केमैन आइलैंड्स क्रिप्टो विनियम

केमैन आइलैंड्स, जो अपने आर्थिक सेवा क्षेत्र और व्यापार-अनुकूल वातावरण के लिए प्रसिद्ध है, क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन क्षेत्र में काम करने वाले उद्यमों के लिए रुचि का स्थान बन गया है। वर्चुअल एसेट सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों के लिए, नियामक अनुपालन और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर (वीएएसपी) लाइसेंस प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण कदम है। यह लेख केमैन द्वीप समूह में वीएएसपी परमिट प्राप्त करने के प्रमुख पहलुओं को रेखांकित करता है।

डिजिटल मुद्राओं के प्रति वैश्विक रुचि में वृद्धि ने दुनिया भर की सरकारों और नियामक निकायों को नवाचार और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की चुनौती से जूझने के लिए प्रेरित किया है। क्रिप्टो-संबंधित गतिविधियों के लिए एक ढांचा स्थापित करने की मांग करने वाले न्यायक्षेत्रों में, केमैन आइलैंड्स एक दिलचस्प मामला है।

केमैन आइलैंड्स क्रिप्टो नियम

सरकार का रुख और परिभाषा

केमैन आइलैंड्स एक प्रमुख वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में खड़ा है, जो अपने नवाचार और व्यापार-अनुकूल वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। समाज और राजनीति में स्थिरता, यूनाइटेड किंगडम के साथ कानूनी संबंध, कर तटस्थता और एक अच्छी तरह से विनियमित वित्तीय सेवा उद्योग के लिए मान्यता प्राप्त, यह क्षेत्राधिकार विशेष रूप से दुनिया भर के परिष्कृत और संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करता है।

इन विशेषताओं ने केमैन आइलैंड्स को फिनटेक -संबंधित संरचनाओं की स्थापना के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित किया है। चाहे वह डिजिटल परिसंपत्तियों, क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों, प्रारंभिक सिक्का या टोकन पेशकशों में निवेश करने वाले फंड वाहनों से संबंधित हो, या विकेंद्रीकृत वित्त प्रोटोकॉल या नेटवर्क की शुरूआत हो, क्षेत्राधिकार की प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण बनी हुई है।

केमैन द्वीप

capital

कैपिटल

population

जनसंख्या

currency

मुद्रा

 gdp

जीडीपी

जॉर्ज टाउन 68,136 केमैन आइलैंड्स डॉलर 86,568.77 केवाईडी

फिनटेक और डिजिटल संपत्ति व्यवसाय को बढ़ावा देने के महत्व को स्वीकार करते हुए , केमैन आइलैंड्स सरकार, केमैन आइलैंड्स मौद्रिक प्राधिकरण (“CIMA”) और केमैन फाइनेंस और केमैन आइलैंड्स ब्लॉकचेन फाउंडेशन जैसे उद्योग निकाय एक साझा लक्ष्य साझा करते हैं। उनका उद्देश्य क्षेत्र के विकास को आकर्षित करना और उसका पोषण करना है, साथ ही उच्चतम वित्तीय मानकों और पारदर्शिता के प्रति क्षेत्राधिकार की प्रतिबद्धता को बनाए रखना है, खासकर डिजिटल परिसंपत्तियों के संदर्भ में।

मई 2020 में, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप, केमैन आइलैंड्स ने वर्चुअल एसेट सेवा व्यवसायों की निगरानी और विनियमन के लिए एक नया ढांचा पेश किया – वर्चुअल एसेट (सेवा प्रदाता) अधिनियम, 2020 (“वीएएसपी अधिनियम”)। यह कानून दो भागों में चरणबद्ध है, जिसमें पहला चरण एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग विनियमन और वीएएसपी पंजीकरण पर केंद्रित है, जबकि दूसरा चरण, लाइसेंसिंग और अतिरिक्त मामलों को संबोधित करते हुए, कार्यान्वयन की प्रतीक्षा कर रहा है।

हालांकि दूसरे चरण की विशिष्ट कार्यान्वयन तिथि अभी लंबित है, लेकिन नया ढांचा वर्चुअल एसेट सेवा व्यवसायों के लिए केमैन आइलैंड्स की अपील को मजबूत करता है। यह एक लचीला विनियामक आधार प्रदान करता है, जो इस क्षेत्र में काम करने वालों के लिए निश्चितता प्रदान करता है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित होता है।

VASP अधिनियम के अनुसार, “आभासी संपत्ति” मोटे तौर पर भुगतान या निवेश उद्देश्यों के लिए डिजिटल रूप से कारोबार या हस्तांतरित मूल्य के डिजिटल प्रतिनिधित्व को संदर्भित करती है। उल्लेखनीय रूप से फ़िएट मुद्राओं और “आभासी सेवा टोकन” के डिजिटल प्रतिनिधित्व को बाहर रखा गया है, जिनमें तीसरे पक्ष के साथ हस्तांतरणीयता या विनिमय की कमी है, जिसमें केवल पहुँच या सेवा प्रावधान कार्यों की सेवा करने वाले टोकन शामिल हैं ।

वीएएसपी अधिनियम पर स्पष्टता बढ़ाने के लिए , वर्चुअल एसेट्स (सेवा प्रदाता) विनियम (“वीएएसपी विनियम”) अक्टूबर 2020 में पेश किए गए थे। ये विनियम पंजीकरण आवेदन आवश्यकताओं, शुल्क विवरणों को रेखांकित करते हैं, और वर्चुअल एसेट जारी करने पर अतिरिक्त मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है ।

