[Sassy_Social_Share]

رخصة فوركس قبرص

تتكون عملية الحصول على ترخيص تداول العملات الأجنبية في قبرص من الخطوات التالية:

  • تسجيل الشركة
  • الدعم في الحصول على الترخيص
  • فتح حساب مصرفي
  • إعداد التعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وخطة العمل
  • مسؤول مكافحة غسيل الأموال يتمتع بالمؤهلات والمعرفة المناسبة

بَاقة «ترخيص فوركس في قبرص»

45,000 EUR

هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) هي الهيئة التنظيمية

  • عملية الترخيص: 4–9 أشهر

كيفية الحصول على ترخيص فوركس في قبرص

  1. تسجيل شركة والحصول على ترخيص CIF – شركة استثمار قبرصية
  2. فتح حساب مصرفي تجاري
  3. إعداد وتقديم مستندات الترخيص لطلب CySEC

المتطلبات

  • يجب تخصيص مبلغ معين من المال لصندوق تعويض المستثمرين (ICF) من قبل جميع الوسطاء المرخصين
  • يجب أن يكون هناك ثلاثة مدراء محليين على الأقل في المكتب الفعلي
  • يجب على المتقدمين امتلاك واستخدام موقع ويب حصري خاص بهم للقيام بالأنشطة عبر الإنترنت
  • ضمان توظيف موظفين مؤهلين، بما في ذلك ضباط مكافحة غسل الأموال، ضباط الامتثال، مدراء المخاطر، والمدققين الداخليين والخارجيين.
  • تبدأ رسوم الخدمات الحكومية من 9,000 يورو
  • الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لترخيص قياسي (وسيط وكيل) هو 125,000 يورو
  • الترخيص الكامل (منشئ السوق) يتطلب رأس مال أدنى قدره 750,000 يورو
بَاقة «ترخيص فوركس في قبرص» تشمل:
  • استشارات حول التشريعات ذات الصلة والمساعدة في اختيار فئات الأنشطة المناسبة
  • تصميم وبناء هيكل CIF بناءً على متطلباتك
  • إرشادات لتقديم جميع المستندات والشهادات المطلوبة
  • إعداد طلبات الترخيص نيابةً عن العملاء
  • إعداد هيكل تنظيمي واضح مع خطوط سلطات ومسؤوليات محددة
  • تطوير سياسات مكافحة غسل الأموال
  • دعم خطة العمل، تطوير خطة عمل وتوقعات مالية
  • مراجعة طلب الترخيص والمستندات الداعمة وتقديمها إلى CySEC
  • ترتيب الاجتماعات مع CySEC
  • إدخال وتحضير الموظفين لعمليات التفتيش من CySEC
  • الرد على استفسارات CySEC وطلبات المعلومات نيابةً عن العميل
الرأي القانوني حول المشاريع المالية في قبرص من 1500 يورو
[rcblock id=”61133″]

أكبر شركات الفوركس المسجلة في قبرص

Etoro logo

XTB logo 1

logo fusion

SAXO BeInvested logo white 2

capitalbig

ICM logo3

Tickmill logo

Earhart CMC Markets logo 1

AvaTrade logo big

Plus500

XMLogo 2021

pepperstone logo inverse rgb

المتطلبات اللازمة:

  • المتطلب الرئيسي للحصول على الترخيص – وجود تعليم مالي و/أو خبرة سابقة في هذا المجال (من الضروري تقديم ملخص مفصل ونسخة من الشهادة);
  • متطلبات الطاقم – يجب أن يكون هناك مدير واحد على الأقل، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا دون متطلبات إقامة، و سكرتير
  • وجود مكتب مسجل;

نظرًا للشعبية المتزايدة للتداول في سوق الفوركس، فإن المزيد والمزيد من رجال الأعمال يفكرون في فتح شركة وساطة خاصة بهم للعمل في هذا السوق الذي ينمو سنويًا، وقبرص هي واحدة من أكثر الولايات القضائية المناسبة لمثل هذا المشروع. الجزيرة لديها إجراء بسيط ومباشر نسبيًا للحصول على ترخيص وساطة، والذي يصدره قسم المالية في أقصر وقت ممكن. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لشركة تحمل ترخيص وساطة قبرصي العمل في جميع دول الاتحاد الأوروبي.

