जो ग्राहकों को सीधे ब्रोकर के साथ व्यापार करने की अनुमति देता है और इस तरह से अधिक तरलता के हकदार होते हैं और बाजार में उतार-चढ़ाव से सुरक्षित रहते हैं क्योंकि ऐसे ब्रोकर एक निश्चित स्प्रेड चार्ज करते हैं; लाइसेंसधारी को ग्राहकों के पैसे या अन्य वित्तीय साधनों को रखने के लिए अधिकृत किया जाता है

साइप्रस में विदेशी मुद्रा विनियमन

ईईए में विदेशी मुद्रा बाजार उपर्युक्त वित्तीय साधन निर्देश II (MiFID II) में निर्धारित नियमों के एक सुसंगत सेट के अधीन है, जिसके मूल प्रावधान 2018 में साइप्रस में लागू हुए। जबकि स्विट्जरलैंड और यूके जैसे देश बुनियादी MiFID II आवश्यकताओं से बहुत आगे निकल गए हैं, साइप्रस ने केवल बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने का फैसला किया है, जो वित्तीय बाजार के भीतर सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अधिक लचीलेपन के लिए जगह छोड़ता है। कुल मिलाकर, यह कानून बढ़ती प्रतिस्पर्धा और निवेशक सुरक्षा की सुविधा प्रदान करता है, साथ ही वित्तीय बाजार को अधिक लचीला और पारदर्शी बनाता है।

MiFID II के सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है फंड का पृथक्करण। फ़ॉरेक्स ब्रोकर को अपने क्लाइंट के फंड को कंपनी के फंड से अलग करके अलग बैंक खातों में रखना होता है। यह दृष्टिकोण क्लाइंट के फंड की सुरक्षा को सक्षम बनाता है, क्योंकि ब्रोकर वित्तीय असफलताओं के मामले में इन फंड का उपयोग नहीं कर सकता है । हालाँकि, जबकि कुछ यूरोपीय संघ के देश इस नियम को लागू करने के बारे में सख्त हैं, साइप्रस ने एक अधिक आरामदायक दृष्टिकोण चुना है, जिस पर हमारी टीम यहाँ रेगुलेटेड यूनाइटेड यूरोप (RUE ) आपको एक व्यक्तिगत परामर्श में सलाह दे सकती है जिसे आप लिंक पर क्लिक करके अनुरोध कर सकते हैं ।

ग्राहकों का वर्गीकरण MiFID II का एक और नियम है जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है। फ़ॉरेक्स ब्रोकर अपने ग्राहकों को खुदरा व्यापारियों और पेशेवर व्यापारियों या निवेशकों में वर्गीकृत करने के लिए स्पष्ट सिद्धांत स्थापित करने के लिए बाध्य हैं, और स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप ऐसा करते हैं। अपने ग्राहकों को उनके प्रासंगिक ज्ञान के आधार पर वर्गीकृत करने के बाद, ब्रोकर जोखिमों का मूल्यांकन कर सकते हैं, उचित उत्पाद और सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं, और इस तरह अनुभवहीन व्यापारियों को उच्च जोखिम वाली गतिविधियों में शामिल होने से रोक सकते हैं।

निवेशक मुआवज़ा नियम, ब्रोकर के दिवालियापन से होने वाले नुकसान से ग्राहकों की सुरक्षा के मामले में महत्वपूर्ण है। MiFID II के अनुसार, ऐसे मामलों में साइप्रस सहित EEA में रहने वाले ग्राहकों को 20,000 EUR तक का कवर दिया जाता है , जबकि EEA से बाहर रहने वाले ग्राहक 1,160 EUR के लिए पात्र हैं। साइप्रस में, यह कार्य निवेशक मुआवज़ा निधि (ICF) द्वारा किया जाता है , बशर्ते कि ब्रोकर निधि का सदस्य हो। ICF सदस्य के सभी गैर-पेशेवर निवेशक-ग्राहक जो सदस्य द्वारा प्रदान की गई कवर की गई सेवाओं से उत्पन्न होने वाले ऐसे सदस्य के विरुद्ध दावों के लिए ICF द्वारा कवर किए जाते हैं, अपनी कानूनी स्थिति, राष्ट्रीयता या निवास स्थान की परवाह किए बिना, मुआवज़े के लिए आवेदन कर सकते हैं।

