लिथुआनिया में एमएलआरओ सेवाएं

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अनुपालन अधिकारी (एमएलआरओ) लिथुआनिया में क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी संगठन के कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचे में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वह व्यापक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण (सीटीएफ) कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

इस भूमिका में संभावित मनी लॉन्ड्रिंग जोखिमों के मूल्यांकन और न्यूनतमकरण को सक्रिय रूप से प्रबंधित करना और अवैध गतिविधि को रोकने के लिए व्यावसायिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए रणनीतियों को विकसित करना और लागू करना शामिल है। एमएलआरओ को सभी प्रासंगिक कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना, अवैध संचालन के संकेतों के लिए लेनदेन और ग्राहक गतिविधि की नियमित निगरानी करना और कानून प्रवर्तन और नियामक अधिकारियों के साथ समन्वय करना आवश्यक है।

इसके अलावा, एमएलआरओ सभी व्यावसायिक इकाइयों के लिए एक सलाहकार के रूप में कार्य करता है, जो आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं को मजबूत करने पर पेशेवर सलाह प्रदान करता है। वह वरिष्ठ प्रबंधन और पर्यवेक्षी अधिकारियों के लिए रिपोर्ट तैयार करने, वित्तीय अपराध के क्षेत्र में कंपनी की पारदर्शिता और स्थापित मानकों और आवश्यकताओं के अनुपालन को प्रदर्शित करने के लिए भी जिम्मेदार है।

मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग अधिकारी की जिम्मेदारियां

मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर (एमएलआरओ) की भूमिका में, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए प्रभावी नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं को विकसित करना और बनाए रखना एक प्रमुख प्राथमिकता है। इस भूमिका में निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ शामिल हैं:

  1. निगरानी और विश्लेषण: संदिग्ध गतिविधि की पहचान करने के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग करके ग्राहक लेनदेन की लगातार निगरानी और जांच करें। सभी संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट संबंधित नियामक और कानून प्रवर्तन अधिकारियों, जैसे वित्तीय अपराध जांच सेवा और बैंक ऑफ लिथुआनिया को करना महत्वपूर्ण है।
  2. कानून का अनुपालन: यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी की प्रथाएं वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, कानून और नियामक आवश्यकताओं के साथ-साथ उद्योग के रुझानों में बदलावों से अवगत रहें।
  3. आंतरिक सहयोग: कंपनी के भीतर मजबूत अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए, मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी सलाह और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आंतरिक हितधारकों के साथ मिलकर काम करें।
  4. जोखिम प्रबंधन: ग्राहक पंजीकरण और ग्राहक आधार के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन की जिम्मेदारी। वित्तीय अपराध की धमकियों पर त्वरित प्रतिक्रिया और प्रबंधन।
  5. उपकरण विकास: उन उपकरणों के कार्यान्वयन का नेतृत्व करना जो कंपनी को वित्तीय अपराध जोखिम की पहचान करने और प्रबंधन करने की क्षमता प्रदान करते हैं।
  6. ऑडिट समर्थन: लिथुआनियाई कंपनी के भीतर एएमएल ऑडिट में सक्रिय भागीदारी और समर्थन।
  7. रिपोर्टिंग: लागू किए गए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग उपायों के परिणामों और प्रभावशीलता को प्रदर्शित करते हुए वरिष्ठ प्रबंधन को एमएलआरओ गतिविधियों पर रिपोर्ट तैयार करें और प्रस्तुत करें।

इस जटिल भूमिका के लिए न केवल विधायी ढांचे और सर्वोत्तम अभ्यास की गहन समझ की आवश्यकता है, बल्कि जोखिम प्रबंधन और संगठन की आंतरिक नीतियों के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है।

लिथुआनिया में एमएलआरओ सेवाओं के लिए कार्य असाइनमेंट

इस पद के लिए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और कस्टमर ड्यू डिलिजेंस (केवाईसी) आवश्यकताओं और दिशानिर्देशों का अनुपालन, कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त कॉर्पोरेट मानकों और दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है। प्रमुख कार्यों में शामिल हैं:

  1. एएमएल और केवाईसी अनुपालन: कार्यान्वयन और निरंतर के माध्यम से सभी एएमएल और केवाईसी आवश्यकताओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना प्रासंगिक नीतियों और प्रक्रियाओं को अद्यतन करना।
  2. नियामक अनुपालन: आंतरिक दिशानिर्देशों और मानकों की नियमित समीक्षा और अद्यतन करके वित्तीय अपराध, सूचना सुरक्षा और रिश्वत विरोधी जैसे क्षेत्रों में नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करें।
  3. प्रक्रियाओं का सक्रिय अद्यतनीकरण: मनी लॉन्ड्रिंग उद्देश्यों के लिए व्यवसाय के उपयोग को रोकने के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं का विकास और अद्यतन करना और संगठन के सभी स्तरों पर इन नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करना।
  4. नीतियों और प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन: कंपनी भर में अनुमोदित एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नीतियों, नियंत्रणों और प्रक्रियाओं का प्रसार और कार्यान्वयन करें।
  5. नियामकों के साथ बातचीत: लिथुआनियाई नियामकों के साथ संपर्क के लिए मुख्य संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करें और जानकारी के लिए औपचारिक और अनौपचारिक अनुरोधों से निपटें।
  6. रिपोर्टिंग: नियामक आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति और परिणामों को दर्शाते हुए कंपनी के प्रबंधन को नियमित अनुपालन रिपोर्ट तैयार करें और जमा करें।
  7. कानून में बदलावों की निगरानी: नवाचारों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए नियामक नियमों और कानून में बदलावों का निरंतर अध्ययन।
  8. रिपोर्टिंग: प्रबंधन विश्लेषण और मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक डेटा पर विस्तृत रिपोर्ट विकसित करना।

लिथुआनिया में एमएलआरओ – सामान्य जानकारी

गतिशील रूप से विकसित हो रहे क्रिप्टोकरेंसी बाजार के संदर्भ में, मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर (एमएलआरओ) की भूमिका विशेष महत्व की है, जो आभासी संपत्ति से संबंधित व्यवसायों की स्थिरता और विकास के लिए आधार प्रदान करती है। लिथुआनिया में, यूरोपीय संघ के सदस्य के रूप में, यूरोपीय संघ के निर्देशों के अनुकूलन और अनुपालन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, साथ ही वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) और काउंसिल ऑफ यूरोप की विशेषज्ञों की समिति जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों की सिफारिशों पर भी ध्यान दिया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग रोधी और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने का मूल्यांकन (मनीवैल)।

लिथुआनियाई क्रिप्टो व्यवसाय में एमएलआरओ की भूमिका के मुख्य पहलू:

  1. जोखिम प्रबंधन: एमएलआरओ क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से जुड़े जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इसमें प्रभावी एएमएल/सीएफटी रणनीतियों और नीतियों को विकसित करना और लागू करना शामिल है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं।
  2. नियामक अनुपालन: सभी प्रासंगिक कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना कानूनी जोखिमों और प्रतिबंधों के खिलाफ कंपनी की रक्षा की नींव है। एमएलआरओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के सभी संचालन और व्यावसायिक प्रक्रियाओं की जांच की जाए।
  3. प्रशिक्षण और विकास: एएमएल और सीएफटी मुद्दों पर कंपनी के भीतर उच्च स्तर की जागरूकता और क्षमता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। एमएलआरओ कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित करता है, जिससे संभावित खतरों को पहचानने और रोकने की उनकी क्षमता बढ़ती है।
  4. नियामकों के साथ बातचीत: एमएलआरओ क्रिप्टोकरेंसी कंपनी और नियामकों के बीच संपर्क के मुख्य बिंदु के रूप में कार्य करता है। इसमें सभी आवश्यक रिपोर्ट और जानकारी प्रदान करना, साथ ही क्रिप्टोकरेंसी के लिए नियामक वातावरण में सुधार पर चर्चा में भाग लेना शामिल है।
  5. लेन-देन की पारदर्शिता: लेन-देन पारदर्शिता के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है, खासकर क्रिप्टोकरेंसी उद्योग में जहां गुमनामी अवैध गतिविधियों को सुविधाजनक बना सकती है। एमएलआरओ यह सुनिश्चित करता है कि सभी लेनदेन ट्रैक और ऑडिट किए जाने के लिए पर्याप्त पारदर्शी हों।

