माल्टा में क्रिप्टो लाइसेंस

माल्टा यूरोप में राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टोकरेंसी पर कानून अपनाने वाला पहला देश था, जिसने इस द्वीप पर दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को आकर्षित किया।

माल्टा ने आभासी वित्तीय संपत्तियों (वीएफए) के विभिन्न रूपों और आभासी वित्तीय संपत्तियों (जिसे वीएफए सेवाओं के रूप में भी जाना जाता है) से संबंधित सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक कानूनी ढांचा विकसित किया है। क्रिप्टोकरेंसी कंपनियाँ तीन कानूनों द्वारा शासित होती हैं:

जैसा कि वीएफएए द्वारा निर्धारित किया गया है, किसी भी संगठन को माल्टा वित्तीय सेवा प्राधिकरण से लाइसेंस के बिना माल्टा में या उसके बाहर वीएफए सेवाएं प्रदान करने की अनुमति नहीं है।

माल्टा क्रिप्टो लाइसेंस

क्रिप्टोकरंसी लाइसेंस की लागत

पैकेज «कंपनी & माल्टा में क्रिप्टो लाइसेंस»

पैकेज «कंपनी & माल्टा में क्रिप्टो लाइसेंस» शामिल:
  • उचित परिश्रम दस्तावेजों का संग्रह और समीक्षा
  • संरचना, कानूनी और नियामक सलाह
  • प्रदान की गई सेवा की कानूनी प्रकृति को वर्गीकृत करने वाली कानूनी राय का प्रावधान
  • आवेदन और लाइसेंस जारी करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों का मसौदा तैयार करना
  • बिजनेस प्लान
  • आवेदन प्रपत्र
  • अनुपालन प्रक्रिया मैनुअल
  • पीएमएलएफटी मैनुअल
  • हितों के टकराव की नीति
  • ग्राहक वर्गीकरण नीति
  • क्लाइंट ऑर्डर निष्पादन नीति
  • शिकायतों से निपटने की प्रक्रिया मैनुअल
  • व्यक्तिगत लेनदेन नीति
  • नीति के उल्लंघन की रिपोर्टिंग
  • प्रेरणा नीति
  • पारिश्रमिक नीति
  • व्यापार निरंतरता योजना
  • आउटसोर्सिंग नीति
  • आपातकालीन योजना
  • डेटा गोपनीयता नीति
  • आवेदन के लिए सभी सहायक दस्तावेज तैयार करना।
क्रिप्टो परियोजनाओं के लिए कानूनी सेवाएँ 1,500 यूरो

कंपनी के लिए आवश्यकताएँ

Cryptocurrency Licence in Maltaसेवा प्रदाताओं को क्रिप्टोकरेंसी के आदान-प्रदान के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करने और प्राप्त करने से पहले निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

  • आवेदक की न्यूनतम वैधानिक पूंजी 730,000 यूरो होनी चाहिए।
  • आवेदक कंपनी का माल्टा में एक भौतिक कार्यालय है।
  • निदेशक, कंपनी के शीर्ष प्रबंधन, केवाईसी/एएमएल अधिकारी को नियामक की आवश्यकताओं का पालन करना होगा
  • कम से कम दो व्यक्तियों को कंपनी के निदेशक या निदेशक मंडल का पद धारण करना चाहिए।
  • एएमएल/केवाईसी अधिकारी की उपस्थिति

वित्तीय लाइसेंस को चार वर्गों में बांटा गया है। क्रिप्टोविर्जेस चौथी श्रेणी में आते हैं, जिसमें वीएफए सेवा के सभी प्रावधान और वीएफए सेवा के प्रावधान के संबंध में ग्राहकों के धन का नियंत्रण या भंडारण शामिल है।

फाइलिंग शुल्क

माल्टा में क्रिप्टोकरेंसी लाइसेंस के लिए आवेदन करने पर, कंपनी को 24,000 यूरो का शुल्क देना पड़ता है।

आवश्यकताएँ

एक लाइसेंस प्राप्त क्रिप्टोकरेंसी कंपनी, जो ग्राहकों के धन की देखरेख करती है, को एक संरक्षक नियुक्त करना होगा – एक क्रेडिट संगठन या एक बैंक। सभी वस्तुओं को FIAT में संग्रहित किया जाना चाहिए।

ग्राहकों की संपत्ति की सुरक्षा

प्रत्येक वीएफए एक्सचेंज को अपने ग्राहकों की संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रबंधन तंत्र लागू करना होगा। वीएफए एक्सचेंज को ग्राहकों की संपत्ति की सुरक्षा के लिए अनुपालन और दायित्वों से संबंधित मामलों के लिए जिम्मेदार होने के लिए पर्याप्त कौशल और अधिकार वाले एक अधिकारी को नियुक्त करना चाहिए।

माल्टा में क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों पर कराधान

Cryptocurrency Licence in Malta

क्रिप्टो गतिविधियों से प्राप्त मुनाफा कंपनी का मुनाफा है। माल्टा में एक क्रिप्टो कंपनी पर कॉर्पोरेट लाभ कर 35 प्रतिशत है और सेवाओं के प्रावधान से प्राप्त लाभ पर लाइसेंसधारी द्वारा संबंधित कर अधिकारियों को भुगतान किया जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक विशिष्ट मामले में कई कर छूट लागू की जा सकती हैं, जिससे देय कॉर्पोरेट कर कम हो जाएगा। माल्टा क्रिप्टो टैक्स के बारे में और पढ़ें।

रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ

वीएफएए अधिनियम की धारा 50 (6) के तहत लाइसेंस प्राप्त क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों को वर्ष में कम से कम एक बार बाहरी ऑडिटर की रिपोर्ट प्रदान करना आवश्यक है। एमडीआईए में सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट को संसाधित करने का शुल्क 3,000 यूरो है।

वार्षिक लाइसेंस शुल्क

माल्टा में क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज लाइसेंस की लागत में वार्षिक निगरानी शुल्क भी शामिल है। क्रिप्टोकरेंसी लाइसेंस रखने वाली कंपनी को एमएफएसए को वार्षिक निगरानी शुल्क का भुगतान करना होगा, जो लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्त राजस्व पर निम्नानुसार निर्भर करेगा:

  • अधिकतम €1,000,000 के साथ, वार्षिक पर्यवेक्षी शुल्क €50,000 होगा।
  • €1,000,000 से अधिक लाभ के साथ – प्रत्येक €1,000,000 लाभ के लिए अतिरिक्त €5,000।

आज तक, 20 से भी कम कंपनियों को माल्टा में क्रिप्टोकरेंसी लाइसेंस प्राप्त हुए हैं।

लाभ

क्रिप्टो कानून अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश

अधिकार क्षेत्र की प्रतिष्ठा और विश्वव्यापी मान्यता

क्रिप्टोकरेंसी के प्रति प्रगतिशील राज्य दृष्टिकोण

वैट क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज लेनदेन पर लागू नहीं होता है

माल्टा में क्रिप्टो विनियमन

माल्टा के पास क्रिप्टोकरेंसी के प्रति अत्यधिक प्रगतिशील दृष्टिकोण है, जो खुद को क्रिप्टोकरेंसी के नियमन में विश्व नेता के रूप में स्थापित करता है। इस तथ्य के बावजूद कि माल्टा में क्रिप्टोकरेंसी कानूनी निविदा नहीं है, सरकार इसे “विनिमय के साधन, खाते या बचत की इकाई” के रूप में नियुक्त करती है। मौजूदा पीओडी/एफटी कानून को जोड़ते हुए, माल्टा सरकार तीन डिजिटल संपत्ति अधिनियम (एमडीआईए, आईटीएएस और वीएफए), साथ ही ब्लॉकचेन कानून लागू करने वाली पहली थी। माल्टा के क्रिप्टोकरेंसी विनियमन में विशिष्ट कर कानून शामिल नहीं है, और वर्तमान में वैट लेनदेन पर लागू नहीं होता है फिएट करेंसी को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने के लिए।

क्रिप्टो एक्सचेंज

माल्टा में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज कानूनी है, और 2018 में माल्टा सरकार ने ऐतिहासिक कानून पारित किया जिसने क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक नए नियामक ढांचे को परिभाषित किया और POD/FT की समस्याओं का समाधान किया। माल्टा की क्रिप्टोकरेंसी के इस विनियमन में वर्चुअल फाइनेंशियल एसेट्स एक्ट (वीएफए) सहित कई खाते शामिल हैं, जो क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों, आईसीओ, ब्रोकरों, वॉलेट आपूर्तिकर्ताओं, सलाहकारों और परिसंपत्ति प्रबंधकों पर लागू एक नियामक व्यवस्था स्थापित करके एक वैश्विक मिसाल कायम करता है।

वीएफए (नवंबर 2018 से) इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज और सर्विसेज पर कानून के साथ था, जिसने क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं के भविष्य के पंजीकरण और रिपोर्टिंग के लिए एक व्यवस्था स्थापित की। माल्टा का डिजिटल इनोवेशन अथॉरिटी भी स्थापित किया गया था: एमडीआईए क्रिप्टोक्यूरेंसी नीति के विकास, अन्य देशों और संगठनों के साथ सहयोग और क्रिप्टोक्यूरेंसी और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए नैतिक मानकों को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार सरकारी निकाय है।

माल्टा क्रिप्टोक्यूरेंसी विनियम

माल्टा फाइनेंशियल सर्विसेज (एमएफएसए) के कार्यालय ने 2019-2021 के लिए अपनी रणनीतिक योजना में कहा है कि कोई नया मनी-लॉन्ड्रिंग कानून या क्रिप्टोकरेंसी की परिकल्पना नहीं की गई है, देश का वित्तीय सेवा नियामक सक्रिय रूप से लाइसेंस प्राप्त आभासी संपत्तियों से जुड़े व्यावसायिक जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य वित्तीय अपराध जोखिमों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए बिजनेस क्रिप्टोकरेंसी। माल्टा सरकार ने यह भी संकेत दिया कि वह क्रिप्टोकरेंसी विनियमन के साथ एआई को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करेगी और सुरक्षा टोकन प्रस्तावों के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश पेश कर सकती है।

वर्तमान माल्टीज़ विधान

वीएफए अधिनियम आभासी वित्तीय संपत्तियों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, जिसमें आईसीओ और उनसे निपटने वाली इकाइयां शामिल हैं, जैसे आभासी संपत्ति एक्सचेंज, निवेश सलाहकार, पर्स-पर्स प्रदाता, दलाल और पोर्टफोलियो प्रबंधक।