إجراءات الحصول على ترخيص الوسيط في ولاية قبرص القضائية تتكون من ثلاث مراحل:

  1. تسجيل العمل.
  2. فتح حساب مصرفي.
  3. تقديم طلب للحصول على الترخيص.

تسجيل الشركة في قبرص

Forex License in Cyprus للعمل في السوق المالية لقبرص، من الضروري تسجيل ما يسمى بشركة استثمار قبرصية (CIF). لمواصلة العمل، ستحتاج إلى أن يتم تفويضها من قبل الهيئة التنظيمية المحلية – هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySec).

تكون شركة CIF مسؤولة عن تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الاستثمارية للعملاء، فضلاً عن الاستثمار في مصالحها الخاصة. يجب على الوسطاء الذين يتعاملون مع الأوراق المالية والاستثمار في المحافظ والاستشارات الاستثمارية العمل بهذا الشكل القانوني.

ومن الجدير بالذكر أن البنوك وشركات التأمين وجميع أنواع صناديق الاستثمار في قبرص لا تقع ضمن هذه الفئة. لديهم ظروف عمل خاصة بهم، والتي تنظمها تشريعات منفصلة. في نفس الوقت، يحق لشركة CIF القبرصية أن تعمل كمتداول فوركس.

تنظم شركة CIF قانون الخدمات الاستثمارية المحلي Investment Services Act، الذي تم تبنيه في عام 2007. يمنح هذا القانون شركة CIF اختصاصًا لمجموعة متنوعة من الأنشطة المتعلقة باستخدام الأدوات المالية. تشمل هذه الأنشطة، من بين أمور أخرى:

  • الأوراق المالية
  • الأدوات النقدية
  • ملكية الشركات
  • العقود المختلفة لبيع وشراء الأسهم والعملات، والتي يمكن تنفيذها بتسليم موضوع المعاملة أو دفع الالتزام
  • العقود المشتقة لبيع السلع المتداولة في البورصة، والتي يمكن تنفيذها بدفع الالتزام
  • العقود المشتقة لبيع السلع المتداولة في البورصة والتي يمكن تنفيذها بتسليم موضوع المعاملة شريطة أن تكون متاحة في السوق المنظمة
  • العقود المشتقة لبيع وشراء السلع المتداولة في البورصة التي يمكن تنفيذها بتسليم عنصر المعاملة، والتي هي غير تجارية ولها خصائص أدوات مالية مشتقة
  • المشتقات المختلفة المتعلقة بمخاطر الائتمان
  • الصفقات على اختلافات الأسعار

لفتح عمل من هذا النوع، من الضروري اجتياز إجراءات التسجيل والترخيص، والتي تستغرق إجمالاً حوالي 4 أشهر.

فتح حساب بنكي لشركة فوركس في قبرص

يعد الحساب البنكي في بداية عملية الترخيص ضروريًا لوضع رأس المال المصرح به للمؤسسة. يتم فتح الحساب بعد تسجيل الشركة في قبرص، ويمكن إضافة رأس المال اللازم للشركة. بعد ذلك، من الضروري الحصول على شهادة من البنك تؤكد استلام الأموال إلى الحساب – ستكون هذه الشهادة مطلوبة عند تقديم طلب ترخيص إلى CySEC.

تجدر الإشارة إلى أن كامل مبلغ رأس المال المصرح به يتم الاحتفاظ به في الحساب البنكي دون إمكانية سحبه مجانًا، وهو ما يعد ضمانًا للملاءة المالية للشركة – ويتم تجميد هذه الأموال طوال فترة الترخيص بأكملها. يتراوح رأس المال المصرح به لوسيط الفوركس القبرصي من 50,000 يورو إلى 725,000 يورو ويعتمد على الخدمات المقدمة.

تقديم المستندات للحصول على ترخيص وسيط فوركس

إن ترخيص الأنشطة المالية في قبرص يقع بالفعل ضمن مسؤولية CySEC – وهذه الهيئة الإدارية هي التي تتقدم بطلب للحصول على ترخيص. يتم تقديم المستندات التالية مع الطلب:

  • تقرير عن الهيكل التنظيمي للمؤسسة؛
  • خطة العمل؛
  • دليل إجراءات الشركة؛
  • دليل غسل الأموال ومراقبة المخاطر؛
  • التوقعات المالية لمدة ثلاث سنوات؛
  • استبيانات جميع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى شهادات سجلهم الجنائي وإفلاسهم.

