英属维尔京群岛外汇牌照

英属维尔京群岛外汇牌照 英属维尔京群岛(BVI)是英国海外领土,位于加勒比海东部。 该国由 4 个主岛和 32 个小岛组成,被誉为监管严格且受国际尊重的金融服务管辖区。 对于那些希望通过获得受可访问但强大且信誉良好的监管框架管辖的外汇许可证来进入外汇市场的人来说,它也被认为是首选目的地。

BVI公司及外汇牌照套餐

51,000欧元
  • 建立BVI有限责任公司
  • 准备和起草股东和高管协议。
  • 准备和起草经营计划。
  • 准备和起草最新财务报表。
  • 准备和起草未来3年的财务预测。
  • 准备和起草业主的个人财务报表。
  • 准备并提交FSC的申请
  • 准备和起草对FSC的回应
  • 确定并聘请审计师和本地合规主管/MLRO以及本地办事处
  • 协助开立银行账户和支付处理器。
  • 准备和起草AML/KYC以及相关政策和程序。
  • 准备和起草客户协议和披露文件。
  • 安排结算和结算所的关系

BVI 外汇牌照的优势

英属维尔京群岛的法律体系以英国普通法为基础,为企业和投资者提供熟悉且可靠的法律框架。 该国拥有稳定的法律和政治环境以及主要由金融服务业推动的繁荣经济,该行业受到严格监管,因此在国际上受到尊重。 企业可以享受现代化的基础设施,包括可靠的电信、互联网连接、交通和银行服务。

与其他一些外汇友好司法管辖区相比,英属维尔京群岛提供相对简单且高效的许可流程。 这降低了新的和现有的外汇业务的进入门槛,使其成为广大运营商的可行选择。 与此同时,该国健全的监管框架有助于在世界各地的客户和合作伙伴之间建立信任和信誉。 由于该司法管辖区的全球声誉,在英属维尔京群岛开展业务可以吸引多元化的客户群,包括来自亚洲、欧洲、美洲等地的客户。

英属维尔京群岛外汇牌照最显着的优势之一是,它为享受英属维尔京群岛有利的税收制度打开了大门,这可以显着提高公司的盈利能力和现金流。 对公司利润不征收企业所得税,对出售资产或投资征收资本利得税,对股息、利息、特许权使用费或向非居民支付的任何其他款项征收预扣税。 此外,英属维尔京群岛不对在管辖范围内销售的产品和服务征收增值税。 总体而言,国家简化了税务程序,使企业相对容易满足税务合规要求。

英属维尔京群岛没有货币兑换管制,这通常涉及将本币兑换成外币或将本币兑换成外币的限制或规定。 在缺乏此类控制的情况下,企业和个人可以自由地进行国际交易,无需冗长的批准或文书工作。 因此,在英属维尔京群岛经营的公司在管理财务方面具有更大的灵活性。 他们可以轻松地在不同货币之间转移资金,以优化现金流、管理风险并抓住国际商机。

优点

稳定的法律政治环境和繁荣的经济

简单高效的许可流程,准入门槛低

无所得税、利得税、资本利得税

该国缺乏货币管制和增值税

BVI外汇监管

英属维尔京群岛金融服务委员会(BVI FSC)是负责监督英属维尔京群岛金融服务的监管机构,包括外汇牌照、持牌人的持续监督、减少金融犯罪和防止市场滥用。该机构因其强大和透明的监管框架而在全球享有盛誉。获得BVI外汇牌照向客户和合作伙伴表示,外汇公司在一个良好监管的环境中运营,增强了信任和可信度。

以下法律法规适用于BVI外汇业务:

2001年FS法案将BVI FSC确立为负责监管和监督英属维尔京群岛金融服务的监管机构,包括外汇交易。法案规定了各种金融服务提供商(包括外汇经纪商)的许可和注册的要求和程序,以及获得和维持许可所需的标准。该法案还涉及机密性和信息共享问题,明确了BVI FSC何时以及如何与其他监管机构和境内外公司分享信息。重要的是,2001年FS法案还建立了BVI反洗钱和反恐怖融资(AML/CFT)法规的框架。它授权BVI FSC制定AML/CFT规则和准则,并确保金融机构实施有效的AML/CFT措施。

2010年SIBA管理英属维尔京群岛的证券和投资业务活动,包括提供投资建议和进行外汇合同交易。它规定了外汇经纪商和投资公司的许可要求和监管框架。该法案规定了持牌业务的最低资本要求,确保它们具有足够的财务资源来安全地开展业务活动。它还要求寻求许可的个人和公司必须符合适当和合适的标准,证明他们有资格、有诚信和财务稳健,可以从事证券和投资业务活动。SIBA解决了持牌企业的跨境活动,并建立了与外国监管机构合作的机制,以促进国际