क्रिप्टो विनियमन

VASP अधिनियम केमैन आइलैंड्स में डिजिटल संपत्तियों और क्रिप्टोकरेंसी की वैधता को स्पष्ट रूप से स्थापित करता है, साथ ही वर्चुअल संपत्तियों से संबंधित सेवाएं प्रदान करने वाले व्यवसायों को भी विनियमित करता है। आम तौर पर, वर्चुअल संपत्तियां और उनके आंतरिक उद्देश्यों के लिए उनसे निपटने वाली संस्थाएं केमैन आइलैंड्स में विशिष्ट विनियमन के अधीन नहीं हैं।

VASP अधिनियम के अनुसार, सभी वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VASP) को या तो लाइसेंस प्राप्त करना होगा या CIMA के साथ पंजीकरण करना होगा, छूट प्राप्त करनी होगी या सैंडबॉक्स लाइसेंस रखना होगा। “VASP” का तात्पर्य केमैन आइलैंड्स में निगमित या पंजीकृत एक इकाई से है जो अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के हिस्से के रूप में वर्चुअल एसेट सेवाएँ प्रदान करती है।

वीएएसपी अधिनियम के संदर्भ में, “आभासी परिसंपत्ति सेवा” में आभासी परिसंपत्तियों का जारी होना या किसी अन्य इकाई के लिए या उसकी ओर से विशिष्ट सेवाओं का प्रावधान शामिल है, जिसमें शामिल हैं:

  1. आभासी परिसंपत्तियों और फिएट मुद्राओं के बीच विनिमय.
  2. परिवर्तनीय आभासी परिसंपत्तियों के एक या अधिक अन्य रूपों के बीच विनिमय.
  3. आभासी परिसंपत्तियों का स्थानांतरण.
  4. आभासी परिसंपत्ति अभिरक्षा सेवा, जिसमें आभासी परिसंपत्तियों या संबंधित उपकरणों का सुरक्षित रख-रखाव या प्रशासन शामिल होता है, जो आभासी परिसंपत्तियों पर नियंत्रण सक्षम बनाता है।
  5. आभासी परिसंपत्ति जारी करने या आभासी परिसंपत्ति की बिक्री से संबंधित वित्तीय सेवाओं में भागीदारी और प्रावधान।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल परिसंपत्ति व्यवसाय जो उल्लिखित श्रेणियों में नहीं आते हैं, वे अभी भी केमैन आइलैंड्स में सामान्य विनियमों के अधीन हो सकते हैं। ये विनियम, जो विशेष रूप से डिजिटल परिसंपत्तियों को लक्षित नहीं करते हैं, उनमें प्रतिभूति निवेश व्यवसाय अधिनियम (“SIBA”), मनी सर्विसेज एक्ट और AML विनियम शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक का आगे वर्णन नीचे किया गया है ।

बिक्री नियम

वीएएसपी अधिनियम

जैसा कि पहले बताया गया है, आभासी परिसंपत्तियों का निर्गमन, आभासी परिसंपत्तियों के निर्गमन या बिक्री से जुड़ी वित्तीय सेवाओं का प्रावधान, तथा आभासी परिसंपत्तियों का हस्तांतरण जैसी गतिविधियां, जो केमैन द्वीप इकाई द्वारा किसी अन्य पक्ष की ओर से व्यवसाय के रूप में संचालित की जाती हैं, आभासी परिसंपत्ति सेवाओं के अंतर्गत आती हैं, जिसके लिए VASP अधिनियम के तहत CIMA के साथ लाइसेंस या पंजीकरण की आवश्यकता होती है।

VASP अधिनियम के तहत, आभासी संपत्तियों के किसी भी जारीकरण के लिए CIMA से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में, जारीकरण का तात्पर्य फिएट मुद्रा, अन्य आभासी संपत्तियों या वैकल्पिक प्रतिफल के बदले में जनता को नव निर्मित आभासी संपत्तियों की बिक्री से है। जबकि “सार्वजनिक” शब्द की VASP अधिनियम में कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है, लेकिन इसकी व्यापक रूप से व्याख्या की जानी चाहिए । VASP विनियम एक “निजी बिक्री” (विज्ञापित नहीं की गई और सीमित संख्या में व्यक्तियों को निजी समझौतों के माध्यम से बेची गई) को सार्वजनिक बिक्री से अलग करते हैं, संभावित रूप से कुछ बिक्री को VASP अधिनियम पंजीकरण आवश्यकताओं से छूट देते हैं। आभासी सेवा टोकन की बिक्री और बिना प्रतिफल के कोई भी हस्तांतरण (जैसे, एक “एयरड्रॉप”) भी इस आवश्यकता से बाहर रखा गया है।

प्रत्यक्ष निर्गम एक निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन हैं, जिसे लेखन के समय तय किया जाना है । सीमा छूट तब लागू होती है जब निर्गम एक या अधिक वर्चुअल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म या बाध्य संस्थाओं द्वारा सुगम बनाया जाता है, बशर्ते कि ये प्लेटफ़ॉर्म या तो VASP अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त हों या किसी अन्य गैर-उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार में विनियमित हों।