माल्टा ने एक वित्तीय साधन परीक्षण अपनाया है जिसे माल्टा में या माल्टा से आईसीओ जारी करने का प्रस्ताव करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा बनाई गई संपत्ति के प्रकार और आईसीओ और टोकन पर लागू कानून का निर्धारण करने के लिए आयोजित किया जाना चाहिए। यदि इस परिसंपत्ति को “आभासी वित्तीय परिसंपत्ति” या “वीएफए” के रूप में परिभाषित किया गया है (डिजिटल रिकॉर्ड माध्यम के किसी भी रूप के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उपयोग डिजिटल माध्यम, खाते की इकाई या वित्तीय साधन, आभासी टोकन या इलेक्ट्रॉनिक धन के अलावा बचत के रूप में किया जाता है) वीएफए अधिनियम द्वारा विनियमित किया जाएगा।

  1. वित्तीय साधन – एक वित्तीय साधन को EU वित्तीय सेवा बाजार निर्देश (MiFID) और माल्टा निवेश सेवा अधिनियम के अनुसार परिभाषित किया गया है, जबकि वित्तीय साधनों से संबंधित गतिविधियों को निवेश सेवा अधिनियम द्वारा विनियमित किया जाता है;
  2. वर्चुअल टोकन एक टोकन है जिसकी उपयोगिता, मूल्य या उपयोग केवल वस्तुओं या सेवाओं के अधिग्रहण या रजिस्ट्री के विशेष रूप से वितरित प्लेटफ़ॉर्म तक सीमित है जिस पर या जिस पर इसे जारी किया गया था, या वितरित नेटवर्क के सीमित नेटवर्क के भीतर प्लेटफार्म. वर्चुअल टोकन आम तौर पर सेवा टोकन होते हैं जिनकी एकमात्र उपयोगिता और मूल्य डीएलटी प्लेटफॉर्म पर सामान या सेवाओं को खरीदना है जिस पर वे जारी किए जाते हैं। वर्चुअल मार्करों से संबंधित गतिविधियाँ विनियमित नहीं हैं; और अंत में,
  3. इलेक्ट्रॉनिक मनी – इलेक्ट्रॉनिक मनी माने जाने के लिए, जारीकर्ता द्वारा धन की प्राप्ति पर एक डीएलटी-परिसंपत्ति को नाममात्र मूल्य पर जारी किया जाना चाहिए और केवल जारीकर्ता द्वारा किसी भी समय भुनाया जा सकता है। इसका उपयोग भुगतान करने के लिए किया जाना चाहिए और गैर-जारीकर्ता द्वारा भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

यदि डीएलटी परिसंपत्ति को किसी अन्य डीएलटी में परिवर्तित किया जा सकता है, तो इसे डीएलटी परिसंपत्ति के प्रकार के रूप में माना जाएगा जिसमें इसे परिवर्तित किया जा सकता है। आमतौर पर, अधिकांश आभासी संपत्तियां आभासी वित्तीय संपत्तियां होती हैं।

हांगकांग की तुलना में मुख्य अंतर यह है कि वर्तमान में हांगकांग में आईसीओ या आभासी संपत्तियों पर कोई विशिष्ट कानून लागू नहीं है। हालाँकि, यह बदल जाएगा यदि, नवंबर 2020 में, FSTB हांगकांग के एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग कानून के तहत वर्चुअल एसेट एक्सचेंजों को लाइसेंस देने का प्रस्ताव करता है। इसके अलावा, हांगकांग में विभिन्न प्रकार के टोकन के बीच कोई सख्त अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि टोकन में सुरक्षा विशेषताएं हों। अन्यथा, सभी टोकन को आभासी सामान माना जाता है।

तकनीकी विवरण की सामग्री के लिए आवश्यकताएँ

डीएफए अधिनियम के तहत जारीकर्ताओं को लाइसेंस प्राप्त करने या एमएफए के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें एक तकनीकी दस्तावेज जारी करना होगा जो डीएफए अधिनियम में निर्दिष्ट विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करता हो। यह आवश्यकता किसी भी कानूनी इकाई पर लागू होती है जो (i) माल्टा में या वहां से जनता को एक आभासी वित्तीय संपत्ति की पेशकश करने का प्रस्ताव करती है या (ii) डीएलटी एक्सचेंज पर एक आभासी वित्तीय संपत्ति का व्यापार करने के लिए आवेदन करती है। वीएफए जारीकर्ता की परिभाषा केवल माल्टीज़ कानून के तहत स्थापित कानूनी संस्थाओं को संदर्भित करती है। इस प्रकार, यदि जारीकर्ता वीएफए (यानी आईसीओ) की मेजबानी करना चाहते हैं तो उन्हें माल्टा में पंजीकृत होना चाहिए। यदि डीएलटी परिसंपत्ति को वर्चुअल टोकन (जो वीएफए द्वारा विनियमित नहीं है) के रूप में परिभाषित किया गया है, तो तकनीकी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है। VAIOT ने अक्टूबर 2020 में MFSA के साथ अपने तकनीकी दस्तावेज़ के सफल पंजीकरण की घोषणा की, जो VFA अधिनियम द्वारा विनियमित पहली परियोजना बन गई।