साइप्रस

capital

कैपिटल

population

जनसंख्या

currency

मुद्रा

 gdp

जीडीपी

निकोसिया 1,244,188 यूरो $29,535

साइप्रस निवेश फर्म (CIF) कैसे स्थापित करें

उपर्युक्त लाभों के कारण, बहुत से अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायी साइप्रस इन्वेस्टमेंट फर्म (CIF) को EEA में विदेशी मुद्रा व्यापार करने के लिए एक मूल्यवान साधन के रूप में देखते हैं। साइप्रस में एक नई कंपनी स्थापित करने की प्रक्रिया सीधी लेकिन जोरदार है, क्योंकि एक विदेशी मुद्रा कंपनी को मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने (AML/CFT) के लिए EU के नियमों को भी पूरा करना होगा।

CIF स्थापित करने के लिए, आपको निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:

  • कम से कम चार निदेशकों को नियुक्त करें – दो कार्यकारी और दो गैर-कार्यकारी – जिनमें से तीन साइप्रस में निवास करते हों
  • एक निदेशक मंडल की स्थापना करें, जिसके सदस्यों को उत्कृष्ट प्रतिष्ठा और प्रासंगिक व्यावसायिक दक्षता का प्रदर्शन करना चाहिए
  • साइप्रस में CySEC- अनुमोदित प्रमुख कर्मचारियों के साथ एक भौतिक कार्यालय खोलें
  • अधिकृत न्यूनतम पूंजी को स्थानीय बैंक खाते में स्थानांतरित करें

याद रखें कि अधिकृत न्यूनतम शेयर पूंजी की राशि उस फ़ॉरेक्स लाइसेंस के स्तर पर निर्भर करती है जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। मूल लाइसेंस के लिए आवेदकों को 50,000 यूरो, मानक लाइसेंस के लिए आवेदकों को 125,000 यूरो और पूर्ण लाइसेंस के लिए आवेदकों को 730,000 यूरो ट्रांसफर करने होंगे। इसके अतिरिक्त, सभी लाइसेंस प्राप्त ब्रोकरों को उपर्युक्त ICF को एक निश्चित राशि आवंटित करनी होगी।

निगमन के लिए, आपको निम्नलिखित दस्तावेज तैयार करने चाहिए:

  • ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख
  • एक स्पष्ट और विस्तृत व्यवसाय योजना
  • एक वित्तीय योजना
  • जमा की गई अधिकृत न्यूनतम शेयर पूंजी का प्रमाण
  • कंपनी के निदेशकों और सचिव की प्रमाणित पासपोर्ट प्रतियां
  • साइप्रस में कंपनी के पंजीकृत पते का प्रमाण
  • कंपनी के अंतिम लाभकारी स्वामियों के पासपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां और अच्छी स्थिति का प्रमाण

कंपनी की व्यवसाय योजना में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

  • प्रबंधन योजना
  • कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विवरण
  • संगठनात्मक संरचना, जिसमें प्रमुख पदाधिकारियों की पृष्ठभूमि शामिल है
  • परिचालन गाइड
  • एएमएल/सीएफटी नीतियां और प्रक्रियाएं राष्ट्रीय और यूरोपीय संघ के नियमों के अनुरूप
  • जोखिम प्रबंधन और अनुपालन प्रक्रियाएं
  • विपणन योजना
  • बाजार विश्लेषण रिपोर्ट
  • बाजार विभाजन और वितरण चैनल
  • भुगतान लेनदेन का विवरण

वित्तीय योजना में निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए:

  • लाभ और हानि विवरण
  • बैलेंस शीट
  • नकदी प्रवाह विवरण
  • पूंजीगत आवश्यकताएं
  • पूंजी स्रोत
  • राजस्व और लागत अनुमान
  • अगले 3 वर्षों के लिए तिमाही बजट पूर्वानुमान लक्ष्य और तनाव परिदृश्यों के अंतर्गत
  • कोई अन्य आवश्यक जानकारी, धारणाएं और स्पष्टीकरण

एक बार सभी दस्तावेज तैयार हो जाने के बाद, आवेदन को साइप्रस में कंपनियों के रजिस्ट्रार (RCOR) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हालाँकि, याद रखें कि एक नई पंजीकृत कंपनी को अभी तक CySEC द्वारा लाइसेंस प्राप्त किए बिना वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति नहीं है ।