निवेश निधि

केमैन आइलैंड्स में निवेश निधि के रूप में काम करने वाली एक इकाई, जो डिजिटल संपत्ति जारी करती है, म्यूचुअल फंड अधिनियम (ओपन-एंडेड फंड के लिए) या प्राइवेट फंड अधिनियम (क्लोज्ड-एंडेड फंड के लिए) के दायरे में आ सकती है। यदि ये डिजिटल संपत्तियां इक्विटी या निवेश हितों का गठन करती हैं, तो पंजीकरण या लाइसेंसिंग की आवश्यकता हो सकती है। निर्धारण विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, और विशिष्ट सलाह मांगी जानी चाहिए । उदाहरण के लिए, म्यूचुअल फंड अधिनियम के तहत “इक्विटी हित” की परिभाषा में अब “हित का कोई अन्य प्रतिनिधित्व” शामिल है, जो संभवतः विभिन्न प्रकार की डिजिटल संपत्तियों को शामिल करता है।

डिजिटल परिसंपत्ति क्षेत्र में निवेश करने वाले पूलिंग वाहनों या पारंपरिक परिसंपत्ति वर्गों में निवेश के लिए सदस्यता द्वारा डिजिटल परिसंपत्तियों को स्वीकार करने वालों को केमैन आइलैंड्स की कानूनी सलाह लेनी चाहिए।

प्रतिभूति निवेश व्यवसाय अधिनियम (SIBA )

SIBA के तहत, केमैन आइलैंड्स से गठित, पंजीकृत या संचालित कोई इकाई जो डिजिटल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या निपटान पर काम करने, व्यवस्था करने, प्रबंधन करने या सलाह देने में संलग्न है, वह SIBA के अधिकार क्षेत्र में आ सकती है। VASP अधिनियम के तहत जो आवश्यक है, उसके अतिरिक्त CIMA से पंजीकरण या लाइसेंसिंग की आवश्यकता हो सकती है। यह तब लागू होता है जब डिजिटल परिसंपत्तियाँ SIBA द्वारा परिभाषित “प्रतिभूतियाँ” का गठन करती हैं ।

विशेष रूप से , “प्रतिभूतियों” की परिभाषा में आभासी संपत्तियां शामिल हैं जिन्हें तुरंत या भविष्य में बेचा, कारोबार किया या एक्सचेंज किया जा सकता है, जो पारंपरिक प्रतिभूतियों या पारंपरिक प्रतिभूतियों के डेरिवेटिव का प्रतिनिधित्व करती हैं या उनमें परिवर्तनीय हैं। यह निर्धारित करने के लिए केस-दर-केस विश्लेषण की आवश्यकता होती है कि क्या कोई डिजिटल परिसंपत्ति इन श्रेणियों में आती है।

केमैन द्वीप समूह में पेशकश

केमैन आइलैंड्स के भीतर पेशकश, बिक्री या जारी करने के संबंध में , कुछ विनियामक प्रावधानों पर विचार किया जाना चाहिए। कंपनी अधिनियम केमैन आइलैंड्स स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं होने वाली छूट प्राप्त कंपनियों को केमैन आइलैंड्स की जनता को प्रतिभूतियाँ देने से रोकता है। LLC के लिए सीमित देयता कंपनी अधिनियम में भी इसी तरह के प्रतिबंध मौजूद हैं। केमैन आइलैंड्स के बाहर स्थित संस्थाओं को भी केमैन आइलैंड्स में “व्यवसाय चलाने” वाली गतिविधियों में शामिल न होने के लिए सावधान रहना चाहिए, जिससे पंजीकरण, लाइसेंसिंग आवश्यकताओं और दंडों को ट्रिगर किया जा सकता है। जबकि “व्यवसाय चलाने” के लिए कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, कानूनी सलाह लेने की सिफारिश की जाती है।

व्यवहार में, ये प्रतिबंध आमतौर पर जारीकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण चिंता का विषय नहीं बनते हैं, क्योंकि “सार्वजनिक” की परिभाषा में कुछ संस्थाएं शामिल नहीं हैं, और जारीकर्ता अक्सर केमैन द्वीप के बाहर के निवेशकों को लक्षित करते हैं।

कराधान

केमैन आइलैंड्स सरकार डिजिटल परिसंपत्तियों के जारी करने, धारण करने या हस्तांतरण के संबंध में आय, विरासत, उपहार, पूंजीगत लाभ, कॉर्पोरेट, रोक या किसी भी समान कर नहीं लगाती है।

केमैन आइलैंड में निष्पादित या निष्पादन के बाद केमैन आइलैंड में लाए गए मूल दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लागू हो सकता है। हालांकि, लगाई जाने वाली राशि आम तौर पर नाममात्र होती है।

केमैन आइलैंड्स में स्थापित या पंजीकृत संस्थाएँ अनुरोध कर सकती हैं और अपेक्षाकृत मामूली शुल्क का भुगतान करके कर छूट प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकती हैं। यह प्रमाणपत्र पुष्टि करता है कि निर्दिष्ट तिथि के बाद केमैन आइलैंड्स में लागू कोई भी कानून संस्था या उसके संचालन पर लागू होने वाले लाभ, आय, लाभ या प्रशंसा पर कोई कर नहीं लगाता है। ये प्रमाणपत्र आम तौर पर संस्था के प्रकार के आधार पर 20 से 50 साल की अवधि के लिए वैध रहते हैं।