जारीकर्ता दायित्व

वीएफए जारीकर्ता जारीकर्ता के दायित्वों का पालन करने के लिए बाध्य हैं, जो बहुत संक्षेप में, उचित योग्यता, देखभाल और परिश्रम के साथ ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से व्यवसाय के संचालन से संबंधित हैं; निवेशक संबंध, हितों का टकराव, निवेशक सुरक्षा, प्रशासनिक तंत्र, सुरक्षा और पीओडी/एफटी का अनुपालन।

जारीकर्ता किसी भी व्यक्ति को मुआवजे के लिए उत्तरदायी होंगे, जो मूल वीएफए प्रस्ताव पर आभासी वित्तीय संपत्तियों की खरीद के परिणामस्वरूप या वेबसाइट जारीकर्ता पर एक आधिकारिक दस्तावेज़ में निहित गलत जानकारी के आधार पर डीएलटी के आदान-प्रदान के परिणामस्वरूप नुकसान उठाता है। या आभासी वित्तीय परिसंपत्तियों का विज्ञापन करना।

यह एफसीएस नियामक दृष्टिकोण के बराबर है, जिसके तहत एफसीएस आचार संहिता के तहत निवेशक सुरक्षा उपाय केवल पारंपरिक मध्यस्थ की भागीदारी पर लागू होते हैं और क्योंकि एफसीएस आचार संहिता प्रतिभूति जारीकर्ताओं पर लागू नहीं होती है, आचार संहिता में कोई दायित्व नहीं होता है। . सुरक्षा मार्करों की एक विशिष्ट पेशकश में जारीकर्ता का व्यवहार उसके विपणन दस्तावेजों में प्रस्तुत जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने के साथ-साथ संभावित खरीदारों के लिए उसके मार्करों की उपयुक्तता का आकलन करता है। हालाँकि, कोई जारीकर्ता जो अपने आधिकारिक दस्तावेज़ में गलत या भ्रामक बयान देता है, उसे धोखाधड़ी, चोरी या गलत बयानी के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

वीएफए एजेंट के लिए आवश्यकताएँ

माल्टा में, ICO जारीकर्ता को MFSA द्वारा अनुमोदित VFA एजेंट को स्थायी रूप से नियुक्त करना होगा। वकील, अकाउंटेंट और कॉर्पोरेट सेवा प्रदाता एएफडब्ल्यू एजेंट के रूप में अनुमोदन के लिए आवेदन कर सकते हैं। वीएफए एजेंट वीएफए अधिनियम और प्रासंगिक नियमों और विनियमों के तहत जारीकर्ता को उसकी जिम्मेदारियों और दायित्वों के बारे में सलाह देने और निर्देशित करने के लिए जिम्मेदार है। यह मान लेना चाहिए कि जारीकर्ता ने आभासी वित्तीय परिसंपत्तियों की आपूर्ति या एक्सचेंज में उनके प्रवेश (जहां उपयुक्त हो) के लिए सभी लागू नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और जारीकर्ता को उचित और उचित मानना चाहिए। डीएफए एजेंट जारीकर्ता और एमएफए के बीच संपर्क का काम करता है और उसे वीएफए अधिनियम और प्रासंगिक नियमों और विनियमों के तहत आवश्यक सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। विशेष रूप से, इसे सालाना आईएफएसए को अनुरूपता का प्रमाण पत्र जमा करना होगा जो पुष्टि करता है कि जारीकर्ता नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन में है। वीएफए एजेंटों को आईएफएएस नियमों के गैर-अनुपालन के बारे में किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करना आवश्यक है।

वीएफए के लिए विज्ञापन आवश्यकताएँ

वीएफए अधिनियम प्रारंभिक वीएफए प्रस्ताव या वीएफए प्रवेश के लिए विज्ञापन आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। किसी भी विज्ञापन को स्पष्ट रूप से पहचाना जाना चाहिए और उसमें मौजूद जानकारी सटीक होनी चाहिए और भ्रामक नहीं होनी चाहिए और आधिकारिक दस्तावेज़ में निहित (या निहित) जानकारी के अनुरूप होनी चाहिए। घोषणा में एक बयान होना चाहिए कि एक आधिकारिक दस्तावेज़ जारी किया गया है या जारी किया जाएगा, साथ ही पता और समय जब प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध होंगी या उपलब्ध होंगी। वीएफए सेवा से संबंधित विज्ञापन केवल वीएफए लाइसेंस धारक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है जिसकी सामग्री लाइसेंस धारक के प्रशासनिक बोर्ड द्वारा सत्यापित और अनुमोदित की गई हो।

वीएफए सेवा प्रदाता

माल्टा में या माल्टा से वीएफए सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रदाता को एमएफएसए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। वीएफए सेवाओं के उदाहरणों में पोर्टफोलियो प्रबंधन, नाममात्र संरक्षक सेवाएं, आभासी वित्तीय परिसंपत्तियों पर निवेश सलाह, वित्तीय परिसंपत्तियों का आभासी प्लेसमेंट, वीएफए विनिमय प्रबंधन, ऑर्डर रिसेप्शन और ट्रांसफर, आभासी वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित, आदेशों का निष्पादन और उनके साथ लेनदेन शामिल हैं।

माल्टा में क्रिप्टो विनियमन

विचारणीय अवधि
9 महीने तक पर्यवेक्षण के लिए वार्षिक शुल्क 50,000 €
आवेदन के लिए राज्य शुल्क
24,000 € स्थानीय स्टाफ सदस्य कम से कम 3
आवश्यक शेयर पूंजी 730,000 € तक भौतिक कार्यालय आवश्यक
कॉर्पोरेट आयकर 35% लेखांकन लेखापरीक्षा आवश्यक