الشرط الأساسي للحصول على الترخيص هو التعيين في المناصب المناسبة في الشركة لعدد من الموظفين ذوي السمعة التي لا تشوبها شائبة والمستوى الضروري من الكفاءة.

يجب الاتفاق مع موظفي الشركة التاليين مع CySEC:

  • أربعة مديرين، بما في ذلك الشركة المديرة؛
  • مدير المخاطر؛
  • مدير مراقبة الامتثال؛
  • المدقق الداخلي والخارجي؛

مع كل هذا، تضع CySEC أيضًا عددًا من المتطلبات للهيكل الإداري لشركة الوساطة:

  1. يجب أن يتولى الإدارة مجلس إدارة يتكون من أربعة أشخاص على الأقل يتمتعون بسمعة طيبة ويتمتعون بالمؤهلات اللازمة للعمل في السوق المالية.
  2. إجراءات الشركة وسياسة الشركة.
  3. يجب أن توفر الإجراءات الإدارية للشركة للعملاء الحماية اللازمة لمصالحهم.
  4. يجب أن يكون لدى الشركة قسم خاص لإدارة المخاطر، والذي سيتعامل مع تقليل المخاطر التشغيلية.
  5. يجب أن يكون لدى الشركة آليات للتحكم في أنشطتها الخاصة.
  6. يجب تحديد كافة عملاء الشركة من خلال إجراء عالمي خاص.
  7. يجب أن يتم تخزين بيانات العميل بمستوى الأمان اللازم.

المزايا

الدولة الأوروبية الأكثر شعبية لبدء التداول في الفوركس

ضريبة دخل منخفضة على الشركة تبلغ 12.5%

من أوائل الدول التي اعترفت بالفوركس وبدأت في ترخيصه

مستوى عال من الثقة من العملاء

مزايا ترخيص الفوركس في قبرص

تتمتع قبرص بتاريخ طويل في تداول الفوركس، حيث كانت من بين أولى الدول التي اعترفت به كجزء قابل للتطبيق من صناعة المالية من خلال بدء إنشاء بنية تحتية وتشريع الأنشطة. مع كل الخبرة المكتسبة والبنية التحتية المتقنة، تظل قبرص واحدة من أكثر الولايات القضائية احترامًا وشعبية لتجار الفوركس. على الرغم من أن أنشطة الفوركس في قبرص تخضع للوائح صارمة من الاتحاد الأوروبي، فقد تمكنت البلاد من إنشاء عملية ترخيص الفوركس مبسطة، مما يسمح للمتقدمين بتوفير الوقت والمال والتركيز في الوقت نفسه على نموذج عمل قوي.

متطلبات التقديم والخطوات الإلزامية واضحة وشفافة، وعادةً ما تكون قابلة للتنفيذ بمساعدة مستشاري قانونيين مثل Regulated United Europe (RUE)، وتظل في تطور مستمر لتلبية احتياجات الأعمال، بالإضافة إلى حماية الصناعة المالية والحفاظ على الأمن عبر جميع المستويات. وهذا يعني أنه من خلال تقديم طلب جودة يتماشى مع اللوائح ذات الصلة، من المحتمل أن تتمكن من الحصول على ترخيص الفوركس في الوقت المناسب دون الحاجة إلى العودة المتكررة لتلبية متطلبات إضافية وغير متوقعة. بالإضافة إلى ذلك، هناك خيار لتسريع معالجة الطلبات أيضًا.

تخضع أعمال الفوركس القبرصية للوائح الاتحاد الأوروبي مثل توجيه الأدوات المالية MiFID II الذي يضمن تطبيق المعايير الأساسية. هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySec) مسؤولة عن تنفيذ هذه المعايير وهي واحدة من أبرز المنظمين الأساسيين لأعمال الفوركس ومراكز التداول التي تقدم خدمات في الأسواق المالية الدولية، على الرغم من أنها لا تفرض تنظيمات مفرطة. البيئة التنظيمية سهلة الامتثال إلى حد كبير وفي الوقت نفسه تتيح تقديم خدمات موثوقة مما يعني أنك ستواجه عبئًا تنظيميًا وماليًا أقل ولكنك ستُحترم وتُعتمد تمامًا مثل المتداولين المرخصين في ولايات قضائية مرموقة مثل المملكة المتحدة وسويسرا أو الولايات المتحدة.