धन हस्तांतरण कानून और धन शोधन विरोधी आवश्यकताएं

धन हस्तांतरण कानून

मनी सर्विसेज एक्ट के अनुसार, केमैन आइलैंड्स के अंदर या बाहर “मनी सर्विसेज बिजनेस” में शामिल किसी भी व्यक्ति को CIMA से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस आवश्यकता का पालन न करना एक आपराधिक अपराध माना जाता है।

“मनी सर्विसेज़ बिज़नेस” में मनी ट्रांसमिशन या करेंसी एक्सचेंज जैसी सेवाएँ प्रदान करना शामिल है। हालाँकि इस बारे में कोई निश्चित मार्गदर्शन नहीं है कि इसमें क्रिप्टोकरेंसी या डिजिटल परिसंपत्तियों से जुड़े लेन-देन शामिल हैं या नहीं, लेकिन क़ानून की सावधानीपूर्वक जाँच से कुछ मामलों में इसकी प्रयोज्यता का सुझाव मिल सकता है। खासकर जब डिजिटल परिसंपत्तियाँ मुख्य रूप से फ़िएट करेंसी ट्रांसफ़र या फ़िएट करेंसी के बीच रूपांतरण की सुविधा प्रदान करती हैं, तो कानून प्रासंगिक हो सकता है। इसलिए, ऐसे व्यवसाय स्थापित करने का लक्ष्य रखने वाले व्यक्तियों को मनी सर्विसेज़ एक्ट के आवेदन की जाँच करने और उचित पेशेवर सलाह लेने की सलाह दी जाती है।

धन शोधन निवारण आवश्यकताएँ

डिजिटल परिसंपत्तियों की अनूठी विशेषताएं और इच्छित विशेषताएं अनुपालन जोखिम और व्यावहारिक चुनौतियों को बढ़ा सकती हैं। विश्वसनीय केंद्रीय प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति, बढ़ी हुई गुमनामी और प्रतिबंधों के बिना सीमा पार हस्तांतरण की आसानी जैसे कारकों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए , केमैन आइलैंड्स के अधिकारियों ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है, एक अलग व्यवस्था स्थापित करने के बजाय मौजूदा कानूनी ढांचे के भीतर डिजिटल परिसंपत्तियों को एकीकृत किया है। यह दृष्टिकोण अवैध गतिविधियों में संभावित उपयोग के जोखिम का आकलन करने के लिए परिसंपत्तियों की विशिष्ट गतिविधि और प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करता है।

अपराध आय अधिनियम, धन शोधन निरोधक विनियमों और संबंधित मार्गदर्शन नोटों (सामूहिक रूप से “एएमएल कानून” के रूप में जाना जाता है) के तहत, केमैन द्वीप में गठित, पंजीकृत या “प्रासंगिक वित्तीय व्यवसाय” में लगे संस्थाओं को धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने, पहचानने और रिपोर्ट करने के उद्देश्य से विभिन्न दायित्वों का पालन करना चाहिए।

“प्रासंगिक वित्तीय व्यवसाय” शब्द को अपराध आय अधिनियम में परिभाषित किया गया है और इसमें आभासी परिसंपत्ति सेवाएं प्रदान करना शामिल है (जिसे VASP अधिनियम की तुलना में थोड़ा अलग तरीके से परिभाषित किया गया है)।

जबकि एएमएल कानून की बारीकियों की गहन जांच इस अध्याय के दायरे से परे है, इस व्यवस्था के अधीन संस्थाओं को आम तौर पर यह करना होगा:

  1. VASPs के लिए CIMA द्वारा अनुमोदित एक नामित व्यक्ति को AML अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करें, जो AML कानूनों के अनुपालन की देखरेख करेगा और पर्यवेक्षी अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखेगा।
  2. नामित व्यक्तियों को धन शोधन रिपोर्टिंग अधिकारी और एक डिप्टी के रूप में नियुक्त करें, जिससे व्यवसाय के भीतर एक रिपोर्टिंग लाइन बनाई जा सके।
  3. प्रतिपक्षियों की उचित पहचान, जोखिम आधारित निगरानी, अभिलेखों का रखरखाव और व्यापक कर्मचारी प्रशिक्षण सुनिश्चित करने वाली प्रक्रियाओं को लागू करना।

CIMA ने VASP के लिए AML-संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया है, और आभासी परिसंपत्तियों के हस्तांतरण को संभालने वाले मध्यस्थों के लिए नई विनियामक आवश्यकताएँ पेश की गई हैं । व्यवहार में, प्रभावी अनुपालन के लिए विशेष तृतीय-पक्ष प्रदाताओं से परामर्श करने की अनुशंसा की जाती है ।

प्रचार और परीक्षण

सैंडबॉक्स लाइसेंस

VASP अधिनियम ने वर्चुअल एसेट सेवाओं या अन्य फिनटेक सेवाओं के प्रदाताओं के लिए डिज़ाइन किए गए सैंडबॉक्स लाइसेंस पेश किए हैं जो अभिनव प्रौद्योगिकी या वितरण विधियों का लाभ उठाते हैं। ये लाइसेंस लचीलापन प्रदान करते हैं, जिससे CIMA को अतिरिक्त आवश्यकताएँ लागू करने या संबंधित व्यवसाय के अनुरूप विशिष्ट छूट प्रदान करने की अनुमति मिलती है ।