निष्कर्ष:

एक क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनी की टीम में एक योग्य एएमएल/सीएफटी विशेषज्ञ का परिचय न केवल एक आवश्यकता है, बल्कि एक रणनीतिक निर्णय भी है जो कंपनी के भीतर और उसके ग्राहकों और भागीदारों के बीच विश्वास और सुरक्षा बनाने में योगदान देता है। एमएलआरओ के मार्गदर्शन में एएमएल/सीएफटी नीतियों और प्रक्रियाओं का प्रभावी कार्यान्वयन जोखिमों को कम करने में मदद करता है और क्रिप्टो व्यवसाय की दीर्घकालिक स्थिरता और सफलता में योगदान देता है।

लिथुआनिया में एमएलआरओ की प्रमुख जिम्मेदारियां

मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर (एमएलआरओ) पद पर, मुख्य कार्य एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण (सीएफटी) नीतियों और प्रक्रियाओं का विकास, रखरखाव और निरंतर सुधार करना है। आपकी प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल हैं:

  1. नीतियों और प्रक्रियाओं का विकास और रखरखाव: लागू कानूनों और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करने वाली आंतरिक नियंत्रण नीतियों, प्रक्रियाओं और उपायों को स्थापित और नियमित रूप से अद्यतन करें। यह संगठन में सभी एएमएल/सीएफटी गतिविधियों के लिए आधार प्रदान करता है।
  2. प्रशिक्षण और परामर्श: एएमएल/सीएफटी जोखिमों, नीतियों और प्रक्रियाओं पर कंपनी के कर्मचारियों के लिए लक्षित प्रशिक्षण और परामर्श का आयोजन करना। यह कंपनी की जागरूकता और क्षमता बढ़ाने में योगदान देता है
  3. जोखिम मूल्यांकन: ग्राहक देय परिश्रम (सीडीडी) और उन्नत देय परिश्रम (ईडीडी) प्रक्रियाओं सहित कंपनी के एएमएल/सीएफटी अनुपालन कार्यक्रम का नियमित जोखिम मूल्यांकन करें।
  4. निगरानी और जांच: संदिग्ध लेनदेन या गतिविधियों पर नज़र रखना और उनका विश्लेषण करना, यह सुनिश्चित करना कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना उचित अधिकारियों को समय पर दी जाए।
  5. नियामकों के साथ बातचीत: नियामकों के लिए संपर्क के मुख्य बिंदु के रूप में कार्य करना, एएमएल/सीएफटी अनुपालन मुद्दों पर आवश्यक सिफारिशें और रिपोर्ट प्रदान करना।
  6. हितधारकों के साथ काम करें: कंपनी की विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों और उत्पादों में संभावित मनी लॉन्ड्रिंग जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए आंतरिक विभागों के साथ सहयोग करें।
  7. बेहतर लेनदेन निगरानी: असामान्य गतिविधि पैटर्न का पता लगाने के लिए लेनदेन निगरानी सॉफ्टवेयर को संशोधित और अनुकूलित करें।
  8. प्रबंधन को सूचित रखना: वरिष्ठ प्रबंधन और निदेशक मंडल को एएमएल/सीएफटी अनुपालन की स्थिति पर नियमित अपडेट प्रदान करें।
  9. कानून में बदलावों की निगरानी: यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी का कार्यक्रम वर्तमान आवश्यकताओं का अनुपालन करता है, एएमएल/सीएफटी कानूनों और विनियमों के साथ-साथ उद्योग के रुझानों में बदलावों की निरंतर निगरानी।
  10. बाहरी भागीदार प्रबंधन: कंपनी के एएमएल/सीएफटी अनुपालन कार्यक्रम का समर्थन करने वाले बाहरी सेवा प्रदाताओं और भागीदारों के साथ संबंधों की देखरेख और प्रबंधन करें।