आवेदन प्रक्रिया

साइप्रस फॉरेक्स लाइसेंस प्राप्त करने में आम तौर पर 6 महीने तक का समय लग सकता है, क्योंकि अधिकारियों को आवेदन जमा करने के बाद 6 महीने के भीतर निर्णय लेने के लिए कानूनी रूप से बाध्य किया जाता है। हालाँकि, यदि आवेदन अधूरा है, प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ गलत हैं, या जानकारी असंगत है, तो आवेदन पर विचार करने की प्रक्रिया में 10 महीने तक का समय लग सकता है। आवेदन शुल्क 3,000 यूरो है, साथ ही प्रति वित्तीय सेवा 1,000 यूरो, बहुपक्षीय व्यापार सुविधा (MTF) को छोड़कर जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क 10,000 यूरो है, और प्रति सहायक सेवा 500 यूरो है। 25,000 यूरो की अतिरिक्त लागत के लिए, आवेदन को 3-4 महीनों के भीतर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए फास्ट-ट्रैक किया जा सकता है। फास्ट-ट्रैक विकल्प का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए, हम दृढ़ता से अनुशंसा करते हैं कि पहले हमारी कानूनी टीम से परामर्श करें।

जब आपका साइप्रस-आधारित CIF निगमित हो जाए, तो विदेशी मुद्रा लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु निम्नलिखित मुख्य कदम उठाएँ:

  • शेयरधारकों और निदेशकों के लिए केवाईसी सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करें – हम आपको इसमें मार्गदर्शन देने में प्रसन्न होंगे
  • सभी आवेदन दस्तावेज तैयार करें, जिसमें 2 महीने तक का समय लग सकता है
  • CySEC को आवेदन प्रस्तुत करें

आवेदन में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होने चाहिए:

  • CySEC का आवेदन पत्र पूरा किया गया
  • कंपनी के निदेशकों, प्रबंधकों और विशेष भागीदारी वाले शेयरधारकों के बारे में जानकारी वाले दस्तावेज़
  • निगमन प्रमाणपत्र, ज्ञापन, और एसोसिएशन के लेख
  • साइप्रस में पंजीकृत कार्यालय का प्रमाण
  • कंपनी के निदेशकों और सचिव के नाम का प्रमाण
  • समूह संरचना
  • संगठनात्मक संरचना
  • कंपनी के भीतर सभी गतिविधियों और संचालन के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं का मैनुअल
  • तीन वर्षीय व्यवसाय योजना
  • एएमएल, केवाईसी सहित, प्रक्रिया मार्गदर्शिका

पहचान साबित करने के साथ-साथ क्षमता, ईमानदारी और विवेक का प्रदर्शन करने के लिए, निदेशक मंडल के प्रत्येक सदस्य और विशेष भागीदारी वाले शेयरधारकों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

  • पासपोर्ट की नोटरीकृत प्रति
  • आवासीय पते का प्रमाण
  • वित्तीय उद्योग में अनुभव प्रदर्शित करने वाला CV
  • वित्तीय शिक्षा को प्रदर्शित करने वाले शिक्षा प्रमाण पत्र
  • केवाईसी दस्तावेज़
  • कोई आपराधिक रिकॉर्ड न होने का प्रमाण पत्र
  • अच्छी वित्तीय स्थिति का प्रमाण पत्र
  • एक व्यक्तिगत प्रश्नावली

रेगुलेटेड यूनाइटेड यूरोप (RUE ) साइप्रस में एक कंपनी को शामिल करने और विदेशी मुद्रा लाइसेंस प्राप्त करने में आपकी सहायता करने में प्रसन्न होगा। आपके साथ समर्पित कानूनी सलाहकार, कर विशेषज्ञ और वित्तीय एकाउंटेंट के साथ, आप आवेदन प्रक्रिया को आसान, घर्षण रहित और पारदर्शी पाएंगे।

इसके अलावा, विनियमित यूनाइटेड यूरोप के वकील यूरोप में क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कानूनी सेवाएं प्रदान करते हैं।