सैंडबॉक्स लाइसेंस अस्थायी होते हैं, जो एक वर्ष तक के लिए वैध होते हैं। इस अवधि के दौरान, CIMA से भविष्य के व्यावसायिक विनियमन के लिए इष्टतम दृष्टिकोण का मूल्यांकन करने की अपेक्षा की जाती है । इस मूल्यांकन में प्रासंगिक नवाचारों के उपयोग को और अधिक प्रोत्साहित करने और निगरानी करने के लिए विधायी परिवर्तनों पर विचार शामिल हो सकते हैं। विस्तृत पात्रता मानदंड वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं।

विशेष आर्थिक क्षेत्र

इसके अलावा, केमैन द्वीप सरकार सक्रिय रूप से विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) को उन लोगों के लिए बढ़ावा देती है जो क्षेत्राधिकार से फिनटेक -संबंधित उत्पादों को विकसित करना चाहते हैं ।

फिनटेक उद्योग में व्यवसायों के लिए केमैन द्वीप समूह के भीतर भौतिक संचालन स्थापित करने के लिए एक त्वरित प्रक्रिया प्रस्तुत करता है। यह कई लाभ प्रदान करता है, जैसे कि सरलीकृत, तेज़ और लागत प्रभावी कार्य परमिट प्रक्रिया, स्थानीय व्यापार लाइसेंस और स्वामित्व आवश्यकताओं के संबंध में रियायतें, चार से छह सप्ताह के भीतर परिचालन शुरू करने की क्षमता और आवंटित कार्यालय स्थान।

न्यायालय के अन्य लाभों और हाल ही में अपडेट किए गए बौद्धिक संपदा कानूनों के साथ मिलकर, SEZ ने फिनटेक उद्योग में महत्वपूर्ण लोकप्रियता हासिल की है । SEZ के भीतर खुद को स्थापित करने वाली ब्लॉकचेन -केंद्रित कंपनियों की संख्या लगातार बढ़ रही है ।

स्वामित्व और लाइसेंसिंग के लिए आवश्यकताएँ

केमैन द्वीप समूह अपने व्यक्तिगत खातों के लिए डिजिटल परिसंपत्तियों के स्वामित्व, धारण या व्यापार करने वाले व्यक्तियों पर सीधे तौर पर कोई विशिष्ट प्रतिबंध या लाइसेंसिंग आवश्यकताएं नहीं लगाता है।

जैसा कि पहले बताया गया है, VASP अधिनियम के तहत, VASP परिभाषा को पूरा करने वाली सभी संस्थाओं को या तो CIMA से लाइसेंस या पंजीकरण प्राप्त करना होगा, छूट प्राप्त करनी होगी, या सैंडबॉक्स लाइसेंस रखना होगा। अन्य विनियामक ढाँचों, जैसे कि म्यूचुअल फंड अधिनियम और SIBA (जैसा कि ऊपर विस्तार से बताया गया है) की प्रयोज्यता पर विचार करना भी महत्वपूर्ण है।

VASP अधिनियम के अनुसार, VASP को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके लाभकारी स्वामियों को नियंत्रण या स्वामित्व का प्रयोग करने के लिए CIMA से उपयुक्त और योग्य व्यक्तियों के रूप में अनुमोदन प्राप्त हो। सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों को छोड़कर, VASP में 10% या उससे अधिक स्वामित्व हित या मतदान अधिकार CIMA से पूर्व अनुमोदन के बिना स्वैच्छिक रूप से जारी या हस्तांतरित नहीं किए जा सकते, संभावित अपवादों को छोड़कर।

खनन

वर्तमान में , केमैन आइलैंड्स डिजिटल परिसंपत्तियों के खनन को न तो विनियमित करता है और न ही प्रतिबंधित करता है, और VASP अधिनियम इस गतिविधि के लिए विशेष रूप से विनियमन या निषेध पेश नहीं करता है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि अधिकार क्षेत्र में महत्वपूर्ण खनन संचालन स्थापित करने में व्यावहारिक बाधाओं में कंप्यूटिंग उपकरणों पर आयात शुल्क और बिजली उत्पादन की अपेक्षाकृत उच्च लागत शामिल है। इन चुनौतियों का संभावित शमन भविष्य में अक्षय ऊर्जा विकल्पों की बढ़ती उपलब्धता और उनकी घटती लागत से प्रभावित हो सकता है।

रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ

VASP अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत या लाइसेंस प्राप्त VASP को यह करना होगा :

  1. वार्षिक रूप से लेखापरीक्षित खाते तैयार करें और उन्हें सीआईएमए को प्रस्तुत करें।
  2. वरिष्ठ अधिकारियों या एएमएल अनुपालन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए सीआईएमए से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें।
  3. एएमएल कानूनों और डेटा संरक्षण कानूनों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए सीआईएमए को विशिष्ट सूचनाएं प्रदान करें, तथा वर्चुअल एसेट सेवा से संबंधित सभी संचारों की सटीकता सुनिश्चित करें।
  4. सीआईएमए के अनुरोध पर उनकी एएमएल प्रणालियों और प्रक्रियाओं का ऑडिट आयोजित करना।
  5. किसी अन्य क्षेत्राधिकार में किसी लाइसेंस या पंजीकरण, किसी अन्य क्षेत्राधिकार में कार्यालय खोलने या भौतिक उपस्थिति की स्थापना, या आभासी परिसंपत्ति सेवा में लगे किसी अन्य इकाई में नियंत्रण हिस्सेदारी रखने/अधिग्रहण करने के बारे में सीआईएमए को सूचित करना।