يمنح ترخيص الفوركس القبرصي حقوق جواز السفر الأوروبي التي تسمح للمرخص لهم بتقديم الخدمات المالية في ولايات قضائية أخرى في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) مما يعني أنه لن يكون عليك إنشاء فروع مكتبية فعلية أو التقديم للحصول على ترخيص جديد في كل بلد من بلدان EEA حيث تنوي إجراء الأعمال – بمجرد منح ترخيص الفوركس القبرصي، سيكون الإبلاغ إلى السلطات المالية الوطنية المعنية كافيًا. إن الحصول على ترخيص في ولاية قضائية أقل تكلفة مثل قبرص وإجراء الأعمال في أغنى البلدان هو ممارسة شائعة نظرًا لفرصة تحسين تكاليف التشغيل. كما يضيف طبقة إضافية من الأمان للمستثمرين، حيث يتم مراقبة مثل هذه الشركات من قبل سلطات بلدانهم الأصلية والمضيفة بانتظام، ويتبادل هؤلاء المعلومات ذات الصلة.

ميزة ملحوظة أخرى هي أن النظام المصرفي القبرصي هو واحد من أكثر أنظمة البنوك موثوقية في العالم بأسره، حيث يتم تنظيمه من قبل بنك قبرص المركزي وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي. البنوك القبرصية موجهة نحو الابتكار وتقدم مجموعة متنوعة من الخدمات بالإنجليزية ولغات أخرى، مما يجعلها متاحة لرواد الأعمال الدوليين. في قبرص، يمكنك توقع أن تسهل البنوك التحويلات الدولية، وتقديم قروض وبطاقات أعمال متنوعة، وتوفير منتجات تأمينية، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والمزيد. يمكن الوثوق بالبنوك القبرصية أيضًا بسبب سريتها، حيث لا تشارك معلومات عملائها مع أطراف ثالثة دون موافقة العملاء أو أمر من المحكمة. إذا كنت تقدر الخصوصية والأمان، بالإضافة إلى الاستقرار الذي توفره البنوك المعتمدة في الاتحاد الأوروبي، فإن البنوك القبرصية هي من بين الخيارات الأكثر ملاءمة.

نظام الضرائب في قبرص بلا شك من بين الأكثر تفضيلًا في أوروبا. معدل ضريبة الشركات هو فقط 12.5% ولا توجد ضريبة على الأرباح المقتطعة. الأرباح من الشركات القبرصية الأخرى المقيمة ضريبيًا، الفوائد، الأرباح الناتجة عن بيع الأوراق المالية، والعديد من أنواع الأرباح الأخرى معفاة من الضرائب في العديد من الحالات. علاوة على ذلك، لدى قبرص أكثر من 65 اتفاقية دولية لإلغاء الازدواج الضريبي، وتعزيز الاستثمارات عبر الحدود، وتقليل العبء الضريبي على رواد الأعمال الدوليين، شريطة أن تكون الشركات مقيمة ضريبيًا.

ترخيص الفوركس في قبرص

فترة النظر
4–9 أشهر الرسوم السنوية للإشراف من 10,000 يورو
الرسوم الحكومية للتطبيق
من 3,000 يورو عضو محلي مطلوب
رأس المال المطلوب من 50,000 يورو مكتب فعلي مطلوب
ضريبة الشركات 12.5% تدقيق محاسبي مطلوب

فئات تراخيص الفوركس في قبرص

اعتمادًا على نطاق أنشطة عملك، يمكنك الاختيار من بين 3 فئات رئيسية من تراخيص الفوركس في قبرص، والتي تمنحها هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) بموجب القانون 87(Ι)/2017. تشرف الهيئة على وسطاء الفوركس من خلال طلب تقارير عن ملاءمة رأس المال، وإنفاذ التزام الشركة المالي، وكفاءات الموظفين المهنية. بصرف النظر عن الترخيص الممنوح، يُلزم المرخص له بالحفاظ على رأس المال الأساسي على الأقل عند المستوى الأدنى المطلوب.