Milana

“क्या आप साइप्रस में अपना व्यवसाय शुरू करने पर विचार कर रहे हैं? यह आपके लिए एक आदर्श अवसर हो सकता है। आज ही मुझसे संपर्क करें, और आइए अपने प्रोजेक्ट के संबंध में गहन बातचीत करें।”

मिलाना शेर्बाकोवा

लाइसेंसिंग सेवा प्रबंधक

phone1+370 661 75988
email2[email protected]

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों

  • लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, इस क्षेत्र में वित्तीय शिक्षा और/या पूर्व अनुभव होना आवश्यक है (विस्तृत सारांश और डिप्लोमा आवश्यक है)
  • एक निदेशक, एक प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति जिसका देश में निवास न करना हो, और एक सचिव का होना आवश्यक है
  • पंजीकृत पते वाला एक कार्यालय

साइप्रस के दलालों को अपना लाइसेंस प्राप्त करने के लिए तीन चरणों से गुजरना होगा:

  1. व्यवसायों का पंजीकरण।
  2. एक खाता खोला गया है।
  3. लाइसेंस आवेदन प्राप्त करना।

साइप्रस वित्तीय बाजार पर काम करने के लिए सीआईएफ की आवश्यकता होती है।  आगे के काम के लिए, उसे स्थानीय नियामक संस्था - साइप्रस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (CySec) द्वारा अधिकृत करने की आवश्यकता होगी।

अपने हितों में निवेश करने के साथ-साथ, सीआईएफ अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की निवेश सेवाएँ प्रदान करता है। प्रतिभूतियों, पोर्टफोलियो निवेशकों और निवेश सलाहकारों से निपटने वाले दलालों को इस कानूनी रूप के तहत काम करना चाहिए।

साइप्रस में बैंकों, बीमा कंपनियों और निवेश कोष के बीच कोई अंतर नहीं है। उनकी कामकाजी परिस्थितियों को नियंत्रित करने वाला कानून आम जनता से अलग है। इसके अतिरिक्त, साइप्रस सीआईएफ को विदेशी मुद्रा सेवाएं प्रदान करने की अनुमति है।

इस प्रकार के व्यवसाय के लिए पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जिसमें लगभग चार महीने लगते हैं।

  • निवेश
  • पैसे के साधन
  • एक उद्यम का स्वामित्व
  • शेयरों, मुद्राओं आदि को बेचने या खरीदने के लिए दो पक्षों के बीच अनुबंध, जिसे वस्तु की डिलीवरी या दायित्व के भुगतान द्वारा पूरा किया जा सकता है।
  • एक्सचेंज-ट्रेडेड उत्पादों की बिक्री के लिए व्युत्पन्न अनुबंधों के निष्पादन के लिए भुगतान आवश्यक है
  • एक्सचेंज-ट्रेडेड सामानों के लिए डिलीवरी अनुबंध, बशर्ते कि लेनदेन का उद्देश्य एक विनियमित बाजार पर उपलब्ध हो, एक्सचेंज-ट्रेडेड सामानों की बिक्री के लिए व्युत्पन्न अनुबंध हैं
  • एक्सचेंज-ट्रेडेड वस्तुओं की बिक्री और खरीद के लिए गैर-वाणिज्यिक अनुबंध, जो व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों की विशेषताओं के साथ व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण हैं। सभाएँ
  • क्रेडिट-संबंधित डेरिवेटिव
  • कीमतें एक निश्चित राशि से भिन्न होती हैं

लाइसेंस प्रक्रिया की शुरुआत में अधिकृत पूंजी लगाने के लिए बैंक खातों की आवश्यकता होती है। साइप्रस में कंपनी पंजीकरण के बाद खाते खोले जाते हैं, और उनमें कंपनी की पूंजी जमा की जा सकती है। एक बार जब बैंक खाते में धनराशि की प्राप्ति की पुष्टि कर देता है, तो CySEC के साथ लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

कंपनी की वित्तीय शोधनक्षमता की गारंटी के रूप में, संपूर्ण अधिकृत पूंजी को बैंक खाते में स्वतंत्र रूप से निकाले बिना रखा जाता है - ये धनराशि लाइसेंस की पूरी अवधि के दौरान जमी रहती है। दी गई सेवाओं के आधार पर, साइप्रस फॉरेक्स ब्रोकर्स की अधिकृत पूंजी EUR 50,000 से EUR 725,000 तक है।