पेश की जा रही वर्चुअल एसेट सेवा के प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। ऐसे मामलों में जहां भुगतान या हस्तांतरण एएमएल कानूनों के तहत “प्रासंगिक वित्तीय व्यवसाय” के संचालन से जुड़ा हुआ है, रिपोर्ट दर्ज करने या फाइलिंग करने की बाध्यताएं उत्पन्न हो सकती हैं यदि मनी लॉन्ड्रिंग या अन्य आपराधिक गतिविधि का संदेह है।

विनियमित यूनाइटेड यूरोप क्यों चुनें

Cayman Islands Crypto Regulations केमैन आइलैंड्स में क्रिप्टोकरेंसी लाइसेंस प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान होने के बावजूद, अनुभवी, उच्च योग्य वकीलों की सहायता लेना महत्वपूर्ण है। RUE लॉ फर्म ऐसी सेवाएँ प्रदान करने में माहिर है। हमारे समर्थन से, आप कानूनी आधार पर तुरंत क्रिप्टोकरेंसी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ कानूनी जोखिमों सहित सभी कारकों का आकलन करते हैं, जिससे आपको सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। इसके बाद, हमारी टीम क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कुशलतापूर्वक काम करती है, लाइसेंसिंग प्रक्रिया के हर चरण में व्यापक सहायता प्रदान करती है और सफल आवेदन अनुमोदन की संभावना को बढ़ाती है।

Diana

“यदि केमैन आइलैंड्स के क्रिप्टो नियमों को नेविगेट करना जटिल लगता है, तो मैं यात्रा को सरल बनाने के लिए यहां हूं। अपनी व्यापक विशेषज्ञता के साथ, मैं आपके प्रोजेक्ट की सफलता सुनिश्चित करते हुए, जटिलताओं के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करूंगा।”

डायना

वरिष्ठ एसोसिएट

email2[email protected]

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों

केमैन आइलैंड्स में क्रिप्टोकरेंसी लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में कई चरण और आवश्यकताएं शामिल हैं:

  1. केमैन आइलैंड्स में निगम, ट्रस्ट या साझेदारी जैसे उपलब्ध कानूनी रूपों में से एक में किसी कंपनी का पंजीकरण करना।
  2. न्यूनतम अधिकृत पूंजी US$100,000 का भुगतान।
  3. द्वीपों के भीतर एक कार्यालय रखना और नियामक अनुपालन के लिए जिम्मेदार एक निदेशक की नियुक्ति करना।
  4. एक व्यवसाय योजना विकसित करना और प्रदान करना, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और काउंटर-टेररिस्ट फाइनेंसिंग (सीएफटी) सिस्टम स्थापित करना।
  5. वार्षिक लाइसेंस शुल्क $4,000 का भुगतान।
  6. नियामक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए CIMA निरीक्षण को पास करना।
  7. क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए सुरक्षा और सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन, आर्थिक स्थिरता का प्रमाण और कंपनी और उसके अधिकारियों के बारे में समझौता संबंधी जानकारी का अभाव।

लाइसेंस के लिए आवेदन करने और प्राप्त करने की प्रक्रिया में दस्तावेजों की तैयारी और चुने गए लाइसेंस के प्रकार के आधार पर 3 से 6 महीने तक का समय लग सकता है।

ये आवश्यकताएं और कदम यह सुनिश्चित करते हैं कि केमैन आइलैंड्स में काम करने वाली क्रिप्टोकरेंसी कंपनियां सुरक्षा, पारदर्शिता और विश्वसनीयता के उच्च मानकों को पूरा करती हैं। यह क्रिप्टोकरेंसी गतिविधि और निवेश के लिए एक विश्वसनीय और आकर्षक क्षेत्राधिकार के रूप में केमैन आइलैंड्स की प्रतिष्ठा का समर्थन करता है।

केमैन आइलैंड्स में क्रिप्टोकरेंसी गतिविधि का नियामक केमैन आइलैंड्स मौद्रिक प्राधिकरण, CIMA है। CIMA क्रिप्टो एक्सचेंज, क्रिप्टो बैंक, क्रिप्टो ब्रोकर और क्रिप्टो फंड सहित विभिन्न प्रकार की क्रिप्टो गतिविधियों को लाइसेंस देने और विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। यह उपभोक्ताओं की सुरक्षा और केमैन आइलैंड्स वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखने के लिए क्रिप्टोएसेट लेनदेन के लिए आवश्यकताओं को निर्धारित और लागू करता है।

केमैन आइलैंड्स में क्रिप्टोकरेंसी लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में आमतौर पर 3 से 6 महीने का समय लगता है। विशिष्ट प्रकार के लाइसेंस, दस्तावेजों की तैयारी और कंपनी कितनी जल्दी नियामक की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, इसके आधार पर समय-सीमा अलग-अलग हो सकती है।

केमैन आइलैंड्स में क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करते समय, कंपनी के संस्थापकों को कई आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:

  1. कंपनी का कानूनी रूप: कंपनी को केमैन आइलैंड्स में उपलब्ध कानूनी रूपों में से एक में पंजीकृत होना चाहिए, जैसे एलएलसी या संयुक्त स्टॉक कंपनी।
  2. अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानक: कानूनी इकाई को वित्तीय अपराध से निपटने के लिए एएमएल/केवाईसी नीतियों को विकसित और कार्यान्वित करना आवश्यक है।
  3. वित्तीय ताकत: केमैन आइलैंड्स में क्रिप्टोकरेंसी लाइसेंस केवल वित्तीय रूप से मजबूत कंपनियों को दिया जाता है जो क्रिप्टो परिसंपत्तियों के विश्वसनीय प्रबंधन को व्यवस्थित करने में सक्षम हैं।
  4. व्यावसायिक प्रतिष्ठा: कंपनी, उसके प्रबंधन और मालिकों के साथ पारदर्शी व्यावसायिक प्रतिष्ठा होना महत्वपूर्ण है। समझौतापरक जानकारी होने पर नियामक लाइसेंस देने से इनकार कर सकता है।
  5. दस्तावेजों को जमा करना: कानून के अनुरूप दस्तावेजों का एक पूरा पैकेज जमा करना होगा।
  6. केमैन्स में आधिकारिक तौर पर पंजीकृत कार्यालय: द्वीपों के भीतर एक भौतिक कार्यालय होना अनिवार्य है।
  7. संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति: केवल नियामक की मंजूरी के साथ वरिष्ठ अधिकारियों, ट्रस्टियों और लाभकारी मालिकों की नियुक्ति अनिवार्य है।

ये आवश्यकताएं सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता के अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करती हैं, क्रिप्टोकरेंसी गतिविधि के लिए अनुकूल क्षेत्राधिकार के रूप में केमैन आइलैंड्स की उच्च प्रतिष्ठा को बनाए रखती हैं।

विदेशी लोग केमैन आइलैंड्स में क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में केमैन आइलैंड्स में एक निगम, ट्रस्ट या साझेदारी के रूप में एक कंपनी का पंजीकरण शामिल है, जो संस्थापकों के निवास पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। इसके अलावा, केमैन आइलैंड्स कानून विदेशी निवेशकों के लिए उपलब्ध विभिन्न कंपनी फॉर्मों के निर्माण का प्रावधान करता है, जिनमें सामान्य निवासी और अनिवासी कंपनियां, छूट प्राप्त कंपनियां, सीमित देयता भागीदारी और छूट प्राप्त सीमित भागीदारी शामिल हैं।

इसलिए विदेशी निवेशक केमैन आइलैंड्स में एक कंपनी को पंजीकृत करने और स्थानीय लोगों की समान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए क्रिप्टो लाइसेंस के लिए आवेदन करने में सक्षम हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि कंपनी एएमएल/केवाईसी नीतियों के विकास और कार्यान्वयन सहित अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को पूरा करती है, और वित्तीय ताकत के साथ-साथ पारदर्शी व्यावसायिक प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करती है।

क्रिप्टोकरेंसी लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में आम तौर पर कई चरण शामिल होते हैं, जिसमें केमैन आइलैंड्स में एक कंपनी को पंजीकृत करना, न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करना, द्वीपों में एक भौतिक कार्यालय रखना और केमैन आइलैंड्स वित्तीय सेवा प्राधिकरण (सीआईएमए) द्वारा नियामक निरीक्षण पास करना शामिल है। यह महत्वपूर्ण है कि कंपनियां वार्षिक शुल्क और रिपोर्टिंग मानकों सहित वर्तमान नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करें, जिसका अर्थ है कि नवीनतम नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंस को रखरखाव या आवधिक नवीनीकरण की आवश्यकता हो सकती है।

क्रिप्टोक्यूरेंसी लाइसेंस की अवधि और किसी भी नवीनीकरण प्रक्रिया के विवरण के लिए सीधे CIMA या केमैन आइलैंड्स नियामक अनुपालन में विशेषज्ञता वाले कानूनी पेशेवरों से संपर्क करना सबसे अच्छा होगा।

केमैन आइलैंड्स में क्रिप्टो कंपनी के पंजीकरण के लिए सख्त न्यूनतम शेयर पूंजी आवश्यकताएं नहीं हैं। कंपनी का ध्यान नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन पर है, जिसमें एक विशेष कानूनी रूप में पंजीकरण, एएमएल/केवाईसी नीतियों का विकास और कार्यान्वयन, वित्तीय ताकत और व्यवसाय और उसके प्रबंधन की पारदर्शिता शामिल है। इसका तात्पर्य यह है कि कंपनी को इन मानदंडों को पूरा करने के लिए पूंजीकरण का पर्याप्त स्तर प्रदर्शित करना होगा, लेकिन शेयर पूंजी की एक विशिष्ट न्यूनतम राशि निर्दिष्ट नहीं है।

इसके अलावा, एक अन्य स्रोत में मिली जानकारी इस बात पर जोर देती है कि केमैन आइलैंड्स अधिकतम गोपनीयता और न्यूनतम करों के साथ व्यापार करने की क्षमता को महत्व देता है, जिससे क्षेत्राधिकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए आकर्षक हो जाता है। अंग्रेजी आम कानून पर आधारित द्वीपों की कानूनी प्रणाली और कॉर्पोरेट कर की अनुपस्थिति पंजीकरण और व्यापार करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाती है।

केमैन आइलैंड्स में क्रिप्टो कंपनी पंजीकरण के लिए सटीक जानकारी और सभी आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए, योग्य कानूनी पेशेवरों या सीधे नियामक, केमैन आइलैंड्स वित्तीय सेवा प्राधिकरण (सीआईएमए) से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।