माल्टा क्रिप्टो लाइसेंस आवेदन

वीएफए लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले संगठन को आवेदन करने के लिए एक पंजीकृत वीएफए एजेंट नियुक्त करना होगा। एमएफए ऐसा लाइसेंस जारी कर सकता है या जारी करने से इनकार कर सकता है जो सामान्य प्रकृति का हो सकता है या वीएफए को कुछ सेवाओं के प्रावधान तक सीमित हो सकता है। लाइसेंस देने के लिए एमएफएसए को लगातार इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता होती है:

  1. आवेदक (और उसके लाभकारी मालिक, योग्य मालिक, प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य या आवेदक के व्यवसाय का प्रबंधन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति) वीएफए को उचित सेवाएं प्रदान करने और आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए उपयुक्त और उपयुक्त है वीएफए अधिनियम और अन्य प्रासंगिक विनियम और नियम;
  2. यदि आवेदक प्राकृतिक व्यक्ति है, तो वह व्यक्ति माल्टा का निवासी है;
  3. यदि आवेदक एक कानूनी व्यक्ति है, तो यह या तो माल्टा में स्थापित है या माल्टा कानून या मान्यता प्राप्त क्षेत्राधिकार के अनुसार स्थापित है और इसकी माल्टा में एक शाखा है। इसके लक्ष्य या उद्देश्य एक लाइसेंसधारी के रूप में गतिविधियों और सहायक या माध्यमिक गतिविधियों के प्रदर्शन तक सीमित होने चाहिए और इसमें ऐसे लक्ष्य या उद्देश्य शामिल नहीं होने चाहिए जो लाइसेंसधारी के वीएफए की सेवाओं के साथ असंगत हों। असंगत उद्देश्यों या सुविधाओं में कोई भी गतिविधि शामिल है जिसके लिए वीएफए अधिनियम को छोड़कर, किसी भी माल्टीज़ कानून के तहत एमएफए द्वारा प्राधिकरण की आवश्यकता होती है; और
  4. इसकी वास्तविक गतिविधियाँ संगत हैं और VFA सेवाओं से संबंधित हैं।

एमएफए द्वारा उचित समझी जाने वाली किसी भी शर्त के तहत लाइसेंस जारी किया जा सकता है और बाद में इसे रद्द किया जा सकता है या अतिरिक्त शर्तें लगाई जा सकती हैं। लाइसेंस देने या अस्वीकार करने के विदेश मंत्रालय के निर्णय निवेशकों और जनता की सुरक्षा, माल्टा की प्रतिष्ठा की रक्षा, नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और आवेदक और संबंधित पक्षों की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के उसके उद्देश्यों पर आधारित होंगे।

ऐसे कई अन्य आधार हैं जिन पर विदेश मंत्रालय लाइसेंस देने से इंकार कर सकता है, जिसमें यह भी शामिल है कि यदि वह मानता है कि आवेदक के पास ठोस और उचित प्रबंधन, विश्वसनीय प्रशासनिक तंत्र और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण या सुरक्षा तंत्र का अभाव है, या आवेदक के पास किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संबंध बनाना जो उसे आवेदक का प्रभावी पर्यवेक्षण करने से रोकता है या आवेदक को लाइसेंस देने से निवेशकों, आम जनता, माल्टा की प्रतिष्ठा और नवाचार या प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए जोखिम पैदा हो सकता है।

एमएफएसए निम्नलिखित सहित अन्य कारणों से लाइसेंस निलंबित या रद्द कर सकता है:

  1. लाइसेंसधारी को लाइसेंस जारी होने की तारीख से 12 महीने के भीतर डब्ल्यूएफए को सेवाएं प्रदान नहीं करनी चाहिए;
  2. यदि लाइसेंसधारी को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, परिसमाप्त कर दिया जाता है या अपने लेनदारों के साथ समझौता समझौता कर लिया जाता है या अन्यथा परिसमाप्त कर दिया जाता है। या
  3. लाइसेंस जारी करने को विनियमित करने वाले किसी अन्य सक्षम नियामक निकाय के लिखित अनुरोध पर।

लाइसेंस धारक की जिम्मेदारियां

वीएफए अधिनियम लाइसेंस धारकों पर आचरण के मानक लागू करता है, जिसमें यह आवश्यकताएं भी शामिल हैं कि वे निष्पक्ष, निष्पक्ष और पेशेवर तरीके से कार्य करें; वीएफए अधिनियम और किसी भी संबंधित नियम और विनियम का अनुपालन करें; और अपने ग्राहकों के प्रति प्रत्ययी जिम्मेदारियां रखते हैं। लाइसेंस धारकों को उच्च मानकों तक सुरक्षित पहुंच प्रणाली और प्रोटोकॉल बनाए रखना चाहिए।

माल्टा

capital

पूंजी

population

जनसंख्या

currency

मुद्रा

gdp

GDP

 वालेटा 519,562 यूरो $32,912

बाज़ार दुरुपयोग की रोकथाम

वीएफए अधिनियम अंदरूनी व्यापार, बाजार में हेरफेर और आभासी वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में आंतरिक जानकारी के गैरकानूनी प्रकटीकरण को अपराध मानता है, जिन्हें वीएफए पर व्यापार करने की अनुमति है, चाहे वे माल्टा में या उसके बाहर किए गए हों:

  1. अंदरूनी लेनदेन – जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को अंदरूनी लेनदेन में भाग लेने के लिए सिफारिश करना या प्रोत्साहित करना एक अपराध है। अंदरूनी लेन-देन तब होता है जब किसी व्यक्ति के पास अंदरूनी जानकारी होती है और वह उस जानकारी का उपयोग अपने खर्च पर या किसी तीसरे पक्ष की कीमत पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन आभासी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए करता है जिनसे वह जानकारी संबंधित होती है। यह तब भी होता है जब कोई व्यक्ति अंदरूनी जानकारी रखता है और उस जानकारी के आधार पर, किसी अन्य व्यक्ति को आभासी वित्तीय संपत्तियों को प्राप्त करने या निपटाने के लिए सिफारिश करता है या प्रेरित करता है, या किसी अन्य व्यक्ति को संबंधित आदेश को रद्द करने या संशोधित करने के लिए प्रेरित करता है। आभासी वित्तीय परिसंपत्ति जिससे जानकारी संबंधित है,
  2. अंदरूनी जानकारी का गैरकानूनी खुलासा, जहां एक व्यक्ति के पास अंदरूनी जानकारी होती है और वह उस जानकारी को किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट करता है, सिवाय इसके कि जहां वीएफए अधिनियम और उसके अनुसार जारी नियमों या नियमों के तहत प्रकटीकरण की अनुमति है। ऐसे अपराध को उकसाना, सहायता करना और बढ़ावा देना या उकसाना भी एक अपराध है।
  3. बाजार हेरफेर को एक अपमानजनक रणनीति के माध्यम से आभासी वित्तीय परिसंपत्ति या बेंचमार्क में हेरफेर करने या हेरफेर करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है।

वीएफए एक्सचेंजों के पास बाजार में दुरुपयोग की निगरानी और पता लगाने के लिए प्रभावी सिस्टम, प्रक्रियाएं और तंत्र होने चाहिए और बाजार में दुरुपयोग के किसी भी संदेह की सूचना एमएफएसए को देनी चाहिए।

लाइसेंस धारक ऑडिट

लाइसेंसधारी को एक ऑडिटर नियुक्त करने की आवश्यकता होगी, जिसे एमएफएसए को किसी भी तथ्य या निर्णय के बारे में रिपोर्ट करना होगा, जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंसधारी के खातों की ऑडिट रिपोर्ट में गंभीर अस्वीकरण या खंडन हो सकता है, या लागू विधायी या नियामक का भौतिक उल्लंघन हो सकता है। आवश्यकताएँ, या संचालन जारी रखने के लिए लाइसेंसधारी की क्षमता की +सीमा। ऐसे लाइसेंसधारी के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले किसी भी व्यक्ति को ऑडिटर द्वारा एमएफएसए को भी सूचित किया जाना चाहिए। यदि ऑडिटर को ऐसा न करने के वैध कारण के बारे में पता नहीं है, तो ऑडिटर को लाइसेंसधारी के बोर्ड को एक साथ सूचना देनी होगी। ऑडिटर को लाइसेंसधारी की सुरक्षा प्रणालियों और प्रोटोकॉल पर एमएफएसए को सालाना रिपोर्ट करना आवश्यक है।

जानबूझकर भ्रामक, झूठे या गुमराह करने वाले बयानों के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को वीएफए समझौते में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करना या प्रेरित करने का प्रयास करना अपराध है। कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को वीएफए अधिनियम द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करने से रोकता है, वह भी अपराध का दोषी होगा। वीएफए अधिनियम के तहत अपराध करने पर 15 मिलियन यूरो तक का जुर्माना, अपराध के परिणामस्वरूप बचाए गए लाभ या हानि का तीन गुना तक जुर्माना, या छह साल तक की कैद, या जुर्माना और कारावास की सजा हो सकती है। उसी समय। कानून वीएफए मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के संदेह की रिपोर्ट करने की बाध्यता भी लगाता है। यदि वीएफए जारीकर्ता के अधिकारी या कर्मचारी, वीएफए एजेंट या लाइसेंसधारी का मानना है कि लेनदेन मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित हो सकता है।

इसके अलावा, रेगुलेटेड यूनाइटेड यूरोप के वकील क्रिप्टो परियोजनाओं के लिए कानूनी सहायता प्रदान करते हैं और MICA विनियम

क्रिप्टो इनोवेशन को अपनाना: माल्टा 2024 में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपकी मार्गदर्शिका

माल्टा, जिसे “ब्लॉकचैन द्वीप” के रूप में जाना जाता है, क्रिप्टोकरेंसी व्यवसायों के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा प्रदान करने में सबसे आगे रहा है। यह आलेख माल्टा में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करता है, जिसमें इस गतिशील नियामक वातावरण में लाइसेंस प्राप्त क्रिप्टो ऑपरेशन स्थापित करने के चरणों, लागतों और लाभों की रूपरेखा दी गई है।

क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए माल्टा का नियामक वातावरण

माल्टा फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी (एमएफएसए) की देखरेख में, माल्टा अपने अच्छी तरह से परिभाषित कानूनी ढांचे के कारण क्रिप्टो व्यवसायों के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य अनुपालन और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नवाचार को बढ़ावा देना है। माल्टा का दृष्टिकोण न केवल क्रिप्टो एक्सचेंजों को सुविधाजनक बनाता है बल्कि उनकी विश्वसनीयता और बाजार पहुंच को भी बढ़ाता है।

