伯利兹外汇牌照

B伯利兹外汇牌照

伯利兹是一个中美洲国家,已成为寻求获得可靠和灵活监管许可证的外汇企业的热门目的地。 伯利兹以其投资者友好的政策、严格的隐私法和战略位置而闻名,提供价格实惠的外汇牌照,使其能够在全球外汇市场上合法且受监管地存在。

持有伯利兹外汇许可证表明您的公司致力于遵守监管标准,提高在客户和合作伙伴眼中的可信度。 如果您想了解如何获得外汇许可证以及如何开始在伯利兹境内或从伯利兹进行外汇交易,请继续阅读,因为我们经验丰富的律师团队正在分享有关在选择之前应考虑的相关福利、法规和法律程序的关键信息 对于这个外汇友好的司法管辖区。

「伯利兹公司和外汇许可证套餐」

65,000欧元
「伯利兹公司和外汇许可证套餐」包括:
  • 收集和准备所有文件,包括尽职调查文件
  • 伯利兹公司注册,注册资本超过500,000美元
  • 制定反洗钱程序和定制的业务计划
  • 提交报告和所有公司文件以启动申请流程
  • 在当地银行开立账户以满足注册资本要求
  • 在流程中提供临时支持并提供所需的次要文件
  • 在当地银行账户存入资金,以满足IFSC的资本要求
  • 向当地银行提供信函,证明资本要求已得到满足
  • 在欧盟银行为客户资金开设公司账户
  • 从IFSC获得许可证并将文件交付客户
  • 完成在欧盟银行开设银行账户的流程并将文件交付客户

伯利兹外汇牌照的优势

伯利兹的地理位置有利于那些希望专注于北美和南美市场及其他地区的外汇业务。 伯利兹保持了政治稳定,在国际商业界享有良好声誉,这为商业环境不会对运营构成任何意外威胁提供了安全和保证。 其法律体系以英国普通法为基础,为在管辖范围内运营的外汇业务提供熟悉性和可预测性。 英语是伯利兹的官方语言这一事实也使得伯利兹的外汇操作变得更加容易。 它消除了语言障碍,促进了与英语国家客户和合作伙伴的沟通。

与其他司法管辖区的许可证相比,获得伯利兹外汇许可证更具成本效益。 许可费用和持续的监管成本相对具有竞争力,这使其成为对初创公司和老牌外汇公司有吸引力的司法管辖区。 尽管该许可证更便宜,但它仍然使其持有人能够向全球客户提供外汇交易服务,这可以显着扩大客户群和收入潜力。

您会很高兴地了解到伯利兹没有严格的货币兑换管制,这可以让外汇交易者优化其跨境交易并利用全球金融市场的机会。 资本进出该国的限制极少,这对于那些需要在不同地区快速获取和交易不同货币的人来说是有利的,避免任何可能的摩擦。

伯利兹的税收制度相对简单,这使得企业更容易理解和遵守税收要求。 伯利兹实行领土税收制度,这意味着税收仅适用于伯利兹境内产生的收入。 在某些情况下,国家当局不对股息、利息或特许权使用费征收资本利得税和预扣税。 此外,伯利兹公司提供的国际服务无需缴纳该国的增值税。 这一制度可以为从事国际贸易活动的外汇企业带来大量税收节省。

在提供有利条件的同时,伯利兹的监管框架还强调反洗钱和反恐融资(AML/CFT)合规性,与国际标准保持一致并增强金融服务业的诚信度。 总体而言,伯利兹的监管框架包括涵盖外汇交易各个方面的监管标准,包括风险管理、投资者保护、运营基础设施、公司治理和内部控制。 这些标准有助于确保伯利兹的外汇业务按照国际最佳实践运营,因此值得全球客户和合作伙伴的信任。

优点

地理位置优越,有利于在北美和南美市场开展工作

法律体系以英国法律为基础,为外汇业务提供可靠性

有竞争力的许可费用和运营成本

缺乏货币管制和境外交易增值税,税收制度简单

伯利兹的外汇监管

伯利兹国际金融服务委员会(IFSC) 是一家备受尊敬的监管机构,负责监督伯利兹的金融活动,包括外汇交易。它的职责包括批准和监管外汇公司,推广和保护伯利兹作为国际金融服务中心,并对不遵守规定的外汇企业实施行政制裁和纪律处罚。

以下法律法规适用于伯利兹的外汇企业:

证券和国际金融服务法(SIFSA)是一项至关重要的立法,用于管理伯利兹境内的金融服务,包括外汇交易。该法案将IFSC确立为伯利兹金融服务部门的监管机构

,并授权其监管和批准外汇企业,以确保符合国际标准。该法案还概述了获得许可证的要求和程序,并确立了外汇公司内部的公司治理、风险管理和内部控制要求。

2021年证券业法通过提供对不公平、不当或欺诈行为的投资者的保护,以及规定维护金融活动公平、高效和符合标准所需的注册、报告、审计和其他相关程序的规则,促进了公平和高效的资本市场的发展,并建立了对伯利兹境内或境内资本市场的信心。它还提供了广告和信息发布的规则,这也应该为公众利益服务。

伯利兹最佳外汇经纪商

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伯利兹外汇许可证类型

在伯利兹,您可以从 2 种主要类型的外汇许可证中进行选择:

  • 外汇交易许可证
  • 做市商许可证

外汇交易许可证允许公司向客户提供外汇交易服务,因为其持有者可以充当客户和外汇市场之间的中介。 他们为客户提供交易各种货币对和其他外汇相关产品的平台。 该许可证允许企业代表客户执行交易并提供进入全球外汇市场的机会。

做市商许可证允许企业既充当经纪人又充当做市商。 做市商通过向客户提供买入价和卖出价,在交易过程中发挥更积极的作用,有效地为各种货币对创造市场。 这种许可证类型允许被许可人通过报价他们愿意买卖货币的价格向外汇市场提供流动性。 做市商也可能有能力从买入价和卖出价之间的价差中获利。

这些许可证的有效期通常为一年,但您也可以申请最长 3 年的有效期。 当许可证到期时,许可证持有者需要申请续期。 续订过程包括证明持续遵守监管标准、提交更新的文件以及将所需的续订费用转交给 IFSC。

伯利兹外汇许可证申请人的要求

要获得伯利兹外汇许可证,您首先必须根据国家法律在伯利兹注册一家公司。 您可以从多种合法的企业结构中进行选择——商业公司 (BC)、有限责任公司 (LLC) 或合伙企业。 业务结构的选择取决于多种因素,包括您的外汇业务的性质、责任考虑、税务影响和您的长期目标。 为了做出明智的决定,请咨询我们 Regulated United Europe 的律师。

伯利兹外汇许可证申请人的其他关键要求如下:

  • 1 家工厂所需的最低资本为 50,600 BZD(约 23,000 欧元)。 BZD(约 460,00 欧元)
  • 年度许可费 – 从 10,000 BZD(约 4,600 欧元)到 50,000 BZD(约 23,000 欧元)
  • 国家费用 – 1,000 BZD(约 460 欧元)
  • 有足够的财务资源来开展外汇交易业务
  • 实施反洗钱/打击资助恐怖主义政策和程序
  • 参与外汇业务的董事、股东和关键人员必须符合适当的标准,包括诚信、能力和财务稳定性
  • 拥有强大的运营基础设施,包括交易平台、风险管理程序和客户支持
  • 根据许可证类型,IFSC 可能要求申请人具备外汇交易行业的相关经验和专业知识
  • 申请人必须同意遵守 IFSC 规定的所有监管和法律义务,包括遵守报告要求、审计和持续监督

在伯利兹申请外汇许可证需要以下文件:

  • IFSC提供的已填写和认证的申请表格
  • 申请人的主任提供的附信,说明申请的许可类型,以及验证期限以及是否将支付年度许可费,前提是IFSC批准超过一年的固定期限的许可证
  • 支付的申请费的证明
  • 公司成立证书
  • 协会备忘录
  • 协会章程
  • 详细说明外汇业务的性质,目标市场,营销策略,组织结构和运营计划的业务计划
  • 包括资产负债表、损益表和现金流量表的财务报表,证明公司的财务稳定性
  • 验证经营外汇交易公司所需的资金资源和资本的文件
  • 公司股东、董事和其他关键人员的护照复印件
  • 每位关键人员的个人简历(对于伯利兹居民需公证,对于非居民需公证和大使认证)
  • 申请之前3个月内每位关键人员的地址证明
  • 详细说明内部AML/CFT政策和程序的文件,包括申请人如何进行客户尽职调查
  • 显示公司运营基础设施的文件,包括交易平台、风险管理系统和IT基础设施
  • 详细说明外汇业务将如何遵守IFSC制定的所有法规和法律义务的合规手册
  • 业务打算用于推广其外汇交易服务的市场材料样本

伯利兹

capital

资本

population

人口

currency

货币

gdp

国内生产总值

贝尔莫潘 441,471 伯利兹元 $9,623

如何在伯利兹建立外汇公司

如何建立外汇公司 在伯利兹 虽然您可以从多种不同的合法业务结构中进行选择,但值得注意的是,伯利兹商业公司 (BC) 是伯利兹最常见的合法业务结构之一,使外汇交易成为可能 被许可人在伯利兹境内和国际上开展业务。 根据申请的质量和预期业务的复杂性等因素,在伯利兹注册 BC 可能需要一天到几周的时间。 如果您正在寻找紧急解决方案,我们的律师团队将很乐意帮助您优化流程。