केमैन आइलैंड्स में क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने से कंपनियों को कई लाभ मिलते हैं:

  1. व्यावसायिक स्थिति को मजबूत करना: एक लाइसेंस एक कंपनी को कानूनी बाजार भागीदार बनाता है, जो ग्राहकों और निवेशकों के विश्वास को मजबूत करता है। एएमएल/केवाईसी मानकों और नीतियों के अनुपालन से नियामक का विश्वास बढ़ता है और दंड या लाइसेंस रद्द होने का जोखिम कम हो जाता है।
  2. वैश्विक विस्तार: लाइसेंस वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी बाजारों तक पहुंच प्रदान करता है और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों और निवेशकों को आकर्षित करना आसान बनाता है, जिससे व्यवसाय विकास के लिए अद्वितीय अवसर मिलते हैं। कंपनियां केमैन द्वीप में बिना निवास प्रतिबंध के पंजीकरण करा सकती हैं, जिससे वैश्विक विस्तार को और प्रोत्साहन मिलेगा।
  3. गोपनीयता और सुरक्षा: केमैन आइलैंड्स क्रिप्टोकरेंसी व्यवसायों के लिए उच्च स्तर की गोपनीयता प्रदान करता है, जिससे उन्हें जोखिम के जोखिम के बिना संपत्तियों की सुरक्षा और भंडारण करने की अनुमति मिलती है।
  4. स्थिर कानूनी प्रणाली: स्थानीय कानून का उद्देश्य सभी क्रिप्टो बाजार सहभागियों के हितों की रक्षा करना है, एक स्थिर और पूर्वानुमानित कानूनी वातावरण में व्यावसायिक प्रक्रियाओं के विकास को सुनिश्चित करना है।

लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में एक आवेदन तैयार करना और जमा करना शामिल है जिसके लिए कंपनी के संचालन के बारे में विस्तृत जानकारी की आवश्यकता होती है, जिसमें उसके व्यवसाय मॉडल, प्रौद्योगिकी, उत्पादों और सेवाओं की पेशकश और नियामक अनुपालन की योजना शामिल है। नियामक कंपनी का निरीक्षण करेगा, जिसके बाद केमैन आइलैंड्स में क्रिप्टोकरेंसी गतिविधियों के कानूनी संचालन की अनुमति देने के लिए लाइसेंस जारी किया जा सकता है।

अधिक जानकारी और सलाह के लिए, केमैन आइलैंड्स में क्रिप्टोकरेंसी लाइसेंस से निपटने वाले विशेषज्ञ कानूनी और परामर्श संगठनों से संपर्क करना उचित है।

कई अन्य न्यायक्षेत्रों की तरह, केमैन आइलैंड्स में भी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवादी वित्तपोषण (सीएफटी) से निपटने के उपाय मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ये प्रयास महत्वपूर्ण हैं। विशेष रूप से, मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों का इतिहास संयुक्त राज्य अमेरिका में 1970 में बैंक गोपनीयता अधिनियम (बीएसए) के पारित होने के साथ शुरू हुआ, जिसे अतिरिक्त एएमएल कानूनों द्वारा मजबूत किया गया था। वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) अब बीएसए का अधिकृत प्रशासक है, जिसका मिशन "आतंकवादी वित्तपोषण, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध गतिविधियों सहित वित्तीय अपराध के दुरुपयोग से वित्तीय प्रणाली की रक्षा करना" है।

1989 में स्थापित वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को विकसित करने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 11 सितंबर के हमलों के बाद, एफएटीएफ ने एएमएल को शामिल करने और आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) भी इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संगठन है, जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता की मांग करता है और वित्तीय क्षेत्र और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था पर मनी लॉन्ड्रिंग और संबंधित अपराधों के प्रभावों के बारे में चिंतित है।

ये अंतर्राष्ट्रीय प्रयास वैश्विक स्तर पर वित्तीय अपराध को रोकने और मुकाबला करने में एएमएल/सीएफटी की भूमिका को उजागर करते हुए, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के महत्व पर जोर देते हैं। वे ब्रांड की सुरक्षा, जुर्माने से बचने और संबंधित लागत को कम करने के लिए प्रासंगिक नियमों के अनुपालन और निगरानी की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालते हैं।

हां, केमैन आइलैंड्स में क्रिप्टो लाइसेंस वाली कंपनी बैंक खाता खोल सकती है। लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में, एक साथ कॉर्पोरेट खाता खोलने से निपटना संभव है, जिसमें कई बैंकों का विश्लेषण करना और आवश्यक दस्तावेज तैयार करना शामिल है। यह वित्तीय कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच उनके संचालन के लिए महत्वपूर्ण है।

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Milana
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फिलहाल, हमारी कंपनी की मुख्य सेवाएं फिनटेक परियोजनाओं के लिए कानूनी और अनुपालन समाधान हैं। हमारे कार्यालय विनियस, प्राग और वारसॉ में स्थित हैं। कानूनी टीम कानूनी विश्लेषण, परियोजना संरचना और कानूनी विनियमन में सहायता कर सकती है।

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पता: ट्वार्डा 18, 15वीं मंजिल, वारसॉ, 00-824, पोलैंड

रेगुलेटेड यूनाइटेड यूरोप लिमिटेड

पंजीकरण संख्या: 14153440–
अन्नो: 16.11.2016
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