Kıbrıs’ta Bankacılık Lisansı
Kıbrıs topraklarında mali faaliyet yürütmek için lisans verilmesi Kıbrıs Merkez Bankası tarafından yapılır. Varlık coğrafyasını genişletmek amacıyla mevcut banka sahipleri tarafından lisans başvuruları mümkündür.
Dokümantasyon paketini incelerken, bankaları AB ülkeleri, Kuzey Amerika ve Birleşik Krallık gibi sıkı seçim kriterlerine sahip yetki alanlarında kayıtlı olan başvuru sahiplerine öncelik verilmektedir.
Resmi belge paketinde, karşı bankanın sicil memurunun yetkilisinin orijinal imzasının bulunduğu bir tavsiye mektubu veya kayıt eki bulunmalıdır.
Kıbrıs’ta bir bankanın tescili prosedürü, bireyler tarafından erişilebilir olmaması ve bankanın Kıbrıs’taki genel merkezinin kurulmasını gerektirmemesi bakımından farklılık göstermektedir. Burada sıfırdan banka açmak ancak mevcut finans kuruluşlarının şube ve şubelerinin geri satın alınmasıyla mümkün.
Kıbrıs’ta banka lisansının verilmesi, başvuru sahipleri için belirli koşullar ve gereklilikler anlamına gelir. Ayrıca, şirketin kurulduğu ülkenin katı kurallarına ek olarak, yüksek düzeyde yetkili sermaye ve kapsamlı bir belge paketi gerektirir.
Kıbrıs’ta banka lisansı almaya ilişkin belgeler
Lisans başvurusu aşağıdakileri gerektirecektir:
- ana ülkenin ana bankasından bir tavsiye mektubu
- şirket yönetiminin kişisel verilerinin listesi
- İşletmenin hissedarlarının ödeme gücünü ve itibarını doğrulayan bir dizi belge
- ticari sırları ifşa etme izni
- bankanın genel müdürlüğünün faaliyetlerini kontrol eden yetkili organlar
- Kıbrıs yargı yetkisinin şirketinize neden bankacılık lisansı vermesi gerektiğine dair iş planı veya gerekçe (burada en önemli rol, şirketin Kıbrıs’taki faaliyetlerinin faydası olacaktır)
- bankanın direktörleri ve yöneticilerinin her bir yönetim pozisyonu için mesleki uygunluğu
- İletişim bilgilerinin de yer aldığı merkez ofisin konumuna ilişkin fiziksel veriler
- bankanın yeni şubelerinin açılması için kurucu ülkeden izin
- karşı tarafın ve tüm hissedarların kusursuz itibarı
- Şirketin istikrarının ve planlı gelişiminin kanıtı ve işletme geliri düzeyini doğrulama yeteneği
Ülke Merkez Bankası, şube değil, yetki bölgesinde temsilcilik açmak isteyenlere öncelik veriyor.
Kıbrıs’ta banka lisansının maliyeti
Kıbrıs’ta banka kaydının maliyeti, yeni bir şirket kurma ihtiyacının olmaması nedeniyle diğer AB ülkelerine göre biraz daha düşüktür, ancak Kıbrıs Merkez Bankası, hazırlanması çok zaman alan hacimli bir belge paketi talep etmektedir. lisans başvurusu.
Başvurunun düzenleyicinin uzman komitesine sunulduğu andan itibaren tüm belge dolaşımı İngilizce veya Yunanca olarak gerçekleştirilmelidir. Şirketimizin avukatları ve tercümanları, başvuru sürecini kolaylaştıracak tüm hukuki formların profesyonel tercümesini sunmaya hazırdır.
Kıbrıs yargı bölgesindeki yasal yükümlülüklere bağlı olan Banka’nın yıllık denetimden geçmesi gerekmektedir. İşletmenin organizasyon biçimine (şube, şube veya temsilcilik) bağlı olarak farklı raporlama gereksinimleri vardır.
“Kıbrıs’ta Bankacılık Lisansı alınmasını kolaylaştırma konusunda uzmanım. Tüm başvuru süreci boyunca size rehberlik edecek ve her adım için ayrıntılı açıklamalar sunacak donanıma sahibim.”
RUE müşteri destek ekibi
“Merhaba, projenize başlamak istiyorsanız veya hâlâ bazı endişeleriniz varsa kapsamlı yardım için kesinlikle bana ulaşabilirsiniz. Benimle iletişime geçin ve iş girişiminizi başlatalım.”
“Merhaba, ben Sheyla, Avrupa ve ötesindeki ticari girişimlerinize yardımcı olmaya hazırım. İster uluslararası pazarlarda ister yurt dışındaki fırsatları araştırırken rehberlik ve destek sunuyorum. Benimle iletişime geçmekten çekinmeyin!”
“Merhaba, adım Diana ve müşterilere birçok soruda yardımcı olma konusunda uzmanım. Benimle iletişime geçin, talebiniz konusunda size etkili destek sağlayabileceğim.”
“Merhaba benim adım Polina. Projenizi seçilen bölgede başlatmak için size gerekli bilgileri vermekten mutluluk duyacağım; daha fazla bilgi için benimle iletişime geçin!”
BİZE ULAŞIN
Şu anda şirketimizin ana hizmetleri FinTech projelerine yönelik hukuki ve uyumluluk çözümleridir. Ofislerimiz Vilnius, Prag ve Varşova’da bulunmaktadır. Hukuk ekibi hukuki analiz, proje yapılandırması ve yasal düzenleme konularında yardımcı olabilir.
Kayıt numarası: 304377400
Tarih: 30.08.2016
Telefon: +370 6949 5456
E-posta: [email protected]
Adres: Lvovo g. 25 – 702, 7. kat, Vilnius,
09320, Litvanya
Kayıt numarası: 38421992700000
Tarih: 28.08.2019
E-posta: [email protected]
Adres: Twarda 18, 15. kat, Varşova, 00-824, Polonya
Kayıt numarası: 14153440–
Tarih: 16.11.2016
Telefon: +372 56 966 260
E-posta: [email protected]
Adres: Laeva 2, Tallinn, 10111, Estonya
Kayıt numarası: 08620563
Tarih: 21.10.2019
Telefon: +420 775 524 175
E-posta: [email protected]
Adres: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Prag