巴拿马赌博许可证

巴拿马位于哥伦比亚和哥斯达黎加之间，是中美洲最稳定的经济体之一，也是全球博彩企业青睐的离岸司法管辖区之一。 巴拿马的货币巴尔博亚与美元挂钩，这降低了外汇风险，并支持巴拿马企业在海外销售产品和服务的竞争力。

巴拿马的博彩监管机构在博彩业务许可方面拥有数十年的经验，因此被国际企业家视为可靠且有能力的。 由于环境优越，巴拿马拥有众多国际博彩运营商，包括在线赌场、体育赛事博彩机构、老虎机等等。

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持有巴拿马赌博许可证的优势

巴拿马政府稳定、不侵扰，立法进步，使得本地人和外国人能够轻松、有把握地建立新业务。根据2019年拉丁美洲营商便利指数，巴拿马在时间、成本、最低资本和官僚手续等参数上排名第8。与其他拉丁美洲和加勒比国家相比，开设新公司的流程快捷而不太复杂。

巴拿马拥有高标准的电信设施，与美国的基础设施和资源水平相对应，但成本要低得多。巴拿马可以接入多条高带宽的大陆光纤网络，这些网络是该地区最先进的光纤系统。此外，该国没有活火山，不受地震和飓风的影响，这意味着基础设施损坏不会对业务运营造成严重中断。

巴拿马拥有成熟的亲赌业银行业，相对容易开设赌博业务所需的企业账户。约有100家国际银行提供高标准、技术先进的金融服务，可以支持每家赌博业务的增长和日常运营。

在巴拿马，赌博业务只需要展示有限的问责制，程序相当简单。例如，没有要求提交年度报告。一般来说，总部设在巴拿马的公司只有在其初始资本超过100,000美元（约91,000欧元）并且年收入超过50,000美元（约45,000欧元）时，才有义务进行法定年度审计。这种做法可以帮助您节省时间和金钱，集中精力发展您的赌博业务。

诸如在线赌博运营商等基于巴拿马的离岸公司符合所得税、销售税、增值税、印花税和预扣税的完全豁免，并且在仅为巴拿马以外的玩家提供服务时可以完全免税。它们也不受外汇管制。从为巴拿马境内的客户提供服务产生的企业所得税以25%的税率征税，接近全球平均水平。

巴拿马的赌博法规

赌博控制委员会（Junta de Control de Juegos）负责巴拿马境内进行的赌博活动的许可、控制、检查和监督。该机构旨在使巴拿马的赌博产业成为经济的可行部分，因此努力及时响应市场参与者的需求，同时确保巴拿马的赌博产业合法、透明，对政府、玩家和持牌赌博企业没有风险。

巴拿马赌博企业适用的法律和法规：

• 2002年10月25日通过的第65号决议，批准了有关运营电子通信系统进行赌博和投注活动的幸运和机会游戏规定
• 1997年12月12日通过的第92号决议，批准了A类老虎机房和完整赌场的运营规定
• 1999年8月4日通过的第77号决议，批准了体育赛事投注机构的运营规定
• 2003年8月28日通过的第25号决议，批准了运营宾果厅的规定
• 2001年5月15日通过的第18号决议，规定了宾果厅运营与防范洗钱活动的关系
• 1995年12月18日通过的第28号决议，公报第22948号，关于由硬币、纸币、代币或信用系统驱动的电子设备的运营
• 2015年4月27日通过的第23号法律，关于防止洗钱、恐怖主义融资和大规模杀伤性武器融资

以前，基于巴拿马的运营商不被允许向巴拿马的居民提供服务。然而，自2020年9月起，巴拿马运营商被允许拥有最多5个以“.pa”结尾的域名，这使得巴拿马成为一个完全受监管的赌博市场，您可以在这里合法提供赌博服务，包括国际客户。

