Licenza bancaria a Cipro

Il rilascio della licenza per svolgere attività finanziarie nel territorio di Cipro viene rilasciato dalla Banca Centrale di Cipro. Le richieste di licenze sono possibili da parte dei proprietari delle banche esistenti al fine di espandere la geografia della loro presenza.

Nell’esame del pacchetto di documentazione, viene data preferenza ai richiedenti le cui banche sono registrate in giurisdizioni con severi criteri di selezione – paesi dell’UE, Nord America e Regno Unito.

Il pacchetto di documenti ufficiali deve includere una lettera di raccomandazione o un allegato sulla registrazione con la firma originale della persona autorizzata dall’ufficio del registro della banca controparte.

La procedura di registrazione di una banca a Cipro differisce in quanto non è accessibile ai privati ​​e non richiede l’istituzione della sede centrale della banca a Cipro. Qui è possibile aprire una banca da zero solo attraverso il riacquisto di filiali e filiali di istituti finanziari esistenti.

Il rilascio di una licenza bancaria a Cipro implica determinate condizioni e requisiti per i richiedenti. Inoltre, oltre alle rigide regole del paese fondatore, la società richiede un elevato livello di capitale autorizzato e un ampio pacchetto di documentazione.

Documenti per ottenere una licenza bancaria a Cipro

La richiesta di licenza richiederà quanto segue:

• una lettera di raccomandazione della banca madre del paese madre
• un elenco dei dati personali della direzione della società
• una serie di documenti che confermano la solvibilità e la reputazione degli azionisti dell’impresa
• autorizzazione a divulgare segreti commerciali
• organismi autorizzati che controllano le attività della sede centrale della banca
• piano aziendale o giustificazione dei motivi per cui la giurisdizione di Cipro dovrebbe rilasciare una licenza bancaria alla vostra azienda (qui il ruolo più importante sarà il beneficio delle attività dell’azienda a Cipro)
• l’idoneità professionale degli amministratori e dei dirigenti della banca per ciascuna specifica posizione dirigenziale
• dati fisici sull’ubicazione della sede centrale con informazioni di contatto
• autorizzazione del paese fondatore ad aprire nuove filiali della banca
• l’impeccabile reputazione della controparte e di tutti gli azionisti
• prova della stabilità e dello sviluppo pianificato della società e della capacità di confermare il livello di reddito aziendale

La Banca Centrale del Paese dà la preferenza a chi intende aprire un ufficio di rappresentanza nel territorio di competenza, non una filiale.

Costo della licenza bancaria a Cipro

Il costo di registrazione bancaria a Cipro è leggermente inferiore rispetto ad altri paesi dell’UE a causa dell’assenza della necessità di creare una nuova società, ma la Banca Centrale di Cipro richiede un voluminoso pacchetto di documenti, la cui preparazione richiede molto tempo. la richiesta di licenza.

Dal momento della presentazione della domanda al comitato di esperti dell’autorità di regolamentazione, tutta la circolazione dei documenti dovrebbe essere condotta in inglese o greco. Gli avvocati e i traduttori della nostra azienda sono pronti ad offrire traduzioni professionali di tutti i moduli giuridici, il che semplificherà il processo di richiesta.

La Banca, che è vincolata da obblighi legali nella giurisdizione di Cipro, è tenuta a sottoporsi ad un audit annuale. A seconda della forma organizzativa dell’impresa (filiale, succursale o ufficio di rappresentanza), essa ha requisiti di rendicontazione diversi.