ये जिम्मेदारियां एएमएल/सीएफटी जोखिम प्रबंधन और अनुपालन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण बनाती हैं, जिससे कंपनी को वित्तीय और प्रतिष्ठित जोखिमों से बचाने में मदद मिलती है।

लिथुआनिया में एमएलआरओ कार्य कार्य

वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज या वॉलेट स्टोरेज सेवाएं प्रदान करने वाली लिथुआनियाई कंपनी में पंजीकृत मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर (एमएलआरओ) का पद एक व्यापक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) कार्यक्रम को लागू करना और बनाए रखना है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख जिम्मेदारियाँ शामिल हैं:

  1. नीति विकास और कार्यान्वयन: वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर (वीएएसपी) संचालन के लिए विशिष्ट नीतियां, प्रक्रियाएं, जोखिम मूल्यांकन और रजिस्टर बनाएं, लागू करें और लगातार अपडेट करें।
  2. व्यापक प्रशिक्षण और परामर्श: कंपनी के कर्मचारियों को एएमएल और सीएफटी जोखिमों, नीतियों और प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण और सलाह प्रदान करें।
  3. जोखिम मूल्यांकन: एएमएल/सीएफटी कानून और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की गतिविधियों का नियमित जोखिम मूल्यांकन।
  4. निगरानी और जांच: संदिग्ध लेनदेन की निगरानी और जांच सहित एएमएल/सीएफटी अनुपालन कार्यक्रम की निगरानी।
  5. नियामक प्राधिकारियों के साथ बातचीत: मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से संबंधित नियामक और कानून प्रवर्तन प्राधिकारियों से पूछताछ के लिए संपर्क के मुख्य बिंदु के रूप में कार्य करना।
  6. आंतरिक और बाहरी हितधारकों के साथ सहयोग: एएमएल/सीएफटी का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक और बाहरी हितधारकों दोनों के साथ प्रभावी सहयोग
  7. कानून में बदलावों की निगरानी: एएमएल/सीएफटी कानूनों और विनियमों में बदलावों की लगातार निगरानी करें और अनुपालन के निहितार्थ पर वरिष्ठ प्रबंधन को विशेषज्ञ सलाह प्रदान करें।
  8. बाहरी ऑडिट और निरीक्षण का प्रबंधन: एएमएल/सीएफटी से संबंधित बाहरी ऑडिट और नियामक निकाय निरीक्षण का आयोजन और देखरेख

इन जिम्मेदारियों के लिए लिथुआनियाई एएमटीएफ रोकथाम कानून सहित लिथुआनियाई कानून की गहन समझ की आवश्यकता होती है, साथ ही लिथुआनिया गणराज्य की वित्तीय अपराध जांच सेवा (एफसीआईएस) के साथ सीधे संपर्क की आवश्यकता होती है। निरंतर और प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कानून और विनियमों में बदलावों पर तुरंत प्रतिक्रिया करने में सक्षम होना भी महत्वपूर्ण है।

केवाईसी/एएमएल अधिकारी के कर्तव्य

एक लिथुआनियाई क्रिप्टोकरेंसी कंपनी में केवाईसी/एएमएल अधिकारी के रूप में, आपकी प्राथमिक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण (सीएफटी) जिम्मेदारियां और प्रक्रियाएं गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती हैं:

  1. एएमएल/सीएफटी कार्यक्रम विकास और समर्थन: आप आंतरिक नीतियों, प्रक्रियाओं के निर्माण सहित एएमएल/सीएफटी कार्यक्रम के विकास, कार्यान्वयन और रखरखाव में सहायता करेंगे। और जोखिम रजिस्टर.
  2. लेन-देन विश्लेषण और निगरानी: संदिग्ध लेनदेन या मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी वित्तपोषण के उच्च जोखिम वाले लेनदेन पर जानकारी के संग्रह और विश्लेषण को व्यवस्थित करें।
  3. रिपोर्ट दाखिल करना: यह सुनिश्चित करना कि लिथुआनियाई वाणिज्यिक रजिस्टर के साथ पंजीकृत कंपनी के प्रबंधन के साथ लिखित अनुपालन विवरण दर्ज किए गए हैं।
  4. संदिग्ध गतिविधि की रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग: उच्च जोखिम वाले ग्राहकों का रिकॉर्ड बनाए रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत अधिकारियों को रिपोर्ट करें।
  5. जोखिम मूल्यांकन प्रणाली: उत्पादों और सेवाओं, ग्राहकों और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अन्य पहलुओं के लिए जोखिम मूल्यांकन प्रणाली विकसित और बनाए रखें।
  6. कार्मिक प्रशिक्षण: कंपनी के कर्मचारियों के लिए चल रहे एएमएल प्रशिक्षण कार्यक्रम की निगरानी और कार्यान्वयन।
  7. आंतरिक नीतियां और प्रक्रियाएं: आंतरिक एएमएल नीतियों और प्रक्रियाओं की स्थिति पर वरिष्ठ प्रबंधन को सूचित करना और रिपोर्ट करना।
  8. बाहरी ऑडिट और निरीक्षण: बाहरी संगठनों द्वारा किए गए ऑडिट और निरीक्षण को व्यवस्थित और संचालित करें और अनुपालन सिफारिशें विकसित करें।

केवाईसी/एएमएल संदिग्ध लेनदेन के लिए प्रक्रियाएं:

  • किसी नए ग्राहक के साथ व्यावसायिक संबंध स्थापित करते समय।
  • €15,000 से अधिक का नकद भुगतान करते समय।
  • दस्तावेज़ों या डेटा को प्रमाणित करते समय, यदि कोई संदेह हो।
  • यदि मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी वित्तपोषण का संदेह है।

संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर/सीटीआर):

  • यदि किसी संदिग्ध लेनदेन का संदेह हो या ग्राहक द्वारा प्रयास किया जाए तो तुरंत एफसीआईएस को रिपोर्ट करें।
  • ऑपरेशन को निलंबित करें और निलंबन के 3 कार्य घंटों के भीतर एफसीआईएस को रिपोर्ट करें।
  • आपराधिक गतिविधि का संदेह होने पर 1 कार्य दिवस के भीतर एफसीआईएस को तुरंत सूचना भेजना।

एफसीआईएस से आवश्यक प्राधिकरण के साथ, रिपोर्ट लिथुआनियाई भाषा में इलेक्ट्रॉनिक सरकारी गेटवे के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

ये कार्रवाइयां और प्रक्रियाएं लिथुआनियाई और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुपालन को बनाए रखते हुए आपकी कंपनी के भीतर वित्तीय अपराध से निपटने के लिए एक कठोर और प्रभावी रणनीति बनाती हैं।

मुख्य प्रावधान

केवाईसी/एएमएल अनुपालन अधिकारी यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि एक क्रिप्टोकरेंसी कंपनी लिथुआनिया में एकल क्रिप्टोकरेंसी लाइसेंस प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करती है। यह विशेषज्ञ कई प्रमुख कार्यों के लिए जिम्मेदार है जिनमें शामिल हैं:

  1. एक नियंत्रण प्रणाली का विकास और रखरखाव: मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित संदिग्ध लेनदेन का पता लगाने, निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और उपकरणों को लागू करना और अद्यतन करना।
  2. ग्राहक की पहचान और सत्यापन: दस्तावेज़ आवश्यकताओं, आय स्रोतों का सत्यापन, ग्राहक निवास का सत्यापन और दस्तावेज़ प्रमाणीकरण के तरीकों सहित केवाईसी प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन।
  3. दस्तावेज़ प्रतिधारण: यह सुनिश्चित करना कि ग्राहकों द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज़ों की प्रतिधारण आवश्यकताओं को नियमों के अनुसार पूरा किया जाता है।
  4. नियामकों के साथ बातचीत: नियामकों के लिए संपर्क के मुख्य बिंदु के रूप में कार्य करना, आवश्यक दस्तावेज और रिपोर्ट दाखिल करना, पर्यवेक्षी अधिकारियों के साथ पारदर्शी और खुला संवाद बनाए रखना।
  5. कार्मिक प्रशिक्षण और शिक्षा: एएमएल और केवाईसी मुद्दों पर कंपनी के कर्मचारियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम विकसित करना और संचालित करना, इन प्रक्रियाओं के महत्व के बारे में जागरूकता और समझ को मजबूत करना।
  6. समीक्षा और ऑडिट: आंतरिक और बाहरी ऑडिट का आयोजन, यह सुनिश्चित करना कि सभी परिचालन एएमएल/केवाईसी आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं।