الفئات الرئيسية لتراخيص الفوركس في قبرص هي كما يلي:

  • الترخيص الأساسي (رأس المال الأدنى – 50,000 يورو) يمكّن شركات الفوركس من تقديم النصائح الاستثمارية وتنفيذ الأوامر، أو تقديم النصائح الاستثمارية وخدمات إدارة المحافظ؛ هذا الترخيص لا يسمح بالاحتفاظ بأموال العملاء أو أدوات مالية أخرى
  • ترخيص السوق القياسي، أو ترخيص صنع السوق (رأس المال الأدنى – 125,000 يورو) يمكّن شركات الفوركس من تمرير أوامر العملاء مباشرة إلى تجمع السيولة بدلاً من التعامل مباشرة معهم باستخدام نموذج المعالجة المباشرة (STP)، والذي يجعل العملاء للأسف أكثر عرضة لسيولة أقل؛ يُسمح للمرخص له بالاحتفاظ بأموال العملاء أو أدوات مالية أخرى
  • الترخيص الكامل، أو ترخيص التعامل على حسابه الخاص (رأس المال الأدنى – 730,000 يورو) يسمح للشركات المرخصة بمعالجة معاملات العملاء داخل الشركة من خلال العمل كطرف مقابل لتلك المعاملات، مما يسمح للعملاء بالتداول مباشرة مع الوسيط، وبالتالي يكون لهم الحق في المزيد من السيولة ويكونون محميين من تقلبات السوق نظرًا لأن مثل هؤلاء الوسطاء يفرضون فرقًا ثابتًا؛ يُسمح للمرخص له بالاحتفاظ بأموال العملاء أو أدوات مالية أخرى

تنظيم الفوركس في قبرص

تخضع سوق الفوركس في المنطقة الاقتصادية الأوروبية لمجموعة من اللوائح الموحدة التي تم وضعها في توجيه الأسواق في الأدوات المالية الثاني (MiFID II)، والتي دخلت أحكامها الأساسية حيز التنفيذ في قبرص في عام 2018. بينما تجاوزت دول مثل سويسرا والمملكة المتحدة متطلبات MiFID II الأساسية بشكل كبير، قررت قبرص تلبية المتطلبات الأساسية فقط، مما يتيح مرونة أكبر مع ضمان السلامة والأمان في السوق المالية. بشكل عام، يسهل هذا القانون زيادة المنافسة، وحماية المستثمرين، ويجعل السوق المالية أكثر مرونة وشفافية.

إحدى القواعد المهمة في MiFID II هي فصل الأموال. يُطلب من وسطاء الفوركس فصل أموال عملائهم عن أموال الشركة ووضعها في حسابات مصرفية منفصلة. تمكن هذه الطريقة من حماية أموال العملاء، حيث لا يمكن للوسيط استخدام هذه الأموال في حالة حدوث مشاكل مالية. ومع ذلك، بينما تكون بعض دول الاتحاد الأوروبي صارمة في تنفيذ هذه القاعدة، اختارت قبرص نهجًا أكثر مرونة يمكن لفريقنا هنا في Regulated United Europe (RUE) تقديم استشارات شخصية بشأنه، والتي يمكنك طلبها من خلال النقر على الرابط.

تصنيف العملاء هو قاعدة أخرى في MiFID II تستحق الملاحظة. يُطلب من وسطاء الفوركس وضع مبادئ واضحة لتصنيف عملائهم إلى تجار تجزئة وتجار محترفين أو مستثمرين، والقيام بذلك وفقًا للمبادئ المحددة. بعد تصنيف العملاء بناءً على معرفتهم ذات الصلة، يمكن للوسطاء تقييم المخاطر، وتقديم المنتجات والخدمات المناسبة، وبالتالي منع المتداولين غير المتمرسين من الانخراط في الأنشطة ذات المخاطر العالية.