巴拿马的赌博许可证类型

巴拿马有多种赌博许可证类型，根据拟定赌博活动的性质授予。为了进行赌博运营，还需要针对一些员工进行特定类型的授权。以下是运营商的主要赌博许可证信息，如果您希望深入了解适用于您赌博业务模型的许可证和授权类型，请随时联系我们的法律顾问，他们在这里：Regulated United Europe，我们将安排个性化咨询。

巴拿马主要的赌博许可证类型如下：

• 在线游戏许可证：允许位于巴拿马或由巴拿马托管的互联网游戏公司开始在线国际投注活动
• 赌场许可证：允许赌博公司在巴拿马的酒店和度假村内开设赌场
• 体育赛事投注机构许可证：用于促进对世界范围内各种体育比赛的投注
• 类型A角子机供应商、游戏设备或相关设备登记：允许提供与赌博相关的服务提供商与巴拿马赌博运营商合作
• 类型C游戏机厅许可证：用于角子机游戏厅

根据巴拿马的法规，在线赌博业务被称为电子通讯游戏系统，其许可证是与赌博控制委员会签订的管理/运营合同。主许可证授权经营电子随机游戏和投注活动的业务，并使持牌人能够授予子许可证。一旦支付40,000美元（约36,000欧元）的许可证费用，就会授予主许可证。之后，每年的许可证费用为20,000美元（约18,000欧元）。

巴拿马的赌博许可证持有人不得为以下活动组织投注活动：

• 巴拿马境内的业余水平的体育赛事
• 在巴拿马以外举行的活动，参与者包括巴拿马的公共或私人机构
• 巴拿马境内或境外的公共职务选举
• 涉及巴拿马境内的职业团队的活动，无论活动地点在哪里
• 巴拿马境内的涉及职业团队的任何活动，其中主管联盟的主管在活动开始前至少30天向赌博控制委员会提出不允许进行任何投注的请求

巴拿马赌博许可证

巴拿马赌博许可证申请要求

许可申请人的一些要求根据将要授予的许可证类型而变化。然而，有一些通用的先决条件，每位申请人都必须履行。这些条件包括提供涉及个人没有犯罪记录的证据，游戏支付符合可接受的国际标准，证明拟议运营的融资适当并来自合法和可接受的来源，并符合国内和国际反洗钱法规。

要申请巴拿马任何赌博许可证，您基本上应满足以下要求：

• 在巴拿马指定一名法定代表
• 在巴拿马注册外国公司
• 允许对公司的历史和诚信进行调查，并支付相应的不可退还的费用和成本
• 证明您具有管理拟议赌博运营所需的经验和知识

关于许可费用，巴拿马赌博控制委员会会向申请人提供详细的费用和调查费用清单，申请人必须在机构的要求下全额支付所有调查费用和费用。只有在申请人完全支付所有调查费用和费用的情况下，机构才会做出最终决定。如果遗失全额付款，无论申请人的合适性如何，申请最终将被拒绝。如果已经交付了以支付调查的暂定费用和费用的押金，申请人可以在调查期间获得未使用资金的任何余额的退款。

无论您申请在线赌博业务的管理/运营合同，实体许可证还是体育博彩许可证，您都应提供以下文件：

• 授权律师执行该过程的授权委托书
• 业务计划书
• 申请公司的公共注册证书
• 由申请公司非所有的咨询公司提供的论证可行性研究，证明拟议赌博业务的可行性
• 证据表明申请人有能力履行其义务，开展和发展拟议的业务，并根据业务计划提供营运资金
• 证据表明申请人能够有力地识别赌徒和/或其资金来源
• 董事、股东和申请书中提及的其他官员的护照复印件
• 与赌博业务的硬件或软件供应商签订的协议副本
• 一封银行推荐信，包含帐户信息
• 经认证的文件副本，证明公司的结构
• 公司财务结构的描述，包括所有未偿还股票的列表，以及股东权益列表
• 由公司秘书出具的指示每位股东持有的股份证明信，该信的一个副本将交给该申请的每个股东，该副本必须经公证