उम्मीदवार के लिए व्यावसायिक आवश्यकताएँ:

  • शिक्षा और अनुभव: वित्त, कानून या संबंधित अनुशासन में स्नातक की डिग्री, एएमएल/केवाईसी अनुभव, अधिमानतः क्रिप्टोकरेंसी उद्योग या वित्तीय सेवाओं में।
  • पेशेवर कौशल: लिथुआनियाई कानून और अंतरराष्ट्रीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग मानकों का ज्ञान, विश्लेषण करने, जोखिमों का आकलन करने और निर्णय लेने की क्षमता।
  • व्यक्तिगत गुण: विश्वसनीय, जिम्मेदार, नैतिक, तनावपूर्ण परिस्थितियों में काम करने की क्षमता।
  • नियामक की अनुमोदन: उम्मीदवार को नियामक द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है उसकी पेशेवर और व्यक्तिगत पृष्ठभूमि का सत्यापन।

 लिथुआनिया में केवाईसी/एएमएल अधिकारी का रोजगार

Regulated United Europe एक अनुभवी केवाईसी/एएमएल अनुपालन विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करता है, जिसके पास यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक ज्ञान और कौशल हैं कि आपका क्रिप्टोकरेंसी प्रोजेक्ट नियामक और लिथुआनियाई कानून की आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। . एक योग्य विशेषज्ञ होने से लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत सरल हो जाती है और आपके आभासी मुद्रा व्यवसाय के सफल विकास में योगदान मिलता है।

लिथुआनिया में केवाईसी/एएमएल विशेषज्ञ के चयन में सहायता 2,000 EUR

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों

अनुपालन अधिकारी को सीधे वित्तीय संगठन के निदेशक मंडल को रिपोर्ट करना चाहिए। यह पद उसे आवश्यक अधिकार, संसाधनों और जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है जो उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एएमएल अधिकारी को एफसीआईएस जैसी सरकारी एजेंसियों के साथ भी सक्रिय रूप से सहयोग करना चाहिए।

हां, इस भूमिका के लिए केवाईसी/एएमएल अनुभव वांछनीय है। उम्मीदवार के पास प्रासंगिक शिक्षा, पेशेवर कौशल, व्यक्तिगत गुण और त्रुटिहीन प्रतिष्ठा होनी चाहिए। जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए ये गुण आवश्यक हैं। किसी पेशेवर की नियुक्ति के लिए एफसीआईएस से अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जो उम्मीदवार की योग्यता और उपयुक्त प्रोफ़ाइल की पुष्टि करता है

एएमएल आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिसमें वित्तीय गतिविधियों को चलाने के लिए लाइसेंस और परमिट को रद्द करना भी शामिल है। इसके अलावा, यदि नियामक निरीक्षण के दौरान कमियों की पहचान की जाती है, तो कंपनी को पहचानी गई कमियों को दूर करने की आवश्यकता के साथ-साथ नियामक से वित्तीय दंड और अन्य प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। यह मजबूत अनुपालन प्रबंधन और सभी नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के महत्व पर जोर देता है

किसी भी क्रिप्टोकरेंसी कंपनी के लिए एक अनुपालन अधिकारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन संगठनों को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित अद्वितीय जोखिमों का सामना करना पड़ता है। लिथुआनिया में, कई अन्य न्यायालयों की तरह, स्थानीय कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसे विशेषज्ञ का होना अनिवार्य है। यह विशेषज्ञ संदिग्ध लेनदेन पर जानकारी का विश्लेषण करने, एफसीआईएस को प्रासंगिक डेटा प्रस्तुत करने, कानूनी आवश्यकताओं के बारे में प्रबंधन टीम को नियमित रूप से सूचित करने और अन्य अनुपालन-संबंधित कार्य करने के लिए जिम्मेदार है।