قاعدة تعويض المستثمرين مهمة من حيث حماية العملاء من الخسائر التي تنجم عن إفلاس الوسيط. وفقًا لـ MiFID II، في مثل هذه الحالات، يتم تغطية العملاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بما في ذلك قبرص، حتى 20,000 يورو، بينما العملاء المقيمون خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية مؤهلون للحصول على 1,160 يورو. في قبرص، يتم تنفيذ هذه الوظيفة من قبل صندوق تعويض المستثمرين (ICF)، شريطة أن يكون الوسيط عضوًا في الصندوق. يمكن لجميع المستثمرين غير المهنيين من عملاء عضو ICF الذين يشملهم الصندوق للادعاءات ضد هذا العضو، والتي تنشأ عن الخدمات المشمولة المقدمة من العضو، التقدم بطلب للحصول على تعويض، بغض النظر عن وضعهم القانوني، أو جنسيتهم، أو مكان إقامتهم.

قبرص

capital

رأس المال

population

السكان

currency

العملة

gdp

الناتج المحلي الإجمالي

نيقوسيا 1,244,188 يورو $29,535

كيفية تأسيس شركة استثمار قبرصية (CIF)

نظرًا للمزايا المذكورة أعلاه، يعتبر عدد كبير من رجال الأعمال الدوليين شركة الاستثمار القبرصية (CIF) وسيلة قيمة لمزاولة أنشطة الفوركس عبر المنطقة الاقتصادية الأوروبية. عملية تأسيس شركة جديدة في قبرص مباشرة ولكنها مكثفة، حيث يجب على شركة الفوركس أيضًا الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT).

لتأسيس CIF، يجب عليك تلبية المتطلبات التالية:

  • تعيين أربعة مدراء على الأقل – اثنان تنفيذيان واثنان غير تنفيذيين، ويجب أن يقيم ثلاثة منهم في قبرص
  • تأسيس مجلس إدارة، ويجب أن يظهر أعضاؤه سمعة ممتازة وكفاءات مهنية ذات صلة
  • فتح مكتب فعلي في قبرص مع موظفين رئيسيين معتمدين من CySEC
  • تحويل رأس المال الأدنى المصرح به إلى الحساب المصرفي المحلي

تذكر أن مقدار رأس المال الأدنى المصرح به يعتمد على فئة ترخيص الفوركس التي تنوي التقدم للحصول عليها. يُلزم المتقدمون للحصول على الترخيص الأساسي بتحويل 50,000 يورو، ويجب على المتقدمين للحصول على الترخيص القياسي تحويل 125,000 يورو، ويجب على المتقدمين للحصول على الترخيص الكامل تحويل 730,000 يورو. بالإضافة إلى ذلك، يجب على جميع الوسطاء المرخصين تخصيص مبلغ معين من الأموال لصندوق تعويض المستثمرين المذكور أعلاه.

للتأسيس، يجب عليك إعداد الوثائق التالية:

  • العقد التأسيسي ونظام الشركة
  • خطة عمل واضحة ومفصلة
  • خطة مالية
  • إثبات رأس المال الأدنى المودع
  • نسخ مصدقة لجوازات السفر لمديري الشركة وأمين السر
  • إثبات عنوان الشركة المسجل في قبرص
  • نسخ مصدقة لجوازات السفر وإثبات حسن السيرة لأصحاب المصلحة النهائيين في الشركة

يجب أن تتضمن خطة عمل الشركة:

  • خطة الإدارة
  • وصف الخدمات التي ستقدمها الشركة
  • الهيكل التنظيمي، بما في ذلك خلفية المسؤولين الرئيسيين
  • دليل التشغيل
  • سياسات وإجراءات AML/CFT بما يتماشى مع اللوائح الوطنية والأوروبية
  • إجراءات إدارة المخاطر والامتثال
  • خطة تسويقية
  • تقرير تحليل السوق
  • تجزئة السوق وقنوات التوزيع
  • تفاصيل معاملات الدفع

يجب أن تتضمن الخطة المالية المعلومات التالية:

  • بيان الأرباح والخسائر
  • الميزانية العمومية
  • بيان التدفقات النقدية
  • متطلبات رأس المال
  • مصدر رأس المال
  • توقعات الإيرادات والتكاليف
  • توقعات الميزانية ربع السنوية للسنوات الثلاث القادمة تحت سيناريوهات الأهداف والضغط
  • أي معلومات أساسية أخرى، افتراضات، وتفسيرات

بمجرد إعداد جميع الوثائق، يجب تقديم الطلب إلى مسجل الشركات (RCOR) في قبرص. ومع ذلك، تذكر أن الشركة المسجلة حديثًا لا يُسمح لها بعد بتقديم الخدمات المالية دون الحصول على ترخيص من CySEC أولاً.