माल्टा में क्रिप्टो लाइसेंस के प्रकार

माल्टा क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार के विभिन्न पहलुओं को पूरा करने के लिए कई प्रमुख लाइसेंस प्रदान करता है:

  • माल्टा में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस: क्रिप्टो-टू-फ़िएट और क्रिप्टो-टू-क्रिप्टो एक्सचेंजों के संचालन की अनुमति देता है।
  • माल्टा में क्रिप्टो ब्रोकर लाइसेंस: संस्थाओं को क्रिप्टो लेनदेन में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करता है।
  • माल्टा में क्रिप्टो ट्रेडिंग लाइसेंस: सीधे व्यापारिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए।
  • माल्टा में VASP क्रिप्टो लाइसेंस: आभासी संपत्तियों से संबंधित सेवाओं के प्रदाताओं को कवर करता है।

माल्टा में क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यकताएँ

आवेदन प्रक्रिया के लिए कठोर एएमएल और केवाईसी मानकों का पालन, एक ठोस व्यवसाय योजना और वित्तीय स्थिरता का प्रमाण आवश्यक है। आवेदकों को संभावित साइबर खतरों से बचाने के लिए अपने आईटी सुरक्षा उपायों का भी प्रदर्शन करना होगा।

लाइसेंसिंग के आर्थिक विचार

माल्टा में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस की लागत लाइसेंस के प्रकार और संचालन के पैमाने के आधार पर भिन्न होती है। हालाँकि माल्टा माल्टा में सबसे सस्ता क्रिप्टो लाइसेंस प्रदान नहीं कर सकता है, लेकिन इसका प्रतिस्पर्धी नियामक वातावरण आवश्यक निवेश के लिए महत्वपूर्ण मूल्य प्रदान करता है।

माल्टीज़ क्रिप्टो लाइसेंस के लाभ

माल्टा में लाइसेंस सुरक्षित करने से व्यवसायों को एक प्रतिष्ठित नियामक मुहर के साथ-साथ यूरोपीय बाजारों तक रणनीतिक पहुंच मिलती है, जिससे निवेशकों का विश्वास और व्यावसायिक विश्वसनीयता बढ़ती है। यह विनियामक अनुमोदन उन कंपनियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो पूरे यूरोपीय संघ में विस्तार करना चाहती हैं।

माल्टीज़ क्रिप्टो बाज़ार में अवसर

क्रिप्टो और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकियों पर माल्टीज़ सरकार का सक्रिय रुख विकास और नवाचार के लिए कई अवसर प्रस्तुत करता है। कंपनियां अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए डिजिटल और वित्तीय प्रौद्योगिकी के केंद्र के रूप में माल्टा की स्थिति का लाभ उठा सकती हैं।

बाज़ार में प्रवेश रणनीतियाँ

बाज़ार में तेज़ी से प्रवेश करने की चाहत रखने वाले व्यवसायों के लिए, बिक्री के लिए माल्टा में मौजूदा क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस खरीदना एक आकर्षक विकल्प हो सकता है। यह दृष्टिकोण संभावित रूप से समय और संसाधनों को बचा सकता है, बशर्ते कि लाइसेंस वर्तमान नियामक मानकों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से परिश्रम किया जाए।

निष्कर्ष: माल्टा अपने प्रगतिशील और स्पष्ट नियामक ढांचे के माध्यम से क्रिप्टो उद्यमों के लिए एक उपजाऊ जमीन प्रदान करता है। माल्टा में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस प्राप्त करके, व्यवसाय अनुपालन सुनिश्चित कर सकते हैं, कई बाजार अवसरों का लाभ उठा सकते हैं और खुद को वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी उद्योग में सबसे आगे रख सकते हैं।

Diana

“माल्टा को एक भरोसेमंद स्थान के रूप में पहचाना जाता है जो अपने सुरक्षित वाणिज्यिक परिदृश्य, राजनीतिक स्थिरता और अनुकूल कर दरों के लिए जाना जाता है। मुझसे संपर्क करें और मैं माल्टा में अपना व्यवसाय स्थापित करने में आपकी सहायता करूंगा।”

डायना

वरिष्ठ एसोसिएट

email2[email protected]

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों

माल्टा में क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, किसी को सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे और माल्टा वित्तीय सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होगा।

हाँ। क्रिप्टो कंपनियां कॉर्पोरेट और अन्य करों के अधीन हैं। अपनी आय की रिपोर्ट करने और करों का भुगतान करने के लिए, उन्हें माल्टा के वित्त मंत्रालय के तहत राज्य कर निरीक्षणालय से संपर्क करना होगा।

हाँ। माल्टा में, राजस्व आयुक्त का कार्यालय आधिकारिक कर प्राधिकरण है। क्रिप्टो एक्सचेंज से प्राप्त लाभ कॉर्पोरेट टैक्स के अधीन हैं। हालाँकि, कुछ मामलों में, कर कटौती लागू होती है।