लिथुआनिया में क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कंपनी में एक योग्य केवाईसी/एएमएल अधिकारी का होना मुख्य शर्तों में से एक है। एक केवाईसी/एएमएल अधिकारी यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी ग्राहक पहचान और मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी उपायों से संबंधित सभी नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करती है, जो सफलतापूर्वक लाइसेंस प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है।

एक उपयुक्त केवाईसी/एएमएल विशेषज्ञ को खोजने के लिए, कोई व्यक्ति विशेष मानव संसाधन एजेंसियों की सेवाओं की ओर रुख कर सकता है जो वित्तीय प्रौद्योगिकी और अनुपालन में प्रासंगिक ज्ञान और अनुभव वाले पेशेवरों की पेशकश करती हैं। रेगुलेटेड यूनाइटेड यूरोप जैसी एजेंसियां ​​लिथुआनिया में नियामक के कानून और आवश्यकताओं से परिचित योग्य पेशेवर प्रदान करने में सक्षम हैं

हां, लिथुआनिया में क्रिप्टोकरेंसी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लिथुआनिया का स्थायी निवासी होने के लिए एक एमएलआरओ या केवाईसी/एएमएल पेशेवर की आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता स्थानीय नियामकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की आवश्यकता के साथ-साथ लिथुआनियाई कानून के तहत उचित निगरानी और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने की आवश्यकता के कारण है।

कुल मिलाकर, एक सक्षम केवाईसी/एएमएल पेशेवर का होना किसी भी क्रिप्टोकरेंसी कंपनी के सफल संचालन के लिए अभिन्न अंग है, खासकर लिथुआनिया जैसे विनियमित क्षेत्राधिकार में।

आरयूई ग्राहक सहायता टीम

Milana
मिलन

“नमस्ते, यदि आप अपना प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं, या आपको अभी भी कुछ चिंताएँ हैं, तो आप निश्चित रूप से व्यापक सहायता के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझसे संपर्क करें और आइए अपना व्यावसायिक उद्यम शुरू करें।”

शीला

“नमस्ते, मैं शीला हूं, यूरोप और उसके बाहर आपके व्यावसायिक उद्यमों में मदद करने के लिए तैयार हूं। चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में हों या विदेश में अवसर तलाश रहे हों, मैं मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता हूँ। बेझिझक मुझसे संपर्क करें!”

Sheyla
Diana
डायना

“नमस्ते, मेरा नाम डायना है और मैं कई सवालों में ग्राहकों की सहायता करने में माहिर हूं। मुझसे संपर्क करें और मैं आपके अनुरोध में आपको कुशल सहायता प्रदान कर सकूंगा।”

पोलिना

“नमस्ते, मेरा नाम पोलीना है। मुझे आपके प्रोजेक्ट को चुने गए क्षेत्राधिकार में लॉन्च करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करने में खुशी होगी - अधिक जानकारी के लिए मुझसे संपर्क करें!”

Polina

हमसे संपर्क करें

फिलहाल, हमारी कंपनी की मुख्य सेवाएं फिनटेक परियोजनाओं के लिए कानूनी और अनुपालन समाधान हैं। हमारे कार्यालय विनियस, प्राग और वारसॉ में स्थित हैं। कानूनी टीम कानूनी विश्लेषण, परियोजना संरचना और कानूनी विनियमन में सहायता कर सकती है।

लिथुआनिया यूएबी में कंपनी

पंजीकरण संख्या: 304377400
अन्नो: 30.08.2016
टेलीफोन: +370 661 75988
ईमेल: [email protected]
पता: लवोवो जी. 25 – 702, 7वीं मंजिल, विनियस,
09320, लिथुआनिया

पोलैंड में कंपनी एस.पी. ज़ेड ओ.ओ

पंजीकरण संख्या: 38421992700000
अन्नो: 28.08.2019
टेलीफोन: +48 50 633 5087
ईमेल: [email protected]
पता: ट्वार्डा 18, 15वीं मंजिल, वारसॉ, 00-824, पोलैंड

रेगुलेटेड यूनाइटेड यूरोप लिमिटेड

पंजीकरण संख्या: 14153440–
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