监管一致性。

BVI外汇牌照类型

BVI FSC为打算在英属维尔京群岛从事外汇业务的企业提供多个类别和子类别的外汇牌照。每个牌照都有自己的目的和功能,您可以根据您打算提供的外汇服务的性质选择BVI外汇牌照。如果您不确定以下哪种牌照最适合您的业务目标和范围,请随时与我们在Regulated United Europe的律师团队联系,我们将提供个性化咨询,确保您迈出正确的第一步。

BVI牌照类别的非详尽列表如下:

  • 类别1:进行投资交易:子类别A:充当代理允许其持牌人充当买方和卖方之间的经纪人或代理,代表其客户在交易中进行交易而不占据主要位置
  • 类别1:进行投资交易:子类别B:充当本公司是全面的外汇经纪牌照,允许持牌人充当市场制造商并以自有资本进行交易,即根据自己确定的价格买卖金融工具
  • 类别2:安排投资交易(包括介绍经纪人(IB)牌照)允许其持有人将客户介绍给类别1持牌人,并获得为产生业务而支付的佣金或介绍费;持牌人不从事直接交易活动,但在客户获取、交易结构和营销中发挥作用
  • 类别3:投资管理牌照允许进行广泛的投资活动,包括管理客户投资组合、提供投资建议和代表客户交易;这种灵活性可以帮助持牌人根据各种客户需求量身定制其服务
  • 类别4:投资建议是一种咨询外汇牌照,允许其持有人向客户提供咨询服务,提供外汇交易策略和投资方面的指导,适用于专注于提供分析和建议而非执行交易的企业

BVI FSC通常最初颁发外汇牌照为期一年,但牌照的持续时间可能因牌照类型而异。续订流程因牌照类型而异,但一般而言,外汇牌照持有人需要在到期日之前申请牌照续订,并证明他们继续遵守监管标准和财务义务。

  • BVI 外汇业务的初始所需资本根据具体情况确定,范围可以从 50,000 美元到 1 个工厂不等。 美元(约 47,000 – 931,000 欧元)
  • 初始许可费 – 1,200 美元(约 1,100 欧元)至 10,000 美元(约 9,300 欧元),具体取决于许可类型
  • 参与外汇业务的申请人和关键人员必须符合适当的标准,证明他们的能力、诚信和财务稳健
  • 建立健全的内部反洗钱/反恐融资政策和程序(包括客户入职尽职调查流程)对于防止洗钱和恐怖主义融资至关重要
  • 必须建立强大的内部技术基础设施,包括交易平台、网络安全措施和灾难恢复计划
  • 有效的风险管理框架,包括管理市场风险、信用风险和运营风险的政策
  • 遵守 BVI FSC 的要求,遵守监管资本充足率并维持必要的资本缓冲
  • 有适当的内部系统来保存适当的记录并向当局报告
  • 透彻了解并愿意遵守所有相关的英属维尔京群岛金融服务法律和法规,包括专门针对外汇交易的法律和法规

在英属维尔京群岛申请外汇许可证需要以下文件:

  • 公司注册证书
  • 公司章程
  • 公司章程
  • BVI FSC 提供的正式申请表
  • 概述外汇业务目标、战略、风险管理程序和合规措施的全面业务计划
  • 证明有足够的专业赔偿保险和其他相关保险,以确保客户保护和风险缓解
  • 股东以及参与外汇业务的关键人员的简历
  • 股东和参与外汇业务的关键人员的护照复印件
  • 每位股东和主要员工的居住地址证明
  • 财务报表和业务预测,包括损益预测,以证明财务稳定性和生存能力
  • 银行证明和充足资本证明
  • 技术基础设施的详细说明,包括交易平台、网络安全措施和灾难恢复计划
  • 内部 AML/CFT 程序和政策(包括 KYC 流程)的文档
  • 合规手册,概述外汇业务如何遵守相关金融服务法律和法规
  • 记录完备的风险管理框架,详细说明企业将如何管理市场风险、信用风险和运营风险
  • 业务连续性计划 (BCP),以确保不间断运营,尤其是在发生不可预见事件或灾难的情况下
  • 已缴纳申请费的证明
  • 公司记录保存和报告程序的文件,包括如何为 BVI FSC 保存记录并向其提交报告

BVI Forex license

考虑期
3-6 个月 监管年费 (6000 美元)5,600 欧元
注明申请费
(1,000 美元)约 940 欧元 本地工作人员 必填
所需股本 各种(100,000-1,000,000 美元) 实体办公室 必填
企业所得税 0% 会计审计 必填

