Licencia de Forex de Estonia

Licencia de Forex de EstoniaObtener una licencia de Forex es esencial para realizar actividades comerciales en Estonia. La licencia es emitidapor la Autoridad de Supervisión Financiera de Estonia (EFSA). .

Las actividades de la empresa pueden incluir lo siguiente:

  • Establecer una sociedad anónima
  • Abrir una oficina de representación
  • Abrir una sucursal

Sociedad anónima

Deben cumplirse las siguientes condiciones para constituir una sociedad anónima:

  • Nombramiento de auditores
  • Preparación de documentos
  • Abrir una cuenta bancaria
  • Registrarse en la notaría
  • Capital: 25 000 €
  • Regístrese en el Centro de Valores

Requisitos

Después de completar estos pasos, se deben enviar los siguientes documentos a EFSA:

  • Estatutos/Documentos constitutivos notariados
  • Información sobre accionistas y participaciones
  • Información sobre fundadores, miembros de la junta directiva/consejo
  • Solicite información de la empresa en la que la empresa posee más del 20% de las acciones
  • Información sobre el auditor de la organización de control interno
  • Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe Anual (para empresas activas)
  • Plan de desarrollo empresarial para los próximos tres años
  • Documento que confirma la obligación de pagar el fondo de prenda al recibir la licencia: única1.300 €
  • Y otros archivos (los expertos definirán)

Para obtener una licencia, debe tener suficiente capital autorizado:

  • Transacciones con valores, incluidas las transacciones por cuenta del cliente/por cuenta del cliente: 50 000 €
  • Gestión de cartera y emisiones: 125.000 €
  • Suscripción privada, almacenamiento, gestión de valores, negociación: 730.000 €

Rango de tiempo

Obtener una licencia de Forex en Estonia suele tardar hasta 4 meses.

Oficina de representación

La oficina de representación de la empresa debe proporcionar la siguiente información, estar aprobada por las autoridades competentes y funcionar legalmente:

  • Certificado que acredite que la licencia está disponible en el país de la sede
  • Plan de actividades de la oficina de representación
  • Carta de autorización emitida por la casa matriz
  • Certificado de registro o extracto de unidades estructurales principales
  • Estatutos
  • Dirección de la oficina de representación

Abrir una sucursal

Las sucursales corporativas deben proporcionar la siguiente información para obtener una licencia de funcionamiento en Estonia:

  • Nombre y dirección de la sucursal
  • Información sobre el responsable de la unidad estructural
  • Plan de negocios
  • Si la empresa matriz no opera dentro de la UE, también debe obtener: una licencia para establecer una sucursal
  • Confirmar que la empresa opera legalmente
  • Demostrar que la estructura principal tiene licencia
  • Informes financieros sobre las actividades de la empresa matriz

RUE puede ayudarle a obtener una licencia de cambio de divisas para actividades comerciales. Por favor solicite una consulta.

preguntas frecuentes

El proceso de obtención de una licencia de Forex en Estonia implica varios pasos, incluida la formación de la empresa, la recopilación de los documentos necesarios, la solicitud y la evaluación. Los solicitantes también deben cumplir plenamente con los requisitos específicos establecidos por la Autoridad de Supervisión Financiera de Estonia (EFSA).

Los requisitos más importantes para obtener una licencia Forex en Estonia incluyen:

  1. Capital mínimo. Los solicitantes deben demostrar fondos suficientes para operar un negocio de corretaje de Forex en Estonia. El importe exacto varía según el tipo de licencia.
  2. Financieramente estable. Los solicitantes y su personal clave deben tener un buen historial financiero y poder demostrar estabilidad y confiabilidad.
  3. Plan de negocios. La presentación de informes detallados sobre las actividades comerciales previstas, los mercados objetivo, los procedimientos de gestión de riesgos y las medidas de cumplimiento es un requisito clave.
  4. Requisitos apropiados. Todo el personal clave, incluidos directores y accionistas, debe cumplir con estándares de "idoneidad y idoneidad" relacionados con su capacidad, experiencia e integridad.
  5. Oficina registrada y oficina local. La empresa debe tener un domicilio social físico en Estonia y presencia local a efectos regulatorios y de gestión.