साइप्रस ने पहले ही वित्तीय गतिविधियों को लाइसेंस देने की जिम्मेदारी के साथ CySEC को मान्यता दे दी है - यह वह एजेंसी है जिसने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करना आवश्यक है:

  • एक संगठन संरचना रिपोर्ट;
  • व्यवसाय के लिए योजना बनाएं;
  • किसी संगठन की प्रक्रिया मैनुअल;
  • मनी लॉन्ड्रिंग और जोखिम नियंत्रण का अवलोकन;
  • तीन वर्षों के लिए विस्तृत वित्तीय अनुमान;
  • प्रत्येक शेयरधारक और निदेशक के लिए एक प्रश्नावली, साथ ही उनके आपराधिक रिकॉर्ड और दिवालियापन प्रमाणपत्रों की प्रतियां।

लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कंपनी में उचित पदों पर त्रुटिहीन प्रतिष्ठा और आवश्यक स्तर की योग्यता वाले कम से कम कुछ कर्मचारियों को नियुक्त करना आवश्यक है।

साइप्रस में विदेशी मुद्रा व्यापार लंबे समय से लोकप्रिय रहा है क्योंकि यह इसे वैध बनाने और इसका समर्थन करने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने वाले पहले देशों में से एक था। अपने संचित अनुभव और अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचे के बावजूद, साइप्रस एक लोकप्रिय और प्रतिष्ठित विदेशी मुद्रा व्यापार क्षेत्राधिकार बना हुआ है। साइप्रस ने एक सुव्यवस्थित विदेशी मुद्रा लाइसेंसिंग प्रक्रिया स्थापित की है जो आवेदकों को यूरोपीय संघ के सख्त नियमों के बावजूद एक मजबूत व्यापार मॉडल पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ समय और धन बचाने की अनुमति देती है।

रेगुलेटेड यूनाइटेड यूरोप (आरयूई), एक कानूनी सलाहकार, आवेदन प्रक्रिया में मदद करता है, इसलिए यह स्पष्ट, पारदर्शी, आमतौर पर व्यवहार्य है, और व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने, वित्तीय उद्योग की रक्षा करने के लिए हमेशा विकसित होता है। , और सभी स्तरों पर सुरक्षा बनाए रखें। आप अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने आवेदन पर वापस लौटने की आवश्यकता के बिना, प्रासंगिक नियमों के अनुपालन में एक गुणवत्ता आवेदन जमा करके समय पर विदेशी मुद्रा लाइसेंस प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यदि आप यह विकल्प चुनते हैं तो आवेदन तेजी से संसाधित किया जा सकता है।

साइप्रस में विदेशी मुद्रा लाइसेंस को तीन स्तरों में वर्गीकृत किया गया है:

  • यह लाइसेंस विदेशी मुद्रा व्यवसायों को या तो निवेश अनुशंसाएं प्रदान करने और ऑर्डर निष्पादित करने, या निवेश अनुशंसाएं और पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देता है; यह ग्राहकों के किसी भी फंड या अन्य संपत्ति को रखने की अनुमति नहीं देता है।
  • विदेशी मुद्रा व्यवसाय ग्राहकों के साथ सीधे व्यवहार करने के बजाय सीधे तरलता पूल में ऑर्डर पास करके मानक, या मार्केट मेकिंग, लाइसेंस (न्यूनतम पूंजी - 125,000 यूरो) का उपयोग कर सकते हैं; लाइसेंसधारी को स्ट्रेट-थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) मॉडल का उपयोग करके ग्राहकों के पैसे या अन्य वित्तीय साधनों को रखने की अनुमति है, जो दुर्भाग्य से, ग्राहकों को कम तरलता के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है।
  • पूर्ण लाइसेंस (न्यूनतम पूंजी - 730,000 यूरो) के लिए आवेदन करके, एक व्यवसाय अपने ग्राहकों के व्यापार के लिए प्रतिपक्ष के रूप में कार्य कर सकता है और ग्राहकों के व्यापार को इन-हाउस संसाधित कर सकता है। इस तरह, ग्राहक सीधे ब्रोकर के साथ व्यापार कर सकते हैं, जो उन्हें अधिक तरलता से लाभ उठाने के साथ-साथ बाजार के उतार-चढ़ाव से खुद को बचाने की अनुमति देता है क्योंकि ऐसे ब्रोकर एक निश्चित प्रसार शुल्क लेते हैं; लाइसेंसधारी ग्राहकों के फंड या अन्य वित्तीय उपकरण रखने के लिए अधिकृत है।

