爱沙尼亚外汇牌照

爱沙尼亚外汇牌照在爱沙尼亚开展商业活动时,获得外汇许可证至关重要。 许可证由由爱沙尼亚金融监管局 (EFSA) 颁发。

公司的活动可能包括以下内容:

  • 建立股份公司
  • 开设代表处
  • 开设分支机构

股份公司

设立股份公司必须具备下列条件:

  • 任命审计员
  • 文件准备
  • 开设银行账户
  • 在公证处登记
  • 资本 – 25,000 欧元
  • 在证券中心登记

要求

完成这些步骤后,应将以下文件提交给EFSA

  • 章程/公证组成文件
  • 有关股东、持股的信息
  • 有关创始人、董事会/理事会成员的信息
  • 申请公司持股超过 20% 的公司信息
  • 有关内部控制机构审计师的信息
  • 余额、损益表、年度报告(针对活跃公司)
  • 未来三年的业务发展计划
  • 确认收到许可证后有义务向质押基金付款的文件 – 单次1,300 欧元
  • 和其他文件(专家将定义)

要获得许可证,必须拥有足够的授权资本:

  • 证券交易,包括以客户名义/由客户承担费用的交易 – 50,000 欧元
  • 排放和证券投资组合管理 – 125,000 欧元
  • 自费承销、存储、证券管理、交易 – 730,000 欧元

时间范围

在爱沙尼亚获得外汇许可证通常需要长达 4 个月的时间。

代表处

公司代表机构须提供以下资料,经主管部门批准并合法经营:

  • 证明在总部所在国家/地区可获得许可证的证书
  • 代表处活动计划
  • 总公司出具的授权书
  • 主要结构单元注册证书或摘录
  • 公司章程
  • 代表处地址

开设分支机构

公司分支机构必须提供以下信息才能获得爱沙尼亚的经营许可证:

  • 分支机构的名称和地址
  • 有关结构单元负责人的信息
  • 商业计划
  • 如果母公司不在欧盟境内运营,还需要获得:设立分支机构的许可
  • 确认公司合法运营
  • 证明父结构拥有许可证
  • 有关总公司活动的财务报告

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经常问的问题

在爱沙尼亚获得外汇许可证的过程涉及几个步骤,包括公司组建、收集所需文件、申请和评估。 申请人还必须完全符合爱沙尼亚金融监管局(EFSA)制定的具体要求。

在爱沙尼亚获得外汇许可证的最重要要求包括:

  1. 最低资本。 申请人必须证明有足够的资金在爱沙尼亚经营外汇经纪业务。 确切的金额因许可证类型而异。
  2. 财务稳定。 申请人及其关键人员必须拥有良好的财务记录,并能够证明其稳定性和可靠性。
  3. 商业计划。 关于预期业务活动、目标市场、风险管理程序和合规措施的详细报告是一项关键要求。
  4. 适当的要求。 所有关键人员,包括董事和股东,都必须符合涉及其能力、经验和诚信的“适当人选”标准。
  5. 注册办事处和当地办事处。 公司必须在爱沙尼亚设有实体注册办事处,并出于监管和管理目的在当地设有办事处。

爱沙尼亚外汇许可证申请流程的主要步骤包括:

  1. 在爱沙尼亚成立法人实体,通常采用私人有限公司 (OÜ) 的形式。
  2. 提交所需文件,包括业务计划、关键人员信息、财务报表和合规政策。
  3. 由 EFSA 进行彻底审查和评估。 在此过程中,可能会要求提供更多信息。
  4. 尽职调查程序旨在确保公司创始人、董事和股东符合“适当人选”要求。
  5. 对业务活动进行合规检查。
  6. 欧洲食品安全局 (EFSA) 的最终决定。

是的,申请人必须在申请外汇许可证之前在爱沙尼亚成立一家公司。

爱沙尼亚的外汇牌照允许其持有者提供外汇经纪和交易服务、促进外汇市场交易、提供投资建议并代表客户执行订单。

是的,拥有银行账户是在爱沙尼亚获得外汇许可证的关键要求。 公司必须拥有专门的银行账户来开展业务运营和管理客户资金。

所需的具体文件可能因业务活动和许可证类型而异。 然而,在爱沙尼亚获得外汇许可证所需的典型文件包括:

  1. 爱沙尼亚公司注册证书。
  2. 股东和董事信息以及背景调查。
  3. 经过公证的关键人员和股东的护照复印件和地址证明。
  4. 包含预期活动的业务计划、风险管理报告和合规措施。
  5. 财务报表和足够资本的证据。
  6. 公司组织结构和内部控制的说明。

一些主要优点包括

  1. 凭借欧盟护照权利,拥有爱沙尼亚外汇许可证的公司可以在所有欧盟国家/地区提供外汇服务。
  2. 透明且可靠的监管环境。
  3. 企业税率低。
  4. 发达的数字基础设施。

爱沙尼亚提供两个主要级别的外汇牌照:

  1. 投资公司许可证允许持有人提供广泛的投资和经纪服务,包括外汇交易。
  2. 小型支付机构许可证允许持有人提供有限的支付服务,这可能与某些外汇经纪活动相关。

在爱沙尼亚设立公司的流程包括:

  1. 选择一个符合爱沙尼亚命名法规的独特公司名称。
  2. 任命管理委员会。
  3. 将所选公司类型所需的最低股本存入银行账户。
  4. 准备并提交公司文件。
  5. 支付注册费。

要在爱沙尼亚设立公司,申请人需要收集并提交:

  1. 公司章程(具有法律约束力的文件,详细说明公司的结构、目标和内部规则)。
  2. 向爱沙尼亚商业登记处正式申请公司注册。
  3. 所有公司股东和董事的护照复印件和地址证明。
  4. 存入股本的证据。

申请过程包括向爱沙尼亚商业登记处提交所需文件。 文件处理完毕后,公司将正式注册(只要满足所有要求),并颁发注册号。

Adelina

Adelina Sahhova

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