عملية التقديم

الحصول على ترخيص فوركس قبرصي يمكن أن يستغرق عادةً حتى 6 أشهر، حيث يتعين على السلطات قانونياً اتخاذ القرار خلال 6 أشهر من تقديم الطلب. ومع ذلك، إذا كان الطلب غير مكتمل، أو كانت الوثائق المقدمة غير دقيقة، أو كانت المعلومات غير متسقة، يمكن أن تستغرق عملية النظر في الطلب حتى 10 أشهر. رسوم الطلب هي 3,000 يورو، بالإضافة إلى 1,000 يورو لكل خدمة مالية، باستثناء تسهيلات التداول المتعددة الأطراف (MTF) التي تتطلب رسومًا إضافية قدرها 10,000 يورو، و500 يورو لكل خدمة مساعدة. مقابل تكلفة إضافية قدرها 25,000 يورو، يمكن تسريع الطلب لإكمال العملية خلال 3-4 أشهر. لاستخدام خيار التسريع بشكل فعال، نوصي بشدة بالتشاور مع فريقنا القانوني أولاً.

بمجرد تأسيس CIF القبرصية الخاصة بك، اتخذ الخطوات الرئيسية التالية للتقدم للحصول على ترخيص فوركس:

  • بدء عملية التحقق من KYC للمساهمين والمديرين – نحن سعداء بتوجيهك من خلال ذلك
  • إعداد جميع وثائق الطلب، والتي يمكن أن تستغرق ما يصل إلى شهرين
  • تقديم الطلب إلى CySEC

يجب تضمين الوثائق التالية في الطلب:

  • استمارة طلب CySEC مكتملة
  • وثائق تحتوي على معلومات حول مديري الشركة ومديريها والمساهمين ذوي المشاركة الخاصة
  • شهادة التأسيس، والعقد التأسيسي، ونظام الشركة
  • إثبات المكتب المسجل في قبرص
  • إثبات أسماء مديري الشركة وأمين السر
  • الهيكل الجماعي
  • الهيكل التنظيمي
  • دليل الإجراءات والعمليات الداخلية لجميع الأنشطة والعمليات داخل الشركة
  • خطة عمل لمدة ثلاث سنوات
  • دليل إجراءات AML، بما في ذلك KYC

لإثبات الهوية، فضلاً عن إظهار الكفاءة والنزاهة والحكمة، يجب على كل عضو في مجلس الإدارة والمساهمين ذوي المشاركة الخاصة تقديم الوثائق التالية:

  • نسخة موثقة من جواز السفر
  • إثبات العنوان السكني
  • السيرة الذاتية التي تظهر الخبرة في الصناعة المالية
  • شهادات التعليم التي تظهر التعليم المالي
  • وثائق KYC
  • شهادة عدم وجود سجل جنائي
  • شهادة حسن السيرة المالية
  • استبيان شخصي

Regulated United Europe (RUE) سيكون سعيدًا بدعمك في تأسيس شركة قبرصية والحصول على ترخيص فوركس في قبرص. مع مستشاري قانونيين مخصصين، وخبراء ضرائب، ومحاسبين ماليين إلى جانبك، ستجد عملية التقديم سهلة، وسلسة، وشفافة.

أيضًا، يقدم المحامون من Regulated United Europe خدمات قانونية للحصول على ترخيص تشفير في أوروبا.

Milana

“هل تفكر في بدء مشروعك التجاري في قبرص؟ قد تكون هذه فرصة مثالية بالنسبة لك. اتصل بي اليوم، ودعنا ننخرط في محادثة شاملة بخصوص مشروعك.”

Milana

مدير خدمات الترخيص

email2[email protected]

الأسئلة المتداولة

[sp_easyaccordion id="61152"]
[rcblock id=”60403″]