How to Open a New Bank Account Remotely2 3

दूर से नया बैंक खाता कैसे खोलें

Regulated United Europe पूरी तरह से दूरस्थ तरीके से यूरोपीय बैंकों में से एक में एक निजी खाता खोलने का अवसर प्रदान करता है। दूरस्थ रूप से एक निजी खाता खोलने के लिए, कई शर्तों को पूरा करना होगा:

  • चयनित बैंक दूरस्थ खाता खोलने का समर्थन करता है
  • आप जमा राशि, टर्नओवर, गतिविधि के प्रकार और निगमन के देश (संस्थाओं के लिए) के लिए बैंक की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं/आपकी कंपनी पूरी करती है
  • दस्तावेजों का एक पूरा सेट तैयार किया गया है

आप हमारे सलाहकार से प्राप्त प्रश्नावली को भरते हैं

सलाहकार प्रदान की गई जानकारी के आधार पर एक सहयोग समझौता प्रदान करता है

हमारा बैंक विशेषज्ञ जरूरतों के आधार पर अधिक उपयुक्त बैंक खाता चुनता है

एएमएल बैंक विशेषज्ञ आपके आवेदन की समीक्षा करता है

आवेदन स्वीकृत होने के बाद, हम खाता खोलने के लिए बैंक कर्मचारी के साथ संचार की व्यवस्था करेंगे

1 1आप हमारे सलाहकार से प्राप्त प्रश्नावली भरें

बैंक खाता खोलने के पहले चरण में, आप हमारे सलाहकार द्वारा भेजे गए फ़ॉर्म को भरें। NB विशेषज्ञ द्वारा अनुरोधित दस्तावेज़ एकत्र करें, प्रोफ़ाइल डेटा को यथासंभव सटीक और सत्यता से भरें, क्योंकि खाता खोलने का अंतिम परिणाम इस पर निर्भर करता है। यदि विशेषज्ञ से पूर्ण प्रश्नावली पर सुधार, सिफारिशें और टिप्पणियाँ आती हैं, तो उन पर विचार करें और प्रश्नावली को फिर से भरें। प्रश्नावली का अंतिम संस्करण प्राप्त करने के बाद, बैंकिंग विशेषज्ञ Regulated United Europe पूर्ण किए गए फ़ॉर्म का विस्तार से विश्लेषण करता है और, यदि डेटा आवश्यक मात्रा में दर्ज किया गया है, तो अगले चरण पर आगे बढ़ता है।

2 2सलाहकार प्रदान की गई जानकारी के आधार पर एक सहयोग समझौता प्रदान करता है

दूसरे चरण के रूप में, पक्ष एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं जिसके आधार पर ग्राहक निर्देश देता है, और ठेकेदार चयनित यूरोपीय बैंक में खाता खोलने के लिए पूर्व-अनुमोदन सेवा प्रदान करने का वचन देता है। ग्राहक प्रदान की गई सेवाओं को स्वीकार करने के साथ-साथ उन्हें समय पर, हस्ताक्षरित अनुबंध द्वारा निर्धारित समय और राशि में भुगतान करने का वचन देता है। हस्ताक्षरित अनुबंध के ढांचे के भीतर, पक्ष ग्राहक से प्राप्त जानकारी की गोपनीयता को बनाए रखने का वचन देते हैं। गोपनीय जानकारी में वह जानकारी शामिल नहीं है जिसे वर्तमान कानून द्वारा खुली श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, और जिसका खुलासा ग्राहक (ठेकेदार) की जिम्मेदारी है। अनुबंध में दोनों पक्षों की देयता, सेवा की लागत और भुगतान प्रक्रिया, साथ ही सूचना के प्रावधान और आदान-प्रदान की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया है।

3Asset 1हमारे बैंक विशेषज्ञ ज़रूरतों के हिसाब से ज़्यादा उपयुक्त बैंक खाते का चयन करते हैं

सहयोग के तीसरे चरण में, Regulated United Europe के बैंकिंग विशेषज्ञ कानूनी इकाई की संरचना का अध्ययन और विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण के आधार पर बैंकिंग समाधान प्रस्तावित करेंगे। इसके अलावा, विशेषज्ञ यह अनुमान लगाएगा कि उद्यम के लिए विदेशी बैंक के साथ सहयोग करना कितना सुरक्षित है।

विश्लेषण में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे:

  • मालिकों और निदेशकों के व्यक्तिगत दस्तावेजों का विश्लेषण
  • कॉर्पोरेट दस्तावेज़ विश्लेषण