साइप्रस ने 2018 में मार्केट्स इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डायरेक्टिव II (MiFID II) के बुनियादी प्रावधानों को लागू किया, जिसने ईईए में विदेशी मुद्रा बाजार विनियमन को सुसंगत बनाया। स्विट्जरलैंड और यूके के विपरीत, साइप्रस ने केवल MiFID II की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया है, जो सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वित्तीय बाजार के भीतर अधिक लचीलेपन की अनुमति देता है। कुल मिलाकर, यह कानून प्रतिस्पर्धा, निवेशक सुरक्षा और बाजार लचीलापन और पारदर्शिता में सुधार करता है, साथ ही निवेशकों का विश्वास भी बढ़ाता है।

निधि पृथक्करण एक महत्वपूर्ण MiFID II नियम है। विदेशी मुद्रा दलालों को ग्राहकों के फंड और कंपनी के फंड के लिए अलग-अलग बैंक खातों की आवश्यकता होती है। इस दृष्टिकोण का उपयोग करने से ग्राहकों के धन की सुरक्षा की जा सकती है, क्योंकि वित्तीय कठिनाइयों की स्थिति में ब्रोकर इन निधियों तक नहीं पहुंच सकता है। इस नियम को सख्ती से लागू करने वाले कुछ यूरोपीय संघ देशों के विपरीत, साइप्रस ने अधिक आरामदायक दृष्टिकोण अपनाने का विकल्प चुना है, जिस पर हमारी टीम रेगुलेटेड यूनाइटेड यूरोप (आरयूई) आपको अनुकूलित परामर्श में सलाह दे सकती है। .

सीआईएफ स्थापित करने के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं:

  • आपको कम से कम चार निदेशक नियुक्त करने होंगे - दो कार्यकारी और दो गैर-कार्यकारी - जिनमें से तीन साइप्रस में रहने चाहिए
  • निदेशक मंडल के उन सदस्यों की पहचान करें जिनके पास उत्कृष्ट प्रतिष्ठा और प्रासंगिक पेशेवर विशेषज्ञता है
  • CySEC-अनुमोदित प्रमुख कर्मचारियों के साथ एक साइप्रस-आधारित कार्यालय विकसित करें
  • न्यूनतम प्राधिकृत पूंजी के साथ एक स्थानीय बैंक खाता खोला जाना चाहिए

  • एसोसिएशन ज्ञापन और लेख
  • विस्तृत और स्पष्ट व्यावसायिक योजनाएँ
  • भविष्य के लिए योजना बनाना
  • जमा का न्यूनतम अधिकृत शेयर पूंजी प्रमाण
  • कंपनी के निदेशकों और सचिव के पासपोर्ट की प्रतियां
  • साइप्रस कंपनी के पंजीकृत पते का प्रमाण
  • कंपनी के पासपोर्ट की प्रमाणित प्रति और अच्छी स्थिति का प्रमाण आवश्यक है

चूंकि साइप्रस विदेशी मुद्रा लाइसेंस आवेदन जमा होने के 6 महीने के भीतर जारी किया जाना चाहिए, इस प्रक्रिया में आम तौर पर 6 महीने तक का समय लगता है। अपूर्ण आवेदन, गलत दस्तावेज़, या असंगत जानकारी आवेदन पर विचार करने की प्रक्रिया में 10 महीने तक की देरी कर सकती है। बहुपक्षीय व्यापार सुविधा (MTF) के लिए, अतिरिक्त शुल्क 10,000 EUR है, साथ ही प्रति सहायक सेवा 500 EUR है। बहुपक्षीय व्यापार सुविधा (एमटीएफ) के लिए आवेदन शुल्क 3,000 यूरो है। तीन से चार महीने के भीतर आवेदन को तेजी से पूरा करने के लिए अतिरिक्त 25,000 यूरो का भुगतान किया जा सकता है। यह दृढ़तापूर्वक अनुशंसा की जाती है कि आप फास्ट-ट्रैक विकल्प का उपयोग करने से पहले हमारी कानूनी टीम से परामर्श लें।