伯利兹的 BC 结构为企业主提供了高水平的保密性和隐私性,这对于那些寻求维护财务隐私和敏感信息的人来说是一个相当大的优势。 有关股东、董事和高管的数据无法公开访问,这意味着公司内部的身份和角色仍然受到保护,免受外部审查。 此外,与具有更严格报告要求的其他司法管辖区相比,伯利兹的BC受益于最少的报告义务,这可以节省时间和资源。

伯利兹 BC 从事外汇活动的主要先决条件如下:

  • 至少一名股东
  • 至少 2 名董事是伯利兹居民
  • 位于伯利兹的注册办事处,可以送达官方文件
  • 伯利兹的注册代理人,可以充当外汇公司与监管机构之间的联络人

要在伯利兹设立外汇公司,请执行以下步骤:

  • 为您的外汇公司选择一个独特且合规的公司名称
  • 确定将担任您外汇公司董事和股东的自然人或法人
  • 指定伯利兹注册代理人
  • 准备必要的法律文件
  • 填写申请表并将其连同必要的文件提交给伯利兹公司和公司事务注册处 (CCAR)
  • 支付所需的注册费用
  • 为您新成立的外汇公司在伯利兹开设银行账户
  • 向 IFSC 申请伯利兹外汇许可证
  • 向伯利兹税务局注册,获取纳税识别号 (TIN) 并履行纳税义务
  • 向社会保障委员会 (SSB) 注册,确保您的员工享受伯利兹社会保障体系的保障
  • 在伯利兹金融情报机构 (FIU) 注册以进行反洗钱/打击资助恐怖主义报告

成立伯利兹外汇公司通常需要以下文件:

  • 适合所选业务结构的申请表
  • 公司章程
  • 公司章程
  • 公司名称预订表
  • 伯利兹注册办公地址证明
  • 伯利兹注册代理人的证明
  • 合规声明
  • 商业计划
  • 财务报表
  • 公司股东、董事和其他关键人员的护照复印件
  • 公司股东、董事和其他关键人员的居住地址证明
  • 证明董事、股东和高管符合适当人选标准的文件
  • 已缴纳公司注册费的证明

如果您需要经过认证的翻译员、公证员或其他相关服务,我们的团队可以帮助您找到最高效和具有成本效益的解决方案。请随时直接联系我们,我们将为您安排个性化咨询。

伯利兹外汇许可证

审议期
5-6个月 监管年费 $25,000
申请费用
$1,000 本地员工 必需
所需股本 $500,000 实际办公室 必需
公司所得税 0% 会计审计 必需

如何申请伯利兹外汇许可证

申请过程可能需要长达6个月,包括准备所需文件。然而,最终取决于所申请的许可证类型、提交的申请完整性以及IFSC正在处理的申请数量。

伯利兹外汇许可证申请过程的主要步骤如下:

  • 从IFSC的服务提供商列表中找到一家获得许可的服务提供商,该提供商必须将您的申请转交给IFSC
  • 收集和准备所有必需的文件,并填写申请表格
  • 获得许可的提供商将在将申请转交给IFSC之前对公司及其关键人员进行适当的尽职调查
  • 支付所需的申请费用
  • 获得许可的提供商将提交申请表格以及所需的文件给IFSC
  • IFSC将在收到申请后的2个工作日内验证其完整性并通知申请人的注册代理
  • IFSC将审核申请文件,并对公司和关键人员进行尽职调查检查,以及检查是否符合首次发放许可证检查表的要求

伯利兹外汇许可证持有者的持续要求

获得伯利兹外汇许可证需要持有许可的企业遵守持续的要求,以维护其合法地位并在监管框架内运营。这些要求旨在确保金融服务的诚信,保护客户和金融体系。

伯利兹外汇许可证持有人有责任以适当的形式和期限保留与他们的业务和运营相关的信息和文件,包括遵守当局强制执行的所有要求的文件。他们可能需要向IFSC提交或交付任何规定文件或报告,或向公众传达向IFSC提交的报告。关于公开信息,外汇企业应避免使用欺骗性或误导性的广告和营销策略,而应宣传有关提供的服务以及外汇交易涉及的潜在风险的准确信息,以使客户能够做出知情决策。

每家外汇企业都必须将其会计记录保存在伯利兹的注册办公室或伯利兹注册代理的办公室内。它们也可以根据其董事或其他有权人员的决定保存在伯利兹内外的其他地方,前提是如果公司的会计记录保存在伯利兹以外的地方,该公司可以向其在伯利兹的注册代理提供会计记录保存地点的书面记录。