Sí, los solicitantes deben establecer una empresa en Estonia antes de solicitar una licencia de Forex.

Una licencia de divisas de Estonia permite a su titular proporcionar servicios de intermediación y comercio de divisas, facilitar transacciones en el mercado de divisas, brindar asesoramiento sobre inversiones y ejecutar órdenes en nombre de los clientes.

Sí, tener una cuenta bancaria es un requisito clave para obtener una licencia de Forex en Estonia. Las empresas deben tener cuentas bancarias dedicadas para realizar operaciones comerciales y administrar los fondos de los clientes.

La documentación específica requerida puede variar según la actividad empresarial y el tipo de licencia. Sin embargo, los documentos típicos necesarios para obtener una licencia de Forex en Estonia incluyen:

  1. Certificado de registro de empresa de Estonia.
  2. Información y verificación de antecedentes de accionistas y directores.
  3. Copias notariadas de pasaportes y comprobante de domicilio del personal clave y accionistas.
  4. Contiene un plan de negocios, informes de gestión de riesgos y medidas de cumplimiento para las actividades previstas.
  5. Estados financieros y evidencia de capital suficiente.
  6. Descripción de la estructura organizacional y controles internos de la empresa.

Algunas de las principales ventajas incluyen

  1. Con los derechos de pasaporte de la UE, las empresas con una licencia de Forex de Estonia pueden proporcionar servicios de Forex en todos los países de la UE.
  2. Entorno regulatorio transparente y confiable.
  3. Tasas impositivas corporativas bajas.
  4. Infraestructura digital desarrollada.

Estonia ofrece dos niveles principales de licencias de Forex:

  1. Una licencia de empresa de inversión permite al titular proporcionar una amplia gama de servicios de inversión y corretaje, incluido el comercio de divisas.
  2. La Licencia de Pequeña Institución de Pago permite al titular proporcionar servicios de pago limitados, que pueden estar asociados con ciertas actividades de corretaje de divisas.

El proceso de creación de una empresa en Estonia incluye:

  1. Elija un nombre de empresa exclusivo que cumpla con las normas de denominación de Estonia.
  2. Nombrar un comité de gestión.
  3. Deposite el capital social mínimo requerido para el tipo de empresa seleccionado en una cuenta bancaria.
  4. Preparar y presentar documentos de la empresa.
  5. Pagar la cuota de inscripción.

Los pasos principales en el proceso de solicitud de la licencia de Forex de Estonia incluyen:

  1. Constituir una entidad jurídica en Estonia, normalmente en forma de sociedad de responsabilidad limitada (OÜ).
  2. Envíe la documentación requerida, incluido el plan de negocios, información clave del personal, estados financieros y políticas de cumplimiento.
  3. Revisión y evaluación exhaustiva por parte de EFSA. Durante este proceso, se podrá solicitar información adicional.
  4. El proceso de diligencia debida está diseñado para garantizar que los fundadores, directores y accionistas de una empresa cumplan con los requisitos de “idoneidad y idoneidad”.
  5. Realizar verificaciones de cumplimiento de las actividades comerciales.
  6. Decisión final de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Para constituir una empresa en Estonia, los solicitantes deben reunir y presentar:

  1. Artículo de constitución (un documento legalmente vinculante que detalla la estructura, los objetivos y las reglas internas de una empresa).
  2. Solicite formalmente el registro de la empresa en el Registro Comercial de Estonia.
  3. Copias de pasaportes y comprobantes de domicilio de todos los accionistas y directores de la empresa.
  4. Evidencia de capital social depositado.

El proceso de solicitud incluye la presentación de los documentos requeridos al Registro Mercantil de Estonia. Una vez procesados ​​los documentos, se registrará oficialmente la empresa (siempre que se cumplan todos los requisitos) y se emitirá un número de registro.

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