जब किसी कंपनी का शेयरधारक या निदेशक कोई अन्य कंपनी/कानूनी इकाई हो, तो मालिक कंपनी, उसके निदेशकों और मालिकों के लिए दस्तावेजों का एक सेट आवश्यक होगा।

विश्लेषण यह सत्यापित करता है कि कोई भी वित्तीय संरचना अनिवार्य रूप से क्या सत्यापित करेगी: दस्तावेज़ की गुणवत्ता, हस्ताक्षर और अभ्यावेदन का अस्तित्व, क्रमशः, बैंक की आवश्यकताएँ, अधिकृत व्यक्तियों के जनादेश की समाप्ति तिथियाँ और बहुत कुछ।

प्रश्नावली को पूरा करने के बाद, हमारे विशेषज्ञ आपके लिए प्रदान किए गए डेटा के आधार पर एक उपयुक्त वित्तीय समाधान ढूंढेंगे और आपको खाता खोलने की प्रक्रिया में पूर्ण सहायता प्रदान करेंगे: बैंक के साथ आपके आवेदन की प्रारंभिक स्वीकृति, बैंक फ़ॉर्म भरने पर परामर्श, दस्तावेजों का सत्यापन, आपके आवेदन को जमा करना और वित्तीय संस्थान के अंतिम निर्णय से पहले बैंक के साथ संचार।

4Asset 1AML बैंक विशेषज्ञ आपके आवेदन की समीक्षा करता है

इस चरण में, पूर्ण आवेदन का AML बैंक विशेषज्ञ द्वारा अध्ययन किया जाता है। पहला चरण – आपकी कंपनी के व्यवसाय मॉडल की जाँच, बैंक के मानदंडों के अनुपालन के लिए AML बैंक विभाग। यह इस चरण में है कि यह निर्णय लिया जाता है कि क्या बैंक आपकी कंपनी को सेवा के लिए लेने के लिए तैयार है और क्या बैंक आपके नियोजित कार्य मॉडल से संतुष्ट है। आपको PRE-APPROVAL सेवा के लिए भुगतान करने के बाद इस प्राथमिक चरण को पूरा करने की गारंटी है। PRE-APPROVAL आवेदन की समीक्षा के बाद बैंकिंग अधिकारी AML द्वारा जारी किए जाने वाले निष्कर्ष की आपको गारंटी नहीं दी जा सकती है, लेकिन चूंकि बैंक को शुरू में आपकी कंपनी के व्यवसाय मॉडल के लिए चुना गया है, इसलिए हमारी कंपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया की उच्च संभावना की गारंटी दे सकती है।

दूसरा चरण – बैंक की सुरक्षा सेवा (अनुपालन विभाग) में निरीक्षण। बैंक एएमएल अधिकारी के सकारात्मक निर्णय और सकारात्मक पूर्व अनुमोदन वाले लोगों में से चयनित खाता खोलने की सेवा के पूर्ण भुगतान के मामले में दूसरे चरण में संक्रमण संभव है। दूसरे चरण में, खाता खोलने की सेवा, कंपनी और व्यक्तियों को पूर्ण बैंक फॉर्म और प्रमाणित दस्तावेजों के पूर्ण पैकेज के साथ विचार करने की अनुमति देती है, बैंक को भेजी जाती है, साथ ही खाते में जमा की जाती है (यदि आवश्यक हो) और बशर्ते कि प्रत्येक विशेष यूरोपीय बैंक की अन्य सभी शर्तें पूरी हों। इस स्तर पर, बैंक का सकारात्मक निर्णय सीधे आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी की विश्वसनीयता पर निर्भर करता है, क्योंकि अन्य सभी विवरण पहले चरण में पहले ही सहमत हो चुके हैं, और स्पष्ट कारणों से आपको इन शर्तों के तहत खाता खोलने की गारंटी देना, यदि भ्रामक नहीं है, तो अत्यधिक अहंकार है, जो हमारी कंपनी की अस्वीकार्य नीति है। बैंक का हमेशा अंतिम निर्णय होता है। 5Asset 1आवेदन स्वीकृत होने के बाद, हम खाता खोलने के लिए बैंक कर्मचारी से संवाद की व्यवस्था करेंगे।

पांचवें चरण में, जिसे आप स्वतंत्र रूप से पूरा करते हैं, Regulated United Europe निम्नलिखित अनुशंसाएँ दे सकता है:

  • कंपनी के चार्टर दस्तावेज़ों की सटीकता की जाँच करें। यदि निदेशक, अंतिम लाभार्थी के दस्तावेज़ संदेह में हैं, तो अतिरिक्त दस्तावेज़ एकत्र करना आवश्यक है: कोई आपराधिक रिकॉर्ड न होने का प्रमाण पत्र, निवास स्थान की पुष्टि करने वाला दस्तावेज़ (हाउस बुक से निकाला गया), विवाह प्रमाण पत्र, शिक्षा दस्तावेज़, पूर्ण सारांश (जीवनी), CV/सारांश।
  • भरे गए फ़ॉर्म की शुद्धता की जाँच करें। अक्सर ग्राहक जल्दबाजी में बैंक स्टेटमेंट का अध्ययन करने और भरने में बहुत कम समय लगाते हैं, थोड़ी सी चूक से कंपनी के चार्टर दस्तावेजों को गलत तरीके से पढ़ने और गलतफहमी पैदा होती है।
  • उद्यम की गतिविधियों का विस्तार से वर्णन करना, व्यवसाय योजना, मौजूदा अनुबंध, खाते प्रदान करना, वित्तीय लेनदेन की प्रकृति को स्पष्ट करना।
  • कंपनी की सॉल्वेंसी और विश्वसनीयता की पुष्टि करने के लिए, पहले से खोले गए कॉर्पोरेट बैंक खातों के अस्तित्व के प्रमाण पत्र प्रदान करना।

आरयूई ग्राहक सहायता टीम

Milana
मिलन

“नमस्ते, यदि आप अपना प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं, या आपको अभी भी कुछ चिंताएँ हैं, तो आप निश्चित रूप से व्यापक सहायता के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझसे संपर्क करें और आइए अपना व्यावसायिक उद्यम शुरू करें।”

शीला

“नमस्ते, मैं शीला हूं, यूरोप और उसके बाहर आपके व्यावसायिक उद्यमों में मदद करने के लिए तैयार हूं। चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में हों या विदेश में अवसर तलाश रहे हों, मैं मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता हूँ। बेझिझक मुझसे संपर्क करें!”

Sheyla
Diana
डायना

“नमस्ते, मेरा नाम डायना है और मैं कई सवालों में ग्राहकों की सहायता करने में माहिर हूं। मुझसे संपर्क करें और मैं आपके अनुरोध में आपको कुशल सहायता प्रदान कर सकूंगा।”

पोलिना

“नमस्ते, मेरा नाम पोलीना है। मुझे आपके प्रोजेक्ट को चुने गए क्षेत्राधिकार में लॉन्च करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करने में खुशी होगी - अधिक जानकारी के लिए मुझसे संपर्क करें!”

Polina

हमसे संपर्क करें

फिलहाल, हमारी कंपनी की मुख्य सेवाएं फिनटेक परियोजनाओं के लिए कानूनी और अनुपालन समाधान हैं। हमारे कार्यालय विनियस, प्राग और वारसॉ में स्थित हैं। कानूनी टीम कानूनी विश्लेषण, परियोजना संरचना और कानूनी विनियमन में सहायता कर सकती है।

लिथुआनिया यूएबी में कंपनी

पंजीकरण संख्या: 304377400
अन्नो: 30.08.2016
टेलीफोन: +370 661 75988
ईमेल: [email protected]
पता: लवोवो जी. 25 – 702, 7वीं मंजिल, विनियस,
09320, लिथुआनिया

पोलैंड में कंपनी एस.पी. ज़ेड ओ.ओ

पंजीकरण संख्या: 38421992700000
अन्नो: 28.08.2019
टेलीफोन: +48 50 633 5087
ईमेल: [email protected]
पता: ट्वार्डा 18, 15वीं मंजिल, वारसॉ, 00-824, पोलैंड

रेगुलेटेड यूनाइटेड यूरोप लिमिटेड

पंजीकरण संख्या: 14153440–
अन्नो: 16.11.2016
टेलीफोन: +372 56 966 260
ईमेल:  [email protected]
पता: लाएवा 2, तेलिन, 10111, एस्टोनिया

चेक गणराज्य में कंपनी एस.आर.ओ.

पंजीकरण संख्या: 08620563
अन्नो: 21.10.2019
टेलीफोन: +420 775 524 175
ईमेल:  [email protected]
पता: ना पर्सटीनी 342/1, स्टारे मेस्टो, 110 00 प्राग

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