您的申请材料需要递交给赌博控制委员会，该委员会将对其进行审核，并可能对您进行面谈。该审查过程的持续时间取决于所申请的许可证类型和审查过程的负载。一旦获得许可证，您将被授权开展合法的赌博业务，并在巴拿马提供服务。

总结

巴拿马的赌博产业正不断发展，并吸引了越来越多的国际投资者。该国拥有稳定的政治环境、健全的基础设施、成熟的金融系统和便利的立法环境，这些因素使其成为一个理想的赌博产业发展地点。持有巴拿马赌博许可证可以让您在合法、透明的框架内运营您的赌博业务，为您提供良好的商业机会。

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巴拿马的赌博许可证申请流程

如果所有所需文件均已准备好并提交，申请过程通常需要1-2个月。 如果申请人完全撤回申请，则只能在一年后重新申请。

在巴拿马申请赌博许可证的主要步骤：

• 支付赌博管制委员会指定的押金以启动调查流程
• 以当局批准的形式向赌博管制委员会提交调查申请
• 当局可以要求申请中出现姓名的所有人员出席并在有资格的人员面前作证（未能出席可能会导致申请被拒绝）

一旦提交申请并启动调查程序，有关股东、财务数据、董事会或博彩系统的信息将无法修改。 如果变更不可避免，申请人必须撤回已提交的文件，并在修改后重新提交。

在调查过程中，当局会审查申请人的诚信、能力、资格和财务偿付能力，以确保只向有能力、值得信赖、能够维护参与者、公共利益和司法管辖区声誉的企业颁发许可证。 此外，当局可以聘请私人机构进行调查。

如何在巴拿马建立赌博公司

在巴拿马，有多种合法的商业结构，但不包括仅在巴拿马境外开展业务的单独类型的公司。 最常见的类型是 Sociedad Anonima，通常称为巴拿马公司，被认为是股份公司，非常适合国际企业，因为外国人可以拥有 100% 的股份。

没有披露股东姓名的法律义务，他们的资产与公司分开。 另一方面，股东的信息必须与公司拥有银行账户的银行共享。 您会发现建立这样的公司很容易，因为过程简单且具有成本效益。 如果所有必需的文件均已提交，设立巴拿马公司可能需要 5 个工作日。

巴拿马公司的关键要求：

• 至少 2 位个人创始人，称为订阅者（无居住地或公民身份要求）
• 3 名董事 – 总裁、秘书和财务主管（可以是一名担任所有 3 个职位的自然人或法人）
• 至少一名股东（自然人或法人，必须在公司成立后到场才能收到一股股票的发行）
• 标准授权股本 – 10,000 美元（约 9,000 欧元），但没有法律要求
• 常驻代理人，可以是居住在巴拿马的律师或律师事务所，参与法律诉讼

设立巴拿马公司需要以下文件：

• 公司章程
• 认购人、股东、董事和常驻代理人的护照复印件
• 每位董事和常驻代理人的地址证明
• 授权在巴拿马注册的董事会会议记录
• 最近财务报表的副本
• 巴拿马业务的资本转移证据
• 巴拿马领事出具的证明，证明该公司的组织结构是根据其认购地的法律设立的

设立巴拿马公司的流程如下：

• 创始人保留包含以下后缀之一的合法公司名称：Incorporation (Inc)、Corporation (Corp) 或 Sociedad Anónima (S.A.)
• 认购者在巴拿马公证人面前签署公司章程的成立契约
• 可以选择在巴拿马的一家银行开设公司银行账户，但也可以在外国银行开设银行账户
• 公司章程登记在巴拿马公共登记处，这是一种公司注册行为
• 公司成立后，公司股东将通过实物股票进行任命
• 公司在税务总局 (DGI) 注册以获得纳税识别号 (TIN)
• 公司在巴拿马企业系统 (MICI) 注册以获得运营通知
• 公司在市一级注册，通常是在公司总部所在的相应城市的财政部进行注册
• 公司在社会保障基金 (CSS) 注册

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