वीएफएए लाइसेंस चार वर्गों या स्तरों में आता है: वीएफएए कक्षा 1 धारक को ऑर्डर प्राप्त करने और प्रसारित करने और/या आभासी संपत्तियों से संबंधित निवेश सलाह प्रदान करने की अनुमति देता है। वीएफएए क्लास 2 धारक को वीएफए-संबंधित सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देता है। लेकिन यह धारक को वीएफए एक्सचेंज संचालित करने की अनुमति नहीं देता है। वीएफएए क्लास 3 धारक को वीएफए सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देता है। लेकिन यह धारक को वीएफए एक्सचेंज संचालित करने की अनुमति नहीं देता है। वीएफएए क्लास 4 धारक को वीएफए सेवाओं का पूरा स्पेक्ट्रम प्रदान करने की अनुमति देता है। यह लाइसेंस वर्ग धारक को ग्राहकों की संपत्ति या धन को रखने या नियंत्रित करने की भी अनुमति देता है - ऐसा कुछ जो निम्न लाइसेंस वर्गों में से किसी में शामिल नहीं है।

प्रारंभिक आवेदन और अंतिम निर्णय के बीच की अवधि तीन से चार महीने के बीच होनी चाहिए।

हाँ। हालाँकि, आवेदन प्रक्रिया के दौरान मालिक की भौतिक उपस्थिति आवश्यक है। ऐसे मामलों में जहां आवेदक एक कानूनी इकाई है, इसका गठन या तो विदेश में माल्टा में किया जा सकता है। बाद की स्थिति में, आवेदक को माल्टा में स्थित एक शाखा और एक कार्यालय पंजीकृत करना होगा।

हाँ। निदेशक मंडल और प्रशासकों में कम से कम 2 व्यक्ति शामिल होने चाहिए। उनमें से कम से कम एक की देश में भौतिक उपस्थिति होनी चाहिए।

हाँ। यदि किसी क्रिप्टो कंपनी के बिजनेस मॉडल में संपत्ति और निवेशकों के फंड की सुरक्षा शामिल है, तो कंपनी को वीएफए के भंडारण के लिए एक संरक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता है। FIAT मुद्राओं को एक अधिकृत बैंक/क्रेडिट संस्थान के पास संग्रहित किया जाना चाहिए।

माल्टा में, क्रिप्टो एक्सचेंज 730,000 यूरो की प्रारंभिक पूंजी आवश्यकता के अधीन हैं।

क्रिप्टो लाइसेंस के मालिक को लाइसेंस की वैधता बनाए रखने के लिए वार्षिक नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा।

नहीं, अधिकृत पूंजी को FIAT मुद्रा में जमा किया जाना चाहिए।

फिनटेक क्षेत्र में, माल्टा को व्यवसाय चलाने के लिए एक बहुत ही आकर्षक वातावरण के रूप में जाना जाता है। चूंकि यह एक छोटा देश है, माल्टा उद्योग में बदलाव और नवीन अवधारणाओं को समायोजित करने के लिए अपने नियामक नेटवर्क को अद्यतन करने में अपेक्षाकृत तेज है। इसके अलावा, महाद्वीपीय यूरोप के कुछ देशों के विपरीत, माल्टा ने क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन तकनीक के प्रति एक प्रगतिशील दृष्टिकोण और दृष्टिकोण विकसित किया है। इसमें क्रिप्टो व्यवसायों के लिए एक व्यापक नियामक नेटवर्क भी है, जो उपभोक्ता संरक्षण की बारीकी से निगरानी करता है, वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है और उद्योग में शामिल सभी लोगों के लिए समान अवसर तैयार करता है।

हाँ। एक आंतरिक ऑडिटर और एक सिस्टम ऑडिटर नियुक्त करने के अलावा, माल्टा में क्रिप्टो कंपनियों को साल में कम से कम एक बार बाहरी ऑडिटर की रिपोर्ट जमा करनी होगी।

नहीं, किसी क्रिप्टो कंपनी के निदेशक के लिए देश में भौतिक उपस्थिति एक औपचारिक आवश्यकता है। हालाँकि, निदेशक एक नाममात्र का प्रतिनिधि भी हो सकता है।

माल्टा में काम करने वाली क्रिप्टो कंपनियों को औपचारिक रूप से एक मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग अधिकारी, एक अनुपालन अधिकारी और एक जोखिम प्रबंधक नियुक्त करना आवश्यक है। प्रत्येक लाइसेंस आवेदक को अपनी एएमएल नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में रिपोर्ट भी जमा करनी होगी। अंत में, आवेदन में आवेदक की उचित परिश्रम प्रणाली और क्लाइंट ऑनबोर्डिंग और केवाईसी से संबंधित नियंत्रणों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए।

इन उपायों को सबसे पहले आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवेदक से उनकी आंतरिक प्रथाओं के बारे में प्रासंगिक रिपोर्ट और जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध करके लागू किया जाता है। नियुक्त अनुपालन प्रबंधक नियमित आधार पर आंतरिक प्रक्रियाओं में निरंतर अनुपालन भी सुनिश्चित करते हैं।

2018 में नियामक ढांचे में बड़े बदलावों के कारण, क्रिप्टो लाइसेंस देने और लाइसेंस प्राप्त क्रिप्टो कंपनियों द्वारा की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधियों की निगरानी करने की प्रक्रिया में एमएफए बहुत चयनात्मक और सावधानीपूर्वक हो गया है। कक्षा 4 का लाइसेंस प्राप्त करना सबसे जटिल हो गया है और इस प्रक्रिया के लिए पूरी तैयारी की आवश्यकता होती है।

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