伯利兹外汇许可证持有者应遵守与客户、合作伙伴和整个金融行业的高道德标准。他们必须向所有客户提供准确的信息、透明的定价和公平的待遇,并通过这样做,展示他们对客户保护和诚信的承诺。此外,他们还必须避免利益冲突、防止市场操纵和欺诈行

为,以及维护公司的整体声誉和信誉。

此外,遵守反洗钱/打击恐怖融资(AML/CFT)标准和遵守以下规定尤为重要:

  • 在遇到引起洗钱或恐怖主义融资嫌疑的交易或活动时,在伯利兹金融情报单位(FIU)提交可疑活动报告(SARs)
  • 在建立业务关系或与客户进行交易时,不断实施强有力的客户尽职调查措施,包括验证客户的身份,了解其业务性质,并评估与客户相关的风险
  • 保持交易和客户信息的准确记录一定的时间
  • 识别政治上暴露的人(PEPs)并对涉及他们的交易采取强化尽职调查
  • 妥善培训员工以用于AML/CFT目的,使他们了解潜在风险并具备监督业务交易、防止公司被用于非法活动并因不合规而受到罚款或起诉的能力

如果您希望开始外汇交易并在伯利兹获得外汇许可证,我们在Regulated United Europe的团队将很高兴支持您注册公司并申请其中一种许可证。在您的身边有专门的法律顾问、税务专家和财务会计师,您将发现在伯利兹获得外汇许可证的流程简单、顺畅且透明。立即联系我们,安排个性化咨询,为长期成功奠定基础。

经常问的问题

是的。 包括外汇交易在内的交易活动在伯利兹受到监管并需要许可证。

国际金融服务委员会(IFSC)是负责监督伯利兹金融服务(包括外汇交易)的监管机构。

在伯利兹获得外汇许可证的过程涉及以下步骤:

  • 向国际金融服务委员会 (IFSC) 提交申请并提供必要的文件
  • 满足监管要求
  • 支付许可费
  • 正在进行尽职调查。

具体步骤和要求可能会根据业务活动及其范围而有所不同。

在伯利兹获得外汇许可证所需的时间可能会有所不同,具体取决于申请的复杂程度以及申请人满足监管要求的准备情况。

包括申请处理和尽职调查,考虑期可能需要大约5-6个月。

不可以。在伯利兹,作为许可流程的一部分,外汇许可证申请人通常需要在信誉良好的金融机构拥有银行账户。

银行账户有多种用途,包括促进与外汇交易相关的金融交易和满足监管要求。

伯利兹的外汇许可证通常颁发一年。 在此期限之后,可以通过满足监管和财务要求并支付续展费用,每年续展许可证。

在伯利兹获得外汇许可证有多种好处。 一些主要优势包括:

  • 进入国际金融市场
  • 吸引投资者和客户的信誉
  • 能够在受监管的框架内合法运营。
  • 为持牌外汇公司提供优惠的税收优惠。

由于严格的监管要求,在伯利兹获得外汇许可证可能具有挑战性。 为了获得成功,申请人必须证明财务稳定性、遵守 AML/KYC 法规以及外汇交易方面的专业知识。

聘请在此过程中拥有丰富经验的法律和金融专家可以帮助应对这些挑战。

是的。 伯利兹的公司可以由非居民拥有,并且在大多数情况下对外国所有权没有限制。

伯利兹最有利的公司类型取决于具体的业务需求、预期范围和目标。

常见的选择包括国际商业公司(IBC)和有限责任公司(LLC)。 咨询法律和财务顾问可以帮助确定最合适的结构。

伯利兹外汇许可证允许公司在伯利兹境内合法从事外汇交易活动。 它具有监管义务,包括遵守反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 要求,以及向 IFSC 报告。

是的,伯利兹公司可以拥有非当地居民的董事。 董事没有必须是伯利兹居民的要求。

是的,伯利兹制定了反洗钱 (AML) 和反恐融资 (CTF) 法规来防止此类活动。 这些法规要求企业(包括拥有外汇许可证的企业)实施严格的 AML/KYC 程序并向当局报告可疑交易。

在伯利兹,公司必须至少有一名董事和一名股东。 需要注意的重要一点是,这两个角色可以由同一个人或法人实体担任。

伯利兹为持牌外汇公司提供优惠的税收优惠。 这些激励措施可能包括免除所得税、资本利得税和其他税收。 具体纳税义务可能因公司的活动和结构而异。

伯利兹的年度外汇许可证费用可能会根据许可证类型和其他因素而有所不同。 预期范围为 10,000 BZD(约 4,600 欧元)至 50,000 BZD(约 23,000 欧元)。

建议向国际金融服务委员会 (IFSC) 查询最新的费用信息。

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