विदेशी मुद्रा लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए, आपका साइप्रस-आधारित सीआईएफ शामिल होना चाहिए। यहां मुख्य चरण दिए गए हैं:

  • आइए हम आपके शेयरधारकों और निदेशकों के लिए केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया के बारे में आपका मार्गदर्शन करें।
  • सभी आवेदन दस्तावेज तैयार करने में दो महीने तक का समय लग सकता है
  • आवेदन CySEC को प्रस्तुत किया जाना चाहिए

  • आवेदन CySEC द्वारा पूरा किया गया
  • कंपनी निदेशक, प्रबंधक और शेयरधारक भागीदारी दस्तावेज़
  • निगमन के लेखों, निगमन के ज्ञापन और निगमन के प्रमाण पत्र की एक प्रति
  • साइप्रस पंजीकरण प्रमाण
  • निदेशक और सचिव के नाम सत्यापित होने चाहिए
  • समूहों की संरचना
  • संगठन का एक सिंहावलोकन
  • कंपनी की सभी गतिविधियों और संचालन के लिए प्रक्रियाएँ और प्रक्रियाएँ इस मैनुअल में प्रलेखित हैं
  • तीन साल के लिए व्यवसाय रणनीति की योजना बनाना
  • एएमएल और केवाईसी प्रक्रियाओं के लिए मार्गदर्शिका

आरयूई ग्राहक सहायता टीम

Milana
मिलन

“नमस्ते, यदि आप अपना प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं, या आपको अभी भी कुछ चिंताएँ हैं, तो आप निश्चित रूप से व्यापक सहायता के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझसे संपर्क करें और आइए अपना व्यावसायिक उद्यम शुरू करें।”

शीला

“नमस्ते, मैं शीला हूं, यूरोप और उसके बाहर आपके व्यावसायिक उद्यमों में मदद करने के लिए तैयार हूं। चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में हों या विदेश में अवसर तलाश रहे हों, मैं मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता हूँ। बेझिझक मुझसे संपर्क करें!”

Sheyla
Diana
डायना

“नमस्ते, मेरा नाम डायना है और मैं कई सवालों में ग्राहकों की सहायता करने में माहिर हूं। मुझसे संपर्क करें और मैं आपके अनुरोध में आपको कुशल सहायता प्रदान कर सकूंगा।”

पोलिना

“नमस्ते, मेरा नाम पोलीना है। मुझे आपके प्रोजेक्ट को चुने गए क्षेत्राधिकार में लॉन्च करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करने में खुशी होगी - अधिक जानकारी के लिए मुझसे संपर्क करें!”

Polina

हमसे संपर्क करें

फिलहाल, हमारी कंपनी की मुख्य सेवाएं फिनटेक परियोजनाओं के लिए कानूनी और अनुपालन समाधान हैं। हमारे कार्यालय विनियस, प्राग और वारसॉ में स्थित हैं। कानूनी टीम कानूनी विश्लेषण, परियोजना संरचना और कानूनी विनियमन में सहायता कर सकती है।

लिथुआनिया यूएबी में कंपनी

पंजीकरण संख्या: 304377400
अन्नो: 30.08.2016
टेलीफोन: +370 661 75988
ईमेल: [email protected]
पता: लवोवो जी. 25 – 702, 7वीं मंजिल, विनियस,
09320, लिथुआनिया

पोलैंड में कंपनी एस.पी. ज़ेड ओ.ओ

पंजीकरण संख्या: 38421992700000
अन्नो: 28.08.2019
टेलीफोन: +48 50 633 5087
ईमेल: [email protected]
पता: ट्वार्डा 18, 15वीं मंजिल, वारसॉ, 00-824, पोलैंड

रेगुलेटेड यूनाइटेड यूरोप लिमिटेड

पंजीकरण संख्या: 14153440–
अन्नो: 16.11.2016
टेलीफोन: +372 56 966 260
ईमेल:  [email protected]
पता: लाएवा 2, तेलिन, 10111, एस्टोनिया

चेक गणराज्य में कंपनी एस.आर.ओ.

पंजीकरण संख्या: 08620563
अन्नो: 21.10.2019
टेलीफोन: +420 775 524 175
ईमेल:  [email protected]
पता: ना पर्सटीनी 342/1, स्टारे मेस्टो, 110 00 प्राग

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