如何在英属维尔京群岛建立外汇公司

如何在英属维尔京群岛建立外汇公司 如前所述,根据您预期的外汇活动的具体情况,您可以从多种合法的业务结构中进行选择。 许多外汇企业家选择英属维尔京群岛商业公司(BC),因为它提供结构灵活性、易于组建和有利的税收环境。 英属维尔京群岛BC可以从事包括外汇交易在内的广泛活动,并可用于全面的外汇经纪公司、咨询公司或其他相关外汇服务。 这样的公司可以在 2 个工作日内成立,前提是提前准备好所有必需的文件,这可能需要一周或更长时间。

BVI BC 的主要要求如下:

  • 至少一名股东
  • 至少一名董事(最低人数可能因外汇牌照类型而异)
  • 位于英属维尔京群岛的注册办事处
  • BVI 的注册代理人,将代表您的 BVI BC 接受法律和官方文件

BVI BC 无需在 BVI 召开股东或董事会议,也无需召开年度股东大会。 会议可以通过电话或其他电子方式进行,董事和股东可以选择通过代理投票。 英属维尔京群岛BC通常没有被要求准备和提交财务账目,但它们必须保存足以证明和澄清公司交易并准确确定公司财务状况的记录。

要在英属维尔京群岛开设公司,您应采取以下步骤:

  • 为您的公司选择并保留一个独特、合规且易于区分的名称
  • 寻找英属维尔京群岛的注册代理
  • 在英属维尔京群岛寻找办事处
  • 准备所有必需的文件,包括经过认证的翻译和公证
  • 支付必要的注册费和其他产生的费用
  • 将所有必需的文件提交给您的注册代理人,他们将在英属维尔京群岛公司事务登记处注册您的公司
  • 开设公司银行账户以促进业务交易和管理财务
  • 如果您的外汇公司计划在 BVI 雇用非居民员工,请通过 BVI 劳工部为他们申请工作许可证
  • 在英属维尔京群岛社会保障委员会登记缴纳社会保障缴款

在英属维尔京群岛注册外汇公司通常需要以下文件:

  • 公司章程
  • 公司章程
  • 拥有注册代理人的证明
  • 注册代理人提供的申请表
  • 英属维尔京群岛的注册地址证明
  • 您保留的企业名称的证明
  • 所有董事、股东和受益所有人的护照复印件
  • 所有董事、股东和受益所有人的居住地址证明
  • 专业推荐信和/或推荐信
  • 注册代理提供的已填妥的尽职调查表格
  • 股本结构的详细信息,包括股份数量和类别及其各自的面值(如果有)
  • 政府注册费的支付证明,该费用为 450 – 1,200 美元(约 420 – 1,100 欧元),具体取决于股份数量
  • 董事和股东签署的同意书,确认他们在公司内的角色和责任
  • 授权书(如果您指定某人作为您的律师代表您完成公司成立流程)

英属维尔京群岛最佳外汇经纪商

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如何申请BVI外汇牌照

在英属维尔京群岛,外汇牌照申请流程结构合理且精简,这就是为什么您可以在3个月内获得外汇牌照,前提是您的所有文件均已准备妥当并且您提交的申请包质量很高。 如果申请不完整,当局可以暂停考虑以获取必要的信息和文件,这自然会阻碍申请过程。 为了避免在此过程中出现摩擦,请在 Regulated United Europe 咨询我们经验丰富的律师。 我们的专业知识使我们能够提供高效且具有成本效益的解决方案,帮助您在这个利润丰厚的市场中取得成功。

虽然具体的申请程序可能会根据业务的复杂性和您所申请的许可证而有所不同,但英属维尔京群岛的外汇许可证申请流程的主要步骤如下:

  • 从 BVI FSC 获取正式申请表并完整填写
  • 准备所有必需的文件,以提供遵守监管要求的证据
  • 支付 BVI FSC 规定的申请费
  • 向 BVI FSC 提交申请表以及所有必需的文件
  • 参与外汇业务的董事、管理人员和关键人员必须接受适当且适当的评估,以证明他们的能力、诚信和财务稳健性
  • BVI FSC 必须对公司、其董事和股东进行背景调查和尽职调查,以确保遵守适用法规

对 BVI 外汇被许可人的持续要求

一旦您获得英属维尔京群岛外汇许可证,您就需要遵守持续的监管要求,以维持您的许可证并合法有效地经营您的外汇业务。 英属维尔京群岛金融服务委员会(FSC)对英属维尔京群岛外汇被许可人进行监督,以确保他们维护自身和司法管辖区的声誉,并保护其客户。 虽然不同类型的外汇许可证有特定的要求,但您还应该注意大多数被许可人常见的要求。

首先,BVI 外汇被许可人有义务每年支付 1,800 美元(约 1,700 欧元)至 10,000 美元(约 9,300 欧元)的许可证续订费用,具体取决于许可证类型。 他们还需要向英属维尔京群岛 FSC 提交年度报告。 这些报告提供了公司财务状况和运营活动的最新信息,并在确保英属维尔京群岛金融服务委员会充分了解获得许可的外汇实体的财务状况和运营活动方面发挥着关键作用。 这些报告的内容和格式根据公司持有的许可证类型而有所不同。

在所有业务运营中保持高标准的道德行为、安全和透明度也至关重要。 避免任何可能被视为不道德或不符合监管标准的活动至关重要。 因此,所有被许可人都应投资于员工的持续培训和教育,让他们了解合规性、反洗钱/打击资助恐怖主义程序和监管变化的最新情况。 这也将消除因不遵守国家和国际法规而被罚款或起诉的可能性。

所有英属维尔京群岛外汇被许可人还有义务实施和维护强大的网络安全措施,以保护客户数据和敏感信息,以确保遵守数据保护和隐私法规。 例如,每个外汇公司都需要有严格的访问控制,限制只有授权人员才能访问敏感数据。 还必须持续监控网络活动和端点,以及时检测和响应安全事件。

如果您希望在英属维尔京群岛开始外汇交易并获得外汇许可证,我们Regulated United Europe的团队将很乐意支持您成立公司并申请许可证 。 有专门的法律顾问、税务专家和财务会计师在您身边,您会发现在英属维尔京群岛获得外汇许可证的过程简单、顺畅且透明。 立即联系我们安排个性化咨询并为持久成功奠定基础。

经常问的问题

是的,包括外汇交易在内的交易活动在英属维尔京群岛 (BVI) 受到监管并需要许可证。 英属维尔京群岛金融服务委员会是负责监督英属维尔京群岛金融服务的监管机构。

在英属维尔京群岛获得外汇许可证的过程涉及以下步骤:

  • 向英属维尔京群岛金融服务委员会提交申请;
  • 满足监管要求;
  • 提供必要的文件并支付许可费;
  • 正在进行尽职调查。

具体步骤和要求可能会有所不同,因此建议咨询熟悉英属维尔京群岛法规的法律或财务专家。

英属维尔京群岛外汇许可证允许其持有人在英属维尔京群岛境内合法从事外汇交易活动。 它具有监管义务,包括遵守反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 要求,以及向英属维尔京群岛金融服务委员会报告。

在英属维尔京群岛获得外汇许可证所需的时间可能会有所不同,具体取决于申请的复杂程度以及申请人满足监管要求的准备情况。

包括处理和尽职调查阶段,考虑期可能需要 3-6 个月。

不需要。在英属维尔京群岛,作为许可流程的一部分,通常需要在信誉良好的金融机构拥有银行账户。 银行账户有多种用途,包括促进与外汇交易相关的金融交易和满足监管要求。

英属维尔京群岛的外汇许可证通常颁发一年。 在此期限之后,可以通过满足监管和财务要求每年更新许可证。

在英属维尔京群岛获得外汇许可证的一些核心好处包括:

  • 进入国际金融市场;
  • 吸引投资者和客户的信誉;
  • 能够在受监管的框架内合法运营。

英属维尔京群岛还为持牌外汇公司提供优惠的税收优惠。

由于严格的监管要求以及证明财务稳定性、遵守 AML/KYC 法规以及外汇交易专业知识的需要,在英属维尔京群岛获得外汇许可证可能具有挑战性。

聘请在此过程中拥有丰富经验的法律和金融专家可以帮助应对这些挑战。

是的,英属维尔京群岛 (BVI) 的公司可能由非居民拥有。 大多数情况下,对外资所有权没有任何限制。

英属维尔京群岛最有利的公司类型取决于您的具体业务需求和目标。 常见的选择是建立商业公司,可以根据您的要求进行定制。

是的,英属维尔京群岛公司可以拥有非当地居民的董事。 董事没有必须是英属维尔京群岛居民的要求。

是的,英属维尔京群岛制定了反洗钱 (AML) 和反恐融资 (CTF) 法规来防止此类活动。 这些法规要求企业(包括拥有外汇许可证的企业)实施严格的 AML/KYC 程序并向当局报告可疑交易。

在英属维尔京群岛,公司至少可以有一名董事和一名股东。 值得注意的是,这两个职位可能由同一个人或实体担任。

拥有外汇牌照的英属维尔京群岛公司可能会受益于优惠的税收优惠。 这些激励措施包括免除所得税、资本利得税和其他税收。

然而,具体的纳税义务可能会根据公司的活动和结构而有所不同。 咨询税务专家以获取详细信息非常重要。

英属维尔京群岛的年度外汇许可证费用可能会根据许可证类型和其他因素而有所不同。 目前,续订费用范围为 1,800 美元(约 1,700 欧元)至 10,000 美元(约 9,300 欧元)。

Sheyla

Sheyla Shamilli

管理助理

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目前,我公司的主要服务是金融科技项目的法律及合规解决方案。 我们的办事处位于维尔纽斯、布拉格和华沙。 法律团队可以协助法律分析、项目构建和法律监督。

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